Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385)
constituição
Revisado em Abril de 2002
catálogo
Capítulo I Disposições gerais Capítulo II Objectivo e âmbito de aplicação das actividades Capítulo III Acções
Secção 1 Emissão de acções
Secção II aumento, diminuição e recompra de acções
Secção III Transferência de acções Capítulo IV Acionistas e assembleia geral de accionistas
Secção 1 accionistas
Secção II Disposições gerais da assembleia geral de accionistas
Secção III Convocação da assembleia geral de accionistas
Secção IV Proposta e convocação de assembleia geral
Secção V Convocação da assembleia geral de accionistas
Secção VI Votação e deliberações da assembleia geral de accionistas Capítulo V Conselho de Administração
Secção 1 Directores
Secção II Conselho de Administração
Secção III Comissões especiais do Conselho de Administração Capítulo VI Presidente e outros quadros superiores Capítulo VII Conselho de Supervisão
Secção I Supervisores
Secção II Conselho de Supervisores
Capítulo VIII Sistema de contabilidade financeira, distribuição de lucros e auditoria
Secção I Sistema de contabilidade financeira
Secção 2 Distribuição dos lucros
Secção III Auditoria interna
Secção IV Nomeação da sociedade de contabilidade Capítulo IX Aviso e anúncio
Comunicação da secção I
Capítulo 10 fusão, cisão, aumento de capital, redução de capital, dissolução e liquidação
Secção 1 Fusão, cisão, aumento de capital e redução de capital
Secção II Dissolução e liquidação Capítulo XI Alteração dos estatutos Capítulo XII Disposições complementares
Capítulo I Disposições gerais
Artigo 1º, a fim de salvaguardar os direitos e interesses legítimos da sociedade, acionistas e credores e padronizar a organização e o comportamento da sociedade, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante denominado direito das sociedades), o direito dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante denominado Lei dos Valores Mobiliários) e outras disposições pertinentes, e com referência às diretrizes para os estatutos das sociedades cotadas (doravante denominadas “diretrizes para os estatutos sociais”) Os estatutos são formulados de acordo com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Artigo 2 Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) (doravante denominada “sociedade”) é uma sociedade anónima constituída de acordo com o direito das sociedades e outras disposições relevantes.
A empresa foi criada por Beijing Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) Technology Group Co., Ltd. de acordo com a lei. A empresa está registrada na Administração de Pequim para Indústria e Comércio e obteve uma licença de negócios.O código de crédito social unificado é 9111 Tcl Technology Group Corporation(000100) 26956c.
Artigo 3, a empresa emitiu 60,8 milhões de ações ordinárias RMB ao público pela primeira vez em 3 de março de 2010 com a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, e foi listada na Bolsa de Valores de Shenzhen em 9 de abril de 2010.
Artigo 4.o Nome registado da empresa: Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) .
Artigo 5 domicílio da empresa: 1901A, 19th floor, No. 27 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) street, Haidian District, Beijing
Código Postal: 100080
O capital social da sociedade é de 4141237853 RMB.
Artigo 7º a sociedade é uma sociedade anónima permanente.
O presidente é o representante legal da sociedade.
Artigo 9º Todos os activos da sociedade são divididos em acções iguais. Os accionistas são responsáveis perante a sociedade na medida das acções que subscreverem, e a sociedade é responsável pelas dívidas da sociedade na medida de todos os seus activos.
Artigo 10º, a partir da data efetiva, os estatutos da sociedade passarão a ser um documento juridicamente vinculativo que regula a organização e o comportamento da sociedade, os direitos e obrigações entre a sociedade e os acionistas, e entre acionistas e acionistas, e um documento juridicamente vinculativo para a sociedade, acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores. De acordo com os estatutos, os acionistas podem processar acionistas, acionistas podem processar diretores, supervisores, presidente e outros gerentes seniores da empresa, acionistas podem processar a empresa e a empresa pode processar acionistas, diretores, supervisores, presidente e outros gerentes seniores.
Artigo 11 O termo “outros gerentes seniores”, conforme mencionado nos estatutos, refere-se ao vice-presidente, ao secretário do conselho de administração e ao responsável pelas finanças da empresa.
