Código dos títulos: Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) abreviatura dos títulos: Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) Anúncio n.o: 2022035 Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385)
Anúncio das deliberações da 13ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que o conteúdo da divulgação de informações é verdadeiro, preciso e completo, e são responsáveis por registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no anúncio.
Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) (doravante denominada “a empresa”) o aviso da 13ª reunião do 5º Conselho de Supervisores foi enviado por e-mail em 11 de abril de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências da empresa em forma de reunião no local em 21 de abril de 2022. Três supervisores devem estar presentes e três efetivamente presentes. A reunião foi presidida pelo Sr. Yu Shichen, presidente do conselho de supervisores e realizada de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades, dos estatutos e do regulamento interno do conselho de supervisores. Após votação efetiva por voto aberto do conselho de supervisores, as seguintes propostas foram consideradas e adotadas na reunião:
1. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Para mais detalhes do relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021, consulte a mídia de divulgação de informações designada pela empresa cninfo (www.cn. Info. Com. CN.)
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
2. Deliberou e adotou o texto integral e resumo do relatório anual de 2021
O texto completo e resumo do relatório anual de 2021 são detalhados nos meios de divulgação de informações designados pela empresa, horários de títulos, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN).
De acordo com as disposições da lei de valores mobiliários da República Popular da China, o conselho de supervisores da empresa revisou rigorosamente o relatório anual 2021 da empresa e seu resumo, e emitiu os seguintes pareceres de auditoria:
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos para a elaboração e revisão do relatório anual da empresa 2021 pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa cotada, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
3. Revisou e adotou o relatório de auditoria anual de 2021
Para mais detalhes sobre o relatório de auditoria anual de 2021, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN), o meio de divulgação de informações designado pela empresa.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
4. Deliberou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
Consulte cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN), o meio de divulgação de informações designado pela empresa, para detalhes do relatório financeiro anual de 2021.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
5. A proposta de plano de distribuição de lucros para 2021 foi deliberada e adotada
Para o conteúdo da proposta, consulte o conteúdo relevante no anúncio da resolução da 35ª reunião do Quinto Conselho de Administração emitida ao mesmo tempo.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
6. Deliberou e aprovou a proposta de relatório de autoavaliação de controle interno da empresa
Para obter detalhes sobre o relatório de autoavaliação de controle interno, consulte cninfo.com.cn, o meio de divulgação de informações designado pela empresa.
Após revisão, o conselho de supervisores da empresa acredita que o relatório de autoavaliação sobre o controle interno da empresa em 2021 é relativamente abrangente e reflete verdadeira e objetivamente a construção, operação e supervisão do sistema de controle interno da empresa.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
7. Deliberou e aprovou a proposta de renovação da nomeação de empresas de contabilidade em 2022
O conselho de supervisores concordou em renovar a ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como auditor do relatório financeiro e controle interno da empresa em 2022.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
8. Foi deliberada e adotada a proposta da empresa de continuar a usar seus próprios fundos ociosos para comprar produtos financeiros de baixo risco. Para mais detalhes, consulte os meios de divulgação de informações designados pela empresa, tais como tempos de títulos, Shanghai Securities News e http://www.cn.info.com.cn.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação. É por este meio anunciado.
Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) Conselho de Supervisores 22 de Abril de 2022
