Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) (doravante denominada “a sociedade”) o conselho de administração decidiu convocar a Assembleia Geral Anual 2021 dos acionistas da sociedade (doravante denominada “a assembleia”) em 17 de maio de 2022. As questões pertinentes desta reunião são comunicadas do seguinte modo:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da empresa
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a 36ª reunião do terceiro conselho de administração deliberau e decidiu convocar a Assembleia Geral Anual de 2021. O conselho de administração da sociedade considerou que a convocação da assembleia geral estava em consonância com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 15:00 da terça-feira, 17 de maio de 2022;
(2) Tempo de votação on-line: o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”) é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 17 de maio de 2022; O horário específico para a votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-15:00 em 17 de maio de 2022.
5. Método de reunião: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line.
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia de acionistas in loco ou confiam a terceiros comparecer à assembleia in loco por procuração (ver Anexo I);
(2) Votação on-line: a empresa votará através do sistema de negociação de bolsa de valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer uma plataforma de votação na forma de rede a todos os acionistas. Os acionistas devem votar on-line através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do prazo especificado neste aviso. O mesmo direito de voto só pode escolher uma votação no local e votação on-line. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
6. Data de registro do patrimônio da reunião: quarta-feira, 11 de maio de 2022
7. Participantes:
(1) A partir do encerramento da tarde de 11 de maio de 2022 (quarta-feira), a data de registro de capital próprio, todos os acionistas registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da reunião de acionistas, e podem confiar um agente para participar e votar por escrito. O agente acionista não pode ser um acionista da empresa;
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local da reunião no local: piso 10, bloco D, edifício 5, base da indústria de software, Haitian 2nd Road, Nanshan District, Shenzhen
1. Tabela de códigos de proposta desta assembleia de acionistas
observações
Código da proposta nome da coluna verificada
Pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 discussão sobre o texto integral e resumo do relatório anual da empresa em 2021 √
Caso
4.00 proposta sobre o relatório de demonstração financeira da empresa em 2021 √
5.00 √ sobre o plano da empresa de não realizar distribuição de lucros em 2021
Proposta
6.00 “sobre a empresa e suas subsidiárias a bancos e outras instituições financeiras em 2022 √
Proposta relativa ao pedido de linha de crédito global
7.00 sobre a renovação dos Contadores Públicos Certificados Dahua (contrato geral especial)
(2) proposta para a instituição de auditoria em 2022
8.00 proposta de utilização de fundos próprios ociosos para gestão financeira confiada √
9.00 proposta de revisão do sistema de gestão da divulgação de informações √
10.00 Proposta de alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes √
Proposta de votação cumulativa: votação igual
11.00 eleição geral do Conselho de Administração e nomeação do número de candidatos para o Quarto Conselho de Administração (3)
Proposta relativa aos candidatos a directores não independentes
11.01 eleger o Sr. Wu taibing como diretor não independente do Quarto Conselho de Administração √
11.02 eleger o Sr. Sun Chun como diretor não independente do Quarto Conselho de Administração √
11.03 eleição do Sr. Zhu Wei como diretor não independente do Quarto Conselho de Administração √
12.00 eleição geral do Conselho de Administração e nomeação do número de candidatos ao Quarto Conselho de Administração (2)
Proposta relativa aos candidatos a directores independentes
12.01 eleger o Sr. Chen Qisheng como diretor independente do Quarto Conselho de Administração √
12.02 eleger o Sr. Dai Yang como diretor independente do Quarto Conselho de Administração √
13.00 eleição geral do conselho de supervisores da empresa e nomeação do número de candidatos para o quarto conselho de supervisores (2)
Proposta relativa aos candidatos a supervisores não representativos dos trabalhadores
13.01 eleger o Sr. Yang Wenliang como o supervisor representativo não empregado do Quarto Conselho de Supervisores √
13.02 eleger o Sr. Ling Shuguang como o supervisor representativo não empregado do Quarto Conselho de Supervisores √
2. A proposta acima foi deliberada e adotada na 36ª reunião do terceiro conselho de administração e na 33ª reunião do terceiro conselho de supervisão, e os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre assuntos relevantes.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa em 23 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes divulgados em.
3. Os diretores independentes da sociedade informarão sobre suas funções na assembleia geral anual de acionistas. O relatório anual de trabalho dos diretores independentes será discutido como tema desta reunião, e não como proposta. O conteúdo do relatório anual de trabalho dos diretores independentes é detalhado no site da empresa em 23 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes divulgados em.
4. Entre as propostas acima, as propostas 11-13 são propostas de votação cumulativa. A qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes precisam ser arquivados e revisados pela bolsa, e a assembleia de acionistas só pode votar se não houver objeção.
