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Materiais da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Abril de 2022
catálogo
Notas à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 Ordem do dia da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2012 3 proposta 1: proposta sobre o plano de incentivo às ações restritas da empresa para 2022 (Projeto) e seu resumo; 5 proposta 2: proposta sobre as medidas da empresa para a implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas para 2022; 6 proposta 3: proposta de submissão à assembleia geral de acionistas da empresa para autorizar o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao plano de incentivo às ações restritas para 2022 7 proposta 4: proposta sobre a eleição de diretores não independentes da empresa nove
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Notas à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A fim de salvaguardar os legítimos direitos e interesses de todos os accionistas, assegurar a ordem normal e a eficiência da assembleia geral e assegurar o bom andamento da assembleia geral, as presentes instruções são formuladas de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários, do regulamento da assembleia geral de accionistas das sociedades cotadas, dos estatutos sociais e do regulamento interno da assembleia geral de accionistas:
1,A fim de confirmar a qualificação de comparecimento dos acionistas ou seus agentes ou outros participantes presentes na assembleia geral, a equipe da reunião verificará a identidade dos participantes e pedirá aos verificados que cooperem.
2,A fim de garantir a seriedade e a ordem normal desta reunião e efetivamente salvaguardar os legítimos direitos e interesses dos acionistas, acionistas ou seus agentes ou outros participantes da reunião são convidados a passar pelos procedimentos de entrada no local da reunião 30 minutos antes da reunião, e mostrar o cartão de conta de valores mobiliários, cartão de identificação ou certificado de pessoa jurídica, procuração, etc., conforme necessário. Eles podem comparecer à reunião após verificação.
Antes de o presidente da assembleia anunciar o número de acionistas e agentes presentes na assembleia e o número total de ações com direito a voto detidas, o registro da assembleia será encerrado.
3,A reunião delibera e vota as propostas na ordem indicada no aviso da reunião.
4,Os accionistas e seus representantes participam na assembleia geral de accionistas e gozam do direito de falar, questionar, votar e outros direitos de acordo com a lei. Os accionistas e os seus agentes presentes na assembleia geral devem cumprir com seriedade as suas obrigações legais, não devem infringir os legítimos direitos e interesses da sociedade e de outros accionistas e dos seus agentes, e não devem perturbar a ordem normal da assembleia geral de accionistas.
5,Os acionistas e seus agentes que solicitarem a palavra na assembleia geral de acionistas devem se inscrever no grupo de assuntos da assembleia geral 15 minutos antes da assembleia geral de acionistas. A lista dos oradores será fornecida de acordo com a ordem da reunião e do grupo. Os acionistas e seus representantes que solicitarem a palavra no local levantarão as mãos de acordo com a ordem do dia da reunião e só poderão falar com a permissão do presidente da reunião. Quando mais de um acionista e um agente do acionista solicitarem a palavra ao mesmo tempo, aqueles que levantarem a mão primeiro devem falar primeiro; Quando a ordem não puder ser determinada, o anfitrião designará o orador.
Durante a reunião, apenas os acionistas e seus agentes podem falar ou fazer perguntas. As falas ou perguntas dos acionistas e seus agentes deverão incidir sobre os temas da reunião, ser concisas e concisas, e o tempo não poderá exceder 5 minutos.
6 ,Quando os acionistas e seus mandatários solicitarem a palavra, não interromperão o relatório do relator da assembleia ou as intervenções de outros acionistas e seus mandatários; quando votarem na assembleia geral, os acionistas e seus mandatários deixarão de falar. Se os acionistas e seus agentes violarem as disposições acima, o presidente da assembleia tem o direito de recusá-las ou impedi-las.
7,O moderador pode providenciar diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa para responder perguntas levantadas pelos acionistas. Para questões que possam revelar segredos comerciais ou informações privilegiadas da empresa e prejudicar os interesses comuns da empresa e dos acionistas, o anfitrião ou pessoal relevante por ele designado têm o direito de recusar responder.
8,Os acionistas e seus mandatários presentes na assembleia geral expressarão uma das seguintes opiniões sobre a proposta submetida a votação: concordar, opor-se ou abster-se. Os acionistas presentes na reunião devem assinar seus nomes nos votos. Os votos não preenchidos, erradamente preenchidos, ilegíveis e não expressos serão considerados como renúncia dos eleitores ao direito de voto, e os resultados de votação de suas ações serão contados como “renúncia”.
9,A assembleia geral de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line, e emite o anúncio da resolução da assembleia geral de acionistas em combinação com os resultados de votação in loco e votação on-line.
10,A fim de assegurar a seriedade e a ordem normal da assembleia geral de accionistas, a sociedade tem o direito de recusar a entrada de outras pessoas no local da reunião, nos termos da lei, excepto os accionistas e os seus agentes, os directores, supervisores, altos executivos, advogados testemunhas e os convidados pelo conselho de administração.
