Código dos títulos: Dbappsecurity Co.Ltd(688023) abreviatura dos títulos: Dbappsecurity Co.Ltd(688023) Anúncio n.o: 2022038 Dbappsecurity Co.Ltd(688023)
Anúncio das deliberações da 17ª reunião do segundo conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Dbappsecurity Co.Ltd(688023) (doravante denominada “a empresa”) a 17ª reunião do segundo conselho de administração foi realizada em 22 de abril de 2022 por meio de votação no local combinado com comunicação. A notificação da reunião foi enviada a todos os diretores por telefone e e-mail em 12 de abril de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Fan yuan, presidente da empresa. Havia 9 diretores e 9 diretores reais. A reunião foi realizada de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China (doravante denominada “lei das sociedades”), o direito dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante denominada “lei dos valores mobiliários”) e os estatutos sociais, e as resoluções formadas foram legais e eficazes.
2,Deliberações da reunião do conselho
As seguintes propostas foram consideradas e aprovadas por votação dos diretores presentes:
(1) Foi deliberada e adotada a proposta de relatório anual 2021 e resumo da empresa
A proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) O relatório anual de 2021 da empresa e o resumo do relatório anual de 2021 da empresa.
(2) Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral da empresa em 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(3) Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021
A proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(5) Deliberou e aprovou a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
A proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio do plano de distribuição de lucros para 2021.
(6) A proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
A proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre a renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022.
(7) Foi deliberada e adotada a proposta de confirmação da remuneração dos diretores e gerentes seniores da sociedade em 2021, que precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação
Votação: 0 a favor, 0 contra, 0 abstenção, e todos os diretores se abstêm de votar.
(8) Foi revista e aprovada a proposta de relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos captados pela empresa em 2021.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos fundos levantados pela empresa em 2021.
(9) Foi deliberada e adotada a proposta de relatório de desempenho do comitê de auditoria da empresa em 2021
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Relatório de desempenho do Comitê em 2021.
(10) Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021
A proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021.
(11) A proposta sobre o relatório anual de responsabilidade social da empresa 2021 foi deliberada e adotada
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório de responsabilidade social 2021.
(12) Foi deliberada e adotada a proposta de relatório anual de avaliação do controle interno de 2021 da empresa
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório de avaliação do controlo interno em 2021.
(13) Foi deliberada e adotada a proposta de aquisição pela companhia de seguro de responsabilidade civil para diretores, supervisores e gerentes seniores, que precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação
Votação: 0 a favor, 0 contra, 0 abstenção, e todos os diretores se abstêm de votar.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre compra de seguro de responsabilidade civil para diretores, supervisores e gerentes seniores.
(14) Foi deliberada e adotada a proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a emissão de ações para objetos específicos por meio de procedimentos sumários.
A proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio de solicitação à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a emitir ações para objetos específicos por meio de procedimentos sumários.
(15) Deliberaram e aprovaram a proposta de modificação de alguns sistemas básicos de gestão da empresa
(1) Proposta de alteração do sistema de registo e gestão dos iniciados
(2) Proposta relativa à alteração das regras de execução do comité salarial e de avaliação
(3) Proposta relativa à alteração das regras de execução da estratégia e da Comissão para o Desenvolvimento
(4) Proposta relativa à alteração das regras de execução do comité de auditoria
(5) Proposta de alteração das regras de execução do comité de nomeação
(6) Proposta relativa à alteração das regras de trabalho dos administradores independentes
(7) Proposta relativa à alteração do sistema de gestão dos fundos angariados
(8) Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas
(9) Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração
As sub-propostas (1) – (5) estão dentro da autoridade deliberativa do conselho de administração, e as sub-propostas (6) – (9) precisam ser submetidas à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(16) Deliberou e aprovou a proposta de alteração dos estatutos
A proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre a alteração dos estatutos da empresa.
(17) A proposta de concessão de ações restritas reservadas aos objetos de incentivo do plano de incentivo às ações restritas em 2021 foi deliberada e adotada
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio de concessão de ações restritas reservadas aos objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas em 2021.
(18) Foi deliberada e adotada a proposta de revogação das ações restritas concedidas mas ainda não investidas na parte reservada do plano de incentivo às ações restritas 2020
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre a supressão da parte reservada do plano de incentivo às ações restritas 2020 e concessão das ações restritas não investidas.
(19) A proposta de que o primeiro período de aquisição do plano de incentivo às ações restritas 2020 da companhia atenda às condições de aquisição foi deliberada e adotada
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Comunicado de que o primeiro período de aquisição da parte de subvenção reservada do plano de incentivo às ações restritas 2020 cumpre as condições de aquisição.
(20) Deliberação e aprovação da proposta de venda pela companhia de parte do patrimônio líquido de subsidiárias integrais e transações de partes relacionadas: 8 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. O Sr. Wu Zhuoqun, diretor relacionado, absteve-se de votar. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre a proposta de venda de parte do capital próprio de subsidiárias e transações de partes relacionadas.
(21) A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade foi deliberada e adotada
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021.
(22) A proposta sobre o relatório do primeiro trimestre da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) O relatório do primeiro trimestre de 2022.
É por este meio anunciado.
Dbappsecurity Co.Ltd(688023) conselho de administração 23 de abril de 2022
