Código dos títulos: Dbappsecurity Co.Ltd(688023) abreviatura dos títulos: Dbappsecurity Co.Ltd(688023) Anúncio n.o: 2022039 Dbappsecurity Co.Ltd(688023)
Anúncio das deliberações da 15ª reunião do segundo conselho de supervisão
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo de acordo com a lei.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Dbappsecurity Co.Ltd(688023) (doravante denominada “a empresa”) a 15ª reunião da segunda sessão do conselho de supervisores foi notificada por e-mail e telefone em 12 de abril de 2022 e realizada por votação no local em 22 de abril de 2022. A reunião foi convocada e presidida por Feng Xuhang, presidente do conselho de supervisores, devendo haver 3 supervisores e 3 supervisores efetivos, cumprindo as disposições pertinentes do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários e dos estatutos sociais. As deliberações formadas são legais e Eficaz.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório anual e resumo da empresa 2021
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos do relatório anual Dbappsecurity Co.Ltd(688023) 2021 elaborado e revisado pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório anual de Dbappsecurity Co.Ltd(688023) 2021 e resumo do relatório anual de Dbappsecurity Co.Ltd(688023) 2021.
Votação: 3 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
A proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Votação: 3 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
A proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
O conselho de supervisores considerou que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é baseado na consideração abrangente do desenvolvimento da indústria da empresa, estágio de desenvolvimento da empresa, seu próprio modelo de negócios e demanda de capital, em consonância com as disposições relevantes das diretrizes de autorregulação para as empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e estatutos, em consonância com o status comercial da empresa, propício ao plano de desenvolvimento a longo prazo da empresa, e não prejudica a empresa e seus acionistas, Especialmente os interesses dos accionistas minoritários.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio do Dbappsecurity Co.Ltd(688023) plano anual de distribuição de lucros 2021.
Votação: 3 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
A proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta de confirmação da remuneração dos supervisores da empresa em 2021
Votação: 0 votos a favor; 0 votos contra; 0 abstenção e todos os supervisores abstiveram-se na votação.
A proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos recursos arrecadados da empresa em 2021
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Relatório especial de Dbappsecurity Co.Ltd(688023) sobre o depósito e uso real dos fundos levantados pela empresa em 2021.
Votação: 3 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
(VI) foi deliberada e aprovada a proposta sobre o plano da empresa de vender parte do patrimônio líquido de subsidiárias integralmente detidas e transações de partes relacionadas, considerando que essa transação é propícia ao desenvolvimento do negócio de segurança da Internet de veículos da empresa e à estabilidade do pessoal principal, está em consonância com a realização dos objetivos estratégicos de longo prazo da empresa e não prejudica os interesses das empresas cotadas e acionistas. Quando o conselho de administração deliberava sobre este assunto, os diretores relacionados evitavam votar. Os procedimentos de deliberação e tomada de decisão estavam em consonância com as disposições legais e regulamentares pertinentes e os estatutos sociais, não havendo prejuízo aos interesses da sociedade e dos acionistas. O conselho de fiscalização concordou que a empresa vendesse parte do patrimônio líquido de suas subsidiárias e transações com partes relacionadas.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Dbappsecurity Co.Ltd(688023) sobre a proposta de venda de parte do capital próprio de subsidiárias e transações de partes relacionadas.
Votação: 3 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório anual de responsabilidade social 2021 da empresa
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Dbappsecurity Co.Ltd(688023) Relatório anual de responsabilidade social 2021.
Votação: 3 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório anual de avaliação de controle interno da empresa 2021
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório de avaliação do controlo interno de Dbappsecurity Co.Ltd(688023) 2021.
Votação: 3 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
(IX) foi deliberada e adotada a proposta relativa ao seguro de responsabilidade civil por compra da empresa para diretores, supervisores e gerentes superiores, considerando que o seguro de responsabilidade civil por compra da empresa para diretores, supervisores e gerentes superiores pode fornecer proteção para as possíveis responsabilidades compensatórias dos diretores, supervisores e gerentes superiores no processo de desempenho de suas funções de acordo com a lei, o que é propício para melhorar o nível de governança corporativa e promover o pessoal responsável no desempenho de suas funções, Melhorar o sistema de gestão de riscos da empresa. Concordar com a compra pela empresa de seguro de responsabilidade civil para diretores, supervisores e gerentes seniores.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre compra de seguro de responsabilidade civil para diretores, supervisores e gerentes seniores.
