Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624)
Comunicado sobre a resolução da 36ª reunião do terceiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) (doravante referida como “a empresa”) realizou a 36ª reunião do terceiro conselho de administração (doravante referido como “o conselho de administração”), que foi notificado a todos os diretores por meio de comunicação e e-mail em 12 de abril de 2022 A reunião foi realizada em 22 de abril de 2022 na sala de conferências no 10º andar, bloco D, edifício 5, Haitian 2nd Road indústria de software base, Nanshan District, Shenzhen.
Cinco diretores devem participar da reunião e cinco efetivamente compareceram. A reunião foi presidida pelo Sr. Wu Taibing, presidente da empresa, e todos os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A convocação e convocação desta reunião obedecem às disposições legislativas, regulamentares administrativos, regulamentos departamentais, documentos normativos, estatutos e regulamentos internos do conselho de administração.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após deliberação e votação de todos os diretores, as seguintes resoluções são formadas por unanimidade:
1. Foi deliberada e adotada a proposta de relatório de trabalho do gerente geral anual de 2021 da empresa
Em nome da direção, o Sr. Wu taibing, gerente geral da empresa, resumiu o trabalho de 2021. O Conselho de Administração acredita que o relatório de trabalho do gerente geral em 2021 reflete de forma verdadeira e precisa a operação e gestão global da empresa em 2021: a gestão da empresa efetivamente implementou as resoluções das autoridades relevantes em 2021 e promoveu plenamente o desenvolvimento dos negócios de acordo com a direção estratégica estabelecida.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi deliberada e adotada
Em 2021, o conselho de administração da sociedade cumpriu rigorosamente o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários e outras leis e regulamentos, cumpriu plenamente as responsabilidades confiadas pelos estatutos sociais, implementou fervorosamente várias resoluções da assembleia geral de acionistas, e todos os diretores foram diligentes e cumpriram diversas tarefas. Os diretores independentes Chen Qisheng, Dai Yang e Huang Zhuanyi apresentaram o relatório de 2021 sobre o trabalho dos diretores independentes ao conselho de administração, respectivamente, e relatarão seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa.
Para mais detalhes, consulte por favor cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3. A proposta de texto integral e resumo do relatório anual de 2021 da empresa foi deliberada e adotada
O conselho de administração da empresa verificou que as informações contidas no texto integral e resumo do relatório anual de 2021 da empresa refletiam verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da operação da empresa em 2021, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Para mais detalhes, consulte por favor cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes. Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
Após deliberação, o Conselho de Administração acredita que a demonstração financeira de 2021 da empresa reflete objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021.
Para mais detalhes, consulte por favor cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes. Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5. A proposta sobre o plano da empresa de não realizar distribuição de lucros em 2021 foi revisada e aprovada
De acordo com as diretrizes de supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas e os estatutos sociais, e em combinação com a operação atual da companhia, distribuição de lucros ao longo dos anos, bem como o plano de arranjo de capital e plano de desenvolvimento para 2022, e com a premissa de levar em conta o desenvolvimento da empresa, o plano de investimento futuro e os interesses dos acionistas, o conselho de administração da empresa formulou o plano de distribuição de lucros para 2021 da seguinte forma: sem dividendos de caixa, sem ações bônus, A reserva de capital não será convertida em capital social e os lucros não distribuídos serão transferidos para os anos seguintes.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre isso.
Para mais detalhes, consulte por favor cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes. Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
6. Deliberou e aprovou a proposta de explicação especial da empresa sobre a ocupação de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas
Após deliberação, a empresa não ocupou os fundos da empresa em violação da regulamentação dos acionistas controladores e demais partes relacionadas em 2021, nem forneceu os fundos direta ou indiretamente aos acionistas controladores e demais partes relacionadas para uso.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes e os contadores públicos certificados Dahua (sociedade geral especial) emitiram instruções especiais de auditoria.
Para mais detalhes, consulte por favor cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes. Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7. A proposta de relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 foi deliberada e adotada
O conselho de administração da empresa acredita que a empresa estabeleceu um sólido sistema de controle interno combinado com suas próprias características de negócios e fatores de risco.O sistema de controle interno da empresa tem forte pertinência, racionalidade e eficácia, e foi bem implementado e implementado, o que pode fornecer uma garantia razoável para a elaboração de demonstrações financeiras verdadeiras e justas, e o bom funcionamento de várias atividades comerciais e o controle de riscos empresariais.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre isso, e a instituição de recomendação da empresa emitiu pareceres de verificação. Para mais detalhes, consulte por favor cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes. Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8. A proposta de relatório especial da empresa sobre o depósito e utilização de recursos captados em 2021 foi revista e aprovada
A empresa elaborou o relatório especial de auditoria sobre a utilização dos recursos captados da parceria (2021) e emitiu o relatório especial de auditoria sobre a utilização dos recursos captados da parceria.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre isso.
