Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 (Chen Qisheng)
Acionistas e representantes dos accionistas:
Como um diretor independente de Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) (doravante referido como “a empresa”), em estrita conformidade com as disposições e requisitos da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as diretrizes de auto-regulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, os estatutos sociais, o sistema de trabalho de diretores independentes e outras leis, regulamentos e regras relevantes, trabalhei de boa fé e Desempenhar diligentemente as funções de diretores independentes, assistir às reuniões relevantes a tempo, considerar cuidadosamente várias propostas do conselho de administração, expressar opiniões independentes objetivas e prudentes sobre vários assuntos da empresa e salvaguardar ativamente os interesses gerais da empresa e os interesses legítimos de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários. Relato o meu desempenho de funções em 2021 da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
Em 2021, de forma diligente e conscienciosa, participei ativamente das reuniões realizadas pela empresa, exerci meus direitos de voto de forma cautelosa e independente, cuidadosamente ponderada e votada em todas as propostas do conselho de administração, e não houve objeção. Em 2021, minha presença na reunião é a seguinte:
Durante o período analisado, os diretores que deveriam estar presentes no local foram encarregados de participar da reunião do conselho por meio de comunicação. Se os diretores ausentes compareceram à reunião do conselho de administração da assembleia geral de acionistas duas vezes seguidas? Quantas vezes compareceram à reunião do conselho? Quantas vezes não compareceram pessoalmente à reunião do conselho de administração
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2,Pareceres independentes
De acordo com os estatutos, o sistema de trabalho dos administradores independentes e disposições relevantes de outras leis e regulamentos, a empresa emitiu pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre os seguintes assuntos:
Conteúdo dos pareceres independentes das reuniões relacionadas com o tempo
2021.1.20 pareceres independentes do terceiro conselho de administração sobre a realização de negócios de negociação de derivados cambiais
Vigésima terceira sessão
1. Pareceres independentes sobre o plano de incentivo às ações restritas da companhia em 2021 (Projeto) e o resumo da terceira sessão do conselho de administração em 9 de abril de 2021
2. Pareceres independentes sobre a cientificidade e racionalidade dos indicadores estabelecidos no plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2021
1. Pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre o emprego pela empresa de Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) como instituição de auditoria em 2021
2. Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020
3. Instruções especiais e pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa por acionistas controladores, controladores efetivos e outras partes relacionadas e garantias externas da empresa
4. Pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação de controlo interno 2020 da empresa
2021.4.15 pareceres independentes sobre o relatório da 25ª reunião extraordinária do terceiro conselho de administração sobre o depósito e utilização dos fundos arrecadados da empresa em 2020
6. Pareceres independentes sobre o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados pela empresa
7. Pareceres independentes sobre a aplicação da empresa e suas subsidiárias para linha de crédito abrangente de bancos e outras instituições financeiras em 2020
8. Pareceres independentes sobre a continuação da utilização de fundos próprios ociosos para a gestão de caixa 9. Pareceres independentes sobre alterações nas políticas contabilísticas da empresa
10. Pareceres independentes sobre a eleição de diretores não independentes da empresa
11. Pareceres independentes sobre a eleição de diretores independentes da empresa
1. Pareceres independentes da terceira sessão do Conselho de Administração sobre questões relacionadas com a adequação do plano de incentivo às ações restritas em 2021
2. Pareceres independentes sobre a concessão pela primeira vez de ações restritas em 2021 a objetos de incentivo
1. Pareceres independentes sobre uma maior clarificação do regime específico para a empresa emitir obrigações societárias convertíveis a objetos não especificados
