Código dos títulos: Dbappsecurity Co.Ltd(688023) abreviatura dos títulos: Dbappsecurity Co.Ltd(688023) Anúncio n.o: 2022040 Dbappsecurity Co.Ltd(688023)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
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Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 13 de maio de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia (I) tipo e sessão da assembleia geral de accionistas
2021 assembleia geral anual de acionistas (Ⅲ) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (Ⅲ) método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (Ⅳ) data, hora e local da reunião in loco
Data e hora: 14:30, 13 de maio de 2022
Local de encontro: sala de conferências, 3 / F, edifício Anheng, rua 188 Lianhui, rua Xixing, distrito de Binjiang, Hangzhou
(V) sistema de votação on-line, data de início e término e hora de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 13 de maio de 2022
A 13 de Maio de 2022
O sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai é adotado, e o tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (VI) procedimentos de votação para negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e investidores da Shanghai Stock connect
A votação será realizada de acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada
E outras disposições relevantes.
(VII) envolvendo solicitação pública de direitos de voto dos acionistas
nada
2,Questões consideradas na reunião
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Número de série de ações votantes proposta nome leste tipo A acionista
Proposta de votação não cumulativa
1 proposta sobre o relatório anual da empresa 2021 e resumo √
Proposta do Conselho de Administração para o ano de 2021 √
3. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4 proposta sobre a demonstração financeira anual da empresa 2021 √
5 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 √
6 proposta de reintegração da instituição de auditoria da empresa em 2022 √
7 proposta de confirmação da remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2021 √
8. Proposta de confirmação da remuneração dos supervisores da empresa em 2021 √
9. Proposta sobre o relatório de trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021 √
10 proposta sobre a aquisição de seguro de responsabilidade civil pela empresa para diretores, supervisores e alta administração √
11 proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a emissão de ações para objetos específicos por meio de procedimentos sumários √
12.00 proposta de modificação de alguns sistemas básicos de gestão da empresa √
12.01 Proposta de alteração das regras de trabalho dos administradores independentes √
12.02 Proposta de alteração do sistema de gestão dos fundos angariados √
12.03 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
12.04 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração √
13. Proposta de alteração dos estatutos √
Proposta de votação cumulativa
14.00 proposta de substituição dos supervisores da sociedade (1) serão eleitos supervisores
14.01 proposta de eleger a Sra. Yu linling como supervisora representativa não assalariada do segundo conselho de supervisores √
1. Explicar o tempo e os meios de divulgação de cada proposta
As propostas acima foram aprovadas pela 17ª reunião do segundo conselho de administração realizada em 22 de abril de 2022
A 15ª reunião do segundo conselho de fiscalização deliberau e aprovou e concordou em submetê-lo à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Ver detalhes para detalhes
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 23 de abril de 2021 E os chineses
Anúncios relevantes e documentos divulgados pela China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos e Securities Daily.
2. Proposta de resolução especial: proposta 11, proposta 13
3. Propostas sobre contagem separada de votos para os pequenos e médios investidores: proposta 5, proposta 6, proposta 7, proposta 10 e proposta 11
4. Propostas envolvendo a evasão de voto por acionistas relacionados: Nenhuma
Nome dos acionistas relacionados que devem evitar votar: Nenhum
5. Propostas envolvendo o voto de acionistas preferenciais: Nenhuma
3,Precauções para votação na assembleia geral de acionistas
(I) os acionistas da empresa exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai,
Você pode fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da empresa de valores mobiliários designada para negociação) para votar,
Você também pode fazer login na plataforma de votação da Internet (site: vote. Sseinfo. Com.) Vote. Primeira interconexão de início de sessão
Para a plataforma de votação on-line, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Ver Investimento na Internet para detalhes
Descrição do website da plataforma de bilhetes.
(II) o número de votos expressos pelos acionistas exceder o número de votos que possuem, ou o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de votos
Se o número de pessoas que devem ser eleitas exceder o número de pessoas que devem ser eleitas, seus votos eleitorais para a proposta serão considerados inválidos.
(III) se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios,
O resultado da primeira votação prevalecerá. (IV) os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. V) O método de votação para eleger diretores, diretores independentes e supervisores por sistema de votação cumulativo é indicado no anexo 2. 4,Participantes da reunião (I) no encerramento da tarde do dia de registro de capital, os acionistas da empresa registrada na China depository e Clearing Co., Ltd. filial Shanghai têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A Dbappsecurity Co.Ltd(688023) Dbappsecurity Co.Ltd(688023) 2022 / 5 / 10
(II) diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa. (III) advogados empregados pela empresa. IV) Outro pessoal. 1. Se um acionista singular comparecer pessoalmente, deverá apresentar o original do seu cartão de identificação e cartão de conta de ações para passar pelos procedimentos de inscrição; Se o agente encarregado comparecer à reunião, ele / ela deverá apresentar o cartão de conta de estoque original e cartão de identificação do administrador, a procuração original (ver anexo para o formato da procuração) e o cartão de identificação original do administrador para registro. Se o representante legal de um acionista societário comparecer pessoalmente à reunião, deverá apresentar o original do seu cartão de identificação, a cópia da licença comercial carimbada com o selo societário, e o original do cartão de conta de ações para passar pelas formalidades de registro; Se o representante legal de um acionista corporativo confiar um agente para participar da reunião, o agente deverá apresentar o original de seu cartão de identificação, a cópia da licença comercial carimbada com o selo corporativo, o certificado do representante legal, o original do cartão de conta de estoque e a procuração emitida pelo representante legal (carimbada com o selo oficial) para passar pelas formalidades de registro.
2. Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax. A carta ou fax deve indicar o nome do acionista, conta de acionista, endereço de contato, código postal e telefone de contato, além de anexar uma cópia do cartão de identificação e conta de acionista. Por favor, indique as palavras “assembleia geral” no envelope
3. Horário de inscrição: 11 de maio de 2022 (10h00-12h00 e 14h00-18h00); Lugar de registro: Departamento de Investimento de Valores Mobiliários, 17º andar, Anheng edifício, nº 188, rua Lianhui, rua Xixing, distrito de Binjiang, Hangzhou. 4. Nota: os acionistas devem trazer os certificados acima quando comparecerem à reunião presencial. A empresa não aceita registro telefônico. 6,Endereço de contato para outros assuntos: 17 / F, Anheng edifício, nº 188, rua Lianhui, rua Xixing, distrito de Binjiang, cidade de Hangzhou, província de Zhejiang Tel.: 057128898076 Fax: 057128898076 código postal: 310051 pessoa de contato: Jiang Shujing notas: a reunião durará meio dia, e os acionistas que participam da reunião pagarão suas próprias despesas de alojamento e transporte.
É por este meio anunciado.
Dbappsecurity Co.Ltd(688023) conselho de administração 23 de abril de 2022 Anexo 1: procuração Anexo 2: descrição dos métodos de votação para eleger diretores, diretores independentes e supervisores por sistema de votação cumulativo
Anexo 1: procuração
Procuração
Dbappsecurity Co.Ltd(688023) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 13 de maio de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Sobre o relatório anual de 2021 e resumo da empresa
conta
2. Discussão sobre o relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021
caso
3. Discussão sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
caso
4 proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
5. Proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
6. Proposta de reintegração da instituição de auditoria da empresa em 2022
7. Confirmação dos diretores e da alta direção da empresa em 2021
Proposta relativa à compensação do pessoal
8. Proposta de confirmação da remuneração dos supervisores da empresa em 2021
9. Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021
conta
10. Sobre a empresa como diretor e supervisor
