Código dos títulos: Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) abreviatura dos títulos: Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) Anúncio n.o: 2022043 Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) (doravante denominada “a sociedade”) a 35ª reunião do Quinto Conselho de Administração foi realizada em 21 de abril de 2022, sob a forma de comunicação in loco. A assembleia decidiu realizar a Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade em 13 de maio de 2022, sendo agora notificadas as questões pertinentes desta Assembleia Geral de acionistas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convener: o 5º Conselho de Administração da empresa
3. Legalidade e cumprimento da assembleia: a convocação da assembleia de acionistas obedece às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Hora da reunião:
(1) Hora de reunião no local: 13 de maio de 2022 (sexta-feira) 14:30
(2) Tempo de votação em linha:
① O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”) é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 13 de maio de 2022; ② Através do sistema de votação Internet( http://wltp.cn.info.com.cn. )O horário específico de votação é a qualquer momento das 09:15 às 15:00 de 13 de maio de 2022.
5. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line é adotada. Os accionistas da sociedade devem escolher uma das votações presenciais e online, prevalecendo, em caso de repetição do mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação.
(1) Votação no local: os acionistas comparecem pessoalmente à reunião no local ou confiam a terceiros comparecer à reunião no local através de procuração (ver anexo).
(2) Votação on-line: a empresa fornecerá uma plataforma de votação on-line para todos os acionistas através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line acima. A mesma participação só pode ser votada por votação no local ou votação online. A votação on-line inclui dois métodos de votação: sistema de negociação de valores mobiliários e sistema de Internet, apenas um deles pode ser selecionado para a mesma ação. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
6. Data de registro de capital próprio: 6 de maio de 2022 (sexta-feira)
7. Participante
(1) A partir das 15:00 horas da sexta-feira, 6 de maio de 2022, após o fechamento da transação, os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar e votar na assembleia de acionistas da maneira anunciada neste aviso.
(2) Os acionistas que não puderem comparecer pessoalmente à assembleia geral de acionistas podem autorizar outros a comparecer em seu nome (anexa-se a procuração), e a pessoa autorizada não pode ser acionista da sociedade; Ou participe de votação online durante o tempo de votação online.
(3) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(4) Um advogado contratado pela empresa para testemunhar.
8. Local de encontro no local: sala de reunião da sede da empresa (1901A, nº 27 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) rua, Haidian District, Pequim) II. Assuntos a serem considerados na reunião
1. Designação da proposta
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 √
4.00 Relatório Anual de Auditoria 2021 √
5.00 Relatório final da conta financeira de 2021 √
6.00 proposta sobre plano de distribuição de lucros 2021 √
7.00 proposta de recondução da empresa de contabilidade em 2022 √
8.00 proposta de previsão de transações conectadas diárias em 2022 √
9.00 proposta sobre a previsão do valor da garantia da empresa e de suas subsidiárias holding √
10.00 proposta sobre o uso continuado de seus próprios fundos ociosos pela empresa para compra de produtos financeiros de baixo risco √
11.00 proposta de negócio contínuo de cobertura de futuros de commodities √
12.00 Proposta de alteração dos estatutos
2. As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 35ª reunião do 5º conselho de administração e na 13ª reunião do 5º conselho de supervisores. Veja os anúncios relevantes em tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo em 23 de abril de 2022 para detalhes.
3. A proposta supracitada 12 é uma proposta de resolução especial, que precisa ser aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes) presentes na assembleia, e as demais propostas são propostas ordinárias, que precisam ser aprovadas por mais de metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes) presentes na assembleia. De acordo com os requisitos relevantes das regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas, as propostas acima precisam calcular e divulgar os votos de pequenos e médios investidores, ou seja, exceto para os diretores, supervisores e gerentes seniores da sociedade cotada e os acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada.
4. Os diretores independentes da sociedade informarão sobre suas funções na assembleia geral anual de acionistas.
3,Método de registo da assembleia geral de accionistas in loco
1. Método de registo:
(1) O acionista da pessoa coletiva deverá ser titular do certificado de representante legal e do cartão de conta de ações; caso o representante não legal compareça, deverá ser titular da procuração da pessoa coletiva, cartão de conta de ações e cartão de identificação do agente;
(2) Os acionistas das pessoas singulares devem possuir seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de ações e certificado de participação (aqueles que confiarem a comparência devem possuir a procuração e seu próprio cartão de identificação);
(3) Acionistas não locais podem se registrar por carta ou e-mail (a carta ou e-mail é válida se chegar à empresa antes das 17 horas do dia 11 de maio de 2022).
2. Tempo de inscrição: 11 de maio de 2022
Manhã: 9:00-11:30
14:00-17:30 PM
3. Local de registro: o escritório do conselho de administração da sede da empresa (1901A, nº 27 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) rua, Haidian District, Pequim).
4. Nota: os acionistas e os agentes dos acionistas presentes na assembleia local devem trazer o original dos certificados relevantes para o local. 5. Informações de contacto da reunião
(1) Contacto da reunião: Lei Zeli
(2) Tel.: 15652078320 e-mail: [email protected].
6. Despesas da reunião: os acionistas ou representantes dos acionistas presentes deverão pagar seu próprio transporte, alimentação e hospedagem, sendo o período de reunião de meio dia. 7. Durante a votação on-line, se o sistema de votação on-line for afetado por emergências graves, o processo desta assembleia de acionistas será realizado de acordo com o aviso do mesmo dia.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha. 5,Documentos para referência futura
Resolução da 35ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa.
Resolução da 13ª reunião do 5º Conselho de Supervisores da Companhia.
É notificada.
Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) conselho de administração 22 de abril de 2022
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. O código de votação é “362385”, e a votação é referida como “Beinong voting”.
2. Preencher opiniões de votação ou votos eleitorais: para propostas de votação não cumulativas, preencher opiniões de votação, concordar, discordar e abster-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa. Para propostas de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais emitidos para um candidato. Os acionistas de uma sociedade cotada votarão dentro do limite do número de votos eleitorais de cada grupo de propostas que tiverem. Se o número de votos eleitorais emitidos pelos acionistas exceder o número de votos eleitorais que possuem, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de candidatos, seus votos eleitorais emitidos pelo grupo de propostas serão considerados inválidos. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato.
4. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 13 de maio de 2022. 2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 13 de maio de 2022 e termina às 15h de 13 de maio de 2022.
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços on-line dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em abril de 2016) e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Procuração
Autorizo o Sr. Sra. a assistir à colecção científica e tecnológica de Pequim em meu nome.
O Grupo Co., Ltd. realizou a Assembleia Geral Anual de 2021 e exerceu os direitos de voto em seu nome. Para além das seguintes propostas
Além das instruções de votação desta procuração, se não houver instruções específicas nesta procuração, o administrador pode fazer uma declaração de acordo com sua própria vontade
Não. As instruções de votação do administrador para o administrador sobre várias propostas da reunião são as seguintes:
observações
Código da proposta a coluna assinalada do nome da proposta concorda em votar contra a abstenção
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Votação não cumulativa
proposta
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 √
4.00 Relatório Anual de Auditoria 2021 √