11,A reunião foi testemunhada pelo advogado praticante do escritório de advocacia contratado pela empresa e emitiu um parecer jurídico.
12,A fim de garantir os direitos e interesses de cada acionista participante na reunião, os participantes devem prestar atenção em manter a ordem do local de reunião durante a reunião, não andar por aí à vontade, ajustar o telefone celular para o estado silencioso, e recusar gravar, vídeo e tirar fotos durante a reunião.Os participantes devem deixar o local de reunião após a reunião terminar sem motivos especiais.
13,0 As despesas incorridas pelos accionistas presentes na assembleia geral serão suportadas pelos próprios accionistas. A sociedade não emite presentes aos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas, nem é responsável por organizar o alojamento dos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas, e trata todos os acionistas igualmente.
14,Consulte o aviso de Oke Precision Cutting Tools Co.Ltd(688308) sobre a convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio nº: 2022028) divulgado pela empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai em 13 de abril de 2022 para o conteúdo específico do método de registro e método de votação desta assembleia geral de acionistas. 15,A fim de cooperar com as disposições pertinentes para a prevenção e controlo da epidemia de pneumonia covid-19 e incentivar todos os accionistas a participar na reunião através de votação em linha, os accionistas e os agentes accionistas que realmente precisam de participar na assembleia de accionistas devem cooperar com os departamentos relevantes de prevenção de epidemias, locais de reunião e vários regulamentos de prevenção e controlo epidêmico e requisitos da empresa (incluindo, mas não limitado a usar máscaras, detecção de temperatura, apresentação de códigos sanitários, etc.), Somente aqueles que cumpram os regulamentos e requisitos de prevenção e controle de epidemias podem entrar no local para participar da assembleia geral de acionistas.
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Ordem do dia da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
1,Tempo de reunião, local e método de votação
(I) horário de reunião no local: 14:00 em 29 de abril de 2022
(II) local de encontro: sala de conferências no segundo andar da empresa, No. 8, Chuangye 4th Road, dongjiayu parque de alta tecnologia, distrito de Lusong, cidade de Zhuzhou
(III) sistema, data de início e fim e hora de votação da votação em linha
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: de 29 de abril de 2022 a 29 de abril de 2022
O sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai é adotado, e o tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas.
(IV) convocador da reunião: Oke Precision Cutting Tools Co.Ltd(688308) Conselho de Administração
2,Ordem do dia da reunião
(I) os participantes assinam, recebem materiais de reunião e os acionistas registram seus discursos
(II) o anfitrião anuncia o início da assembleia geral e informa à assembleia geral o número de acionistas presentes na assembleia local e o número de ações com direito a voto detidas
(III) ler as instruções para a assembleia geral de acionistas
(IV) Eleição de contagem de votos e escrutínio dos membros
(V) rever a proposta da reunião:
Proposta 1: proposta sobre o Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022 (Projeto) e sua proposta abstrata 2: proposta sobre as medidas da companhia para a administração da implementação e avaliação do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022 proposta 3: proposta de submissão à Assembleia Geral de Acionistas da Companhia para autorizar o Conselho de Administração a tratar de assuntos relacionados ao Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022
Proposta 4: proposta relativa à eleição de administradores não independentes da sociedade
(VI) discursos e perguntas dos acionistas e seus agentes
(VII) acionistas presentes na assembleia votam sobre diversas propostas
(VIII) Adiamento (Estatísticas dos resultados das votações no local e resultados das votações em linha)
(IX) retomar a reunião e anunciar os resultados da votação da reunião e a adoção de propostas
x) O presidente lê as deliberações da assembleia geral de accionistas
(11) O advogado testemunha leu o parecer jurídico
(12) Assinatura dos documentos da reunião
(13) Fim da reunião
Proposta 1:
Sobre o plano de incentivo de ações restritas 2022 da empresa (Projeto)
E o seu resumo
A fim de melhorar ainda mais o mecanismo de incentivo a longo prazo da empresa, atrair e reter excelentes talentos, mobilizar plenamente o entusiasmo dos funcionários da empresa, efetivamente combinar os interesses dos acionistas, da empresa e os interesses pessoais da equipe principal, e permitir que todas as partes prestem atenção comum ao desenvolvimento a longo prazo da empresa, com a premissa de proteger plenamente os interesses dos acionistas, de acordo com o princípio de combinar renda e contribuição, De acordo com as leis, regulamentos administrativos e documentos normativos relevantes, tais como a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as medidas para a administração de incentivo patrimonial de empresas listadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai, o guia de autorregulação para empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação nº 4 – divulgação de informações de incentivo patrimonial, bem como as disposições dos estatutos sociais, a empresa formulou o Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022 (Projeto) e seu resumo, Propõe-se a implementação do plano de incentivo às unidades populacionais restritas ao objeto de incentivo. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) publicado pela empresa em 14 de abril de 2022 Plano de incentivo às ações restritas para 2022 (Projeto) (corrigido) e anúncio sumário do plano de incentivo às ações restritas para 2022 (Projeto) (corrigido).
