Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173)
Relatório anual de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração da Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) (doravante denominada “a sociedade”) cumpriu rigorosamente o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários e outras leis e regulamentos, regras departamentais, documentos normativos e as disposições pertinentes dos estatutos sociais, cumpriu com seriedade as responsabilidades confiadas pela assembleia geral de acionistas, padronização do funcionamento e tomada de decisões científicas e promoveu ativamente o desenvolvimento de vários negócios da empresa. O relatório sobre o trabalho do conselho de administração em 2021 é o seguinte:
1,Visão geral da revisão de negócios da empresa em 2021
Em 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 1164423 milhões de yuans, um aumento de 89,42% em relação ao mesmo período do ano passado; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi de -323231600 yuan, uma diminuição de 782000% em relação ao mesmo período do ano anterior; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada após deduzir lucros e perdas não recorrentes foi de -327750700 yuan, uma diminuição de 698,01% sobre o mesmo período do ano anterior.
2,0 Trabalho do Conselho de Administração durante o período de referência
I) Reunião do conselho
Em 2021, a empresa realizou 14 reuniões do conselho de administração e considerou e aprovou um total de 87 propostas. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião do conselho da empresa cumprem as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais e as regras de procedimento da reunião do conselho. Os membros de cada comitê especial podem desempenhar com seriedade as suas funções e fornecer pareceres científicos e profissionais e referências para a tomada de decisão do conselho de administração. Os diretores independentes da empresa desempenham suas funções de forma independente e não são afetados pelos principais acionistas, controladores reais e outras unidades ou indivíduos com interesses na empresa. Os diretores independentes da empresa e o secretário do conselho de administração obtiveram certificados de qualificação e participaram de treinamento relevante, conforme necessário. (II) reuniões dos comitês especiais do conselho de administração
1. Reunião do Comité de Salários e Avaliação
Durante o período analisado, a comissão de remuneração e avaliação do conselho de administração realizou três reuniões, das seguintes formas:
(1) Em 13 de abril de 2021, foram revisadas e aprovadas a proposta sobre os resultados da avaliação salarial anual de 2020 dos diretores da empresa, a proposta sobre os resultados da avaliação salarial anual de 2020 dos gerentes seniores da empresa e a proposta sobre os resultados da avaliação salarial anual de 2020 dos supervisores da empresa.
(2) Em 30 de abril de 2021, foi deliberada e adotada a proposta de submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar de assuntos relacionados ao primeiro plano de incentivo à opção de ações da companhia em 2021.
(3) A proposta de remuneração da alta administração da empresa em 2020 foi revista e aprovada em 24 de junho de 2021.
2. Reuniões do Conselho de Contas
Durante o período analisado, o comitê de auditoria do conselho de administração realizou duas reuniões, como segue:
(1) Em 11 de novembro de 2021, foram revisadas e aprovadas as regras de operação de auditoria interna e o Sistema de Auditoria – Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) auditoria especial de aquisição e gestão de ativos.
(2) Em 29 de dezembro de 2021, a empresa revisou e concordou em mudar a empresa de contabilidade; Revisou e aprovou o plano de auditoria anual da empresa 2022.
(III) execução das deliberações da assembleia geral de acionistas pelo conselho de administração
Durante o período analisado, a empresa realizou cinco assembleias gerais de acionistas, todas convocadas pelo conselho de administração. A assembleia geral de acionistas é realizada no local em combinação com votação on-line. Todas as propostas contam os votos dos acionistas minoritários separadamente. A ordem do dia da assembleia geral de acionistas é organizada com procedimentos de discurso dos acionistas. Os diretores, supervisores e gerentes seniores presentes na reunião escutam atentamente e respondem pacientemente às perguntas dos acionistas, de modo a proteger efetivamente os legítimos direitos e interesses dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. A assembleia geral de acionistas tomou decisões sobre assuntos relevantes da sociedade de acordo com a lei, e todas as deliberações foram conformes e efetivas. De acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes dos estatutos sociais, o conselho de administração da sociedade cumpriu seriamente suas funções, implementou rigorosamente as resoluções da assembleia geral de acionistas e promoveu ativamente as questões autorizadas pela assembleia geral de acionistas:
1. Em 15 de janeiro de 2021, a empresa realizou a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, deliberaram e aprovaram uma proposta de aquisição de caixa de 100% de capital próprio da Guangdong Funeng big data Industrial Park Construction Co., Ltd. e assinatura do contrato de transferência de capital e transações de partes relacionadas.
