Código dos títulos: Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) abreviatura dos títulos: Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) Anúncio n.o: 2022046 Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) (doravante denominada “a sociedade”) Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021.
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: esta assembleia geral é convocada pelo conselho de administração. A companhia realizou a 28ª reunião do 5º Conselho de Administração em 21 de abril de 2022, deliberando e adotando a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021.
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: após deliberação e aprovação na 28ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia, é decidido convocar a Assembleia Geral Anual de 2021. A convocação desta assembleia geral obedece às disposições legislativas, regulamentares, estatutos departamentais, documentos normativos, regras de negócios da bolsa e estatutos sociais pertinentes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Data e hora da reunião no local: 15:00, 16 de maio de 2022 (segunda-feira).
(2) Data e hora da votação em linha:
① O tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15 ~ 9:25, 9:30-11:30 e 13:00 ~ 15:00 na segunda-feira, 16 de maio de 2022;
② O horário de início da votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15 ~ 15:00 na segunda-feira, 16 de maio de 2022.
5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line. A mesma ação só pode escolher uma das votações no local e online, e o resultado da votação estará sujeito ao primeiro resultado de votação válido.
(1) Votação presencial: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia presencial ou confiam a terceiros comparecer à assembleia presencial por meio de procuração;
(2) Votação on-line: a empresa votará através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online acima.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: terça-feira, 10 de maio de 2022.
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro de capital próprio.
Quando o mercado fecha às 15:00 na data de registro de capital próprio (10 de maio de 2022), todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente para participar e votar por escrito. O agente do acionista não tem que ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
8. local de encontro: Funeng hall, sala 33013310, bloco 5, No. 17, Jihua Sixth Road, distrito de Chancheng, cidade de Foshan.
2,Questões consideradas na reunião
I) Quadro de códigos da proposta
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre relatório anual 2021 e seu resumo √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3.00 proposta sobre relatório de trabalho do gerente geral 2021 √
4.00 proposta de relatório final de contas financeiras 2021 √
5.00 proposta sobre plano de distribuição de lucros 2021 √
6,00 sobre o capital social dos acionistas controladores da empresa e de outras partes relacionadas em 2021 √
Proposta relativa à ocupação do ouro
7.00 proposta de compra de seguro de responsabilidade civil para diretores, supervisores e altos executivos √
II) Divulgação
A proposta acima foi deliberada e adotada na 28ª reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa. Para mais detalhes, consulte a publicação da empresa no site cninfo.com.cn designado pela CSRC em 23 de abril de 2022 Anúncios relevantes ligados.
3,Método de registo das reuniões
I) Método de registo:
1. O acionista da pessoa coletiva deverá se registrar com cópia da licença comercial, cartão de conta do acionista e cópia, procuração e cartão de identificação do participante;
2. Os accionistas individuais deverão registar-se com os seus cartões de identificação, cartões de conta de accionista e cópias; Acionistas não locais podem se inscrever por fax ou carta antes do prazo de inscrição;
3. Os acionistas registrados por fax devem apresentar os certificados válidos acima mencionados ao pessoal para verificação no dia da assembleia geral e antes da reunião.
(II) hora de inscrição: 8:00-12:00, 16 de maio de 2022.
(III) local de registo: sala 33013310, bloco 5, No. 17, Jihua Sixth Road, Chancheng District, Foshan Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) escritório de administração.
IV) Requisitos para que o administrador apresente documentos durante o registro e votação:
1. Se um acionista individual confiar um agente para participar da reunião, deverá apresentar o original do seu bilhete de identidade e o original da procuração escrita emitida pelo acionista.
2. Se o representante legal confiar a presença de um agente na reunião, o agente deverá apresentar o original do seu bilhete de identidade e o original da procuração escrita emitida pelo representante legal da unidade acionista da pessoa coletiva de acordo com a lei.
3. Se o responsável principal for pessoa coletiva, seu representante legal ou a pessoa autorizada pela resolução do conselho de administração e demais órgãos de decisão comparecerá à assembleia geral dos acionistas da sociedade como representante.
4. O administrador exercerá o direito de voto de acordo com o número de ações com direito de voto que representar, e cada ação terá um voto.
5. A procuração indicará se o administrador ou agente pode votar de acordo com seus próprios desejos sem instruções específicas do responsável principal.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação (ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha). 5,Outros assuntos
I) Informações de contacto da reunião no local:
Contato: Liang Jiangyong, Lin Chuxin
Endereço: room 33013310, building 5, No. 17, Jihua Sixth Road, Chancheng District, Foshan
Código Postal: 528000
Tel.: 075785338668 Fax: 075785338668
(II) a reunião dura meio dia, e os participantes devem arcar com suas próprias despesas de acomodação e transporte.
6,Documentos para referência futura
1. Resolução da 28ª reunião do Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) do 5º Conselho de Administração; 2. Outros documentos exigidos pela SZSE.
É por este meio anunciado.
Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) conselho de administração 23 de abril de 2022
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação: o código de votação é “350173”, e a abreviatura de votação é “Funeng voting”. 2. Definição das propostas e votação de parecer
(1) Proposta que fixa:
Quadro 1 lista de “código de proposta” correspondente à proposta da assembleia geral de acionistas
Nota: a coluna marcada com o nome da proposta pode ser votada
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre relatório anual 2021 e seu resumo √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3.00 proposta sobre relatório de trabalho do gerente geral 2021 √
4.00 proposta de relatório final de contas financeiras 2021 √
5.00 proposta sobre plano de distribuição de lucros 2021 √
6.00 proposta sobre a ocupação de fundos √ pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas em 2021
7.00 proposta de compra de seguro de responsabilidade civil para diretores, supervisores e altos executivos √
Se a assembleia geral definir “proposta geral” para propostas múltiplas, o código de proposta correspondente é 100. O código da proposta 1 é 1,00, o código da proposta 2 é 2,00 e assim por diante.
Para que a moção seja votada ponto por ponto, se houver várias sub moções a serem votadas na moção 1, 1.01 representa moção 1, sub moção 1.01, 1.02 representa moção 1, sub moção 1.02, e assim por diante.
Se for adotada votação cumulativa para a proposta de eleger diretores e supervisores, serão eleitos diretores independentes e diretores não independentes, respectivamente. Se a proposta 1 for eleger diretores não independentes, a proposta 1.01 representa o primeiro candidato, a proposta 1.02 representa o segundo candidato, e assim por diante.
(2) Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais
Para as propostas da assembleia geral de acionistas (todas as propostas de votação não cumulativa), preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
(3) Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Em caso de votação repetida pelos acionistas sobre a mesma proposta, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a sub-proposta e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da sub-proposta votada, e a opinião de voto da proposta geral prevalecerá para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a sub-proposta for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
(4) A votação da mesma proposta estará sujeita à primeira votação válida.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: tempo de negociação em 16 de maio de 2022, ou seja, 9:15 ~ 9:25, 9:30 ~ 11:30 e 13:00 ~ 15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar das 9:15 às 15:00 em 16 de maio de 2022.
2. Para votação on-line através do sistema de votação na Internet, os acionistas precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Procuração
Eu confio a mim mesmo / a empresa para participar em Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) Equipment Technology Co., Ltd
