Código dos títulos: Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) abreviatura dos títulos: Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) Anúncio n.o: 2022042 Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173)
Anúncio das deliberações da 28ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) (doravante referida como “a empresa”) a 28ª reunião do Quinto Conselho de Administração foi realizada às 19:00 do dia 21 de abril de 2022 no salão Funeng, sala 33013310, bloco 5, No. 17, Jihua Sixth Road, distrito de Chancheng, cidade de Foshan por meio de uma combinação de teleconferência e reunião no local. A convocação da reunião foi entregue a todos os diretores em forma escrita, como informações eletrônicas em 17 de abril de 2022.
Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião e 9 realmente participaram da reunião, incluindo 7 diretores que participaram da reunião por teleconferência, nomeadamente Wang Guiyin, Chen Wu, Xu Mingyi, Chen Liang, Cao Limei, Ge Lei e Li Zhenghua. Supervisores e executivos seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
A convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais. Após cuidadosa deliberação dos diretores presentes na reunião, as seguintes propostas foram aprovadas por meio de comunicação e votação no local, uma a uma:
1,A proposta relativa à alteração das estimativas contabilísticas foi deliberada e adoptada
Após deliberação, o conselho de administração da empresa concordou em alterar o período de depreciação dos ativos fixos, como gabinetes de operação e manutenção de dados e equipamentos especiais e o período de amortização das despesas diferidas de longo prazo afetadas pelo reforço e transformação da casa. A alteração da estimativa contábil é uma alteração razoável feita de acordo com a situação real da empresa e está em conformidade com as normas contábeis para empresas empresariais e leis e regulamentos relevantes.A estimativa contábil alterada pode refletir de forma mais objetiva e justa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa. Esta alteração adota o método aplicável no futuro, que não afetará a situação financeira e os resultados operacionais dos anos anteriores, e não há necessidade de ajuste retroativo. Os procedimentos de tomada de decisão relevantes cumprem as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais.
A proposta foi adoptada com 9 votos a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre alteração das estimativas contábeis da empresa.
2,A proposta sobre o relatório anual de 2021 e seu resumo foi deliberada e adotada
De acordo com as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes dos estatutos sociais, e em combinação com a sua própria situação empresarial, a empresa preparou e completou o relatório anual 2021 e seu resumo.
A proposta foi revisada pelo conselho de supervisores da empresa.
A proposta foi adoptada com 9 votos a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Relatório anual 2021 e resumo do relatório anual 2021 em.
3,A proposta sobre o relatório do primeiro trimestre de 2022 foi deliberada e adotada
A empresa elaborou o relatório do primeiro trimestre de 2022 de acordo com as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes dos estatutos e em combinação com a sua própria situação comercial.
A proposta foi revisada pelo conselho de supervisores da empresa.
A proposta foi adoptada com 9 votos a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Relatório do primeiro trimestre de 2022.
4,A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi deliberada e adotada
O conselho de administração da empresa resumiu o desempenho das funções e conteúdos relevantes do trabalho em 2021 e preparou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021. Cao Limei, Ge Lei e Yin Zhanwu, os diretores independentes da empresa na época, respectivamente apresentaram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa.
A proposta foi adoptada com 9 votos a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia O relatório sobre o trabalho do conselho de administração em 2021 e o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021.
5,A proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral em 2021 foi deliberada e adotada
O Sr. Chen Wu, gerente geral da empresa, resumiu o desempenho das funções e conteúdos relevantes do trabalho em 2021 e formou o relatório de trabalho do gerente geral em 2021. O Conselho de Administração acredita que o relatório reflete objetiva e verdadeiramente o funcionamento global da empresa em 2021, e a gestão da empresa implementou efetivamente as resoluções do Conselho de Administração.
A proposta foi adoptada com 9 votos a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
6,A proposta relativa ao relatório final das contas financeiras de 2021 foi deliberada e adotada
O Conselho de Administração acredita que a demonstração financeira da empresa para 2021 reflete objetiva e verdadeiramente a situação financeira da empresa, os resultados operacionais e o fluxo de caixa em 2021.
A proposta foi revisada pelo conselho de supervisores da empresa.
A proposta foi adoptada com 9 votos a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia “Seção x relatório financeiro” do relatório anual de 2021 sobre.
7,A proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021 foi revista e aprovada
Em combinação com a operação da empresa em 2021, com o objetivo de realizar o desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa e melhor salvaguardar os interesses de longo prazo de todos os acionistas, o conselho de administração concordou que a empresa não distribuiria dividendos em dinheiro, ações bônus ou aumento de capital social com reserva de capital em 2021. O plano de distribuição de lucros cumpre as disposições relevantes do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários e dos estatutos sociais e do funcionamento efectivo da sociedade.
