Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração da empresa realizou todo o trabalho em torno dos objetivos comerciais anuais da empresa em estrita conformidade com as disposições da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos e o regulamento interno do conselho de administração. Com a atitude de responsabilidade perante os acionistas, todos os diretores da empresa cumpriram com seriedade as funções confiadas pela assembleia geral de acionistas, continuaram a padronizar a governança corporativa, realizaram diversos trabalhos com a devida diligência e diligência, e salvaguardaram os direitos e interesses da empresa e dos acionistas. O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 é o seguinte:
1,Operação em 2021
2021 é o primeiro ano do 14º plano de cinco anos. O desenvolvimento econômico da China e prevenção e controle de epidemias continuam sendo líderes globais. No entanto, o impacto das mudanças do Centenário e da situação epidêmica no século XXI é muito maior do que o esperado: por um lado, o vírus covid-19 continua a sofrer mutações, casos esporádicos desafiam fortemente a política dinâmica de limpeza, e a prevenção e controle epidêmico voltou-se para a normalização; Por outro lado, a instabilidade do padrão global continua a aumentar a sensação de dificuldade dos moradores e afetar a recuperação da confiança do consumidor. O ambiente externo complexo e mutável afeta a demanda de consumo e o normal funcionamento da indústria do turismo cultural, resultando em dificuldades na recuperação da indústria.
Enfrentando o ambiente complexo e vários desafios fora da China, a empresa mantém em mente sua visão e missão, adere à integridade e desenvolvimento extraordinário e inovador, dá pleno jogo a suas vantagens competitivas, organiza razoavelmente e efetivamente o ritmo de negócios de vários projetos e mostra a forte flexibilidade e resistência de “sol é brilhante”. Durante o período de relatório, a empresa alcançou uma receita operacional de 1184864600 yuan, um aumento de 31,27% sobre o mesmo período do ano passado; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi 3151308 milhões de yuans, um aumento de 117,98% em relação ao mesmo período do ano passado; O lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas após deduzir lucros e perdas não recorrentes foi 2678097 milhões de yuans, um aumento de 115,15% em relação ao mesmo período do ano passado.
Espera-se que a situação em mudança do século e a situação epidêmica do século continuem a evoluir, o teste de esforço continuará a aumentar e vários riscos e desafios se tornarão mais complexos e a longo prazo. Diante da incerteza do futuro, a empresa não deve apenas preservar sua força, mas também manter seu desenvolvimento, e fazer algo ou não. Durante o período de relatório, a empresa continuou a ajustar o layout espacial, inovar e enriquecer o conteúdo, otimizar a tendência de linha, promover o avanço e atualização do modo do Parque de Artes Cênicas e lançar as bases para a retoma de operação da empresa a curto prazo; Despachar e integrar de forma abrangente recursos vantajosos, aumentar o investimento, acelerar o ritmo de construção de uma cidade de música científica e tecnológica e fornecer garantia para o desenvolvimento de médio prazo da empresa; Fortalecer o estudo e julgamento da situação, pensar profundamente e resumir, realizar integração drástica e otimização a partir dos aspectos de layout industrial, layout de projeto e expansão de luz de ativos e acelerar a implementação da estratégia de desenvolvimento de plataforma para servir a empresa
Preparar adequadamente o desenvolvimento a longo prazo; Reconstruir de forma abrangente a estrutura organizacional, estrutura de pessoal e processo de gestão, fortalecer a gestão refinada da operação e acompanhar o desenvolvimento abrangente da empresa.
2,0 Trabalho do Conselho de Administração em 2021
I) Convocação da reunião do conselho
Durante o período analisado, o conselho de administração da empresa realizou 5 reuniões do conselho de administração, cujos conteúdos específicos são os seguintes:
Número de horas deliberação sobre o nome da reunião
1. Proposta sobre o relatório de trabalho do presidente para 2020
2. Proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2020
3. Proposta de plano de distribuição de lucros para 2020
4. Proposta sobre o texto integral e resumo do Relatório Anual 2020
5. Proposta relativa ao relatório anual de auditoria de 2020
6. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2020
7. Proposta de relatório de autoavaliação sobre o controlo interno em 2020
8. Proposta relativa à nomeação das instituições de auditoria em 2021
1. Proposta sobre a expiração do mandato de diretores independentes e por eleição de diretores independentes na 9ª sessão do 7º Conselho de Administração em abril de 2021
10. Proposta de alteração do Secretário do Conselho de Administração na 10ª reunião de 22 de junho
11. Proposta de assinatura do acordo de cooperação entre a agência de viagens dumuqiao, o primeiro hotel mundial e a indústria Songcheng
12. Proposta de assinatura do contrato de arrendamento da casa entre o paraíso de Hangzhou e o primeiro World Hotel
13. Proposta relativa à provisão para imparidade dos ativos
14. Proposta de alteração das políticas contabilísticas
15. Proposta sobre o texto integral do relatório do primeiro trimestre de 2021
16. Proposta de convocação da Assembleia Geral Anual 2020
2. Proposta da 11ª reunião do 7º Conselho de Administração, em 21 de junho de 2021, sobre continuar a utilizar fundos próprios ociosos para investir em Valores Mobiliários e produtos financeiros.
