Código de títulos: Dbappsecurity Co.Ltd(688023) abreviatura de títulos: Dbappsecurity Co.Ltd(688023) Anúncio n.o: 2022037
Anúncio sobre a alteração dos estatutos
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos e declarações enganosas no conteúdo deste anúncio
Estado ou omissões importantes, e assumir responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo de acordo com a lei.
Dbappsecurity Co.Ltd(688023) (doravante referida como “a empresa” ou ” Dbappsecurity Co.Ltd(688023) “) em
No dia 22 de abril de 2022, realizou-se a 17ª reunião da segunda sessão do conselho de administração, que considerou e adotou o
Proposta sobre os estatutos da sociedade, como segue:
Em 5 de janeiro de 2022, a CSRC emitiu as diretrizes para os estatutos das sociedades listadas (revisadas em 2022),
Padronizar ainda mais o conteúdo relevante dos estatutos das sociedades cotadas. A empresa combina os regulamentos revisados mais recentes e a situação real
Alguns conteúdos dos estatutos foram modificados da seguinte forma:
Antes e depois da modificação
Um artigo é adicionado aos novos estatutos como artigo 12.º a empresa deve estabelecer uma organização do Partido Comunista e realizar atividades partidárias de acordo com as disposições dos estatutos do Partido Comunista da China. A empresa fornece as condições necessárias para as atividades da organização partidária.
(1) De acordo com os estatutos do Partido Comunista da China, quando o número de membros do Partido atingir o número especificado, a organização do Partido Comunista da China será estabelecida, a organização de trabalho do partido será estabelecida e o pessoal dos assuntos do partido será equipado. Os fundos de trabalho da organização partidária serão incluídos no orçamento da empresa e desembolsados das taxas de gestão da empresa.
(2) Aderir ao planejamento síncrono da construção do Partido, à configuração síncrona das organizações do Partido e das instituições de trabalho, à alocação síncrona dos líderes das organizações do Partido e do pessoal dos assuntos partidários, e ao desenvolvimento síncrono do trabalho partidário. O estabelecimento da organização partidária e seu pessoal serão incorporados à organização de gestão e pessoal da empresa, e serão ajustados de acordo com o aumento e expansão dos funcionários, ativos e escala de negócios da empresa. As organizações partidárias desempenham um papel central político entre os funcionários da empresa, desempenham um papel de liderança política no desenvolvimento da empresa e realizam sugestões de racionalização.
(3) O comitê do partido da empresa tem 1 secretário, 1-2 secretários adjuntos e vários outros membros do comitê do partido. Em princípio, o secretário do comitê do partido será ocupado por membros do partido e altos executivos, e um secretário adjunto de tempo integral será estabelecido para se concentrar na construção do partido da empresa. Os membros qualificados do comitê do partido podem entrar no conselho de administração, no conselho de supervisores e na direção através de procedimentos legais. Os membros qualificados do conselho de administração, do conselho de supervisores e da administração podem entrar no comitê do partido de acordo com os regulamentos e procedimentos relevantes.
Artigo 24.º Quando a sociedade adquirir as ações da sociedade nas circunstâncias especificadas nos itens V e VI devido às circunstâncias especificadas no artigo 23.º, n.º 1, alíneas III), III, V e VI, e no artigo 25.º dos estatutos, as ações da sociedade serão adquiridas através de negociação centralizada pública. Deve ser conduzida através de negociação centralizada aberta. Artigo 25.º Caso a sociedade adquira suas ações nas circunstâncias especificadas no artigo 23.º, n.º 1, artigo 26.º dos estatutos, devido às circunstâncias especificadas no artigo 24.º, n.º 1, alíneas I), e II), do artigo 24.º, n.º 1, dos estatutos, a aquisição de suas ações estará sujeita a aprovação e a deliberação da assembleia geral de acionistas será adotada; Resolução da 23ª Assembleia Geral Leste da Companhia devido ao Estatuto; Se a sociedade adquirir as suas acções nas circunstâncias especificadas no artigo 24.º, n.º 1, alínea III), do artigo 24.º, n.º 1, alíneas III), V), VI, V e VI) dos estatutos, poderá adquirir as suas acções de acordo com o disposto nos estatutos, o que estará sujeito à deliberação da assembleia do conselho de administração com a participação de mais de dois terços dos administradores. Com a autorização do conselho de administração ou da assembleia geral de acionistas, mais de dois terços dos diretores assistem à deliberação do conselho de administração da sociedade de aquisição das ações da sociedade de acordo com o parágrafo 1 do artigo 24 dos estatutos. Se se enquadrar na circunstância do inciso (I), será cedida à sociedade no prazo de 10 dias a contar da data da aquisição, e a sociedade será cedida ou anulada de acordo com o parágrafo 1 do artigo 23 dos estatutos; Se as acções abrangidas pelas rubricas III, V e VI forem abrangidas pelas rubricas I, o número total de acções detidas pela sociedade não poderá exceder 10 dias após a sociedade ter iniciado a transferência ou anulação; 10% do total de ações do item (III) e linha, e serão cedidas ou canceladas no prazo de 3 anos.
