Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Em 2021, como diretores independentes de Dbappsecurity Co.Ltd(688023) (doravante denominados “a empresa” ou ” Dbappsecurity Co.Ltd(688023) “), cumprimos fielmente as funções de diretores independentes em nosso trabalho em 2021, em estrito conformidade com a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as normas de governança das sociedades cotadas, as regras para diretores independentes de sociedades cotadas e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos sociais, o sistema de trabalho dos diretores independentes e outros regulamentos e requisitos relevantes, Desempenhar plenamente o papel de administradores independentes e salvaguardar eficazmente os interesses da empresa e dos accionistas, especialmente dos accionistas públicos. O relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 é o seguinte:
1,Informação de base dos directores independentes
O primeiro conselho de administração da empresa é composto por 9 diretores, incluindo 3 diretores independentes, representando mais de um terço do número de diretores, de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes. O Conselho de Administração é composto por quatro comitês especiais: Comitê de Estratégia e Desenvolvimento, Comitê de Indicação, Comitê de Auditoria e Comitê de Remuneração e Avaliação, dentre eles, o Comitê de Indicação, Comitê de Auditoria e Comitê de Remuneração e Avaliação são dominados por diretores independentes, e o convocador é mantido por diretores independentes.
(I) experiência de trabalho pessoal, formação profissional e trabalho a tempo parcial
Xin Jinguo, homem, nascido em 1962, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, doutor em gestão, professor, supervisor de doutorado, mestre de supervisor contábil, com a qualificação de contador público certificado chinês e avaliador de ativos certificado chinês. Ele serviu sucessivamente como vice-presidente da escola de administração de empresas e vice-presidente da escola de finanças e economia do Instituto Hangzhou de tecnologia eletrônica. Atualmente, ele é o diretor do centro de pesquisa de informatização e desenvolvimento econômico e social de Zhejiang, um novo think tank profissional chave na província de Zhejiang e um membro do Comitê Consultivo do comitê municipal do Partido de Hangzhou e do governo municipal; A pessoa responsável pela contabilidade, um major chave na província de Zhejiang, e a pessoa responsável pela auditoria, um curso de qualidade na província de Zhejiang.
Zhao Xinjian, homem, nascido em 1955, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, mestre em tecnologia de rádio e professor. As principais experiências são as seguintes: de 1981 a 1992, atuou como professor no Departamento de Eletrônica do Instituto de Tecnologia de Zhejiang. De 1992 a 2015, trabalhou na Universidade de Tecnologia de Zhejiang. Sucessivamente atuou como diretor e professor associado do Departamento de Ensino e Pesquisa de Engenharia de Comunicação, diretor e professor associado do Departamento de Comunicação e Engenharia Eletrônica, diretor e professor do centro de educação de informação em rede, diretor e professor do escritório de informação e professor da escola de engenharia da informação. Aposentou-se em 2015.
De janeiro a setembro de 2018, trabalhou na Shenzhen Securities Times Co., Ltd. como diretor, diretor financeiro e vice-presidente do departamento financeiro; De outubro de 2018 a junho de 2020, ele trabalhou como presidente da Shenzhen nova riqueza Multimedia Operation Co., Ltd; Desde julho de 2020, ele trabalhou em Shenzhen Siyuan Management Consulting Co., Ltd. como presidente. II) descrição da independência
(1) Nem nós nem os nossos familiares imediatos e outros membros importantes das relações sociais trabalham na empresa ou empresas afiliadas; Não sou os dez principais acionistas da empresa e seus familiares imediatos, e não detenho direta ou indiretamente mais de 1% das ações emitidas da empresa; Nem eu nem meus familiares imediatos atuamos nas unidades acionárias que detêm direta ou indiretamente mais de 5% das ações emitidas da empresa ou nas cinco principais unidades acionárias da empresa.
(2) Não fornecemos serviços financeiros, jurídicos, de consultoria de gestão, consultoria técnica e outros para a empresa e suas subsidiárias, e não obtivemos interesses adicionais e não divulgados da empresa e de seus principais acionistas ou instituições e pessoal interessados.
(3) Nós temos a independência e qualificação para servir como diretores independentes exigidos pelas diretrizes de auto-regulação para as empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, Dbappsecurity Co.Ltd(688023) os estatutos de associação e as regras de trabalho para diretores independentes, e podemos garantir julgamento profissional objetivo e independente sem afetar nossa independência.
2,Execução de funções neste ano
I) Participação na reunião
Participação dos accionistas no Conselho de Administração
Situação da assembleia geral
O director continua?
