Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385)
Relatório anual 2021 dos administradores independentes
Acionistas e representantes dos accionistas:
Como diretor independente da Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) (doravante designada por “a empresa”), durante o meu mandato, exerci fervorosamente os meus poderes, cumpri as minhas funções de acordo com a lei e participei ativamente das reuniões relevantes da empresa em 2021, em estrita conformidade com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as opiniões orientadoras sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes nas sociedades cotadas e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos e o sistema de trabalho dos administradores independentes, Deliberaram cuidadosamente várias propostas do conselho de administração, expressaram opiniões independentes sobre assuntos relevantes da empresa, cumpriram com seriedade as obrigações e responsabilidades dos diretores independentes, desempenharam plenamente o papel de diretores independentes e salvaguardaram o funcionamento padronizado da empresa e os interesses de todos os acionistas, especialmente acionistas públicos. Relato o meu desempenho em 2021 da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
Em 2021, com atitude diligente e responsável, participei ativamente do conselho de administração e reunião de acionistas realizada pela empresa, revisei rigorosamente os procedimentos da reunião, revisei cuidadosamente os materiais relevantes da reunião, participei ativamente da discussão de temas e desempenhei um papel positivo no funcionamento padronizado e na tomada de decisões corretas e científicas do conselho de administração. A presença de diretores independentes na reunião de 2021 é a seguinte:
Participação presencial da reunião por duas vezes consecutivas sem nome, número de vezes de comparecimento confiado, número de vezes de ausência e número de vezes de comparecimento presencial
Número de reuniões do Conselho de Administração em 202116
Wang Liyan diretor independente 16 0 no
Número de assembleias de acionistas em 2021 8
Wang Liyan director independente 0 no
1. Nenhuma objeção às propostas do conselho de administração e demais assuntos da sociedade;
2. Votou a favor das propostas relevantes consideradas em cada reunião do conselho;
2,Pareceres independentes sobre a reunião do conselho de administração da empresa
1. Na 14ª reunião do 5º Conselho de Administração, realizada em 21 de janeiro de 2021, foram emitidos pareceres independentes sobre a continuidade da autorização das subsidiárias para prestar garantias aos clientes e sobre a prestação de garantias às sociedades anónimas e transações com partes relacionadas.
2. Na 15ª reunião do 5º Conselho de Administração realizada em 7 de fevereiro de 2021, foram emitidos pareceres independentes sobre assuntos para a empresa.
3. A 16ª reunião do Conselho de Administração sobre hedging de commodities foi realizada em 19 de março de 2021, e foram emitidos os pareceres sobre hedging de commodities.
4. Na 17ª reunião do 5º Conselho de Administração realizada em 19 de abril de 2021, foram emitidos os pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros para 2020, os pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação do controle interno, as instruções especiais e pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas e as garantias externas da empresa, e os pareceres independentes sobre a concessão de alguma autoridade ao presidente da empresa Pareceres independentes sobre a reintegração da instituição de auditoria em 2021, pareceres independentes sobre a continuação da utilização dos seus próprios fundos ociosos para a aquisição de produtos financeiros de baixo risco, pareceres independentes sobre a aprovação prévia e pareceres independentes sobre a prestação de garantias e transacções com partes relacionadas a sociedades anónimas e pareceres independentes sobre a previsão do montante da garantia da sociedade e das suas filiais holding.
5. Na 19ª reunião do 5º Conselho de Administração realizada em 20 de maio de 2021, foi emitido o parecer independente sobre a nomeação do CEO da empresa.
6. Na 20ª reunião do 5º Conselho de Administração realizada em 4 de junho de 2021, foi emitido o parecer independente sobre a nomeação do presidente executivo da companhia.
7. Na 21ª Reunião do 5º Conselho de Administração realizada em 6 de julho de 2021, foram emitidos os pareceres independentes sobre a criação de Beijing Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) Kechuang equity investment fund e transações de partes relacionadas e os pareceres independentes sobre a prestação de garantias para sociedades anônimas e transações de partes relacionadas.
8. Na 22ª Reunião do 5º Conselho de Administração realizada em 11 de agosto de 2021, foram emitidos os pareceres independentes sobre a renúncia do Sr. Zhang Lizhong como presidente e a eleição do vice-presidente, os pareceres independentes sobre a nomeação do presidente, os pareceres independentes sobre a adição de diretores e os pareceres independentes sobre a adição de diretores independentes.