Artigo 12, a empresa estabelecerá uma organização do Partido Comunista e realizará atividades partidárias de acordo com as disposições dos estatutos do Partido Comunista da China. A empresa fornece as condições necessárias para as atividades da organização partidária.
Capítulo II Objectivo e âmbito da actividade
Artigo 13.º Propósito comercial da empresa: a empresa adere à sagrada missão de “servir o país e prosperar a agricultura”; A empresa e todos os colaboradores da empresa concordam que esta missão é a sua dedicação mais digna, mais comprometida e mais promissora carreira ao longo da vida; “Esforçar-se pelo primeiro” é o princípio orientador da empresa; O objetivo da empresa é tornar-se uma empresa de ciência e tecnologia agrícola de classe mundial; “Desenvolvimento comum” é o caminho para a empresa atingir sua missão e objetivos; A empresa e todos os seus colaboradores concordam que é o código de conduta da empresa desenvolver em conjunto com colaboradores, especialistas, agricultores, parceiros, pares e sociedade.
Artigo 14 após ter sido registrado de acordo com a lei, o escopo de negócios da empresa é: venda de medicamentos veterinários (é estritamente proibido vender produtos biológicos veterinários preventivos); Transformação de alimentos para animais (limitada a ramos). Desenvolvimento tecnológico, serviços técnicos, consultoria técnica e transferência de tecnologia; Investigação e desenvolvimento experimental da pecuária e da ciência veterinária; Desenvolvimento técnico de nutrição animal e produtos de saúde; Desenvolvimento e serviço de tecnologia da informação agrícola; Vendas de alimentos para animais; Exportar alimentos e produtos de nutrição animal e saúde produzidos pela empresa; Importar as matérias-primas e auxiliares, equipamentos mecânicos, instrumentos e peças sobressalentes exigidas pela empresa para produção e pesquisa científica; Empresas de serviços de informação na segunda categoria de serviços de telecomunicações de valor acrescentado (apenas serviços de informação Internet).
Acções do capítulo III
Secção 1 Emissão de acções
Artigo 15.o As acções da sociedade devem ser constituídas sob a forma de acções.
Artigo 16º a emissão de ações da sociedade seguirá os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, e cada ação da mesma classe terá os mesmos direitos.
Para ações da mesma classe emitidas ao mesmo tempo, as condições de emissão e o preço de cada ação serão os mesmos; As ações subscritas por qualquer unidade ou indivíduo serão pagas pelo mesmo preço por ação.
Artigo 17.o O valor nominal das acções emitidas pela sociedade deve ser indicado no RMB.
Artigo 18 as ações emitidas pela empresa serão depositadas centralmente na Filial Shenzhen da China Securities Depository and Clearing Corporation.
Artigo 19, os promotores da empresa são Shao genhuu, Qiu Yuwen, Zhen Guozhen, Zhao Yanqing, Xu Genshen, Huang Zuyao, Wu Wen, Wang Ping, Xue Suwen, Ni Jindong, he Changyue, Wang Dongfang, Fu Pengfei, Xu Xinyin, Wu Youlin, Tan Songlin, Xing Zeguang, Huang Xianduan, Li Shaoming, Chen Bin, Zhang Guoping, Xian Wenqiang, Li Ninghua, Zhang Lizhong, Zhang Ruobing, Fu Jibei, Yang Wenjung, Yunwu, Wen Wang, Aiping, Yeping Song Honglu, Liu Jianping, pan Qihong, Dong Yaojiang, Zeng Qingshan, Wang Anmin, Mao Yongzhong, Zhang Yong, Ao Tianbao, Meng Xiandong, Li Ziming, Zhang Wei, Jin Liangyi, Wang Gaoming, cen Jianjie, Wang Hongliang, Chen Ruifeng e Hu Youren. A forma de contribuição é a contribuição líquida de ativos.
O prazo de contribuição é Outubro de 2007.
O número total de acções da sociedade é 4141237853 e todas as acções da sociedade são acções ordinárias.
Artigo 21.o A sociedade ou as suas filiais (incluindo as suas filiais) não prestarão qualquer assistência àqueles que adquiram ou pretendam adquirir acções da sociedade sob a forma de presentes, adiantamentos, garantias, compensações ou empréstimos.
