Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624)
Anúncio sobre a eleição geral do conselho de administração da empresa
O conselho de administração não garante que as informações divulgadas pela empresa sejam verdadeiras, completas ou enganosas.
Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) (doravante referida como “a empresa”) o mandato do terceiro conselho de administração expirou. De acordo com o direito das sociedades, lei de valores mobiliários, regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, orientação autorregulatória das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM e outras leis e regulamentos, documentos normativos e disposições relevantes dos estatutos sociais, A empresa realiza a eleição geral do conselho de administração de acordo com procedimentos legais relevantes.
Na 36ª reunião do terceiro conselho de administração realizada em 22 de abril de 2022, a empresa deliberau e aprovou a proposta sobre a eleição geral do conselho de administração e a nomeação de candidatos a diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração, a proposta sobre a eleição geral do conselho de administração e a nomeação de candidatos a diretores independentes do Quarto Conselho de Administração, e concordou em nomear o Sr. Wu taibing, Sr. Sun Chun O Sr. Zhu Wei é um candidato de diretor não independente do Quarto Conselho de Administração da empresa, e concorda em nomear o Sr. Chen Qisheng e o Sr. Dai Yang como candidatos de diretor independente do Quarto Conselho de Administração da empresa. Consulte o apêndice para os currículos dos candidatos acima.
O comitê de nomeação do conselho de administração da empresa analisou as qualificações dos candidatos acima e confirmou que os candidatos acima estão qualificados para atuar como diretores de empresas cotadas e atender às condições de emprego especificadas na lei das sociedades e nos estatutos sociais. Os atuais diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes.
Entre os candidatos ao Quarto Conselho de Administração da empresa, o número total de diretores que ocupam simultaneamente os cargos de gerente geral ou outros gerentes seniores da empresa não excede metade do número total de diretores da empresa, e o número de diretores independentes não é inferior a um terço do número total de membros do Conselho de Administração, que atende aos requisitos das leis e regulamentos relevantes. Os dois candidatos acima para diretores independentes obtiveram o certificado de qualificação de diretores independentes emitido pela Bolsa de Valores de Shenzhen. Suas qualificações e independência precisam ser reportadas à Bolsa de Valores de Shenzhen para apresentação e revisão. Eles podem ser submetidos à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação apenas após não haver objeção.
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos, os candidatos a diretores acima mencionados devem ser submetidos à Assembleia Geral Anual 2021 da sociedade para deliberação, e o sistema de votação cumulativa é adotado para eleger diretores não independentes e diretores independentes um a um. O mandato do Quarto Conselho de Administração da empresa é de três anos a contar da data da deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa. A fim de assegurar o funcionamento normal do conselho de administração, antes da eleição do Quarto Conselho de Administração pela assembleia geral de acionistas, os diretores do terceiro Conselho de Administração da sociedade ainda desempenham fielmente e diligentemente suas funções e responsabilidades de acordo com as disposições legais, regulamentos administrativos, documentos normativos e estatutos relevantes.
O Sr. Zhang Zheng, um diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa, não servirá mais como diretor da empresa na expiração de seu mandato, mas ainda servirá na empresa. A partir da data de divulgação deste anúncio, o Sr. Zhang Zheng detém 60000 ações da empresa. Ao mesmo tempo, ele recebeu 63000 opções de ações (ainda não exercidas) através do plano de incentivo de opções de ações da empresa 2020, e indiretamente detém 456400 ações da empresa através da Suqian Jiaxing Network Technology Co., Ltd. após deixar o cargo, suas mudanças de ações estarão estritamente em conformidade com a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários As regras de gestão sobre as ações detidas por diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas cotadas e suas alterações, algumas disposições sobre a redução de ações detidas por acionistas e diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas cotadas, as regras de listagem de ações gema da Bolsa de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Shenzhen nº 10 – gestão de mudanças de ações Regras detalhadas para a implementação da redução de ações pelos acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos e regras departamentais.
A empresa e o conselho de administração afirmam plenamente e agradecem sinceramente ao Sr. Zhang Zheng por sua diligência durante seu mandato como diretor da empresa!
É por este meio anunciado.
Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) Conselho de Administração
Apêndice de 23 de abril de 2022: currículo dos candidatos ao Quarto Conselho de Administração
1,Currículo dos candidatos a directores não independentes
1. Sr. Wu taibing: nascido em 1975, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, mestre de administração de empresas, membro do 5º CPPCC Shenzhen Nanshan District Committee, China National Software And Service Company Limited(600536) Associação da Indústria 7º membro do Conselho, Shenzhen Software Industry Association 7º membro do Conselho e vice-presidente, membro do 7º Comitê Permanente da Federação da Juventude de Shenzhen, líder empresarial da 9ª Cimeira de Finanças e Economia da China 2020 nova era Entrepreneur & dark horse foi premiado com os dez melhores empreendedores de 2018 e o presidente rotativo da associação de empreendedores de construção civil Hunan. De 1996 a 2002, ele serviu sucessivamente como engenheiro de sistemas da China China Construction Bank Corporation(601939) Chenzhou Branch, engenheiro de software da Shenzhen Development Technology Co., Ltd., gerente de produto da Guangzhou Century Dragon Information Network Co., Ltd. e engenheiro de software sênior de Shenzhen Neusoft Technology Co., Ltd., envolvido principalmente em pesquisa e desenvolvimento de software; Em 2003, ele se preparou para estabelecer Shenzhen Wanxing Software Co., Ltd. e serviu como presidente (ou diretor executivo) e gerente geral; Desde novembro de 2021, ele atuou como diretor independente da gushengtang Holdings Co., Ltd; Atualmente é presidente e gerente geral da empresa.
A partir da data deste anúncio, o Sr. Wu taibing detém 23128600 ações da empresa, ao mesmo tempo que lhe foram concedidas 140000 opções de ações (ainda não exercidas) através do plano de incentivo de opções de ações da empresa 2020, detém indiretamente 10699100 ações da empresa através da Suqian Xingyi Network Technology Co., Ltd., e indiretamente detém 2327100 ações da empresa através da Suqian Jiaxing Network Technology Co., Ltd, A empresa detém 361548 ações no total, representando 278332% do atual capital social total da empresa. O Sr. Wu taibing é o acionista controlador e controlador real da empresa e a pessoa agindo em conjunto da Suqian Xingyi Network Technology Co., Ltd. e da Suqian Jiaxing Network Technology Co., Ltd.
O Sr. Wu taibing não tem relação com outros acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa e outros diretores, supervisores e gerentes seniores. Não punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores; Não há circunstâncias estipuladas na lei das sociedades e nos estatutos de que a empresa não está autorizada a servir como diretor da empresa, não há circunstâncias estipuladas no artigo 3.2.3 das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, e não há circunstâncias listadas como executores desonestos.
2. Sr. Sun Chun, nascido em 1973, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, bacharel em contabilidade, contador público certificado; Ele costumava ser o gerente de projeto do Departamento de Auditoria do Skyworth Group Co., Ltd., o gerente do departamento de contabilidade de Shenzhen Tianyin Technology Development Co., Ltd., e o gerente geral adjunto do Departamento de Finanças da Kingdee software (China) Co., Ltd; Em 2011, ingressou no Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) e, sucessivamente, atuou como vice-gerente geral, diretor financeiro, diretor, secretário do conselho de administração e vice-presidente; Atualmente, ele é o diretor executivo e gerente geral da Shenzhen Wanxing Software Co., Ltd., uma subsidiária integral, o diretor executivo e gerente geral da Shenzhen xingzhijia Technology Co., Ltd., o diretor executivo e gerente geral da Shenzhen Sibo Technology Co., Ltd., o diretor executivo da Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) (Hunan) Co., Ltd., o presidente da Shenzhen Yitu Software Co., Ltd., uma subsidiária holding, e o diretor executivo e gerente geral da Yitu Software (Hunan) Co., Ltd, Diretor de Beijing modaokeshi Technology Co., Ltd. e presidente da Hangzhou Gexiang Technology Co., Ltd; Diretor atual, vice-diretor do conselho de administração e secretário da empresa.
Até a data deste anúncio, o Sr. Sun Chun recebeu 84000 opções de ações (ainda não exercidas) através do plano de incentivo de opções de ações da empresa 2020, e indiretamente detém 648200 ações da empresa através da Suqian Xingyi Network Technology Co., Ltd., representando 0,4990% do atual capital social total da empresa. O Sr. Sun Chun não tem relação com o controlador real da empresa, outros diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa. Não punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores; Não há circunstâncias estipuladas na lei das sociedades e nos estatutos de que a empresa não está autorizada a servir como diretor da empresa, não há circunstâncias estipuladas no artigo 3.2.3 das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, e não há circunstâncias listadas como executores desonestos.