9. Na 23ª Reunião do 5º Conselho de Administração realizada em 22 de agosto de 2021, foram emitidos pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas e sobre as garantias externas da empresa durante o período semestral de 2021.
10. Na 24ª Reunião do 5º Conselho de Administração realizada em 8 de setembro de 2021, foram emitidos os pareceres independentes sobre o plano de incentivo de ações e os pareceres independentes sobre aumento de capital e transferência de parte de ações e transações de partes relacionadas para Inner Mongolia yiyingmei Dairy Co., Ltd., uma subsidiária holding.
11. Na 25ª reunião do 5º Conselho de Administração, realizada em 9 de outubro de 2021, foram emitidos pareceres independentes sobre aprovação prévia e pareceres independentes sobre questões relacionadas com garantias e transações de partes relacionadas para sociedades anônimas e pareceres independentes sobre por eleição de diretores independentes.
12) Na 27ª reunião do 5º Conselho de Administração realizada em 25 de outubro de 2021, foram emitidos os pareceres independentes sobre a adequação da lista de objetos de incentivo e do número de subvenções do plano de incentivo de ações restritas em 2021 e os pareceres independentes sobre a concessão de ações restritas a objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas em 2021. 13. A “aprovação prévia e pareceres independentes sobre o aumento de capital da subsidiária integral dayouji para a sociedade anônima Heilongjiang Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) e a venda do patrimônio líquido da subsidiária holding” e a “aprovação prévia e pareceres independentes sobre a prestação de garantia para a sociedade anônima” foram considerados na 28ª reunião intercalar do quinto conselho de administração realizada em 31 de outubro de 2021. 14. Na 29ª reunião do 5º conselho de administração realizada em 22 de novembro de 2021, os pareceres independentes sobre aumento de capital e transações de partes relacionadas da subsidiária integral Beijing Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) Digital Technology Co., Ltd. e os pareceres independentes sobre aumento de capital e transações de partes relacionadas da subsidiária integral Guangdong jung Biotechnology Co., Ltd. foram emitidos.
3,Investigação no local da empresa
Em 2021, fiz muitas visitas in loco à empresa para entender a produção e operação da empresa, controle interno e status financeiro; Mantenha contato próximo com outros diretores, executivos seniores e funcionários relevantes da empresa, aprenda oportunamente o progresso das principais questões da empresa, preste sempre atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa e apresente ativamente sugestões sobre a operação e gestão da empresa.
4,Outros trabalhos realizados na protecção dos direitos e interesses dos investidores
1. continuar a prestar atenção à divulgação de informações da empresa, de modo que a empresa possa completar a divulgação de informações verdadeiramente, com precisão, oportuna e completamente em estrita conformidade com as regras de listagem de ações de Shenzhen Stock Exchange e outras leis e regulamentos e as disposições relevantes das medidas de gerenciamento de divulgação de informações da empresa.
2. Supervisionar e inspecionar a governança corporativa e a gestão da operação. Após a verificação, a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode ser efetivamente implementado. O relatório de autoavaliação do controle interno da empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa, sendo o controle interno da empresa eficaz.
3. Como membro do comitê de auditoria do conselho de administração e do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração, participei ativamente das reuniões relevantes realizadas pelo comitê de auditoria e pelo comitê de remuneração e avaliação em 2021, convoquei e presidi as reuniões do comitê de auditoria, desempenhei seriamente as funções de diretores, padronizei o funcionamento da empresa e melhorei o controle interno.
5,Formação e aprendizagem
Desde que se tornou diretor independente, sempre prestou atenção em conhecer as últimas leis, regulamentos e diversas normas e regulamentos, aprofundou sua compreensão e compreensão das regulamentações relevantes, especialmente aquelas relacionadas à regulação da estrutura de governança corporativa e proteção dos direitos e interesses dos acionistas públicos, participou ativamente da formação relevante organizada pela empresa de várias maneiras, entendeu de forma mais abrangente os sistemas de gestão das empresas listadas e melhorou continuamente sua capacidade de desempenhar suas funções, Formar a ideologia de proteger conscientemente os direitos e interesses dos acionistas do público, fornecer melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas da empresa e prevenção de riscos, e promover a operação padronizada da empresa.
6,Informações de contacto
E- mail: [email protected].
