Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) Parecer independente
Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) Director independente
Pareceres independentes sobre assuntos relevantes da 15ª reunião do Sétimo Conselho de Administração
De acordo com as disposições relevantes das leis, regulamentos e regras relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão auto-regulatória de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema, as regras para diretores independentes de empresas listadas e o sistema de trabalho para diretores independentes de Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) (doravante referida como a “empresa”), como diretores independentes da empresa, discutimos as questões relevantes consideradas na 15ª reunião do sétimo conselho de administração da empresa, Com base em julgamentos independentes, são expressas as seguintes opiniões:
1,Instruções especiais e pareceres independentes sobre garantias externas da empresa e fundos ocupados por partes relacionadas
Após cuidadosa verificação, acreditamos que a empresa não fornece garantias para acionistas, subsidiárias de acionistas, subsidiárias de acionistas, outras partes relacionadas com menos de 50% das ações da empresa, quaisquer unidades não incorporadas ou indivíduos. Em 2021, a empresa não dispunha de garantia externa sob qualquer forma, e não houve garantia externa estendida ao período de relato no período anterior; Não há ocupação ilegal dos fundos da empresa por outros acionistas controladores e outras partes relacionadas. 2,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros 2021
A fim de reembolsar continuamente os acionistas, compartilhar os resultados operacionais do desenvolvimento da empresa com todos os acionistas, e melhor ter em conta os interesses imediatos e de longo prazo dos acionistas, de acordo com as disposições pertinentes da CSRC sobre incentivo aos dividendos, na condição de garantir o desenvolvimento saudável e sustentável da empresa, o plano de distribuição de lucros para 2021 formulado pela empresa não prejudica os interesses dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas, e está em consonância com o direito societário As disposições relevantes dos estatutos sociais e outras leis e regulamentos sobre distribuição de lucros são legais, conformes e razoáveis.
Concordamos com o plano de distribuição de lucros da empresa 2021 e concordamos em submetê-lo à assembleia geral anual da empresa 2021 para deliberação.
3,Pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa em 2021
Revisamos cuidadosamente o relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 e acreditamos que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode ser efetivamente implementado. O relatório de autoavaliação do controle interno da empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa. Pessoa colectiva societária
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Governança, gestão diária, divulgação de informações, garantia externa e outras atividades foram realizadas em estrita conformidade com as disposições do controle interno da empresa, e os possíveis riscos internos e externos em cada vínculo foram razoavelmente controlados, e os objetivos predeterminados das atividades da empresa foram basicamente alcançados.
4,Opinião independente sobre a contratação de instituições de auditoria em 2022
A Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) é qualificada na indústria de valores mobiliários e tem uma rica experiência e qualidade profissional na auditoria de empresas cotadas. Durante seu mandato como instituição de auditoria da empresa, ele seguiu as normas de auditoria independentes para contadores públicos certificados chineses, diligente e responsável, e opiniões de auditoria independentes expressas de forma justa e razoável. Emitimos um parecer de aprovação prévia sobre a nomeação de uma instituição de auditoria em 2022.
Dado que a empresa e os Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) têm muitos anos de experiência em cooperação, e a força geral, conscientização do serviço, taxas de projeto e outros aspectos da empresa de contabilidade atendem aos requisitos de auditoria atuais da empresa, concordamos em continuar empregando Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 e concordamos em submetê-lo à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5,Pareceres independentes sobre a previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022
As transações diárias de partes relacionadas em 2022 devem ser baseadas nas necessidades das atividades comerciais normais da empresa. A quantidade estimada de transações de partes relacionadas é razoável e com preços de acordo com o preço de mercado. O preço é razoável e justo, sem prejudicar os interesses da empresa e de todos os acionistas. As transações diárias de partes relacionadas entre a empresa e partes relacionadas não afetarão a independência da empresa listada, e os negócios da empresa não dependerão de partes relacionadas devido a tais transações. Portanto, espera-se que as transações de partes relacionadas acima mencionadas sejam submetidas à Assembleia Geral Anual de 2021 e acordadas.
6,Pareceres independentes sobre a transferência de capital próprio da Zhuhai Subsidiária e transacções com partes relacionadas
Com base no princípio do julgamento independente e objetivo, revisamos cuidadosamente a proposta sobre a transferência de capital próprio e transações de partes relacionadas da Zhuhai Subsidiary e documentos relevantes.