3. Sr. Zhu Wei, nascido em 1979, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, Bacharel em aplicação informática. De 2005 a 2008, ele trabalhou em Shenzhen rongchuangtianxia Technology Co., Ltd. como gerente do departamento de gestão da qualidade, envolvido principalmente na gestão de P & D; Em maio de 2008, juntou-se Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) e serviu sucessivamente como diretor, vice-gerente geral e vice-presidente; Agora ele é proposto para ser diretor da empresa, responsável principalmente pela gestão de pesquisa e desenvolvimento da empresa.
Até a data deste anúncio, o Sr. Zhu Wei detém indiretamente 607200 ações da empresa através da Suqian Xingyi Network Technology Co., Ltd., representando 0,4674% do atual capital social total da empresa. O Sr. Zhu Wei não tem relação com o controlador real da empresa, outros diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa. Não punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores; Não há circunstâncias estipuladas na lei das sociedades e nos estatutos de que a empresa não está autorizada a servir como diretor da empresa, não há circunstâncias estipuladas no artigo 3.2.3 das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, e não há circunstâncias listadas como executores desonestos.
2,Currículo dos candidatos a directores independentes
Sr. chenqisheng, nascido em 1970, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, mestre em administração de empresas, contador público certificado e contador público certificado Chartered (ACCA). 19921998 trabalhou em Wuhan Jiang’an fábrica de material circulante do Ministério das ferrovias; De 1998 a 1999, serviu como gerente de projeto de auditoria da empresa de contabilidade unida Shenzhen Galway; De 2000 a 2006, atuou como gerente financeiro da Dapeng Securities Co., Ltd; 20062007 gerente geral interino de Shenzhen Tianwei data network Co., Ltd; De 2007 a 2016, ele serviu como gerente geral adjunto, diretor financeiro e secretário de Shenzhen Kailide Technology Co., Ltd; Ele é atualmente o diretor executivo e gerente geral de Shenzhen Qisheng Consulting Co., Ltd., o supervisor de Shenzhen haiyun’an Network Security Technology Co., Ltd., o diretor de Guangdong yitruck Networking Service Co., Ltd. e o diretor de Hubei Yika Technology Co., Ltd; É diretor independente da empresa desde março de 2017.
Até a data deste anúncio, o Sr. Chen Qisheng não detém ações da empresa, e não há relação afiliada entre o Sr. Chen Qisheng e o acionista controlador, controlador real, outros diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa. Não punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores; Não há circunstâncias estipuladas na lei das sociedades e nos estatutos de que a empresa não está autorizada a servir como diretor da empresa, não há circunstâncias estipuladas no artigo 3.2.3 das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, e não há circunstâncias listadas como executores desonestos.
Sr. Dai Yang, nascido em 1969, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, Bacharel em Chinês. 19911997 trabalhou como professor da escola secundária nº 1 na província de Shannan, Tibete; De 1997 a 2000, atuou como membro do escritório e vice-diretor do Departamento de Proteção Ambiental da construção urbana e rural na província de Shannan, Tibete; De 2000 a 2008, atuou como diretor do departamento de gestão da construção da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários do Tibete da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China; Serviu como secretário do comitê do partido, presidente e gerente geral de 2009 a 2017; De 2017 a 2018, ele serviu como vice-presidente da Yongtai Mining Development Co., Ltd; De 2018 a 2019, atuou como presidente e vice-presidente da Hainan Haide Industrial Co., Ltd; Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538) diretor independente desde agosto de 2019; Desde maio de 2020, atuou como diretor independente da Tibet Water Resources Co., Ltd; Desde março de 2021, ele atuou como diretor independente da Kunchuan Intelligent Technology Co., Ltd; É diretor independente da empresa desde maio de 2021.
Até a data deste anúncio, o Sr. Dai Yang não detém ações da empresa, e não há relação afiliada entre o Sr. Dai Yang e o acionista controlador, controlador real, outros diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa. Não punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores; Não há circunstâncias estipuladas na lei das sociedades e nos estatutos de que a empresa não está autorizada a servir como diretor da empresa, não há circunstâncias estipuladas no artigo 3.2.3 das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, e não há circunstâncias listadas como executores desonestos.
