Código dos títulos: Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) abreviatura dos títulos: Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) Anúncio n.o: 2022043
Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173)
Anúncio das deliberações da 18ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) (doravante referida como “a empresa”) a 18ª reunião do 5º conselho de supervisores foi realizada às 19:00 em 21 de abril de 2022 no salão Funeng, sala 33013310, bloco 5, No. 17, Jihua Sixth Road, distrito de Chancheng, cidade de Foshan, por meio de uma combinação de teleconferência e reunião no local. A convocação da reunião foi entregue a todos os supervisores em forma escrita, como informações eletrônicas em 17 de abril de 2022.
Três supervisores deveriam participar da reunião, e três realmente participaram da reunião, todos eles participantes no local.
A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Huang Yiyang, presidente do conselho de supervisores. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos e outras leis e regulamentos relevantes. A proposta foi votada por todos os supervisores da seguinte forma:
1,A proposta relativa à alteração das estimativas contabilísticas foi deliberada e adoptada
Após deliberação, o conselho de supervisores concordou que a alteração das estimativas contábeis está em conformidade com o funcionamento real da empresa e as disposições relevantes das leis e regulamentos relevantes, e pode refletir de forma mais objetiva e justa o status financeiro e os resultados operacionais da empresa. Os procedimentos de revisão e votação desta alteração nas estimativas contábeis estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes, e não há danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas.
A proposta foi adoptada com 3 votos a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
2,A proposta sobre o relatório anual de 2021 e seu resumo foi deliberada e adotada
Após deliberação, o Conselho de Supervisores concordou que os procedimentos para a elaboração e revisão do Relatório Anual 2021 da empresa pelo Conselho de Administração estão em conformidade com as leis, regulamentos e disposições pertinentes da CSRC, e o conteúdo do relatório reflete verdadeira, precisa e completamente a situação real da operação da empresa em 2021, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. A proposta foi adoptada com 3 votos a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3,A proposta sobre o relatório do primeiro trimestre de 2022 foi deliberada e adotada
Após deliberação, o conselho de supervisores concordou que os procedimentos para a elaboração e revisão do relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos e disposições relevantes da CSRC, e o conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da operação da empresa no primeiro trimestre de 2022, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
A proposta foi adoptada com 3 votos a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
4,A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi deliberada e adotada
O conselho de supervisores da empresa resumiu o desempenho das funções e conteúdos relevantes do trabalho em 2021 e formou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
A proposta foi adoptada com 3 votos a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Relatório sobre o trabalho do conselho de supervisores em 2021.
5,A proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021 foi deliberada e adotada
Após deliberação, o conselho de supervisores concordou que a demonstração financeira de 2021 da empresa refletia objetiva e verdadeiramente a situação financeira, os resultados operacionais e o fluxo de caixa da empresa em 2021.
A proposta foi adoptada com 3 votos a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
6,A proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021 foi revista e aprovada
Após deliberação, o conselho de supervisores concordou que a empresa não distribuiria dividendos em dinheiro, ações bônus ou aumentaria capital social com reserva de capital em 2021. O plano de distribuição de lucros cumpre as disposições relevantes do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários e dos estatutos sociais e do funcionamento efectivo da sociedade.
A proposta foi adoptada com 3 votos a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
7,A proposta sobre a ocupação de fundos pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas em 2021 foi revisada e adotada
Após deliberação, o conselho de supervisores concordou que a empresa não ocupou os fundos dos acionistas controladores e demais partes relacionadas em 2021.
A proposta foi adoptada com 3 votos a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
8,Revisou e adotou o relatório anual de autoavaliação de controle interno 2021
Após deliberação, o conselho de supervisores concordou que o relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021 refletia verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa. A empresa deve fortalecer o controle interno, melhorar o nível de governança corporativa, garantir que o sistema de controle interno possa atender aos requisitos da gestão da empresa, garantir o bom funcionamento de várias atividades comerciais e a implementação de leis nacionais relevantes, regulamentos e regras e regulamentos internos da empresa, e garantir a segurança e integridade dos ativos da empresa.
A proposta foi adoptada com 3 votos a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
9,A proposta de retirada das perdas por imparidade de crédito e por imparidade de ativos em 2021 foi revista e aprovada e, após deliberação, o Conselho de Supervisores concordou unanimemente que a retirada da provisão por imparidade de ativos da empresa está em conformidade com as disposições das normas contábeis para empresas empresariais e políticas contábeis relevantes da empresa, com base suficiente, refletindo o princípio da prudência contábil e em consonância com a situação real da empresa, A provisão para imparidade de ativos pode refletir de forma justa o status de ativos da empresa e os resultados operacionais em 31 de dezembro de 2021, tornando as informações contábeis da empresa mais razoáveis.
Está acordado que a empresa retirará 10142308093 yuan de perda de imparidade de crédito e 16249296487 yuan de perda de imparidade de ativos em 2021.
A proposta foi adoptada com 3 votos a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
É por este meio anunciado.
Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) conselho de supervisores 23 de abril de 2022