2) Em 7 de maio de 2021, a companhia realizou a Assembleia Geral Anual de Acionistas de 2020, analisou e aprovou o Relatório Anual de 2020 e seu Resumo, Relatório sobre o trabalho do Conselho de Administração em 2020, relatório sobre o trabalho do Conselho de Supervisores em 2020, relatório de demonstração financeira em 2020, proposta sobre a ocupação de fundos pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas em 2020, proposta sobre plano de distribuição de lucros em 2020, proposta sobre transações diárias conectadas em 2021 e relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos fundos levantados em 2020 Há 14 propostas na proposta sobre a renovação da empresa de contabilidade, a proposta sobre o uso pela empresa de fundos próprios ociosos para gestão financeira confiada, a proposta sobre o cancelamento do contrato de transferência de capital da Shenzhen Huanyu, a proposta sobre o desenvolvimento do negócio de bill pool, a proposta sobre o ajuste do limite de garantia externa da empresa e transações de partes relacionadas, e a proposta sobre o emprego de uma instituição especial de auditoria para emissão de ações a objetos específicos em 2021.
3) Em 12 de julho de 2021, a companhia realizou a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, Foram analisadas e aprovadas oito propostas, incluindo a proposta de confirmação da remuneração dos gerentes seniores da empresa em 2020, a proposta de garantia da empresa às subsidiárias, o regulamento interno da assembleia geral de acionistas, o regulamento interno do conselho de administração, o regulamento interno do conselho de supervisores, as regras de implementação do sistema de votação cumulativa, o sistema de gestão da distribuição de lucros e a responsabilização interna dos diretores, supervisores e gerentes seniores.
4. Em 11 de outubro de 2021, a empresa realizou a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, deliberando e aprovando duas propostas: a proposta de previsão de novas transações diárias conectadas em 2021 e a proposta de aceitação pela empresa de assistência financeira de partes relacionadas e penhor de seus próprios ativos.
5. Em 27 de outubro de 2021, a companhia realizou a quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, deliberando e adotando proposta sobre a eleição de diretores não independentes do Quinto Conselho de Administração.
(IV) melhorar o governo das sociedades
1. Governança das sociedades
Em estrita conformidade com os requisitos da lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos relevantes, o conselho de administração melhorou continuamente a estrutura de governança corporativa, melhorou o nível de divulgação de informações, continuou a reembolsar os acionistas, melhorou o sistema de controle interno da empresa, realizou ativamente a gestão das relações com investidores e efetivamente protegeu os direitos e interesses dos investidores, de modo a melhorar ainda mais o nível de governança corporativa, Promover o funcionamento padronizado da empresa. Durante o período analisado, a assembleia geral de acionistas e o conselho de administração da empresa foram realizados em estrita conformidade com as normas e regulamentos relevantes, todos os diretores puderam desempenhar suas funções com seriedade e diligência. A estrutura de governança corporativa estava em consonância com as disposições da lei das sociedades, dos estatutos sociais e de outras leis, regulamentos e documentos normativos.
2. Desempenho dos diretores da empresa
O conselho de administração da empresa é composto por 9 diretores, incluindo 3 diretores independentes. O número e a qualificação do conselho de administração atendem aos requisitos das leis e regulamentos e dos estatutos sociais. A convocação e convocação do conselho de administração atendem às disposições relevantes do direito das sociedades, dos estatutos sociais, etc.
Durante o período de relato, todos os diretores da empresa deram pleno uso à sua iniciativa e eficácia no desempenho de suas funções e desempenharam ativamente suas funções de acordo com os requisitos das leis, regulamentos, regras e estatutos relevantes. Todos os diretores estudam cuidadosamente leis e regulamentos relevantes, participam ativamente de vários treinamentos realizados por reguladores, melhoram seu nível profissional e melhoram sua capacidade de desempenhar suas funções.
