Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração de Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) (doravante referido como “a empresa”) cumpriu rigorosamente as disposições da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem da gema da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos sociais, regras processuais do conselho de administração e outras regras e regulamentos, Cumprir rigorosamente as obrigações das leis e regulamentos relevantes, implementar conscientemente as resoluções adotadas pela assembleia geral de acionistas, promover ativamente a implementação das resoluções do conselho de administração, melhorar continuamente o nível de governança da empresa e capacidade de operação padronizada, todos os diretores desempenham seriamente suas funções e desempenham suas funções diligentemente e fazem muito trabalho para a tomada de decisões científicas e operação padronizada da empresa, garantindo o desenvolvimento sustentável e estável da empresa. O trabalho relevante do conselho de administração em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Principais trabalhos do Conselho de Administração em 2021
(I) revisão da operação da empresa em 2021
Em 2021, a situação econômica global é complexa e grave, o ambiente internacional muda com frequência, a situação epidêmica se repete e a incerteza do ambiente de negócios externo aumenta. Em face do ambiente estrangeiro complexo na China, a empresa continua a defender o princípio de longo prazo, firmar sua intenção original, concentrar-se em seu principal negócio, cultivar profundamente o campo do software criativo digital, melhorar ativamente a qualidade dos produtos e serviços e garantir a vantagem líder de mercado de produtos e serviços de software criativo digital. Em 2021, a empresa explorou ainda mais o potencial de produtos de software criativos por meio de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, inovação de produtos, investimento estratégico e outras medidas, mercados multilíngues continuamente cultivados e expandidos na Ásia, África, América Central e América do Sul dominados pela China e Coreia do Sul, fortaleceu as atividades de mercado e publicidade da marca, melhorou amplamente a popularidade e reputação do produto e ajudou a indústria criativa digital a mover-se para inteligente, conveniente, rico e abrangente A direção da experiência imersiva continua a se desenvolver.
As principais razões para a desaceleração da receita operacional da empresa no período de relatório são as seguintes: ① durante o período de relatório, a empresa promoveu rapidamente a transformação da assinatura e a proporção da receita de assinatura na receita geral de vendas aumentou rapidamente para cerca de 60%. O preço médio das ordens de venda diminuiu ano a ano devido ao fato de a taxa de compra anual (trimestral e mensal) dos assinantes ter sido inferior ao preço da licença de software, o que teve impacto adverso no crescimento da receita operacional da empresa; ② Afetada pela epidemia global contínua e flutuações econômicas internacionais, a taxa de crescimento do tráfego de mercado diminuiu significativamente ano a ano, o que teve um certo impacto na receita operacional da empresa. Ao mesmo tempo, a competição pelo tráfego de mercado tornou-se mais intensa e o custo do fluxo aumentou rapidamente, tornando a taxa de crescimento das despesas de marketing mais rápida do que a da receita operacional; ① Durante o período de relato, a taxa de câmbio RMB continuou a se apreciar, o que teve um impacto adverso no crescimento da receita operacional da empresa.
As razões para a queda homóloga do lucro líquido atribuível aos acionistas das empresas listadas no período de relatório incluem: ① a empresa investiu fortemente em P & D, introduziu ativamente talentos técnicos de alta precisão e reforçou a construção e aplicação de algoritmos técnicos, capacidades básicas de IA, pessoas digitais virtuais e cenas virtuais no campo de áudio e vídeo de computadores; Continuar a promover o processo de transformação de assinaturas, construir e melhorar a plataforma de suporte a assinaturas, resultando num aumento homólogo de 110 milhões nas despesas de I&D durante o período de referência, com um aumento homólogo de 50,09%; ② A empresa emitiu obrigações societárias conversíveis em 2021, resultando em um aumento significativo das despesas financeiras.
II) Governança das sociedades
Melhorar o sistema de controle interno, melhorar a comunicação com os investidores e padronizar o funcionamento da empresa listada de acordo com as disposições do sistema de controle interno da empresa, melhorar a interação com os investidores e melhorar o sistema de controle interno da empresa.
2,Trabalho diário do conselho de administração em 2021
(I) Reuniões do Conselho de Administração durante o período de referência
Durante o período analisado, a empresa realizou 12 reuniões do conselho de administração, sendo que a convocação, proposta, presença, discussão, votação, resolução e atas de reunião do conselho de administração foram realizadas em estrita conformidade com os requisitos do direito das sociedades, dos estatutos e do regulamento interno do conselho de administração. Os pormenores da reunião são os seguintes:
Data da reunião e proposta da reunião preparatória
número
Em 1º de janeiro de 2021, o terceiro conselho de administração, a proposta de formulação do sistema de gestão dos negócios de negociação de derivados cambiais; No 20º dia da 23ª sessão do Conselho de Administração, a proposta sobre a realização de negócios de negociação de derivados cambiais.