Esta proposta foi deliberada e adotada nas 17ª e 18ª reuniões do segundo conselho de administração, 15ª e 16ª reuniões do segundo conselho de fiscalização, e é submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas.
Oke Precision Cutting Tools Co.Ltd(688308) Proposta II do Conselho de Administração em 29 de abril de 2022: proposta sobre as medidas da empresa para a administração da implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas em 2022
A fim de garantir a implementação harmoniosa do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 e a realização da estratégia de desenvolvimento de longo prazo e objetivos de negócios da empresa, as medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas em 2022 são formuladas de acordo com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, documentos normativos e estatutos relevantes e em combinação com a situação real específica da empresa. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) publicado pela empresa em 13 de abril de 2022 Medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo às unidades populacionais restritas em 2022.
Esta proposta foi deliberada e adotada na 17ª reunião do segundo conselho de administração e na 15ª reunião do segundo conselho de fiscalização, sendo submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas.
Oke Precision Cutting Tools Co.Ltd(688308) proposta III do conselho de administração em 29 de abril de 2022: proposta de solicitação à assembleia geral de acionistas da companhia para autorizar o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao plano de incentivo de ações restritas em 2022
Para melhor promover e implementar o plano de incentivo da empresa, o conselho de administração da empresa solicita à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar das seguintes questões relacionadas ao plano de incentivo às ações restritas (incluindo, mas não limitado a):
1. Solicitar à assembleia geral de acionistas da sociedade que autorize o conselho de administração a responsabilizar-se pelos seguintes assuntos para a execução específica do plano de incentivo: (1) autorizar o conselho de administração a determinar a data de concessão do plano de incentivo de ações restritas;
(2) Autorizar o conselho de administração a ajustar o número de ações restritas concedidas/investidas de acordo com os métodos especificados no plano de incentivo de ações restritas quando a companhia tiver assuntos como reserva de capital convertido em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação e assim por diante;
(3) Autorizar o conselho de administração a ajustar o preço de concessão de ações restritas de acordo com os métodos especificados no plano de incentivo de ações restritas quando a companhia tiver assuntos como conversão de reserva de capital em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação e distribuição de dividendos;
(4) Autorizar o conselho de administração a ajustar as ações de ações restritas que os empregados desistem para subscrever a parte reservada ou distribuir e ajustar entre objetos de incentivo antes da concessão de ações restritas;
(5) Autorizar o conselho de administração a conceder ações restritas a objetos de incentivo quando satisfizerem as condições e tratarem de todos os assuntos necessários para a concessão de ações restritas, incluindo a assinatura da convenção de concessão de ações restritas com objetos de incentivo; (6) Autorizar o conselho de administração a decidir se as ações restritas concedidas ao objeto de incentivo podem ser investidas, revisar e confirmar a qualificação de aquisição e o número de objetos de incentivo, e concordar que o conselho de administração concederá esse direito ao comitê de remuneração e avaliação a exercer;
(7) Autorizar o conselho de administração a lidar com todos os assuntos necessários para a propriedade de ações restritas de objetos de incentivo, incluindo, mas não limitado a, solicitar à bolsa de valores para registro de propriedade, solicitar à China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shanghai Branch para o registro relevante e negócios de liquidação, alterar os estatutos sociais, lidar com o registro de mudanças no capital social da empresa, etc;
(8) Autorizar o conselho de administração a tratar de assuntos relevantes relacionados com a alteração e rescisão do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022, incluindo, mas não limitado a, o cancelamento da qualificação de propriedade do objeto de incentivo, o cancelamento e cancelamento da ação restrita que não tenha sido propriedade do objeto de incentivo, etc;
(9) Autorizar o conselho de administração a administrar e ajustar o plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022, e formular ou modificar periodicamente as disposições de gestão e implementação do plano, com a premissa de ser coerente com os termos do plano de incentivo; no entanto, se leis, regulamentos ou autoridades reguladoras relevantes exigirem que tais alterações sejam aprovadas pela assembleia geral de acionistas ou / e autoridades reguladoras relevantes, tais modificações do conselho de administração devem ser aprovadas em conformidade;
(10) Autorizar o conselho de administração a determinar o objeto de incentivo, quantidade de concessão, preço de concessão e data de concessão das ações restritas reservadas no plano de incentivo patrimonial da companhia;
(11) Autorizar o conselho de administração a implementar outras matérias necessárias exigidas pelo plano de incentivo às ações restritas, exceto os direitos a serem exercidos pela assembleia geral de acionistas da sociedade conforme especificado nos documentos pertinentes.
2. Solicitar à assembleia geral de acionistas da sociedade que autorize os diretores
