Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624)
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Comunicado sobre a resolução da 33ª reunião do terceiro conselho de supervisão
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) (doravante referido como “a empresa”) realizou a 33ª reunião do terceiro conselho de supervisores (doravante referido como “o conselho de supervisores”), que foi notificado a todos os supervisores por meio de comunicação e e-mail em 12 de abril de 2022 e realizada no local na sala de conferências no 10º andar, bloco D, edifício 5, Haitian 2nd Road indústria de software base, Nanshan District, Shenzhen em 22 de abril de 2022, A reunião foi presidida pelo Sr. Yang Wenliang, presidente do conselho de supervisores. Há 3 supervisores que devem votar nesta reunião e 3 supervisores que realmente votam. A convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes dos estatutos sociais.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após deliberação e votação por todos os supervisores, uma resolução é formada por unanimidade da seguinte forma:
1. A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi deliberada e adotada
Após verificação, o conselho de supervisores acredita que todos os supervisores respeitam rigorosamente o direito das sociedades, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de supervisores e outros requisitos relevantes, desempenham diligentemente suas funções e poderes de acordo com a lei, protegem os direitos e interesses dos acionistas, os interesses da empresa e os legítimos direitos e interesses dos funcionários, e o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 reflete verdadeiramente, com precisão e completamente o trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Para mais detalhes, consulte por favor cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2. A proposta de texto integral e resumo do relatório anual de 2021 da empresa foi deliberada e adotada
Após deliberação, o Conselho de Supervisores considerou que os procedimentos para que o Conselho de Administração elabore e revise o texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 da empresa estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC, sendo que o conteúdo do relatório reflete verdadeira, precisa e completamente a situação real da empresa, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Para mais detalhes, consulte por favor cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
Após deliberação, o conselho de supervisores acredita que a demonstração financeira de 2021 da empresa reflete objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021.
Para mais detalhes, consulte por favor cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4. A proposta sobre o plano da empresa de não realizar distribuição de lucros em 2021 foi revisada e aprovada
O plano de distribuição de lucros da empresa para o ano de 20212022 não cumpre as disposições do plano de distribuição de lucros da empresa e do plano de distribuição de lucros da empresa para o ano de 20212022. Os supervisores acreditam que o plano de distribuição de lucros da empresa para o ano de 2022 não cumpre as disposições do plano de distribuição de lucros da empresa para o ano de 20212022 Conformidade e racionalidade. Portanto, concordamos unanimemente com o plano proposto pelo conselho de administração de que não será realizada distribuição de lucros em 2021.
Para mais detalhes, consulte por favor cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5. Deliberou e aprovou a proposta de explicação especial da empresa sobre a ocupação de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas
Após verificação, o Conselho de Supervisores considera que a declaração especial da empresa sobre a ocupação de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas reflete de forma verdadeira a situação real da empresa. Em 2021, os acionistas controladores não ocuparam os fundos da empresa. As transações comerciais entre a empresa e suas subsidiárias atendem às necessidades comerciais normais da empresa, e as transações relevantes seguem os princípios de objetividade, equidade, voluntariedade e benefício mútuo, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas, e seus procedimentos de votação são legais e eficazes.
Para mais detalhes, consulte por favor cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6. A proposta de relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 foi deliberada e adotada
O Conselho de Supervisores acredita que o relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 reflete fielmente as necessidades de operação e desenvolvimento da empresa, a empresa precisa aprofundar continuamente a gestão e melhorar ainda mais o sistema de controle interno para atender às necessidades do desenvolvimento da empresa e aos requisitos das leis e regulamentações nacionais relevantes.
Para mais detalhes, consulte por favor cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7. A proposta de relatório especial da empresa sobre o depósito e utilização de recursos captados em 2021 foi revista e aprovada
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 preparado pelo conselho de administração da empresa atende aos requisitos das diretrizes de autorregulação para as empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM e as medidas da empresa para a administração do uso de fundos levantados, e reflete fielmente o uso e gestão dos fundos levantados da empresa a partir de 31 de dezembro de 2021, Não há uso ilegal dos fundos levantados ou danos aos interesses dos acionistas.