No caso dos itens (V) e (VI), o número total de ações detidas pela sociedade não deve exceder 10% do número total de ações emitidas pela sociedade e deve ser transferido ou anulado no prazo de 3 anos.
Artigo 29.o Administradores, Supervisores e Gestores Superiores da Sociedade, Administradores, Supervisores e Gestores Superiores da Sociedade, Acionistas que detenham mais de 5% das acções da Sociedade, Acionistas que detenham mais de 5% das acções da Sociedade, Vendem as acções da Sociedade ou outras acções por eles detidas no prazo de seis meses a contar da compra ou vendem os títulos de capital no prazo de seis meses a contar da venda, Ou compre novamente dentro de 6 meses após a venda, e os lucros pertencerão à empresa. Se os diretores da empresa comprar novamente dentro de meses, os lucros pertencerão à empresa, e o conselho de administração da empresa recuperará os lucros. No entanto, as empresas de valores mobiliários recuperarão seus rendimentos devido à subscrição. No entanto, se uma sociedade de valores mobiliários detiver mais de 5% das ações devido à venda exclusiva das demais ações pós-venda, o prazo de 6 meses não se aplica à venda das ações e à detenção de mais de 5% das ações, bem como a outros tickets informativos estipulados pela CSRC. Em forma, a venda do estoque não está sujeita ao prazo de seis meses.
O termo “acções ou outros títulos de natureza patrimonial detidos por administradores, supervisores, gestores superiores e accionistas singulares”, tal como mencionado no parágrafo anterior, inclui acções ou outros títulos de natureza patrimonial detidos pelos seus cônjuges, pais e filhos e através da utilização de contas de outras pessoas.
Artigo 40.º A assembleia geral de accionistas é a autoridade da sociedade, que será exercida de acordo com a lei. Artigo 41.º A assembleia geral de accionistas é a autoridade da sociedade, que exercerá as seguintes funções e poderes de acordo com a lei:
(15) Revisar o plano de incentivo às ações; (15) Revisar o plano de incentivo patrimonial e o plano de propriedade acionária dos empregados;
(16) Rever leis, regulamentos administrativos, normas departamentais ou estatutos sociais (XVI) a assembleia geral anual de acionistas da sociedade autoriza o conselho de administração a decidir outras questões que devam ser decididas pela assembleia geral de acionistas. Se o montante total do financiamento do banco não exceder 300 milhões de yuans e não exceder 20% dos ativos líquidos no final do ano mais recente, a autorização expirará na data da próxima assembleia geral anual de acionistas.
(17) Revisar outros assuntos que devam ser decididos pela assembleia de acionistas de acordo com leis, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais ou estatutos sociais.
Artigo 41.º As seguintes garantias externas da sociedade serão aprovadas pela assembleia de acionistas. Artigo 42.º As seguintes garantias externas da sociedade serão aprovadas pela assembleia deliberativa da assembleia de acionistas. Passe.
I) Total das garantias externas da sociedade e das suas filiais holding I) Qualquer garantia concedida após o montante total das garantias externas da sociedade e das suas filiais holding exceder 50% dos activos líquidos mais recentes auditados e 50% dos activos líquidos mais recentes auditados;
Qualquer garantia prestada; (II) o montante total da garantia externa da empresa excede o total dos ativos auditados no último período; (II) qualquer garantia concedida após o montante total da garantia externa da empresa atingir ou exceder 30% do último período;
Qualquer garantia concedida após 30% do total dos activos auditados; III) A garantia concedida ao objecto da garantia cujo rácio de passivo do activo exceda 70%;
III) Garantia concedida para o objeto da garantia com rácio do passivo do ativo superior a 70% (IV) garantia com montante único da garantia superior a 10% dos ativos líquidos auditados mais recentes; proteger;
(IV) O montante de uma garantia única exceda 10% dos activos líquidos auditados mais recentes (V) a garantia prestada aos accionistas, controladores efectivos e partes coligadas.
Garantia de; (VI) o montante da garantia da empresa no prazo de um ano excede 30% dos ativos de garantia fornecidos pelo Gerente Geral auditado da empresa (V) aos acionistas, controladores efetivos e suas partes relacionadas no último período;
proteger. (VII) garantia concedida a outras partes coligadas da empresa.
(VI) o montante da garantia no prazo de 12 meses consecutivos exceder 30% do total dos ativos auditados da sociedade em violação da Autoridade de Garantia Externa aprovada pela Assembleia Geral de Acionistas e pelo Conselho de Administração especificado nos estatutos no último período; A empresa deve investigar as responsabilidades jurídicas e econômicas correspondentes da pessoa responsável.
(VII) garantia concedida a outras partes coligadas da empresa. A garantia prevista no inciso VI do parágrafo anterior estará sujeita à garantia prevista no inciso VI do parágrafo anterior, detida pelos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas, e será aprovada por mais de dois terços dos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas.
Aprovado por mais de dois terços dos direitos de voto detidos. A empresa fornece garantia para filiais detidas a 100% ou garantia para filiais detidas, e outros accionistas de filiais detidas a 100% fornecem a mesma proporção de garantia de acordo com os seus direitos e interesses.
Se não prejudicar os interesses da sociedade cotada, pode