Nome: os diretores presentes comparecerão pessoalmente e o número de ausências dos acionistas que não comparecerem pessoalmente será confiado a comparecer duas vezes por meio de comunicação
O número de reuniões é do número de reuniões
Zhu Weijun 12 12 100 00 No 3
Xinjinguo 12 12 100 00 No 3
Zhao Xinjian 12 12 10 0 0 No 4
O Sr. Zhu Weijun e o Sr. Xin Jinguo foram eleitos como diretores independentes pela primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2021 e participaram da segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2021, da reunião geral anual de 2020 e da reunião geral anual de 2021
Durante o período analisado, o comitê especial do conselho de administração da empresa realizou 10 reuniões, incluindo 1 reunião do Comitê de Estratégia e Desenvolvimento, 5 reuniões do comitê de auditoria, 3 reuniões do comitê de remuneração e avaliação e 1 reunião do comitê de indicação. Como membros dos comitês profissionais do conselho de administração, participamos das reuniões dos comitês profissionais durante nossos respectivos mandatos.
Durante o período de relato, demos pleno cumprimento aos nossos respectivos papéis profissionais de forma diligente e responsável, com base no princípio da prudência e objetividade. Antes da realização das reuniões do conselho de administração e de vários comitês especiais, realizamos uma investigação mais abrangente e compreensão das deliberações relevantes da reunião, e solicitamos à empresa, se necessário, que coopere ativamente e responda em tempo hábil. Durante a reunião, discutimos plenamente com outros diretores sobre os assuntos em análise, apresentamos sugestões razoáveis à empresa com nosso conhecimento profissional acumulado e experiência profissional, emitimos pareceres escritos relevantes de acordo com o escopo de responsabilidades de diretores independentes e comitês especiais, promovemos ativamente a objetividade e cientificidade da tomada de decisão do conselho de administração e salvaguardamos efetivamente os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Durante o período analisado, votámos a favor de todas as propostas do Conselho de Administração em 2021: todas as propostas consideradas pelo Conselho de Administração em 2021 foram aprovadas. II) Investigação no local
Durante o período de relatório, fizemos pleno uso de nossa participação no conselho de administração, reuniões de acionistas e outros horários de trabalho para realizar visitas in loco à empresa, e mantivemos contato próximo com outros diretores, executivos seniores e funcionários relevantes da empresa por meio de palestras, telefone e outros meios, de modo a dominar o funcionamento e operação padronizada da empresa, e ter uma compreensão abrangente e aprofundada da gestão da empresa, situação financeira, progresso dos fundos arrecadados e projetos de investimento e outras questões importantes, Preste atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa e promova a melhoria do nível de gestão da empresa.
(III) Cooperação da empresa com diretores independentes
A gestão da empresa atribui grande importância à comunicação conosco, relata oportunamente o progresso da produção e operação da empresa e assuntos importantes, solicita opiniões e ouve opiniões, e pode implementar e corrigir oportunamente os problemas levantados por nós, o que fornece condições necessárias e forte apoio para o nosso melhor desempenho de nossas funções.
3,Questões-chave relacionadas com o desempenho anual dos administradores independentes
Em 2021, os diretores independentes fizeram julgamentos prudentes sobre as questões de interesse fundamental, com uma atitude de trabalho diligente e responsável.
I) Operações com partes coligadas
Fizemos julgamentos prudentes sobre a necessidade, objetividade, preços justos e impacto na empresa e no patrimônio líquido dos acionistas de transações de partes relacionadas no processo de produção e operação da empresa em estrita conformidade com as disposições relevantes de leis e regulamentos, tais como as Regras de Listagem da ciência e do Conselho de Inovação da Bolsa de Valores de Xangai e o sistema de gestão de transações de partes relacionadas. Neste ano, a empresa e suas subsidiárias holding reconheceram e expressaram antecipadamente suas opiniões independentes sobre as transações diárias conectadas em 2021.
II) Garantia externa
Durante o período de relato, a empresa não tem garantia externa.
III) Utilização de fundos angariados
Durante o período de relatório, a empresa usou os fundos levantados de forma padronizada e razoável em estrita conformidade com as leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas e as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada. Após a compreensão e verificação, a gestão e utilização dos recursos captados pela empresa não alteram a direção de investimento dos fundos captados e prejudicam os interesses dos acionistas da empresa, especialmente os interesses dos acionistas minoritários.
IV) Fusão e reorganização
Durante o período de relato, não houve fusão e reorganização da empresa.
V) Nomeação e remuneração dos quadros superiores
Durante o período de relatório, examinamos rigorosamente as qualificações dos gerentes seniores da empresa e nomeamos candidatos para gerentes seniores; Revisar a remuneração dos gerentes superiores e considerar que a remuneração dos gerentes superiores da empresa está em conformidade com as disposições da avaliação de desempenho da empresa e sistemas de remuneração relevantes, e o pagamento da remuneração está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais.
VI) Previsão de desempenho e desempenho expresso
Durante o período de relatório, a empresa lançou oportunamente o expresso de desempenho anual de 2020.