Secção II aumento, diminuição e recompra de acções
Artigo 22 de acordo com as necessidades de funcionamento e desenvolvimento, e de acordo com as disposições legislativas e regulamentares, a sociedade poderá aumentar o seu capital social das seguintes formas, mediante deliberações da assembleia geral de acionistas:
I) Oferta pública de acções;
II) Oferta não pública de acções;
(III) distribuir ações bônus aos acionistas existentes;
(IV) aumentar o capital social com o fundo de acumulação;
(V) outros métodos prescritos por leis, regulamentos administrativos e aprovados pela CSRC.
Artigo 23.o A sociedade pode reduzir o seu capital social. A redução do capital social da sociedade será tratada de acordo com o direito das sociedades, outras disposições pertinentes e os procedimentos previstos nos estatutos.
Artigo 24.o, a sociedade não pode adquirir as suas próprias acções. No entanto, salvo uma das seguintes circunstâncias: (I) Reduzir o capital social da sociedade;
II) Fusão com outras sociedades detentoras de acções da sociedade;
(III) usar ações para plano de propriedade acionária de funcionários ou incentivo de ações;
(IV) os acionistas solicitarem à sociedade a aquisição de suas ações por discordarem da decisão de fusão e cisão da sociedade tomada pela assembleia geral;
(V) utilizar ações para converter obrigações societárias emitidas pela sociedade que possam ser convertidas em ações;
(VI) necessários para salvaguardar o valor da sociedade e os direitos e interesses dos accionistas.
Artigo 25.o, a sociedade pode escolher uma das seguintes formas de aquisição das suas acções:
(I) modo centralizado de negociação de licitação da bolsa de valores;
II) Método de oferta;
III) Outros métodos aprovados pelo CCSC.
Artigo 26.º Caso a sociedade adquira as suas ações devido às circunstâncias especificadas no artigo 24.º, n.º 1, alíneas I) e II), do Estatuto Social, fica sujeita à deliberação da Assembleia Geral de Acionistas; Caso a sociedade adquira suas ações devido às circunstâncias especificadas nos incisos III, V e VI do n.º 1 do artigo 24.º dos estatutos, poderá deliberar na reunião do conselho de administração com a participação de mais de dois terços dos diretores, nos termos do disposto neste artigo ou mediante autorização da assembleia geral de acionistas.
Após a aquisição das ações da sociedade nos termos do parágrafo 1 do artigo 24 dos estatutos, se pertencer à situação no inciso (I), será anulada no prazo de 10 dias a contar da data da aquisição; No caso das rubricas II e IV, a transferência ou anulação será efectuada no prazo de 6 meses; No caso dos itens III, V e VI, o número total de ações detidas pela sociedade não deve exceder 10% do total de ações emitidas pela sociedade e deve ser transferido ou anulado no prazo de três anos.
Secção 3 Transferência de acções
Artigo 27.º As acções da sociedade podem ser transferidas nos termos da lei.
Se as ações da empresa forem retiradas da lista (exceto no caso de exclusão ativa), se satisfizerem as condições do sistema nacional de transferência de ações de PME, as ações da empresa entrarão no sistema nacional de transferência de ações de PME para transferência.
Artigo 28.º a sociedade não aceita as ações da sociedade como objeto do penhor.
Artigo 29.o As acções da sociedade detidas pelos promotores não podem ser transferidas no prazo de um ano a contar da data de constituição da sociedade. As ações emitidas antes da oferta pública de ações da companhia não serão transferidas no prazo de um ano a contar da data em que as ações da companhia forem cotadas e negociadas na bolsa de valores.
Os diretores, supervisores e gerentes superiores da sociedade devem comunicar à sociedade as ações da sociedade que detêm e suas mudanças, durante a sua gestão, as ações transferidas anualmente não devem exceder 25% do total de ações da sociedade que detêm; As ações detidas pela sociedade não podem ser transferidas no prazo de 1 ano a contar da data de listagem e negociação das ações da sociedade. O pessoal acima mencionado não poderá transferir as ações da sociedade que detém no prazo de seis meses a contar da data de sua renúncia e, no prazo de um ano a contar da data de sua renúncia, o número de ações da sociedade cotadas e vendidas em bolsa não poderá exceder 50% do total de ações da sociedade que detém.