Os diretores independentes da empresa cumpriram diligentemente as responsabilidades legais e obrigações dos diretores independentes, participaram ativamente de reuniões relevantes, emitiram pareceres relevantes sobre assuntos que requeiram aprovação prévia ou pareceres independentes de diretores independentes, apresentaram sugestões razoáveis sobre o desenvolvimento dos negócios e gestão da operação da empresa e desempenharam um papel de supervisão independente. Para o desempenho específico dos diretores independentes, consulte o relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021.
3. Implementação da divulgação de informações e gestão de informações privilegiadas
Em 2021, o conselho de administração da empresa cumpriu conscienciosamente a obrigação de divulgação de informações e melhorou continuamente a qualidade da divulgação de informações de acordo com a lei de valores mobiliários, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos e os requisitos do sistema de gerenciamento de divulgação de informações da empresa. Em 2021, a empresa implementou rigorosamente o sistema de gestão de insider, registrou e denunciou o insider de acordo com a lei, e lembrou ao insider tais como diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa antes da divulgação de relatórios regulares e do período de janela de outros eventos importantes. Ao mesmo tempo, os diretores, supervisores, gerentes seniores e pessoal relevante da empresa fortaleceram continuamente a publicidade e o aprendizado de leis e regulamentos relacionados à prevenção e controle da negociação de informações privilegiadas, fortaleceram a conscientização sobre a confidencialidade e não descobriram o uso ilegal de informações privilegiadas para comprar e vender ações da empresa.
4. Gestão das relações com investidores
A empresa sempre atribuiu grande importância à gestão das relações com investidores, interagiu ativamente com os investidores através de vários canais e métodos, como divulgação de informações legais, reunião de acionistas, pesquisa de investidores, linha direta para investidores, e-mail público e plataforma interativa, e arranjou pessoal especial para manter os canais e plataformas acima.
3,Prioridades do Conselho de Administração em 2022
Em 2022, o conselho de administração da empresa continuará a desempenhar um papel central na governança corporativa, organizar e liderar a administração da empresa e todos os funcionários para se dedicar ao seu trabalho em torno dos objetivos estratégicos, cumprir com seriedade a obrigação de diligência e responsabilidade, garantir o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa e se esforçar para criar um bom desempenho e retorno aos acionistas. O conselho de administração se concentrará nos seguintes aspectos:
1. Continuar a melhorar o nível padrão de operação e governança da empresa. O conselho de administração da empresa continuará a fazer um trabalho sólido no trabalho diário do conselho de administração, ao mesmo tempo, os membros do conselho de administração continuarão a fortalecer sua aprendizagem, melhorar sua capacidade para desempenhar suas funções e tomar decisões científicas e eficientes sobre assuntos importantes da empresa; Estabelecer e melhorar as regras e regulamentos da empresa, otimizar a estrutura de governança da empresa, fortalecer a construção do controle interno, melhorar o nível de operação padrão, promover estritamente a implementação de vários sistemas e estabelecer um sistema de operação mais padronizado e transparente das empresas listadas.
2. Faça um bom trabalho na divulgação de informações da empresa. O conselho de administração da empresa continuará a cumprir consciente e conscientemente a obrigação de divulgação de informações e controlar estritamente a divulgação de informações em estrita conformidade com os requisitos das leis, regulamentos, documentos normativos e os estatutos sociais, tais como a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as medidas para a administração da divulgação de informações de empresas cotadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen na gema, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas cotadas na gema, Melhorar eficazmente a operação padronizada e a transparência da empresa.
3. Melhorar as regras e regulamentos da empresa. Na próxima etapa, o conselho de administração melhorará vigorosamente o mecanismo de avaliação de desempenho, mecanismo de supervisão interna e mecanismo de responsabilização para fornecer garantia institucional para o funcionamento e desenvolvimento da empresa. Melhorar continuamente o sistema de controle interno e o sistema de controle, melhorar continuamente o nível de operação padrão da empresa, implementar estritamente a gestão e controle do processo de negócios, reduzir custos e aumentar a eficiência, e garantir a maximização dos lucros operacionais. Ao mesmo tempo, melhorar continuamente o mecanismo de prevenção de riscos para garantir o desenvolvimento saudável, estável e sustentável da empresa.
Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) conselho de administração 21 de abril de 2022