7,Outros trabalhos
1. Não há proposta de convocação do conselho de administração;
2. Não há proposta de contratação ou demissão de uma empresa de contabilidade;
3. Não há envolvimento independente das instituições de auditoria externa e das instituições de consultoria.
Wang Liyan
21 de Abril de 2022
Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385)
Relatório anual 2021 dos administradores independentes
Acionistas e representantes dos accionistas:
Como diretor independente da Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) (doravante designada por “a empresa”), durante o meu mandato, exerci fervorosamente os meus poderes, cumpri as minhas funções de acordo com a lei e participei ativamente das reuniões relevantes da empresa em 2021, em estrita conformidade com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as opiniões orientadoras sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes nas sociedades cotadas e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos e o sistema de trabalho dos administradores independentes, Deliberaram cuidadosamente várias propostas do conselho de administração, expressaram opiniões independentes sobre assuntos relevantes da empresa, cumpriram com seriedade as obrigações e responsabilidades dos diretores independentes, desempenharam plenamente o papel de diretores independentes e salvaguardaram o funcionamento padronizado da empresa e os interesses de todos os acionistas, especialmente acionistas públicos. Relato o meu desempenho em 2021 da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
Em 2021, com atitude diligente e responsável, participei ativamente do conselho de administração e reunião de acionistas realizada pela empresa, revisei rigorosamente os procedimentos da reunião, revisei cuidadosamente os materiais relevantes da reunião, participei ativamente da discussão de temas e desempenhei um papel positivo no funcionamento padronizado e na tomada de decisões corretas e científicas do conselho de administração. A presença de diretores independentes na reunião de 2021 é a seguinte:
Se comparecer pessoalmente à reunião sem nome por duas vezes consecutivas vezes de comparecimento confiado horários de ausência horários de comparecimento presencial
Número de reuniões do Conselho de Administração em 202116
Li Xuan diretor independente 16 0 0 0 no
Número de assembleias de acionistas em 2021 8
Li Xuan diretor independente 1 0 0 0 no
1. Nenhuma objeção às propostas do conselho de administração e demais assuntos da sociedade;
2. Votou a favor das propostas relevantes consideradas em cada reunião do conselho;
2,Pareceres independentes sobre a reunião do conselho de administração da empresa
1. Na 14ª reunião do 5º Conselho de Administração, realizada em 21 de janeiro de 2021, foram emitidos pareceres independentes sobre a continuidade da autorização das subsidiárias para prestar garantias aos clientes e sobre a prestação de garantias às sociedades anónimas e transações com partes relacionadas.
2. Na 15ª reunião do 5º Conselho de Administração realizada em 7 de fevereiro de 2021, foram emitidos pareceres independentes sobre assuntos para a empresa.
3. A 16ª reunião do Conselho de Administração sobre hedging de commodities foi realizada em 19 de março de 2021, e foram emitidos os pareceres sobre hedging de commodities.
4. Na 17ª reunião do 5º Conselho de Administração realizada em 19 de abril de 2021, foram emitidos os pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros para 2020, os pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação do controle interno, as instruções especiais e pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas e as garantias externas da empresa, e os pareceres independentes sobre a concessão de alguma autoridade ao presidente da empresa Pareceres independentes sobre a reintegração da instituição de auditoria em 2021, pareceres independentes sobre a continuação da utilização dos seus próprios fundos ociosos para a aquisição de produtos financeiros de baixo risco, pareceres independentes sobre a aprovação prévia e pareceres independentes sobre a prestação de garantias e transacções com partes relacionadas a sociedades anónimas e pareceres independentes sobre a previsão do montante da garantia da sociedade e das suas filiais holding.
5. Na 19ª reunião do 5º Conselho de Administração realizada em 20 de maio de 2021, foi emitido o parecer independente sobre a nomeação do CEO da empresa.
6. Na 20ª reunião do 5º Conselho de Administração realizada em 4 de junho de 2021, foi emitido o parecer independente sobre a nomeação do presidente executivo da companhia.
7. Na 21ª Reunião do 5º Conselho de Administração realizada em 6 de julho de 2021, foram emitidos os pareceres independentes sobre a criação de Beijing Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) Kechuang equity investment fund e transações de partes relacionadas e os pareceres independentes sobre a prestação de garantias para sociedades anônimas e transações de partes relacionadas.
8. Na 22ª Reunião do 5º Conselho de Administração realizada em 11 de agosto de 2021, foram emitidos os pareceres independentes sobre a renúncia do Sr. Zhang Lizhong como presidente e a eleição do vice-presidente, os pareceres independentes sobre a nomeação do presidente e os pareceres independentes sobre a adição de diretores.