2. Pareceres da terceira sessão do Conselho de Administração em 4 de junho de 2021 sobre a listagem de obrigações societárias conversíveis emitidas pela empresa a objetos não especificados
3. Pareceres independentes sobre a abertura de uma conta especial para angariação de fundos através da emissão de obrigações societárias convertíveis a objetos não especificados e assinatura do acordo de supervisão para angariação de fundos
4. opinião independente sobre aquisição de caixa de 72,44% de capital da Hangzhou Gexiang Technology Co., Ltd
1. Parecer independente sobre a segunda fase da terceira sessão do Conselho de Administração em 24 de junho de 2021 para levantar as restrições à venda da parte de subvenção reservada do plano de incentivo às ações restritas da empresa 2018
Vinte e oito reuniões independentes sobre a gestão dos fundos ociosos angariados
2021.7.27 30ª reunião do terceiro conselho de administração 1. Pareceres independentes sobre a utilização de obrigações convertíveis para angariação de fundos em substituição ao pré-investimento 2. Pareceres independentes sobre a nomeação de gestores seniores da empresa
1. Pareceres independentes sobre o relatório especial da empresa sobre o depósito e utilização de fundos angariados no semestre de 2021
2. Instruções especiais e pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa por acionistas controladores, controladores efetivos e outras partes relacionadas e garantias externas da empresa
2021.8.26 pareceres independentes sobre o ajuste do preço de exercício da 31ª reunião do plano de incentivo à opção de ações pela primeira vez em 2020 e cancelamento de algumas opções de ações concedidas na 3ª Sessão do terceiro conselho de administração
4. Pareceres independentes sobre o cancelamento de algumas opções de ações reservadas em 2020
Pareceres independentes sobre o cumprimento das condições de exercício no primeiro período de exercício concedido pelo plano de incentivo à opção de ações em 2020
2021.9.22 parecer independente do terceiro conselho de administração sobre a assinatura da segunda reunião suplementar do acordo de aquisição de capital da Shenzhen Yitu Software Co., Ltd
1. Pareceres independentes sobre a liberação de restrições à venda na terceira fase da terceira sessão do terceiro conselho de administração em 26 de novembro de 2021, primeira concessão do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2018
Pareceres independentes sobre o ajuste do preço de recompra, quantidade de recompra e cancelamento de algumas ações restritas no plano de incentivo de ações restritas de 2018 da companhia
3,Desempenho dos comités especiais
O conselho de administração da empresa é composto por quatro membros especiais: Comitê Estratégico, Comitê de Salários e Avaliação, Comitê de Auditoria e Comitê de Nomeação.
Como presidente do comitê de auditoria, presidente do comitê de nomeação, membro do comitê de remuneração e avaliação e membro do comitê de estratégia, desempenhei as funções dos membros de cada comitê especial em 2021 de acordo com os estatutos, o regulamento interno do conselho de administração e o regulamento interno de cada comitê profissional.
1. Trabalho do Comitê de Auditoria: durante o mandato, a empresa realizou quatro comitês de auditoria. Como convocador do comitê de auditoria, presidi as reuniões e discuti o plano de distribuição de lucros da empresa, o trabalho e o controle interno do departamento de auditoria interna, o depósito e uso dos recursos levantados em 2020 e o uso dos recursos anteriormente levantados, e propus a Dahua Certified Public Accountants (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2021. Relatórios regulares e relatórios trimestrais (relatório anual de 2020, relatório do primeiro trimestre de 2021, relatório semestral de 2021, relatório do terceiro trimestre de 2021), negócios de negociação de derivados cambiais e outros assuntos emitiram pareceres de revisão relevantes, e efetivamente orientaram e supervisionaram a situação financeira e operação da empresa.
2. Trabalho do comitê de nomeação: durante o mandato, a empresa realizou duas comissões de nomeação. Como convocador do comitê de nomeação, presidi a reunião, emiti pareceres relevantes sobre a eleição de diretores independentes e não independentes e a nomeação de gerentes seniores, e continuei a prestar atenção à nomeação de gerentes seniores, de modo a melhorar o nível de gestão da empresa.
