Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) Director independente
Notas especiais e pareceres independentes sobre assuntos relevantes da 35ª reunião do Quinto Conselho de Administração Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) (doravante denominada “a empresa”) a 35ª reunião do Quinto Conselho de Administração foi realizada em 21 de abril de 2022. De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “o direito das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China e os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas Como diretor independente da empresa, com base na posição de julgamento independente e na atitude de responsabilidade perante a empresa e todos os acionistas, expressamos nossas opiniões sobre os assuntos relevantes discutidos na 35ª reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa da seguinte forma:
1,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros 2021
O plano de distribuição de lucros para 2021 está alinhado com a situação real da empresa, e não há danos aos interesses dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas. Concordamos unanimemente com a proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021.
2,Pareceres independentes sobre o relatório de auto-avaliação do controlo interno
Durante o período analisado, as atividades de controle interno da empresa foram realizadas de acordo com as disposições de vários sistemas, sendo rigoroso, suficiente e eficaz o controle interno da empresa sobre a garantia, transações com partes relacionadas e divulgação de informações de suas subsidiárias holding, o que garantiu o funcionamento e a gestão normais da empresa, atendeu à situação real da empresa e foi razoável e eficaz. Após verificação, acreditamos que o relatório de autoavaliação de controle interno da empresa reflete de forma abrangente, objetiva e verdadeiramente a situação real da construção e operação do sistema de controle interno da empresa, estabelecendo um sistema de controle interno relativamente perfeito e que pode ser efetivamente implementado.
3,Instruções especiais e pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa por accionistas controladores e outras partes relacionadas e a garantia externa da empresa
1. Operações de capital e ocupação entre a empresa e partes relacionadas:
Durante o período de relato, não houve ocupação não operacional de fundos pelos acionistas controladores e suas partes relacionadas, e não houve ocupação ilegal de fundos pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas.
2. Garantia externa da empresa:
Durante o período de relatório, o montante total de garantias externas aprovadas pela empresa foi de 7 Shanghai Xinpeng Industry Co.Ltd(002328) 50 yuan, representando 65,22% dos ativos líquidos auditados da empresa no final de 2021 (107371796 milhões de yuan). No final do período de relatório, o saldo da garantia externa da empresa (excluindo a garantia fornecida para subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas) era de 1590537300 yuan, representando 14,81% dos ativos líquidos auditados da empresa no final do ano; O saldo das garantias externas (incluindo garantias fornecidas para subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas) da empresa é de 74896596 milhões de yuans, representando 69,75% dos ativos líquidos auditados da empresa no final do ano. O montante acumulado em atraso da garantia da empresa às suas filiais é de 10000 RMB, e o montante da garantia externa em atraso das filiais que não eliminaram o passivo de garantia é de 348451 milhões de RMB. A empresa não está envolvida nos prejuízos que devem ser suportados devido ao julgamento de perda da garantia.
A garantia externa da empresa em 2021 é a garantia concedida a subsidiárias, sociedades anônimas e clientes da empresa, cumprindo os procedimentos de aprovação relevantes e cumprindo o disposto nas leis, regulamentos e estatutos sociais. Não há outra situação de garantia para acionistas controladores, outras partes relacionadas, quaisquer unidades não incorporadas ou pessoas físicas.
A empresa cumpriu rigorosamente a lei da sociedade, os estatutos sociais e outras leis e regulamentos relevantes, e controlou rigorosamente os riscos relevantes.
4,Proposta de recondução da empresa de contabilidade em 2022
1. Parecer de aprovação prévia
Como instituição de auditoria independente e profissional, a empresa tem sido capaz de realizar o relatório de auditoria de forma objetiva e consciente no processo de auditoria anual, o que pode refletir o desempenho financeiro da empresa de forma objetiva e honesta. Concordamos em renovar a nomeação da ShineWing como relatório financeiro 2022 da empresa e instituição de auditoria de controle interno, e concordamos em submeter esta proposta ao conselho de administração da empresa para deliberação. 2. Parecer independente
ShineWing tem qualificação comercial relacionada a títulos, independência suficiente, competência profissional e capacidade de proteção de investidores. Tendo em vista que o Instituto tem bom senso de serviço, ética profissional e capacidade para desempenhar suas funções, pode efetivamente garantir a qualidade do trabalho de auditoria da empresa, é propício à proteção dos interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas, e o procedimento de renovação é legal e complacente, concordamos em continuar contratando a ShineWing e como instituição auditora para o relatório financeiro 2022 da empresa e controle interno, e concordamos em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de acionistas 2021 para deliberação.
