Código dos títulos: Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) abreviatura dos títulos: Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) Anúncio n.o: 2022034 Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385)
Comunicado sobre a resolução da 35ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) (doravante denominada “a empresa”) o aviso da 35ª reunião do Quinto Conselho de Administração foi enviado por e-mail em 11 de abril de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências da empresa em 21 de abril de 2022 sob a forma de comunicação in loco + 9 diretores devem participar da reunião e 9 diretores realmente participaram da reunião, incluindo o Sr. Shao genhuu e outros diretores. A reunião foi presidida pelo Sr. Shao genhuu, presidente do conselho de administração, e os supervisores e outros gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi realizada de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades, dos estatutos e do regulamento interno do conselho de administração. Após a votação efetiva do conselho de administração, as seguintes propostas foram consideradas e adotadas na reunião:
2,Deliberações da reunião do conselho
1. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Para detalhes do relatório de trabalho do conselho de administração em 2021, consulte http://www.cn.info.com.cn.cn em 23 de abril de 2022.
Wang Liyan, Qiao Shiyan, Li Xuan e Han Yijun, os quinto diretores independentes da empresa, apresentaram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 e relatarão seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa. Para detalhes do relatório anual de 2021 dos diretores independentes, consulte http://www.cn.info.com.cn.cn em 23 de abril de 2022
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
2. Revisar e aprovar o relatório de trabalho do gerente geral de 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Deliberou e adotou o texto integral e resumo do relatório anual de 2021
Consulte cninfo.com.cn em 23 de abril de 2022 para detalhes do relatório anual de 2021. Veja Shanghai Securities News, securities times e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 23 de abril de 2022 para detalhes do resumo do relatório anual de 2021 (Anúncio n.o: 2022036).
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
4. Revisar e adotar o relatório de auditoria anual de 2021
Para mais detalhes do relatório de auditoria anual de 2021, consulte http://www.cn.info.com.cn.cn em 23 de abril de 2022.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
5. Revisão e adoção do relatório de contas financeiras finais de 2021
Para mais detalhes, consulte cninfo.com.cn em 23 de abril de 2022.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
6. Deliberou e aprovou a proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021
Em 2021, a empresa planeja não distribuir dividendos em dinheiro, ações bônus ou aumentar o capital social com fundo previdenciário.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Para detalhes, consulte http://www.cn.info.com.cn.cn em 23 de abril de 2022.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
7. Deliberou e aprovou a proposta de relatório de autoavaliação de controle interno da empresa
Consulte cninfo.com.cn em 23 de abril de 2022 para detalhes do relatório de autoavaliação de controle interno.
Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação de controle interno, e a ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de auditoria de controle interno Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) . Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8. Revisar e adotar o Relatório de Responsabilidade Social 2021
Para mais detalhes, consulte http://www.cn.info.com.cn.cn em 23 de abril de 2022.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9. A proposta de renovação da nomeação das empresas de contabilidade em 2022 foi deliberada e adotada
A ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) é a instituição de auditoria da empresa em 2021, com a qualificação do setor de valores mobiliários e muitos anos de experiência e capacidade para prestar serviços de auditoria para empresas cotadas. Os auditores designados à empresa têm alta qualidade profissional, trabalham diligentemente e conscientemente, e prestam ativamente serviços de alta qualidade para a empresa. Portanto, a empresa planeja continuar empregando Contadores Públicos Certificados ShineWing (parceria geral especial) como instituição de auditoria para o relatório financeiro e controle interno da empresa em 2022.
Para mais detalhes, consulte os tempos de títulos, Shanghai Securities News e http://www.cn.info.com.cn (Anúncio n.o: 2022037)
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Para detalhes, consulte a aprovação prévia e opiniões independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 35ª reunião do Quinto Conselho de Administração em cninfo.com em 23 de abril de 2022. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
10. A proposta de previsão de transações diárias conectadas em 2022 foi considerada e adotada
Para mais detalhes, consulte os tempos de títulos, Shanghai Securities News e http://www.cn.info.com.cn (Anúncio n.o: 2022038).
Diretores relacionados Sr. Shao genhuu e Sr. Zhang Lizhong evitaram votar.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
11. A proposta de previsão do valor da garantia da empresa e de suas subsidiárias holding foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte os tempos de títulos, Shanghai Securities News e http://www.cn.info.com.cn (Anúncio n.o: 2022039).
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
12. Foi deliberada e adotada a proposta de continuar a utilizar fundos próprios ociosos para adquirir produtos financeiros de baixo risco pela empresa
Para mais detalhes, consulte os tempos de títulos, Shanghai Securities News e http://www.cn.info.com.cn (Anúncio n.o: 2021040).
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
13. Proposta relativa à continuação do negócio de cobertura de futuros de commodities
Para mais detalhes, consulte os tempos de títulos, Shanghai Securities News e http://www.cn.info.com.cn (Anúncio n.o: 2021041).
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
14. Proposta de alteração dos estatutos
Para mais detalhes, consulte os tempos de títulos, Shanghai Securities News e http://www.cn.info.com.cn.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
15. A proposta de transferência de parte do capital próprio da Yunnan Datian Seed Industry Co., Ltd. pela subsidiária holding foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte os tempos de títulos, Shanghai Securities News e http://www.cn.info.com.cn (Anúncio n.o: 2022042).
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 1 abstenção
Li Xuan, diretor independente, absteve-se alegando que, atualmente, o desenvolvimento constante deve prevalecer.
16. A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi deliberada e adotada
O conselho de administração da empresa decidiu realizar a assembleia geral anual de 2021 em 13 de maio de 2022. Para mais detalhes, consulte os meios de divulgação de informações designados pela empresa, tais como horários de títulos, Notícias de Valores Mobiliários de Xangai e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) (Anúncio n.o: 2022043).
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
Resolução da 35ª sessão do Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) conselho de administração 22 de abril de 2022
