Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) (doravante denominada “a empresa”) o conselho de supervisores realizou diligentemente e exerceu de forma independente os poderes e deveres de supervisão do conselho de supervisores, em estrita conformidade com os requisitos do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários e de outras leis e regulamentos relevantes, dos estatutos sociais, do regulamento interno do conselho de supervisores e de outras disposições relevantes, e no princípio da salvaguarda sincera dos interesses da sociedade e dos acionistas, realizou de forma ativa e eficaz o trabalho para o funcionamento padronizado da empresa Desempenhou um papel positivo na melhoria e melhoria do nível de governação. O relatório sobre o trabalho do conselho de supervisores em 2021 é o seguinte:
1,
Em 2021, o Conselho de Supervisores da Companhia realizou 12 reuniões. Os procedimentos de convocação e convocação das reuniões foram de acordo com o disposto na lei das sociedades, nos estatutos, no regulamento interno do Conselho de Supervisores e em outras leis, regulamentos e normas relevantes. As condições específicas das reuniões são as seguintes:
Data da reunião e proposta da reunião preparatória
número
No dia 1º de janeiro de 2021, a 20ª proposta da 20ª sessão do Conselho de Supervisores sobre a formulação do sistema de gestão dos negócios de negociação de derivados cambiais;
Reunião 2. Proposta de negociação de derivados cambiais.
1. Proposta sobre o Plano de Incentivo às Ações Restritas 2021 da companhia (Projeto) o terceiro Conselho de Administração e Supervisores e seu resumo;
2) No dia 2 de abril de 2021, 20ª reunião do Conselho de Administração, a proposta de medidas para o 9º dia da primeira reunião da empresa sobre a implementação, avaliação e gestão do plano de incentivo às ações restritas em 2021;
3. Proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a tratar de assuntos relacionados ao plano de incentivo às ações restritas em 2021.
1. Proposta sobre o relatório de trabalho da empresa 2020 do conselho de supervisores;
2. Proposta sobre o relatório anual de 2020 da empresa e seu resumo;
3. Proposta sobre o Relatório Anual de Demonstração Financeira de 2020 da Companhia;
4. Proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020;
5. Proposta de esclarecimento especial da companhia sobre a terceira sessão de supervisores sobre a ocupação de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas em abril de 2021;
3. Nos dias 22 e 15 da reunião 6. Proposta de relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2020;
7. Proposta de relatório especial da empresa sobre o depósito e utilização de recursos captados em 2020;
8. Proposta de relatório sobre a utilização dos recursos previamente captados pela empresa;
9. Proposta de reintegração pela empresa de Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) como instituição de auditoria em 2021;
10. Proposta de continuar a utilizar fundos próprios ociosos para a gestão de caixa
Caso;
11. Proposta de alteração das políticas contábeis;
12. Proposta de alteração do Regulamento Interno do Conselho de Supervisores;
13. Proposta sobre o relatório da empresa relativo ao primeiro trimestre de 2021.
1. Proposta da terceira sessão do Conselho de Supervisores sobre questões relacionadas com a adequação do plano de incentivo às ações restritas em 2021;
4) Em 2 de maio de 2021, na 23ª Reunião do Conselho de Administração, a proposta da 7ª Reunião da primeira concessão de ações restritas em 2021 a objetos de incentivo;
3. Proposta de previsão do montante da garantia da empresa para subsidiárias integralmente detidas em 2021.
1. Proposta de clarificação adicional do regime específico de emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados;
1.1 Escala de emissão
1.2 taxa de cupão
1.3 Confirmação do preço de conversão das ações
1.4 Objecto emissor
Método de emissão do terceiro supervisor em 1.5 de junho de 2021
Artigo 1.6 Prazos de resgate no 24º dia da 5ª reunião
1.7 Arranjo de colocação prioritária aos accionistas originais
2. Proposta de listagem de obrigações societárias convertíveis emitidas pela sociedade para objetos não especificados;
3. Proposta de abertura de conta especial para captação de recursos mediante emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados e assinatura de acordo de supervisão para captação de recursos; 4. Proposta de aquisição de caixa de 72,44% de capital próprio da Hangzhou Gexiang Technology Co., Ltd.
Proposta de levantamento das restrições à venda na segunda fase da 25ª sessão do departamento de reserva e concessão do plano de incentivo às ações restritas 2018 da empresa em junho de 2021;
A 24ª reunião 2. Proposta de aumento do montante de gestão de caixa utilizando alguns fundos angariados ociosos.