Votação: 0 votos a favor; 0 votos contra; 0 abstenção e todos os supervisores abstiveram-se na votação.
A proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(x) deliberaram e aprovaram a proposta de concessão de ações restritas reservadas aos objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas em 2021
De acordo com as disposições pertinentes das medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas (doravante denominadas “medidas”) e do plano de incentivo às ações restritas 2021 (doravante denominado “plano de incentivo”), o Conselho de Supervisores verificou se os objetos de incentivo reservados ao plano de incentivo às ações restritas 2021 da empresa preenchiam as condições de concessão e emitiu pareceres de verificação sobre os seguintes assuntos:
(1) Os objetos de incentivo a serem concedidos direitos e interesses desta vez têm as qualificações especificadas na lei das sociedades, a lei de valores mobiliários e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como os estatutos sociais, atender às condições de objetos de incentivo especificados nas medidas administrativas, as Regras de Listagem da Ciência e Inovação Board da Bolsa de Valores de Xangai e outros documentos, e atender ao escopo de objetos de incentivo especificados no plano de incentivo, Não há circunstância prevista no artigo 8º das medidas de gestão que não possa ser objeto de incentivo, não existem diretores independentes, supervisores, acionistas ou controladores reais que detenham individual ou conjuntamente mais de 5% das ações da empresa e seus cônjuges, pais e filhos.
A qualificação do sujeito do objeto de incentivo concedido direitos e interesses desta vez é legal e efetiva, e atende às condições de direitos e interesses concedidos.
(2) A sociedade e o objeto de incentivo concedido desta vez não foram proibidos de conceder direitos e interesses, e foram cumpridas as condições para que o objeto de incentivo seja concedido direitos e interesses estabelecidos no plano de incentivo da empresa.
(3) A data de aquisição do plano de incentivos e as restrições à data de concessão do plano de incentivos à empresa cumprem as disposições pertinentes do plano de incentivos.
Portanto, o conselho de supervisores concordou que a empresa determinaria a data de concessão das ações restritas reservadas concedidas aos objetos de incentivo do plano de incentivo como 22 de abril de 2022, e concordou em conceder 308675 ações restritas aos três objetos de incentivo ao preço de concessão de 178,00 yuan / ação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio de concessão de ações restritas reservadas aos objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas em 2021. Votação: 3 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
(11) Foi deliberada e adotada a proposta de revogação das ações restritas concedidas mas ainda não investidas na parte reservada do plano de incentivo às ações restritas 2020
O conselho de fiscalização considerou que: a parte cancelada das ações restritas reservadas que foram concedidas, mas não foram investidas desta vez, cumpre as leis, regulamentos e as disposições pertinentes do plano de incentivo às ações restritas 2020 da empresa, e não há situação que prejudique os interesses dos acionistas. Portanto, concordamos que a empresa concedeu algumas ações restritas reservadas que ainda não foram investidas.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre a supressão da parte reservada do plano de incentivo às ações restritas 2020 e concessão das ações restritas não investidas.
Votação: 3 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
(12) A proposta de que o primeiro período de aquisição do plano de incentivo às ações restritas 2020 da companhia atenda às condições de aquisição foi deliberada e adotada
O Conselho de Supervisores considerou que as condições de aquisição do primeiro período de aquisição reservado para a concessão do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2020 foram cumpridas e concordou que 58 objetos de incentivo que satisfaçam as condições de aquisição deveriam pertencer a 2418 ações restritas, item esse que está em consonância com as medidas administrativas de incentivo ao capital próprio das sociedades cotadas, o plano de incentivo às ações restritas 2020 da empresa e outras disposições pertinentes.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Comunicado de que o primeiro período de aquisição da parte de subvenção reservada do plano de incentivo às ações restritas 2020 cumpre as condições de aquisição.
Votação: 3 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
(13) Deliberaram e aprovaram a proposta de substituição dos supervisores da empresa
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre a substituição dos supervisores.
Votação: 3 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
A proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(14) A proposta sobre o relatório do primeiro trimestre da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
O conselho de supervisores acredita que os procedimentos para a elaboração e revisão do relatório do primeiro trimestre de Dbappsecurity Co.Ltd(688023) 2022 pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC, e o conteúdo do relatório reflete verdadeira, precisa e completamente a situação real da empresa, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) O relatório do primeiro trimestre da empresa em 2022.
Votação: 3 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Dbappsecurity Co.Ltd(688023) Conselho de Supervisores 23 de Abril de 2022