Reunião
1. Proposta sobre o Plano de Incentivo às Ações Restritas 2021 da companhia (Projeto) e seu resumo;
No dia 2 de abril de 2021, terceira sessão do Conselho de Administração, a proposta sobre as medidas do 24º 9º dia do Comitê Gestor para a implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas em 2021;
3. Proposta de solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao plano de incentivo às ações restritas em 2021;
4. Proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021.
1. Proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral da empresa 2020;
2. Proposta sobre o relatório anual de trabalho da empresa para 2020 do Conselho de Administração;
3. Proposta sobre o relatório anual de 2020 da empresa e seu resumo; A terceira sessão do Conselho de Administração 4. Proposta sobre o Relatório Anual de Demonstrações Financeiras da Companhia para 2020;
3. Em 5 de abril de 2021, na 25ª sessão do Conselho de Administração, a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020;
No dia 6 de junho da 15ª reunião, a proposta de explicação especial da empresa sobre a ocupação de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas;
7. Proposta de relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2020;
8. Relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2020
Proposta do relatório;
9. Proposta de relatório sobre a utilização dos recursos previamente captados pela empresa;
10. Proposta sobre a empresa e suas subsidiárias solicitando linha de crédito abrangente de bancos e outras instituições financeiras em 2021;
11. Proposta de reintegração da empresa de Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) como instituição de auditoria em 2021;
12. Proposta de continuar a utilizar fundos próprios ociosos para a gestão de caixa
Caso;
13. Proposta de alteração das políticas contábeis;
14. Proposta de eleição de diretores não independentes da sociedade;
15. Proposta de eleição de diretores independentes da sociedade;
16. Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas;
17. Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração;
18. Proposta de Revisão do sistema de gestão da divulgação de informações;
19. Proposta de alteração do sistema de gestão para impedir que acionistas controladores e partes relacionadas ocupem os fundos da empresa;
20. Proposta de alteração do sistema de gestão das relações com investidores;
21. Proposta de alteração do sistema de gestão subsidiária;
22. Proposta de formulação do sistema de responsabilização por erros importantes na divulgação de informações de relatórios anuais;
23. Proposta de relatório da empresa referente ao primeiro trimestre de 2021;
Proposta de convocação da Assembleia Geral Anual 2020 da Companhia.
1. Proposta da terceira sessão do Conselho de Administração sobre assuntos relacionados à adequação do plano de incentivo às ações restritas em 2021;
4. a proposta da 7ª Reunião da 26ª reunião do Conselho de Administração, em 2 de maio de 2021, sobre a primeira concessão de ações restritas em 2021 a objetos de incentivo;
3. Proposta de previsão do montante da garantia da empresa para subsidiárias integralmente detidas em 2021.
1. Proposta de clarificação adicional do regime específico de emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados;
1.1 Escala de emissão
1.2 taxa de cupão
1.3 Confirmação do preço de conversão das ações
1.4 Objecto emissor
Método de emissão do terceiro conselho de administração em 1.5 de junho de 2021
Artigo 1.6 Termos de resgate da 27ª 4ª reunião do Conselho de Administração
1.7 Arranjo de colocação prioritária aos accionistas originais
2. Proposta de listagem de obrigações societárias convertíveis emitidas pela sociedade para objetos não especificados;
3. Proposta de abertura de conta especial para captação de recursos mediante emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados e assinatura de acordo de supervisão para captação de recursos;
4. Proposta de aquisição de caixa de 72,44% de capital próprio da Hangzhou Gexiang Technology Co., Ltd.
6. Em 1º de junho de 2021, o terceiro conselho de administração, sobre o Departamento de Subsídio Reservado do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2018 da empresa
Nos dias 28 e 24 da reunião, a moção de levantamento da restrição de vendas na segunda fase;
Reunião 2. Proposta de aumento da quantidade de gestão de caixa utilizando alguns fundos levantados ociosos.
Em 1º de julho de 2021, o terceiro conselho de administração propôs investir na compra de direitos de uso da terra por subsidiárias integralmente detidas; 7. Proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021.
Reunião
Em 1º de julho de 2021, o terceiro conselho de administração propôs a utilização dos recursos captados por obrigações convertíveis para substituir o pré-investimento; 8. A 30ª sessão do Conselho de Administração no dia 27. 2. Proposta sobre a nomeação dos gerentes seniores da empresa.
reunião
1. Proposta de texto integral e resumo do relatório semestral 2021 da empresa; 2. Relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados pela empresa no semestre de 2021