A proposta foi revisada pelo conselho de supervisores da empresa; Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes.
A proposta foi adoptada com 9 votos a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio do plano de distribuição de lucros para 2021 em diante.
8,A proposta sobre a ocupação de fundos pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas em 2021 foi revisada e adotada
Durante o período de relato, a empresa não ocupou os fundos dos acionistas controladores e de outras partes relacionadas.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre isso.
Wang Guiyin, Chen Gang e Chen Liang, os diretores relacionados da proposta, abstiveram-se na votação; Foi adoptado com 6 votos a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
9,A proposta de relatório de autoavaliação do controle interno em 2021 foi considerada e adotada
De acordo com a identificação de defeitos importantes no controle interno da empresa sobre o relatório financeiro, não há defeitos importantes ou defeitos importantes no controle interno sobre o relatório financeiro na data de referência do relatório de avaliação do controle interno. Promover o funcionamento eficaz do controlo interno.
De acordo com a identificação de defeitos importantes no controle interno da empresa sobre relatórios não financeiros, na data de referência do relatório de avaliação de controle interno, a empresa não encontrou defeitos importantes ou defeitos importantes no controle interno sobre relatórios não financeiros, mas houve defeitos gerais. O conselho de administração considerou que a empresa deve fortalecer o controle interno, melhorar o nível de governança corporativa, garantir que o sistema de controle interno possa atender aos requisitos da gestão da empresa, garantir o bom funcionamento das diversas atividades empresariais e legislações nacionais relevantes. Implementar leis e regulamentos e regras internas da empresa para garantir a segurança e integridade dos ativos da empresa.
A proposta foi revisada pelo conselho de supervisores da empresa; Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes.
A proposta foi adoptada com 9 votos a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021.
10,A proposta de retirada da perda por imparidade de crédito e da perda por imparidade de ativos em 2021 foi revista e aprovada
Após deliberação pelo conselho de administração da empresa, é acordado que a empresa retirará 10142308093 yuan de perda de imparidade de crédito e 16249296487 yuan de perda de imparidade de ativos em 2021.
A proposta foi revisada pelo conselho de supervisores da empresa; Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes.
A proposta foi adoptada com 9 votos a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre a provisão de perdas por imparidade de crédito e perdas por imparidade de ativos em 2021.
11,A proposta relativa à aquisição de seguros de responsabilidade civil para administradores, supervisores e altos funcionários foi deliberada e adoptada
A fim de melhorar o mecanismo de governança corporativa, estabelecer um sistema institucional de incentivo e contenção, gerenciar efetivamente os riscos de gestão e os riscos legais dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa (a seguir designados por “diretores, supervisores e gerentes seniores”), proteger os direitos e interesses da empresa e diretores, supervisores e gerentes seniores, e promover diretores, supervisores e gerentes seniores para melhor desempenharem suas funções. Após deliberação, concorda-se que a empresa comprará “seguro de responsabilidade civil para diretores, supervisores e executivos seniores” de companhias de seguros nacionais para diretores, supervisores e executivos seniores em 2022, com um limite de compensação de 30-50 milhões de yuans, um valor de prêmio de não mais de 1 milhão de yuans / ano (sujeito aos dados de cotação final da companhia de seguros), e um período de seguro de 12 meses.
Especificamente, o presidente está autorizado a lidar com o negócio acima em nome da empresa e assinar contratos de seguro relevantes (acordos) e todos os documentos relacionados ao negócio acima.
A proposta foi adoptada com 9 votos a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
12,A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi deliberada e adotada
Fica acordado que a empresa realizará a Assembleia Geral Anual de 2021 no Salão Funeng da empresa às 15:00 da segunda-feira, 16 de maio de 2022, combinando votação in loco e votação on-line.
Proposta de deliberação:
1. Proposta de relatório anual de 2021 e seu resumo;
2. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021;
3. Proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral em 2021;
4. Proposta de relatório anual das demonstrações financeiras de 2021;
5. Proposta de plano de distribuição de lucros para 2021;
6. Proposta sobre a ocupação de capital dos acionistas controladores da companhia e demais partes coligadas em 2021; 7. Proposta de aquisição de seguro de responsabilidade civil para diretores, supervisores e altos funcionários.
A proposta foi adoptada com 9 votos a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021.
É por este meio anunciado.
Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) conselho de administração 23 de abril de 2022