VII) Nomeação de sociedades de contabilidade
Durante o período de relato, a fim de garantir a independência e objetividade do trabalho de auditoria, a empresa contratou Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria do relatório financeiro de 2021 da empresa. Os procedimentos de revisão para que a empresa empregue uma empresa de contabilidade são legais e eficazes, e cumprem as disposições da lei das sociedades, os estatutos sociais e as leis e regulamentos relevantes.
(VIII) dividendos monetários e outros rendimentos dos investidores
Durante o período de relatório, após a deliberação e aprovação da assembleia geral anual de acionistas de 2020 da empresa, a empresa tomou o capital social total de 7407407500 ações em 31 de dezembro de 2020 como base de distribuição e distribuiu dividendos em dinheiro de 2 yuans (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações, com um valor total de 14814800 yuans, representando 11,05% do lucro líquido atribuível aos acionistas das Empresas Listadas nas demonstrações consolidadas de 2020 da empresa, que efetivamente reembolsaram a maioria dos investidores.
(IX) cumprimento dos compromissos da sociedade e dos acionistas
Durante o período analisado, continuamos atentos à implementação dos compromissos assumidos pela empresa, seus acionistas controladores, controladores reais e acionistas para evitar a concorrência horizontal, regular transações de partes relacionadas e restrições de ações desde a oferta pública inicial da empresa e listagem em novembro de 2019. Acreditamos que todos os compromissos relevantes acima mencionados podem cumprir ativa e legalmente os compromissos anteriores.
x) Implementação da divulgação de informações
Após a listagem da empresa, a empresa deve executar a obrigação de divulgação de informações em estrita conformidade com as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, as medidas para a administração da divulgação de informações de empresas cotadas e o sistema de gerenciamento de divulgação de informações, respeitar o princípio de “abertura, justiça e imparcialidade”, garantir a autenticidade, precisão e integridade do conteúdo, permitir que os investidores entendam o desenvolvimento da empresa de forma mais abrangente e oportuna e efetivamente proteger os direitos e interesses legítimos dos investidores.
(11) Execução do controlo interno
Durante o período de relatório, a empresa estabeleceu e melhorou o sistema de controle interno e promoveu constantemente a construção do sistema de controle interno de acordo com os requisitos de documentos normativos, como as normas básicas de controle interno da empresa.
(12) Funcionamento do conselho de administração e das comissões especiais subordinadas
Em 2021, a empresa realizou 12 reuniões do conselho, 5 comitês de auditoria, 3 comitês de remuneração e avaliação, 1 Comitê de Nomeação e 1 Comitê de Estratégia e Desenvolvimento. Os diretores da empresa desempenham ativamente suas funções correspondentes em seu trabalho diário, compreendem e estudam cuidadosamente os assuntos a serem decididos antecipadamente, especialmente como membros de cada comitê especial, conduzem discussões especiais sobre assuntos importantes a tempo, exercem seus direitos de voto de forma independente, objetiva e prudente e emitem pareceres de revisão e atas do Comitê Especial, que fornece suporte profissional para a tomada de decisão científica e eficiente do conselho de administração. Promoveu efetivamente a melhoria do nível padrão de governança da empresa.
(13) Desenvolvimento de novas empresas
Durante o período de referência, a empresa não realizou novos negócios.
(14) Outros assuntos que os diretores independentes consideram que a empresa cotada precisa melhorar
Acreditamos que o funcionamento da empresa é padronizado e o sistema é sólido. Atualmente, não há outros assuntos que precisam ser melhorados.
4,Avaliação global e recomendações
Em 2021, respeitamos rigorosamente os estatutos sociais e as leis e regulamentos relevantes, participamos na tomada de decisões de assuntos importantes da empresa com base nos princípios da objetividade, imparcialidade e independência, fornecemos pareceres de referência para a tomada de decisões científicas do conselho de administração, damos pleno cumprimento ao papel de conselheiros independentes e salvaguardamos os legítimos direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas.
Em 2022, os diretores independentes continuarão a ser diligentes e conscienciosos, prestarão muita atenção às atividades de produção e operação da empresa, usarão seus conhecimentos e experiência profissionais para fornecer opiniões e sugestões mais construtivas para o desenvolvimento da empresa, fortalecer a construção do conselho de administração, melhorar o nível de gestão e tomada de decisão do conselho de administração, desempenhar seriamente as funções de diretores independentes, promover o desenvolvimento de alta qualidade da empresa e salvaguardar efetivamente os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
Finalmente, gostaríamos de expressar nossos sinceros agradecimentos ao pessoal e à gestão da empresa por sua cooperação ativa em 2021!
Dbappsecurity Co.Ltd(688023) Diretores independentes: Zhao Xinjian, Xin Jinguo, Zhu Weijun
