Código dos títulos: Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) abreviatura dos títulos: Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) Anúncio n.o: 2022023 obrigações Código: 123116 abreviatura da obrigação: Wanxing convertible bond
Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624)
Sobre Hangzhou Gexiang Technology Co., Ltd
Descrição dos compromissos de desempenho em 2021
O conselho de administração não garante que as informações divulgadas pela empresa sejam verdadeiras, completas ou enganosas.
Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) (doravante referida como “a empresa” ou ” Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) “) completou a aquisição do controle de participação da Hangzhou Gexiang Technology Co., Ltd. (doravante referida como “Hangzhou Gexiang”) em junho de 2021. Agora, a conclusão dos compromissos de desempenho em 2021 é descrita da seguinte forma:
1,Informação de base
A empresa realizou a 27ª reunião do terceiro conselho de administração em 4 de junho de 2021, deliberau e aprovou a proposta de aquisição de caixa de 72,44% de capital próprio da Hangzhou Gexiang Technology Co., Ltd., e concordou em usar fundos auto-levantados de RMB 213698000 para adquirir Mingrui (Lishui) parceria de gestão de negócios (sociedade limitada), Nanning image tecnologia da informação parceria (sociedade limitada) A parceria de gestão empresarial Shanghai Gexiang (sociedade limitada) detém 72,44% de capital da Hangzhou Gexiang Technology Co., Ltd. (doravante referida como “tecnologia Gexiang”). Em 7 de junho, a empresa assinou o acordo de aquisição de capital próprio de Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) e Mingrui (Lishui) parceria de gestão de negócios (sociedade limitada), Nanning image parceria de tecnologia da informação (sociedade limitada) e Shanghai image company management partnership (sociedade limitada) na Hangzhou Image Technology Co., Ltd. (doravante referido como “acordo de aquisição de capital”) com a contraparte. Anúncios relevantes divulgados.
2,Compromisso de desempenho e cláusula de compensação
1. De acordo com o acordo de aquisição de capital próprio, a parte do compromisso de desempenho promete que o lucro líquido total da empresa-alvo após deduzir lucros e perdas não operacionais durante o período de compromisso de desempenho não deve ser inferior a 108 milhões de yuans (em palavras: cento e oito milhões de yuans apenas), dos quais o lucro líquido realizado em cada ano é o seguinte:
(1) O lucro líquido realizado em 2021 não deve ser inferior a 18 milhões de yuans (em palavras: 18 milhões de yuans apenas); (2) O lucro líquido total realizado em 2021 e 2022 não deve ser inferior a 56 milhões de yuans (em palavras: cinquenta milhões de yuans)
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Apenas seis milhões de yuans);
(3) O lucro líquido total realizado em 2021, 2022 e 2023 não deve ser inferior a 108 milhões de yuans (em palavras: cento e oito milhões de yuans apenas).
2. Se o lucro líquido após dedução do lucro não operacional efetivamente realizado durante o período de compromisso de desempenho não atingir o valor do compromisso previsto neste artigo, a empresa será compensada das seguintes formas:
(1) Se o lucro líquido efetivamente realizado em 2021 não atingir 85% do valor do compromisso previsto no item 1 do parágrafo 1 deste artigo, a compensação de desempenho será feita em dinheiro, e o valor da compensação no período atual = contrapartida da transação × (lucro líquido prometido em 2021 – lucro líquido efetivamente realizado em 2021) ÷ 108 milhões de yuans;
Se o lucro líquido efetivamente realizado em 2021 não atingir 50% do valor do compromisso previsto no item 1 do parágrafo 1 deste artigo, a compensação adicional será feita em dinheiro, sendo o valor da compensação adicional = contrapartida da transação × (lucro líquido prometido em 2021 – lucro líquido efetivamente realizado em 2021) ÷ 108 milhões de yuans, e o valor da compensação adicional não deve ser incluído no valor da compensação cumulativa. (2) Se o lucro líquido acumulado total efetivamente realizado em 2021 e 2022 não atingir 85% de RMB 56 milhões, a compensação de desempenho será feita em dinheiro, e o valor a ser compensado no período atual = contrapartida de transação × (56 milhões de yuans – lucro líquido acumulado total efetivamente realizado em 2021 e 2022) ÷ 108 milhões de yuans – montante compensado acumulado;
Se o lucro líquido acumulado total efetivamente realizado em 2021 e 2022 não atingir 50% de 56 milhões de yuans, compensação adicional será feita em dinheiro e o montante da compensação adicional = contrapartida da transação × (56 milhões de yuans – lucro líquido acumulado total efetivamente realizado em 2021 e 2022) ÷ 108milhões de yuans – montante compensado acumulado, e o montante adicional a ser compensado não está incluído no montante compensado acumulado.