Para mais detalhes, consulte por favor cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8. A proposta de reintegração da empresa de Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) como instituição de auditoria em 2022 foi revisada e aprovada
Após deliberação, o conselho de supervisores acredita que a Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) é agora a instituição de auditoria da empresa em 2021. O Instituto pode realizar trabalhos de auditoria de acordo com as regulamentações nacionais relevantes e os requisitos das normas de prática de Contadores Públicos Certificados, e expressar opiniões de auditoria de forma independente e objetiva.
Concordamos em continuar a empregar Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial) como instituição de auditoria financeira da empresa em 2022.
Para mais detalhes, consulte por favor cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
9) A proposta relativa à utilização de fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada foi deliberada e adoptada
Após deliberação, o conselho de supervisores acredita que a gestão financeira confiada pela empresa com fundos próprios ociosos é realizada com a premissa de não afetar a produção e operação normais da empresa, e o processo de tomada de decisão de investimento atende aos requisitos das leis e regulamentos relevantes, o que é propício para melhorar a eficiência de uso dos fundos da empresa. Por conseguinte, todos os supervisores concordam que a empresa utiliza fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada. O período de investimento é desde a data da deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas até a data da realização da assembleia geral de acionistas do próximo ano, podendo a empresa utilizar fundos próprios ociosos de forma contínua dentro do limite e prazo acima mencionados.
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Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
10. A proposta relativa à eleição geral do conselho de supervisores da empresa e à nomeação dos candidatos a supervisores representativos não empregados do quarto conselho de supervisores foi deliberada e adotada
Expirou o mandato do terceiro conselho de fiscalização da empresa e, de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos, será realizada a eleição geral do conselho de fiscalização. O Quarto Conselho de Supervisores é composto por três supervisores, incluindo um supervisor representativo dos trabalhadores e dois supervisores não representativos dos trabalhadores. O conselho de supervisores da empresa nomeou o Sr. Yang Wenliang e o Sr. Ling Shuguang como candidatos para supervisores não empregados do Quarto Conselho de supervisores da empresa.
Depois que os dois candidatos acima para supervisores representativos não empregados forem revisados e aprovados pela assembleia geral anual de acionistas de 2021 da empresa, eles formarão o Quarto Conselho de Supervisores juntamente com os supervisores representativos de funcionários eleitos pela assembleia representativa de funcionários da empresa. O mandato do Quarto Conselho de Supervisores da Companhia é de três anos, calculado a partir da data de deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 da Companhia.
Os resultados das votações são os seguintes:
1. Nomear o Sr. Yang Wenliang como candidato a supervisor não empregado do Quarto Conselho de Supervisores da empresa;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Nomear o Sr. Ling Shuguang como candidato a supervisor não empregado do Quarto Conselho de Supervisores da empresa;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
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11. Após deliberação e aprovação da proposta de revogação de parte das ações restritas concedidas mas não adquiridas da classe II, o conselho de fiscalização considera que alguns objetos de incentivo renunciaram e não possuem a qualificação de objetos de incentivo, e a empresa abolirá as ações restritas concedidas mas não adquiridas. As ações restritas que não possam ser investidas no primeiro período de aquisição do plano de incentivo às ações restritas 2021 da companhia serão invalidadas de acordo com leis, regulamentos, documentos normativos relevantes, plano de incentivo às ações restritas 2021 da companhia (Projeto) e demais disposições pertinentes. Portanto, o conselho de supervisores concordou que a empresa cancelaria as ações restritas classe II que foram concedidas mas ainda não adquiridas.
Para mais detalhes, consulte por favor cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
12. A proposta de cancelamento da concessão de ações restritas reservadas no plano de incentivo de ações restritas 2021 foi deliberada e adotada
Após verificação, o conselho de fiscalização considera que a anulação do plano de incentivo de ações restritas 2021 pela empresa e a concessão de ações restritas estão em conformidade com as disposições pertinentes das medidas de administração de incentivo de ações acionárias das sociedades listadas e do plano de incentivo de ações restritas 2021 (Projeto). Não afetará a estrutura de capital social da empresa, não afetará substancialmente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa, nem afetará a diligência da equipe de administração da empresa.
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13. A proposta de relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 foi deliberada e adotada
Após deliberação, o conselho de supervisores considerou que os procedimentos para a elaboração e revisão do relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC, e o conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
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3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 33ª reunião do terceiro conselho de fiscalização da empresa.
É por este meio anunciado.
Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) Conselho de Supervisores
23 de Abril de 2022
