Código dos títulos: Dbappsecurity Co.Ltd(688023) abreviatura dos títulos: Dbappsecurity Co.Ltd(688023) Anúncio n.o: 2022030 Dbappsecurity Co.Ltd(688023)
Anúncio sobre compra de seguro de responsabilidade civil para diretores, supervisores e gerentes seniores
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
Dbappsecurity Co.Ltd(688023) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 17ª reunião do segundo conselho de administração e a 15ª reunião do segundo conselho de supervisores em 22 de abril de 2022. O conselho de administração e o conselho de supervisores concordaram em submeter à assembleia geral de acionistas a proposta de compra de seguro de responsabilidade civil para diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa para deliberação. A fim de proteger os interesses da maioria dos investidores, reduzir os riscos operacionais da empresa e promover que a administração da empresa exerça plenamente os seus direitos e desempenhe as suas funções, a empresa planeia adquirir seguros de responsabilidade civil para todos os administradores, supervisores e gestores superiores, de acordo com as normas de governação das sociedades cotadas e outras disposições relevantes da CSRC.
1,Regime específico de seguro de responsabilidade civil
1. Requerente: Dbappsecurity Co.Ltd(688023)
2. Segurados: pessoas singulares da sociedade e todos os diretores, supervisores, gerentes seniores (incluindo o gerente geral, vice-gerente geral, secretário do conselho de administração e outro pessoal especificado nos estatutos) e funcionários.
3. limite de compensação: não mais do que 30000000 yuan / ano
4. prêmio de seguro: não mais do que 250000 yuan / ano
5. Período de seguro: de 1º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022 (12 meses), incluindo a data de início e expiração.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e, ao mesmo tempo, a assembleia geral de acionistas autorizará a administração da sociedade a tratar assuntos relacionados à compra de seguros dentro da autoridade acima mencionada, incluindo, mas não limitado a, determinar a companhia de seguros, o valor do seguro, o prêmio de seguro e outras condições de seguro; Selecionar e empregar corretoras de seguros ou outras estruturas intermediárias; Assine documentos relevantes e trate de outros assuntos relacionados com seguros, bem como renovação ou resseguro após a expiração do contrato de seguro. Todos os diretores e supervisores desta proposta evitam votar e submetem-na diretamente à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2,Pareceres de directores independentes
Após revisão, acreditamos que a compra pela empresa de seguro de responsabilidade civil para diretores, supervisores e gerentes seniores pode fornecer proteção para a possível responsabilidade de diretores, supervisores e gerentes seniores no processo de desempenho de suas funções de acordo com a lei, melhorar o nível de governança corporativa, promover o pessoal responsável para desempenhar suas funções e melhorar o sistema de gestão de riscos da empresa. Concordar com a compra pela empresa de seguro de responsabilidade civil para diretores, supervisores e gerentes seniores, e concordar em submeter os assuntos acima à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,Pareceres do Conselho de Supervisores
A aquisição de seguro de responsabilidade civil para diretores, supervisores e gerentes seniores pode fornecer proteção para a possível responsabilidade compensatória de diretores, supervisores e gerentes seniores no processo de desempenho de suas funções de acordo com a lei, melhorar o nível de governança corporativa, promover o pessoal responsável para desempenhar suas funções e melhorar o sistema de gestão de riscos da empresa. Concordar com a compra pela empresa de seguro de responsabilidade civil para diretores, supervisores e gerentes seniores.
É por este meio anunciado.
Dbappsecurity Co.Ltd(688023) conselho de administração 23 de abril de 2022