5. De acordo com os requisitos dos estatutos sociais, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas e as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, a empresa contará os votos de pequenos e médios investidores separadamente, e os resultados da contagem de votos separada serão divulgados em tempo hábil (pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto aqueles que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa cotada).
3,Método de registo das reuniões
1. Método de inscrição de comparecimento:
(1) Registo de accionistas de pessoas singulares: o registo de accionistas de pessoas singulares deve possuir o seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de acções e certificado de accionista; O agente encarregado pelo acionista singular de comparecer à reunião deve possuir o cartão de identificação do agente, a procuração (ver Anexo II) e a certidão de participação do administrador no momento da inscrição;
(2) Registro de acionistas societários: os acionistas societários serão representados por seus representantes legais ou por seus agentes encarregados. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá apresentar o seu bilhete de identidade e certificado válido comprovativo da sua qualificação como representante legal; Se for confiado um procurador para assistir à reunião, o procurador apresentará seu cartão de identificação e uma procuração escrita emitida pelo representante legal da pessoa coletiva unidade acionista, nos termos da lei;
(3) Acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax com os certificados relevantes acima, e a carta ou fax deve ser entregue ao Departamento de Valores Mobiliários da sociedade antes do prazo de inscrição (antes das 16:00 de 13 de maio de 2022) (o registro da carta estará sujeito à data do carimbo postal local, indicar ” Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas”;
(4) A empresa não aceita registro telefônico;
(5) Os acionistas participantes na assembleia devem preencher cuidadosamente o formulário de inscrição para participação dos acionistas (Anexo III) e fornecê-lo juntamente com os procedimentos de inscrição para confirmação do registro.
2. Horário de inscrição: 9:00-11:30 da manhã em 13 de maio de 2022.
3. endereço específico: Edifício 10 D, base industrial de Haishan, Shenzhen.
4. Informações de contato da reunião:
Contacto: Peng Haixia
Tel.: 08916380624, 075586665000
Fax de contacto: 08916506329, 075586117737
Caixa de correio: [email protected].
Endereço de contato: 10 / F, bloco D, edifício 5, base da indústria de software, Haitian 2nd Road, Nanshan District, Shenzhen
Código Postal: 518057
5. As despesas de administração, hospedagem e transporte dos representantes presentes à assembleia geral serão suportadas por eles mesmos.
6. A fim de prevenir e controlar a situação epidêmica, evitar a reunião de pessoas e reduzir o risco de infecção cruzada e transmissão, sugere-se que os acionistas da empresa dêem prioridade à participação na assembleia de acionistas por meio de votação on-line.
7.Por favor, confirme que eu não estive em áreas de alto risco nos últimos 14 dias, e certifique-se de enviar meu “código yuekang” e “cartão de viagem de big data de comunicação” screenshots para a caixa de correio acima pelo menos um dia antes da reunião, e cumprir com outros requisitos para a prevenção e controle da pneumonia do coronavírus novo em Shenzhen. Se os requisitos para prevenção e controle epidêmico em Shenzhen não são atendidos, os acionistas e seus agentes podem não ser capazes de participar da reunião no local. 8. Os participantes da reunião no local devem chegar ao local da reunião meia hora antes da reunião, usar máscaras e levar o certificado de identidade original, procuração e outros originais para entrar no local com uma nota.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, a empresa fornecerá a todos os acionistas uma plataforma de votação on-line.Os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação. Ver Anexo I para o processo operacional específico.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 36ª sessão do Conselho de Administração;
2. Resolução da 33ª reunião do terceiro conselho de fiscalização da empresa.
6,Anexo
Anexo I: processo específico de participação na votação em linha
Anexo II: procuração
Anexo III: formulário de registo da participação dos accionistas
É por este meio anunciado.
Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) Conselho de Administração
23 de Abril de 2022
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. O código de votação é “350624”, e a votação é referida como “Votação Wanxing”.
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
Para propostas de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais emitidos para um candidato. Os acionistas de uma sociedade cotada votarão dentro do limite do número de votos eleitorais de cada grupo de propostas que tiverem. Se o número de votos eleitorais emitidos pelos acionistas exceder o número de votos eleitorais que possuem, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de candidatos, seus votos eleitorais emitidos pelo grupo de propostas serão considerados inválidos. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato.
Lista de votos eleitorais para candidatos sob sistema de votação cumulativa
Preencher o número de votos eleitorais expressos para candidatos
Votar X1 para o candidato a
Votar x2 para o candidato B
… …
O número total de votos eleitorais detidos pelo acionista não deve exceder
Um exemplo do número de votos eleitorais detidos pelos acionistas em cada grupo de propostas é o seguinte:
① Eleição de diretores não independentes (eleição igual será adotada)