5,Pareceres independentes sobre a continuação da utilização dos seus próprios fundos ociosos para comprar produtos financeiros de baixo risco
O uso de fundos próprios ociosos pela empresa para comprar produtos financeiros de baixo risco pode melhorar a eficiência do uso de fundos pela empresa e obter certos rendimentos de investimento. Esta questão baseia-se na premissa de garantir o funcionamento diário da empresa e não afeta as necessidades diárias de rotatividade de capital de giro da empresa e o desenvolvimento normal de seus principais negócios. O procedimento de votação da empresa sobre o uso de fundos próprios ociosos para comprar produtos financeiros de baixo risco é legal e compatível, não há danos aos interesses dos acionistas e a empresa formulou medidas rigorosas de controle de risco. Portanto, concordamos unanimemente que a partir da data de deliberação e aprovação da assembleia geral anual de 2021 até a data da assembleia geral anual de 2022, a empresa continuará a usar seus próprios fundos ociosos de não mais de 3 bilhões de yuans para comprar produtos financeiros de baixo risco. E concordou em submeter a proposta à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
6,Aprovação prévia e opiniões independentes sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022
1. Parecer de aprovação prévia
Consideramos cuidadosamente a proposta sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022 e consultamos materiais relevantes. Acreditamos que as transações conectadas acima são razoáveis, o preço é justo, não há uso de transações conectadas para prejudicar os interesses da empresa e as transações conectadas não têm impacto adverso na independência da empresa. Concordamos em submeter a proposta à 35ª reunião do Quinto Conselho de Administração para deliberação.
2. Parecer independente
As transações diárias de partes relacionadas que a empresa planeja realizar com partes relacionadas em 2022 são atividades normais de produção e operação, seguem os princípios de transações objetivas, justas e justas e não prejudicarão os interesses das empresas cotadas e acionistas minoritários. A transação de partes relacionadas foi aprovada pelo conselho de administração da empresa, e os diretores relacionados cumpriram a obrigação de evitar o voto ao considerar a proposta de transação de partes relacionadas. Acreditamos que os procedimentos de tomada de decisão acima mencionados para transações com partes relacionadas cumprem as disposições relevantes das leis e regulamentos e dos estatutos sociais, são legais e eficazes, e concordamos em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
7,Pareceres independentes sobre o montante esperado de garantia da empresa e das suas filiais holding
A sociedade e as suas filiais holding (incluindo as filiais recém-criadas ou constituídas dentro do prazo de autorização) fornecem garantias para as suas próprias dívidas, a sociedade fornece garantias para as filiais, as filiais holding fornecem garantias para a sociedade-mãe e as filiais holding fornecem garantias mútuas, que atendam às necessidades reais do desenvolvimento empresarial da empresa, os riscos são controláveis, os procedimentos de tomada de decisão cumprem as disposições legislativas e regulamentares pertinentes e não há prejuízo aos interesses da sociedade e dos accionistas.
Portanto, concordamos que, em 2022, a empresa e suas subsidiárias holding (incluindo subsidiárias recém-estabelecidas ou incorporadas dentro do período de autorização) fornecem garantia para suas próprias dívidas, a empresa fornece garantia para subsidiárias, as subsidiárias holding fornecem garantia para a empresa-mãe e o valor total da garantia mútua entre subsidiárias holding não deve exceder 14 bilhões de yuans, e concordamos em submetê-lo à assembleia geral anual de acionistas da empresa de 2021 para deliberação.
8,Pareceres independentes sobre a continuação do negócio de cobertura de futuros de commodities
Devido às necessidades do negócio, a empresa utiliza apenas fundos próprios para realizar negócios de hedge de futuros no mercado de futuros, não utiliza os fundos angariados para hedge direta ou indiretamente, e não realiza transações de arbitragem especulativa. A empresa formulou o sistema de gestão de negócios de hedging de futuros de commodities, estabeleceu e melhorou a estrutura organizacional, processo de negócios, autoridade de aprovação e medidas de controle de risco. Na premissa de garantir a produção e operação normais, o relatório de análise de viabilidade emitido pela administração da empresa em operações de hedge atende às disposições das leis e regulamentos e às necessidades do desenvolvimento de negócios da empresa, o que é viável, ao mesmo tempo, é propício para que a empresa evite os riscos causados pela flutuação do preço de compra da matéria-prima, melhore a capacidade da empresa de resistir ao impacto da flutuação do preço da matéria-prima sobre a operação da empresa, e é propício para o desenvolvimento a longo prazo e constante da empresa.
Em suma, acreditamos que o negócio de hedge de futuros da empresa não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas, e concordamos com o negócio de hedge de futuros da empresa.
Diretores independentes: Wang Liyan, Li Xuan, Qiao Shiyan e Han Yijun 22 de abril de 2022