Artigo 30.º Os administradores, supervisores, gestores superiores e accionistas detentores de mais de 5% das acções da sociedade vendem as suas acções ou outros títulos de capital próprio da sociedade no prazo de seis meses a contar da sua compra ou voltam a comprá-las no prazo de seis meses a contar da sua venda, devendo o seu produto ser da sociedade e o conselho de administração da sociedade recuperará os seus rendimentos. No entanto, a menos que existam outras circunstâncias estipuladas pela CSRC, uma sociedade de valores mobiliários detém mais de 5% das ações devido à compra das ações remanescentes após a venda coletiva.
O termo “acções ou outros títulos de capital detidos por administradores, supervisores, gestores superiores e accionistas singulares”, tal como mencionado no parágrafo anterior, inclui acções ou outros títulos de capital detidos pelos seus cônjuges, pais e filhos ou através de contas de outras pessoas.
Caso o conselho de administração da sociedade não implemente o disposto no parágrafo 1 deste artigo, os acionistas têm o direito de exigir que o conselho de administração implemente no prazo de 30 dias. Se o conselho de administração da empresa deixar de implementar dentro do prazo acima mencionado, os acionistas têm o direito de levar diretamente uma ação judicial ao tribunal popular em seu próprio nome em benefício da empresa.
Caso o conselho de administração da sociedade não implemente o disposto no parágrafo 1 deste artigo, os diretores responsáveis assumirão responsabilidades conjuntas de acordo com a lei.
Quando não houver disposições nos estatutos sobre alterações e divulgação de ações detidas por diretores, supervisores e gerentes superiores, aplicam-se as disposições das leis, regulamentos administrativos, documentos normativos e sistemas relevantes da sociedade.
Capítulo IV Acionistas e Assembleia Geral de Acionistas
Secção 1 accionistas
Artigo 31.o, a sociedade deve estabelecer um registo de accionistas baseado nos certificados fornecidos pela autoridade de registo de valores mobiliários, que constitui prova suficiente para provar que os accionistas detêm acções da sociedade. Os acionistas gozam de direitos e assumem obrigações de acordo com os tipos de ações que detêm; Os accionistas detentores de acções da mesma natureza gozam dos mesmos direitos e assumem as mesmas obrigações.
Artigo 32.º, quando a sociedade realizar uma assembleia geral de acionistas, distribuir dividendos, liquidar e praticar outros atos que necessitem confirmar a identidade dos acionistas, o conselho de administração ou o convocador da assembleia geral determinará a data do registro do patrimônio líquido, sendo os acionistas inscritos após o encerramento da data de registro do patrimônio líquido os acionistas com direitos e interesses relevantes.
Artigo 33.º Os accionistas da sociedade gozam dos seguintes direitos:
(I) receber dividendos e outras formas de distribuição de benefícios de acordo com as ações que detêm;
(II) solicitar, convocar, presidir, assistir ou nomear agentes de acionistas para participar da assembleia geral de acionistas de acordo com a lei, e exercer os correspondentes direitos de voto;
(III) supervisionar o funcionamento da empresa e apresentar sugestões ou perguntas;
(IV) transferir, doar ou penhorar suas ações de acordo com as leis, regulamentos administrativos e estatutos;
(V) consultar os estatutos sociais, o registo de accionistas, os esboços de obrigações societárias, as atas da assembleia geral de accionistas, as deliberações do Conselho de Administração, as deliberações do Conselho de Supervisores e os relatórios financeiros e contabilísticos;
(VI) quando a sociedade for extinta ou liquidada, participar na distribuição dos bens remanescentes da sociedade de acordo com sua participação em ações;
(VII) os acionistas que discordam da resolução de fusão e cisão da sociedade feita pela assembleia geral de acionistas exigem que a sociedade compre suas ações;
(VIII) outros direitos estipulados por leis, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais ou estatutos.
Artigo 34.º Quando um acionista solicitar a consulta das informações relevantes mencionadas no artigo anterior ou solicitar informações, deve fornecer à sociedade documentos escritos comprovativos do tipo e número de ações que detém na sociedade. Após verificação da identidade do acionista, a sociedade deve fornecer informações de acordo com as exigências do acionista.