O terceiro supervisor julho 2021
7. Proposta sobre a proposta de investimento e aquisição de direitos de uso da terra por subsidiárias integralmente detidas nos 26º e 7º dias do conselho de administração. Reunião
O terceiro conselho de administração e supervisores em julho de 2021
8. Proposta de substituição do investimento antecipado por fundos angariados por obrigações convertíveis nos dias 20 e 27 da reunião do conselho. Sétima sessão
1. Proposta de texto integral e resumo do relatório semestral 2021 da empresa;
2. Proposta sobre o depósito e utilização de recursos captados pela empresa no semestre de 2021 e relatório especial do terceiro supervisor em agosto de 2021;
9. Proposta de ajuste do preço de exercício das opções de ações concedidas pela primeira vez em 2020 plano de incentivo às opções de ações e cancelamento de algumas opções de ações concedidas; 4. Proposta de cancelamento de algumas opções de ações reservadas em 2020;
5. Sobre a primeira linha do plano de incentivo de opções de ações 2020 concedido pela primeira vez
Proposta sobre o cumprimento das condições de exercício durante o período de aquisição.
Proposta de assinatura do acordo complementar II ao acordo do 29º e 22º dia do 10º Conselho de Administração sobre aquisição de capital próprio da Shenzhen Yitu Software Co., Ltd. em setembro de 2021 pelo terceiro supervisor.
Reunião
O terceiro supervisor Outubro 2021
Proposta sobre o relatório da empresa referente ao terceiro trimestre de 2021, 30ª sessão do Conselho de Administração em 28 de novembro.
reunião
1. Proposta de levantamento das restrições à venda na terceira fase da terceira sessão do terceiro supervisor do primeiro departamento de premiação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2018;
12. Proposta de ajuste do preço de recompra do plano de incentivo às ações restritas de 2018 da companhia no 26º dia da reunião, do número de recompras e da recompra e cancelamento de algumas ações restritas;
3. Proposta de redução do capital social e alteração dos estatutos;
4. Proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021.
Em 2021, além da reunião do conselho de supervisores, os supervisores da empresa também participaram e participaram da reunião do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas, ouviram várias propostas e resoluções importantes da empresa, entenderam o processo de formação de várias decisões importantes da empresa e dominaram o desempenho empresarial da empresa.
2,Verificação do conselho de supervisores sobre assuntos relevantes da empresa em 2021
Em 2021, o conselho de supervisores da empresa tomou como ponto de partida a salvaguarda dos interesses da empresa e dos interesses de todos os acionistas de acordo com as disposições da lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as regras de listagem da gema da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na gema, os estatutos sociais, os regulamentos do conselho de supervisores e outras leis e regulamentos relevantes e as regras da empresa, Executar conscientemente a função de supervisão do conselho de supervisores, e supervisionar cuidadosamente o funcionamento legal da empresa, situação financeira, gestão de fundos angariados, transações de partes relacionadas e transações de capital de partes relacionadas, controle interno, informações privilegiadas, plano de incentivo patrimonial e outros aspectos. I) Funcionamento jurídico da sociedade
A empresa opera de acordo com a lei, os procedimentos de tomada de decisão são legais e um sistema de controle interno relativamente perfeito foi estabelecido. O conselho de administração cumpriu conscienciosamente as suas funções de acordo com as deliberações da assembleia geral de acionistas, e todas as decisões estão em conformidade com as disposições pertinentes da lei das sociedades, dos estatutos sociais e de outras leis e regulamentos, podendo os diretores, gerentes gerais e demais gerentes superiores da empresa exercer suas funções em estrito cumprimento da lei; Não há violação das leis e regulamentos relevantes e das disposições dos estatutos sociais, e não há ato que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas.
II) Verificar a situação financeira da empresa
O conselho de supervisores da empresa inspecionou, analisou e supervisionou a situação financeira, a gestão financeira e os resultados financeiros da empresa em 2021 de acordo com a lei. O conselho de supervisores acredita que o sistema financeiro da empresa é sólido e a retirada de várias despesas é razoável. Depois de auditar o relatório financeiro de 2021 da empresa, os Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) emitiram um relatório de auditoria padrão e não qualificado e determinaram que o relatório financeiro da empresa está em conformidade com as disposições relevantes das normas contábeis para empresas empresariais e do sistema contábil para empresas empresariais e pode refletir objetiva, verdadeiramente e com precisão a situação financeira da empresa e os resultados operacionais.
(III) utilização e gestão dos fundos angariados pela empresa
Os procedimentos de uso e gestão dos fundos levantados da empresa cumprem os requisitos das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, orientação autorregulatória das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM, os estatutos sociais, a lei sobre a gestão de fundos levantados e outras disposições relevantes. O uso dos fundos levantados é legal e em conformidade, e não são encontradas violações das leis, regulamentos e atos prejudiciais aos interesses dos acionistas. O relatório especial da empresa sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 reflete verdadeira e objetivamente o depósito e uso de fundos levantados em 2021.
IV) Operações com partes relacionadas e operações de capital de partes relacionadas da empresa
Em 2021, o conselho de fiscalização, de acordo com os requisitos dos estatutos e do sistema de gestão das transações conectadas, informou a empresa de que não houve transação conectada em 2021, não houve ocupação ilegal dos fundos da empresa pelos acionistas controladores e outras partes conectadas, e não houve provisão direta ou indireta de recursos aos acionistas controladores e seus acionistas