1. Proposta de alteração dos estatutos;
2. Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas
3. Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração
3. Proposta de Alteração do sistema de gestão da utilização de fundos angariados na 4ª sessão do 7º Conselho de Administração, em agosto de 2021
12.ª reunião de 11 de novembro 5. Proposta de alteração do sistema de gestão subsidiária
6. Proposta de alteração do sistema de gestão externa das garantias
7. Proposta de alteração do sistema de gestão de transacções com partes relacionadas
8. Proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021
Texto integral e resumo do 1º e 2021 relatório semestral do 7º Conselho de Administração em agosto de 2021
13.a sessão 26 de Junho
Texto integral do primeiro relatório do 7º Conselho de Administração e do terceiro trimestre de 2021 em outubro de 2021
14.a sessão 22 de Maio
(II) execução das deliberações da assembleia geral de acionistas pelo conselho de administração
Durante o período analisado, a sociedade realizou duas assembleias gerais de acionistas, sendo que o conselho de administração da sociedade cumpriu as suas funções de acordo com a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários e outras leis e regulamentos e os estatutos sociais, e implementou fervorosamente diversas propostas consideradas e adotadas pela assembleia geral de acionistas em estrito cumprimento das deliberações e autorização da assembleia geral de acionistas.
(III) desempenho de funções de comitês especiais sob o conselho de administração
1. Desempenho do comité de auditoria
De acordo com as regras de trabalho do comité de auditoria do conselho de administração, o comité de auditoria desempenhou plenamente o seu papel de auditoria e supervisão, sendo principalmente responsável pela supervisão financeira e verificação da empresa e pela comunicação e coordenação com as instituições de auditoria externas. O comitê de auditoria verificou o controle interno da empresa em 2021 e acredita que o sistema de controle interno estabelecido pela empresa cumpre as disposições das leis e regulamentos relevantes e pode efetivamente controlar riscos relevantes. Em 2021, o comitê de auditoria se concentrou nos relatórios financeiros regulares da empresa, controle de produção e operação e outros assuntos. O comitê de auditoria resumiu e avaliou o trabalho da empresa de contabilidade envolvida na auditoria anual da empresa, e apresentou sugestões sobre a renovação da empresa de contabilidade.
2. Desempenho da comissão de remuneração e avaliação
Durante o período analisado, o comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração da empresa desempenhou suas funções diligentemente e padronizou o funcionamento da empresa de acordo com as leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais e o regulamento interno do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração. 3. Desempenho da comissão de nomeação
Durante o período analisado, o comitê de nomeação do conselho de administração desempenhou ativamente suas funções de acordo com as leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais e o regulamento interno do comitê de nomeação do conselho de administração, revisou as qualificações dos candidatos a diretores e gerentes seniores e prestou apoio à construção de equipe de talentos para o desenvolvimento sustentável da empresa.
4. Desempenho do comité de estratégia
Durante o período de relatório, o comitê de estratégia do conselho de administração revisou e resumiu a implementação da estratégia da empresa de acordo com as leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais e o regulamento interno do comitê de estratégia do conselho de administração, realizou pesquisas de planejamento estratégico oportunas de acordo com a indústria e a situação do mercado da empresa e apresentou opiniões valiosas sobre a implementação da estratégia de desenvolvimento de acordo com a situação real da empresa.
3,0 Desempenho das funções de diretores independentes em 2021
Durante o período de relatório, os diretores independentes da empresa cumpriram fielmente e diligentemente os deveres de diretores independentes em estrita conformidade com as disposições relevantes de leis, regulamentos e regras, tais como a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem da jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos e o sistema de trabalho de diretores independentes Durante seus respectivos mandatos, o Sr. Yang Yiqing e a Sra. Yu qinyi participaram pessoalmente das reuniões do conselho de administração e do comitê especial do conselho de administração realizadas pela empresa. Eles não estavam ausentes. Eles analisaram cuidadosamente várias propostas do conselho de administração, expressaram opiniões independentes sobre assuntos relevantes e não levantaram objeções às questões consideradas pelo conselho de administração. Sugestões profissionais sobre a melhoria do sistema da empresa e decisões diárias de negócios foram apresentadas e adotadas pela empresa, o que deu melhor desempenho ao papel de diretores independentes, desempenhou um papel positivo no desenvolvimento benigno da empresa e resguardou efetivamente os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas.
