Dbappsecurity Co.Ltd(688023) Director independente
Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a 17ª reunião do segundo conselho de administração
Como diretor independente da Dbappsecurity Co.Ltd(688023) (doravante referida como “a empresa”), compreendemos e verificamos cuidadosamente os assuntos relevantes da 17ª reunião do segundo conselho de administração de forma séria, responsável e realista, e expressamos as seguintes opiniões independentes de acordo com os requisitos das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai, os estatutos e as regras de trabalho dos diretores independentes:
1,Pareceres independentes sobre a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
Os diretores independentes acreditam que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é baseado na consideração abrangente do desenvolvimento da indústria da empresa, estágio de desenvolvimento da empresa, seu próprio modelo de negócios e demanda de capital. Seu processo de tomada de decisão é legal, em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, regulamentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, e em conformidade com as diretrizes de autorregulação para as empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada Disposições pertinentes dos estatutos. O plano tem em conta as necessidades futuras de capital da empresa e a situação atual futura, bem como os interesses a longo prazo da empresa, os interesses globais de todos os acionistas e o desenvolvimento sustentável da empresa, não havendo nenhuma situação que prejudique os interesses dos acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários. Em conclusão, concordamos unanimemente com o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 e concordamos que o conselho de administração submeterá a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre a proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022
Os diretores independentes acreditam que: A Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) cumpre as disposições da lei de valores mobiliários e possui rica experiência e qualidade profissional na auditoria de empresas cotadas. No passado, a empresa tem prestado serviços de auditoria de alta qualidade para a empresa e desempenhou um papel positivo e construtivo na regulação do funcionamento financeiro da empresa. Durante o seu mandato como instituição de auditoria da empresa, ele seguiu as normas de auditoria independentes para contadores públicos certificados chineses, diligente e obedientemente, e expressou opiniões de auditoria independentes de forma justa e razoável. A fim de garantir o bom andamento do trabalho de auditoria da empresa, está acordado que a empresa continuará a empregar Contadores Públicos Certificados Lixin (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022.
3,Pareceres independentes sobre a proposta de confirmação da remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2021 Os diretores independentes acreditam que os sistemas de remuneração da empresa e de incentivo e avaliação relevantes para diretores e gerentes seniores em 2021 são rigorosamente seguidos, o regime de remuneração é razoável e os procedimentos de avaliação do desempenho empresarial e pagamento salarial estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes e a situação real da empresa. Em suma, concordamos unanimemente em confirmar a remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2021, e concordamos que o conselho de administração submeteria a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4,Pareceres independentes sobre a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados da empresa em 2021
Na opinião dos diretores independentes, a empresa depositou os recursos levantados na conta especial para arrecadação aprovada pelo conselho de administração e assinou o acordo de supervisão para os recursos levantados. O uso dos recursos levantados não violou as disposições relevantes, como alterar o propósito disfarçado, o que estava em consonância com as disposições das leis e regulamentos relevantes, como as diretrizes para supervisão autodisciplina das empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e sistema de gestão da empresa para os recursos levantados, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários.
5,Pareceres independentes sobre a proposta de relatório de avaliação do controlo interno da empresa em 2021
Os diretores independentes acreditam que o relatório de autoavaliação de Dbappsecurity Co.Ltd(688023) sobre controle interno elaborado pela empresa manteve controle interno efetivo relacionado às demonstrações financeiras em todos os principais aspectos em 31 de dezembro de 2021, de acordo com as normas básicas de controle interno empresarial emitidas pelo Ministério das Finanças e outros cinco ministérios e comissões e regulamentos relevantes.
6,Pareceres independentes sobre a proposta da empresa relativa à aquisição de seguros de responsabilidade civil para administradores, supervisores e gestores superiores
Os diretores independentes acreditam que a aquisição pela empresa de seguro de responsabilidade civil para diretores, supervisores e gerentes seniores pode proporcionar proteção para a possível responsabilidade compensatória de diretores, supervisores e gerentes seniores no processo de desempenho de suas funções de acordo com a lei, o que é propício para melhorar o nível de governança corporativa, promover o pessoal responsável para o desempenho de suas funções e melhorar o sistema de gestão de riscos da empresa. Concordamos com a compra pela empresa de seguro de responsabilidade civil para diretores, supervisores e gerentes seniores, e concordamos em submeter os assuntos acima à assembleia geral de acionistas para deliberação.
7,Parecer independente sobre a proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos sumários
Os diretores independentes acreditam que a assembleia geral de acionistas é solicitada a autorizar o conselho de administração e suas pessoas autorizadas a lidar plenamente com as questões específicas de emissão de ações para objetos específicos, por meio de procedimentos sumários, e não há violação das leis, regulamentos, documentos normativos ou disposições dos estatutos relevantes, comprometendo-se a submeter a proposta à assembleia geral anual de acionistas da sociedade 2021 para deliberação.