(3) Se o lucro líquido total efetivamente realizado durante o período de compromisso de desempenho não atingir 108 milhões, o valor a ser compensado no período atual = contrapartida de transação × (108 milhões de yuans – lucro líquido acumulado total efetivamente realizado durante o período de compromisso de desempenho) ÷ 108 milhões de yuans – montante compensado acumulado;
Se o lucro líquido total efetivamente realizado durante o período de compromisso de desempenho não atingir 50% de 108 milhões, compensação adicional será feita em dinheiro, e o montante da compensação adicional = contrapartida da transação × (108 milhões de yuans – lucro líquido acumulado total efetivamente realizado durante o período de compromisso de desempenho) ÷ 108 milhões de yuans – montante compensado acumulado, e o montante adicional a ser compensado não está incluído no montante compensado acumulado.
3. As partes concordam que a compensação de desempenho realizada é irrevogável.
4. nos dois primeiros anos do período de compromisso de desempenho da Hangzhou Gexiang, se a parte do compromisso de desempenho precisa pagar compensação de desempenho de acordo com as disposições deste acordo, a parte do compromisso de desempenho deve pagar a compensação atual para Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) dentro de 10 dias úteis a partir da data de recebimento do pedido escrito de compensação de desempenho Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) .
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5. No último ano do período de compromisso de desempenho, se a parte do compromisso de desempenho precisar pagar uma compensação de desempenho de acordo com as disposições deste contrato, Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) deduzirá a compensação devida pela parte do compromisso de desempenho do preço de transação da fase V e pagará a parte restante ao cedente de capital. Se o montante da compensação a pagar pela parte do compromisso de desempenho no último ano do período de compromisso de desempenho exceder o preço de transação do quinto período, a parte do compromisso de desempenho deve compensar Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) de acordo com a diferença real, e a parte do compromisso de desempenho deve pagar a diferença a Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) no prazo de 10 dias úteis a contar da data de recepção Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) do pedido escrito de compensação da diferença.
6. Todas as partes concordam que durante o período de compromisso de desempenho, se o lucro líquido efetivamente realizado pela Hangzhou Gexiang no final do período após deduzir lucros e perdas não operacionais exceder 108 milhões de yuans, 50% do excesso deve ser usado como recompensa de desempenho da parte do compromisso de desempenho, e o valor total da recompensa de desempenho acima não deve exceder 5,00% da consideração da transação. O esquema de recompensa e método devem ser determinados pelo conselho de administração da Hangzhou Gexiang de acordo com este artigo Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) deve, no prazo de 10 dias úteis após o anúncio de seu relatório anual de 2023, instar a Parte C a pagar a recompensa e reter e remir vários impostos sobre esta parte da recompensa de acordo com a lei.
3,Cumprimento dos compromissos de desempenho
De acordo com o relatório de auditoria da Hangzhou Gexiang Technology Co., Ltd. (dhsz [2022] No. 007418) emitido pela Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido auditado da Hangzhou Gexiang em 2021 após deduzir lucros e perdas não recorrentes foi de 287639 milhões de yuans, excedendo os prometidos 18 milhões de yuans, e o compromisso de desempenho previsto deste ano foi concluído. Portanto, o lucro líquido da Hangzhou Gexiang após deduzir lucros e perdas não recorrentes em 2021 atingiu o compromisso de desempenho. É por este meio anunciado.
Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) Conselho de Administração
23 de Abril de 2022