3. Trabalho do comitê de remuneração e avaliação: durante o mandato, a empresa ocupou cinco comitês de remuneração e avaliação. Como membro do comitê de remuneração e avaliação, fiz ajustes no plano de incentivo às ações restritas da empresa 2021 (Projeto) e sua concessão e ajuste; Liberação de restrições à venda e cancelamento de recompra de ações restritas da empresa na terceira fase da primeira concessão e na segunda fase da concessão reservada em 2018; A empresa ajustou o primeiro preço de subvenção das opções em 2020 e o cumprimento das condições de exercício no primeiro período de exercício da primeira subvenção, emitiu pareceres de revisão relevantes e desempenhou seriamente as funções profissionais da comissão salarial e de avaliação.
4. Trabalho do comitê de estratégia: durante o mandato, a empresa realizou um comitê de estratégia uma vez. Como membro do comitê de estratégia, dei pareceres de revisão relevantes sobre a aquisição de dinheiro da empresa do patrimônio líquido da Hangzhou Gexiang Technology Co., Ltd., a emissão da empresa de títulos corporativos convertíveis para objetos não especificados, emissão e listagem, e realizou seriamente as funções profissionais do comitê de estratégia.
4,Inspeção no local da empresa
Em 2021, fiz muitas visitas in loco à empresa durante o tempo de comparecimento ao conselho de administração, assembleia geral de acionistas e outras reuniões da empresa, com foco na operação da empresa, situação financeira, melhoria e implementação do controle interno, implementação de resoluções do conselho de administração, uso de recursos arrecadados e andamento do projeto. Mantenha-se a par das principais decisões da empresa e do pessoal de gestão sênior da empresa e comunique-se ativamente com os secretários e supervisores da empresa sobre as principais decisões da empresa e outros assuntos relevantes. Preste sempre atenção ao impacto das mudanças no ambiente externo de negócios da empresa e condições de mercado na empresa, bem como aos relatórios relevantes da mídia e rede na empresa, e domine a dinâmica operacional da empresa.
5,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
I) Exercício de funções de directores independentes
De acordo com as orientações relativas à criação de um sistema de directores independentes nas sociedades cotadas e com os termos de mandato estipulados nos estatutos, não ocupei qualquer cargo na empresa para além de directores independentes, nem tive quaisquer outras circunstâncias que afectem a independência dos directores independentes.
Supervisionei e verifiquei efetivamente a divulgação de informações da empresa, assegurei a autenticidade, exatidão, integridade e pontualidade da divulgação de informações da empresa, assegurei que todos os acionistas tivessem igual acesso à informação, instei a empresa a fortalecer a divulgação voluntária de informações e resguardei efetivamente os legítimos direitos e interesses dos acionistas. Ajudar a empresa a promover a construção de relações com investidores, promover a comunicação benigna entre a empresa e os investidores, deixar a empresa entender as exigências dos acionistas minoritários e aprofundar a compreensão e reconhecimento dos investidores sobre a empresa.
II) Protecção dos direitos e interesses legítimos dos investidores
Exijo que a empresa forneça antecipadamente materiais relevantes para uma cuidadosa revisão dos principais assuntos considerados e decididos pelo conselho de administração da empresa, e solicite aos departamentos relevantes e ao pessoal da empresa, se necessário. Com base nisso, uso meus conhecimentos profissionais para exercer o direito de voto de forma independente, objetiva e prudente, promover a cientificidade e objetividade da tomada de decisão do conselho de administração e salvaguardar ativamente os legítimos direitos e interesses da empresa e dos acionistas.
III) Formação e aprendizagem
Como diretor independente, participo ativamente de vários treinamentos organizados pela empresa, fortaleço constantemente o estudo de leis e regulamentos relevantes, e aprofundo minha compreensão e compreensão de leis e regulamentos relevantes, especialmente aqueles relacionados à padronização da estrutura de governança corporativa e proteção dos direitos e interesses dos acionistas, de modo a melhorar efetivamente a capacidade de proteger os interesses da empresa e dos investidores e formar a consciência ideológica de proteger conscientemente os direitos e interesses dos acionistas.
6,Outras condições de trabalho
1. Ano em curso