As transações de partes relacionadas de transferir o capital próprio da Zhuhai Subsidiary para o grupo Songcheng, o acionista controlador da empresa, atendem às exigências reais da operação e desenvolvimento da empresa, ajudam a melhorar a situação financeira da empresa, aumentam a capacidade anti risco da empresa e a flexibilidade de negócios, e garantem o desenvolvimento estável e a longo prazo da empresa.
O valor do capital subjacente envolvido nesta bolsa afiliada é baseado na instituição de avaliação de ativos com qualificação de negócios de títulos e futuros
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O valor de mercado determinado no relatório de avaliação de ativos emitido é a base de precificação, e o preço de transferência do capital próprio e os direitos do credor devem ser determinados por ambas as partes através de negociação. O princípio de preços deste preço de transação está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes. Esta transação é justa e razoável, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas.
A fim de resolver o problema da concorrência horizontal, o grupo Songcheng e Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) tencionam assinar o acordo de gestão confiado e prometem dar prioridade à transferência para a empresa quando a Zhuhai Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) Park satisfizer as condições de injeção na empresa, e o compromisso complementar emitido estiver em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, tais como as orientações para a supervisão e administração das empresas cotadas n.º 4 – compromissos e desempenho dos controladores reais, acionistas, partes coligadas, adquirentes e empresas cotadas da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Não há situação que prejudique os interesses legítimos da empresa e dos pequenos e médios investidores.
No que diz respeito à conformidade dos procedimentos de revisão e tomada de decisão com as disposições das leis, regulamentos e sistemas relevantes, os diretores relacionados evitaram votar. Os procedimentos de convocação, realização e votação da reunião estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes, e as deliberações da reunião são legais e eficazes.
Em conclusão, concordamos unanimemente com esta transação com partes relacionadas e concordamos em submetê-la à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação, devendo os acionistas relacionados evitar a votação.
7,Pareceres independentes sobre a transferência de capital próprio de subsidiárias de Hong Kong e transações de partes relacionadas
Com base no princípio do julgamento independente e objetivo, revisamos cuidadosamente a proposta sobre a transferência de capital próprio e transações de partes relacionadas de subsidiárias de Hong Kong e documentos relevantes.
A transação da parte relacionada de transferir o patrimônio líquido da empresa de Hong Kong para o grupo Songcheng, o acionista controlador da empresa, atende às exigências reais da operação e desenvolvimento da empresa, é propícia para resolver a incerteza dos ativos no exterior, melhorando a segurança financeira da empresa e capacidade anti risco, e garantindo o desenvolvimento estável e a longo prazo da empresa.
O valor do capital próprio subjacente envolvido nesta bolsa afiliada baseia-se no valor de mercado determinado no relatório de avaliação de ativos emitido pela instituição de avaliação de ativos com qualificação de negócios de títulos e futuros, e o preço de transferência do capital próprio e os direitos do credor devem ser determinados por ambas as partes através de negociação. O princípio de preços deste preço de transação está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes. Esta transação é justa e razoável, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas.
A fim de resolver o problema da concorrência horizontal, o grupo Songcheng comprometeu-se a evitar a concorrência horizontal, que pode resolver eficazmente os potenciais problemas de concorrência horizontal com a empresa, e está em conformidade com as orientações de supervisão para empresas cotadas nº 4 – condições reais das empresas cotadas emitidas pela CSRC
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Controladores internacionais, acionistas, partes relacionadas, adquirentes, compromissos e desempenho de empresas cotadas e outras leis e regulamentos relevantes não prejudicam os interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas.
No que diz respeito à conformidade dos procedimentos de revisão e tomada de decisão com as disposições das leis, regulamentos e sistemas relevantes, os diretores relacionados evitaram votar. Os procedimentos de convocação, realização e votação da reunião estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes, e as deliberações da reunião são legais e eficazes.
Em conclusão, concordamos unanimemente com esta transação com partes relacionadas e concordamos em submetê-la à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação, devendo os acionistas relacionados evitar a votação.
Diretores independentes: Liu Shuzhe, Yang Yiqing, Yu qinyi 23 de abril de 2002