Para mais detalhes, consulte por favor cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes. Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9. A proposta sobre a empresa e suas subsidiárias solicitando linha de crédito abrangente de bancos e outras instituições financeiras em 2022 foi deliberada e adotada
A fim de atender às necessidades de capital da operação e desenvolvimento da empresa, a empresa e suas subsidiárias (incluindo subsidiárias em todos os níveis incluídos no escopo das demonstrações consolidadas da empresa) planejam solicitar uma linha de crédito abrangente de no máximo 500 milhões de yuans de bancos, empresas de leasing financeiro e outras instituições financeiras relevantes. A linha de crédito final estará sujeita à linha de crédito efetivamente aprovada pelas instituições financeiras, e o período de crédito terminará na data da próxima assembleia geral anual de acionistas. Após revisão, os diretores presentes na reunião consideraram que o conteúdo e os procedimentos de revisão da matéria estão em conformidade com as leis, regulamentos, documentos normativos, estatutos e demais disposições relevantes, e não prejudicam os interesses da empresa e demais acionistas.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre isso.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
10. A proposta de reintegração da empresa de Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) como instituição de auditoria em 2022 foi revisada e aprovada
Após deliberação, o Conselho de Administração acredita que a Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu vários relatórios profissionais para a empresa, de acordo com as normas de prática independente na auditoria anual anterior da empresa, e o conteúdo do relatório é objetivo e justo.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes aprovadas e acordadas antecipadamente.
Para mais detalhes, consulte por favor cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes. Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
11) A proposta relativa à utilização de fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada foi deliberada e adoptada
A fim de melhorar a eficiência de utilização dos fundos próprios ociosos da empresa, a empresa utiliza os fundos próprios ociosos de não mais de RMB 500 milhões para gestão financeira confiada, sob a premissa de garantir que não afete a demanda diária de capital operacional e segurança de capital, as necessidades normais de volume de negócios dos fundos diários da empresa e o desenvolvimento normal da atividade principal da empresa, de modo a adquirir produtos financeiros de médio e baixo risco com alta segurança e boa liquidez, Obter mais retorno sobre o investimento para a empresa e acionistas. O período de investimento é desde a data da deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas até a data da realização da assembleia geral de acionistas do próximo ano, podendo a empresa utilizar fundos próprios ociosos de forma contínua dentro do limite e prazo acima mencionados.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre isso; A agência de recomendação da empresa emitiu pareceres de verificação Para mais detalhes, consulte por favor cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes. Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
12. A proposta relativa à eleição geral do Conselho de Administração e à nomeação dos candidatos a diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração foi deliberada e adotada
Desde que o mandato do terceiro conselho de administração da empresa expirou, de acordo com as leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, o terceiro conselho de administração da empresa nomeou o Sr. Wu taibing, o Sr. Sun Chun e o Sr. Zhu Wei como candidatos a diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa depois de ser analisado pelo comitê de nomeação da empresa. O mandato dos diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração da sociedade será de três anos a contar da data de adoção da eleição na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade.
1. Nomear o Sr. Wu Taibing como candidato a diretor não independente do Quarto Conselho de Administração da empresa;
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Nomear o Sr. Sun Chun como candidato a diretor não independente do Quarto Conselho de Administração da empresa;
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Nomear o Sr. Zhu Wei como candidato a diretor não independente do Quarto Conselho de Administração da empresa;
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre isso. Para mais detalhes, consulte cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
13. Foi deliberada e adotada a proposta de eleição geral do conselho de administração da empresa e de nomeação de candidatos a diretores independentes para o Quarto Conselho de Administração.
Desde que o mandato do terceiro conselho de administração da empresa expirou, de acordo com as leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, o terceiro conselho de administração da empresa nomeou o Sr. Chen Qisheng e o Sr. Dai Yang como candidatos a diretores independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa depois de ser revisto pelo comitê de nomeação da empresa. O mandato dos diretores independentes do Quarto Conselho de Administração da sociedade será de três anos a contar da data de adoção da eleição na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade.
Os resultados das votações são os seguintes:
1. Nomear o Sr. Chen Qisheng como candidato a diretor independente do Quarto Conselho de Administração da empresa;
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Nomear o Sr. Dai Yang como candidato a diretor independente do Quarto Conselho de Administração da empresa;
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre isso. Para mais detalhes, consulte cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
14. Foi deliberada e adotada a proposta de revogação de parte das ações restritas concedidas, mas ainda não investidas, da classe II. De acordo com as disposições pertinentes das medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas, do plano de incentivo às ações restritas 2021 (Projeto), das medidas de administração da implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas 2021 e da autorização da primeira assembleia geral extraordinária da companhia em 2021, Como 46 objetos de incentivo renunciaram por motivos pessoais e não atendem às disposições sobre objetos de incentivo do plano de incentivo da empresa, o conselho de administração deliberau e decidiu cancelar 1718000 ações de ações restritas concedidas mas ainda não adquiridas; Como a empresa não cumpriu os indicadores de avaliação de desempenho especificados em 2021 e as condições de atribuição no primeiro período de atribuição não foram alcançadas, o conselho de administração da empresa decidiu cancelar 724000 ações restritas que não podem ser atribuídas a 203 objetos de incentivo no primeiro período de atribuição. As ações restritas acima mencionadas a serem canceladas totalizaram 2442000 ações.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre isso.
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A proposta de cancelamento da concessão de ações restritas reservadas no plano de incentivo de ações restritas 2021 foi deliberada e adotada
De acordo com as disposições pertinentes do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2021 da empresa (Projeto), uma vez que a parte reservada do Plano de Incentivos da Companhia terá validade superior a 12 meses, a empresa não confirmou o potencial objeto de incentivo da parte reservada dos direitos e interesses, e decidiu cancelar o 1 milhão de ações restritas reservadas.
Os directores independentes da empresa apresentaram observações a este respeito.