4,Plano de negócios para 2022
A empresa se concentrará nos objetivos estratégicos de desenvolvimento, concentrará, explorará e inovará em um ambiente complexo e severo, seguirá inabalável o “modelo da cidade da canção”, e sempre será pioneira e líder dos parques temáticos chineses, herdeiro e disseminador da cultura chinesa. O plano de negócios da empresa para 2022 é o seguinte:
1. Promover o modo de parque de artes cênicas para um novo nível
A empresa tomará a área de cena qiangu de Xangai como ponto de partida, tomará o repertório e a construção de conteúdo como núcleo, tomará a construção de hardware e atmosfera, layout espacial e planejamento de rotas como as duas asas, melhorará e transformará de forma abrangente projetos locais, fortalecerá os atributos de grandes artes cênicas e pontos cênicos, e melhorará a capacidade de carga e capacidade anti risco de cada projeto.
Implementar sempre o conceito de mudança constante e inovação constante, concentrar-se em promover a atualização e melhoria da série “amor eterno”, e garantir constantemente a vitalidade duradoura da série “amor eterno” através da micro inovação; Expandir drama pai-filho, show de catering, desempenho ao ar livre, desempenho interativo, desempenho imersivo e desempenho de tendências científicas e tecnológicas, e formar uma matriz de conteúdo de inovação rica e diversificada; Planeje e realize várias atividades temáticas do festival em combinação com fatores regionais, sazonais, sazonais e outros para atender às necessidades diversificadas de pessoas de qualquer clima. Concentre-se em aumentar a proporção de conteúdo ao ar livre e prolongar a duração das viagens ao ar livre, faça esforços persistentes para melhorar, construa ainda mais pontos cênicos de alta qualidade e forneça serviços de alta qualidade. Para abraçar a transformação e conveniência da tecnologia, e aumentar o entusiasmo de jogar com a Internet.
2. Dar pleno partido às vantagens e criar um novo motor para o crescimento científico e tecnológico
Acelerar a implementação da transformação digital de spots cênicos, fortalecer ainda mais a aplicação de meios científicos e tecnológicos em parques temáticos e cenas de performance ao vivo, desenvolver e lançar mais produtos e cenas que integram arte e tecnologia, promover a combinação de tecnologia e arte, tecnologia e desempenho, melhorar a experiência turística e deixar a empresa cumprir a onda da ciência e tecnologia e brilhar com novo estilo.
Em particular, devemos dar pleno jogo à rica experiência da empresa na integração profunda da criatividade cultural e ciência e tecnologia, fortalecer a exploração e P & D da aplicação do metauniverso em parques temáticos e performances ao vivo através do motor duplo de “investimento estratégico + integração de recursos”, e acelerar o desenvolvimento de produtos independentes com tecnologias emergentes como VR, AR, holografia, luz e sombra como núcleo. Perceba o desembarque e vendas em larga escala de projetos de ciência e tecnologia, aproveite a oportunidade, cresça rapidamente no principal fornecedor da China de integração profunda da criatividade cultural e ciência e tecnologia, e crie um novo motor para o crescimento científico e tecnológico da empresa.
3. Nova forma de negócio de plataforma integrada de incubação de recursos
Promover a inovação e a modernização dos modelos de negócio. Integrar e conectar o upstream e downstream em torno das principais vantagens, construir uma nova rede de valor e ordem da indústria, abrir a linha da Segunda Guerra Mundial, traçar os negócios da empresa com empresas de plataforma uma a uma, revitalizar recursos internos, explorar a nova demanda do mercado, novo impulso de consumo e novo modelo de negócios e explorar a construção de um “novo modelo de cidade da música” com conexão completa da cadeia de suprimentos, cadeia industrial e cadeia de cena.
Diante do ambiente externo adverso, prepare-se para o pior e prepare-se para o melhor. Ajuste a velocidade de expansão de acordo com a situação, fortaleça a comunicação e a cooperação externa entre todas as partes, faça um bom trabalho na cooperação de transferência e desenvolvimento de cultivo de projetos de Zhuhai e Austrália e explore modos de desenvolvimento de cooperação de projetos mais diversificados e modos de operação nesta base. Através desses ajustes, as finanças da empresa ficam mais seguras, seus negócios são mais saudáveis, sua posição é mais flexível e pode lidar com a epidemia calmamente
