Código dos títulos: Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) abreviatura dos títulos: Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) Anúncio n.o: 2022012 Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com a resolução da 15ª reunião do 7º Conselho de Administração realizada por Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) (doravante denominada “a sociedade”) em 22 de abril de 2022, a sociedade realizará a Assembleia Geral Anual de 2021 em 18 de maio de 2022, sendo comunicados os assuntos pertinentes da reunião da seguinte forma:
1,Informação básica da assembleia geral de accionistas
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da empresa
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia foi deliberada e adotada na 15ª Assembleia Geral do Sétimo Conselho de Administração da Companhia. O grau de convocação da assembleia geral de acionistas está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes.
4. Hora da reunião:
(1) Hora de reunião no local: 14:00, Quarta-feira, 18 de Maio de 2022
(2) Tempo de votação em linha:
① O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 am, 9:30-11:30 PM e 13:00-15:00 pm em 18 de maio de 2022;
② O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 18 de maio de 2022.
5. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line é adotada. A empresa usará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação da Internet ao mesmo tempo ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Xiang Gong
Todos os acionistas da empresa devem fornecer uma plataforma de votação on-line, e os acionistas da empresa devem votar on-line através do sistema de negociação ou sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do prazo relevante especificado neste aviso. Os acionistas da empresa só podem escolher uma das votações presenciais e online. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: quarta-feira, 11 de maio de 2022
7. Participante
(1) Acionistas detentores de ações da sociedade na data de registro de capital próprio. Ou seja, todos os acionistas da empresa registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. a partir do fechamento da tarde de 11 de maio de 2022. Todos os acionistas acima mencionados da empresa têm o direito de comparecer à assembleia geral de acionistas e podem confiar uma procuração por escrito para comparecer e votar (o formulário de referência da procuração está anexado), e o procurador não precisa ser acionista da empresa;
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outro pessoal relevante.
8. local de encontro: sala de conferências da empresa, No. 148, estrada de Zhijiang, Hangzhou
2,Questões consideradas na reunião
observações
Proposta code proposal name the column that is checked can vote
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta de relatório de demonstração financeira de 2021 √
2.00 proposta sobre plano de distribuição de lucros 2021 √
3.00 proposta sobre texto integral e resumo do relatório anual 2021 √
4.00 proposta de relatório anual de auditoria 2021 √
5.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
Proposta do conselho de supervisores sobre o relatório anual de trabalho 202100 √
7.00 proposta de contratação de instituições de auditoria em 2022 √
8.00 proposta de previsão de transações conectadas diárias em 2022 √
9.00 proposta de transferência de capital próprio da Zhuhai Subsidiária e transações de partes relacionadas √
10.00 proposta de transferência de capital próprio de operações subsidiárias e partes relacionadas de Hong Kong √
11.00 Proposta de alteração dos estatutos √
12.00 Proposta de alteração de parte do sistema da empresa (I) √
A proposta acima foi deliberada e adotada na 15ª reunião do 7º Conselho de Administração e na 12ª reunião do 7º Conselho de Supervisores. Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante publicado no cninfo.com, o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC.
Os diretores independentes da empresa informarão sobre seu trabalho na assembleia geral de acionistas.
A proposta 11.00 é uma proposta que deve ser aprovada por deliberação especial da assembleia geral de acionistas, ou seja, deve ser aprovada por mais de 2/3 dos direitos de voto efetivos detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas; Outras propostas são aprovadas por deliberações ordinárias, ou seja, por mais de 1/2 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
De acordo com os requisitos das regras para a assembleia geral de acionistas de empresas listadas (revisadas em 2022) e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM (revisadas em 2022), a empresa contará os votos de pequenos e médios investidores sobre as propostas acima separadamente e divulgará os resultados de votação, em que os pequenos e médios investidores se referem a diretores, supervisores e Administradores superiores e acionistas que não sejam acionistas que detenham individual ou conjuntamente mais de 5% das ações da empresa.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo
(1) Todos os acionistas individuais que compareçam à assembleia devem passar pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação (aqueles que confiarem para participar da assembleia devem possuir a procuração e seu próprio cartão de identificação) e cartão de conta do acionista;
(2) Se o acionista da pessoa coletiva estiver representado na reunião por seu representante legal, por favor, passe pelas formalidades de registro com seu cartão de identificação, certificado de representante legal ou outros certificados válidos e cartão de conta de estoque; Se um acionista de pessoa coletiva estiver representado na reunião por seu representante legal, o agente deverá passar pelas formalidades de registro com seu cartão de identificação, procuração assinada pelo representante legal e cartão de conta de estoque;
(3) Os acionistas podem se inscrever por meio de registro no local ou por e-mail, devendo preencher cuidadosamente o formulário de registro de participação dos acionistas (Anexo III) para confirmação do registro. Por favor, envie o correio para a caixa de correio da empresa antes das 17:00 do dia 12 de maio de 2022.
2. Horário de inscrição: 9:00 a.m. às 17:00 p.m. na quinta-feira, 12 de maio de 2022.
3. Local de inscrição: Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) departamento de investimento de títulos.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem usar o sistema de negociação ou sistema de Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação em linha. Ver Anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha. 5,Outros assuntos
1. Informações de contato da reunião:
Contacto: Hou Li
Tel.: 057187091255
E- mail: [email protected].
Endereço: No. 148 Zhijiang Road, Hangzhou Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) Departamento de investimento de títulos
2. Despesas de reunião: as despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas participantes serão suportadas por eles mesmos.
3. Se houver outros assuntos, iremos informá-lo separadamente.
7,Documentos para referência futura
1. Resolução da 15ª reunião do 7º Conselho de Administração da Companhia.
2. Resolução da 12ª reunião do 7º Conselho de Supervisores da Companhia.
É notificada.
Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) Conselho de Administração
23 de Abril de 2002
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de votação de ações ordinárias: o código de voto é “350144”, e a abreviatura de votação é “Songcheng voting”.
2. Preencher os pareceres de votação ou número de votos eleitorais: para propostas de votação não cumulativas, preencher os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se. Para propostas de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais emitidos para um candidato. Os acionistas de uma sociedade cotada votarão dentro do limite do número de votos eleitorais de cada grupo de propostas que tiverem. Se o número de votos eleitorais emitidos pelos acionistas exceder o número de votos eleitorais que possuem, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de candidatos, seus votos eleitorais emitidos pelo grupo de propostas serão considerados inválidos. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato. 3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 18 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar das 9h15 às 15h de 18 de maio de 2022 (dia da assembleia geral local).
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Procuração
Confio o Sr. (Srª.) a assistir Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) 2021 em nome de mim / da minha unidade
Na assembleia geral anual de acionistas, as seguintes propostas consideradas na assembleia geral serão votadas de acordo com as instruções da minha procuração e assinadas em meu nome
Documentos relevantes a serem assinados na reunião. Se o responsável principal não apresentar orientações claras de votação para votar opiniões, o agente tem o direito de
As consequências do exercício do direito de voto serão suportadas por mim / minha unidade.
observações
Código da proposta Nome da proposta A coluna assinalada concorda em votar contra a abstenção
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta de relatório de demonstração financeira de 2021 √
2.00 proposta sobre plano de distribuição de lucros 2021 √
3.00 proposta sobre texto integral e resumo do relatório anual 2021 √
4.00 proposta sobre relatório anual de auditoria 2021