8,Pareceres independentes sobre a proposta de concessão de ações restritas reservadas aos objetos de incentivo do plano de incentivo às ações restritas em 2021
Os diretores independentes acreditam que: (1) de acordo com a autorização da terceira assembleia geral extraordinária da companhia em 2021, o conselho de administração determinou que a data de concessão da parte reservada do plano de incentivo de ações restritas da companhia em 2021 seja 22 de abril de 2022, o que está em consonância com as medidas administrativas e demais leis e regulamentos e as disposições pertinentes sobre a data de concessão no plano de incentivos.
(2) Não se constata que a empresa esteja proibida de implementar o plano de incentivo patrimonial conforme estipulado nas medidas de gestão e demais leis, regulamentos e documentos normativos, e que a empresa tenha a qualificação do sujeito para implementar o plano de incentivo patrimonial.
(3) Os objetos de incentivo reservados à concessão de ações restritas determinados pela sociedade estão em conformidade com as leis e regulamentos pertinentes, tais como a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários e os estatutos sociais, as condições para os objetos de incentivo especificados nas medidas administrativas e nas regras de listagem, e o escopo dos objetos de incentivo especificados no plano de incentivo. Eficaz.
(4) A implementação deste plano de incentivos pela empresa é propícia para melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa, estabelecer e melhorar o mecanismo de incentivo e contenção da empresa, melhorar o senso de responsabilidade e missão da empresa para o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa e é propício ao desenvolvimento sustentável da empresa, sem prejudicar os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Em conclusão, é acordado que a empresa determinará a data de concessão de algumas ações restritas reservadas no plano de incentivo de ações restritas em 2021 como 22 de abril de 2022, e concordará em conceder 308675 ações restritas a três objetos de incentivo ao preço de concessão de 178,00 yuan / ação.
9,Pareceres independentes sobre a proposta relativa à supressão da parte reservada do plano de incentivo às ações restritas 2020 e à concessão das ações restritas não investidas
Os diretores independentes acreditam que o cancelamento de algumas ações restritas da empresa está em conformidade com as disposições relevantes das Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, as medidas para a administração do incentivo patrimonial das empresas listadas e o plano de incentivo de ações restritas da empresa 2020, e as decisões tomadas cumpriram os procedimentos necessários.
Portanto, expressamos nossas opiniões independentes sobre a proposta da empresa sobre a abolição da parte de ações restritas que foi concedida, mas ainda não investida no plano de incentivo de ações restritas 2020.
10,Pareceres independentes sobre a proposta de que o primeiro período de aquisição do plano de incentivo às ações restritas 2020 da empresa atenda às condições de aquisição
Os diretores independentes acreditam que, de acordo com as condições de atribuição especificadas no plano de incentivo de ações restritas 2020 da empresa, foram atingidas as condições de atribuição especificadas no primeiro período de atribuição da parte de subvenção reservada do plano de incentivo de ações restritas 2020 da empresa, e o número de ações atribuíveis desta vez é de 2418 ações, concordando que a empresa tratará das questões relacionadas à atribuição de 58 objetos de incentivo que atendam às condições de atribuição de acordo com as disposições relevantes do plano de incentivos. De acordo com as disposições pertinentes do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2020 da empresa, o arranjo de propriedade e os procedimentos de deliberação de alguns objetos de incentivo reservados à concessão estão em consonância com as disposições pertinentes das medidas administrativas de incentivo ao capital próprio das sociedades cotadas e do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2020 da empresa, não havendo situação prejudicial aos interesses da empresa e de todos os acionistas. Todos os diretores independentes concordam que a empresa implementará o registro de propriedade de ações restritas durante o período de propriedade.
11,Pareceres independentes sobre a proposta da empresa de vender parte do capital próprio de filiais detidas a 100% e transacções com partes relacionadas
Os diretores independentes acreditavam que a transação estava de acordo com as necessidades de planejamento estratégico e desenvolvimento de negócios da empresa, o preço era justo e razoável e os princípios orientados para o mercado de equidade, abertura e imparcialidade foram seguidos. Quando o conselho de administração considerou o assunto, os diretores relacionados evitavam votar, e os procedimentos de deliberação e tomada de decisão estavam de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais. Não existem circunstâncias que prejudiquem os interesses dos accionistas, especialmente dos accionistas minoritários, e que não afectem a independência da empresa. Concordamos em vender parte do patrimônio da subsidiária e transações de partes relacionadas.
(sem texto abaixo)
