Código dos títulos: Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) stock abbreviation: Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) Anúncio n.o: 2022003 bond Code: 143366 bond abbreviation: 17 Huanneng 01
Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699)
Anúncio das deliberações da 8ª reunião do 7º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração:
Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) (doravante referida como “a empresa”) a oitava reunião do sétimo conselho de administração foi realizada às 9h00 do dia 21 de abril de 2022 na sala de conferências da empresa sob a forma de comunicação no local. A convocação da reunião foi enviada a todos os diretores por comunicação em 11 de abril de 2022. Oito diretores devem participar da reunião e oito efetivamente compareceram.
A reunião foi presidida pelo Sr. Wang Zhiqing, presidente da empresa, e quatro supervisores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A convocação e convocação desta reunião obedecem às leis e regulamentos relevantes, ao direito das sociedades e aos estatutos sociais.
2,Deliberações na reunião do conselho:
(I) relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Este caso deve ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Após deliberação, a proposta foi aprovada com 8 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
(II) relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai www.sse.com para obter o conteúdo específico do relatório com. cn..
Este caso deve ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Após deliberação, a proposta foi aprovada com 8 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
(III) relatório de desempenho do comitê de auditoria financeira em 2021
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai www.sse.com para obter o conteúdo específico do relatório com. cn..
Após deliberação, a proposta foi aprovada com 8 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
(IV) proposta de revisão do relatório anual e resumo da empresa em 2021
Consulte o relatório anual de 2021 e o resumo da empresa para obter detalhes.
Este caso deve ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Após deliberação, a proposta foi aprovada com 8 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
(V) proposta sobre a deliberação do relatório de demonstração financeira da companhia referente ao exercício de 2021, que precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Após deliberação, a proposta foi aprovada com 8 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
(VI) plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
Ver anúncio sobre plano de distribuição de lucros em 2021 (nº 2022005) da empresa para detalhes.
Este caso deve ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Após deliberação, a proposta foi aprovada com 8 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
(VII) Proposta de confirmação da provisão para imparidade de vários activos
Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa sobre a confirmação da provisão para imparidade de vários ativos (Nº 2022006).
Após deliberação, a proposta foi aprovada com 8 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
(VIII) proposta de confirmação das diferenças das transações conectadas diárias da empresa em 2021 e transações conectadas diárias em 2022
Para mais detalhes, consulte o Anúncio nº 2022007 da empresa sobre a confirmação das diferenças de transações diárias conectadas em 2021 e a previsão de transações diárias conectadas em 2022.
Este caso deve ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
De acordo com o artigo 10.2.1 das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai, os diretores relacionados da empresa evitaram votar, e os três diretores não relacionados presentes na reunião votaram sobre a proposta de transação relacionada acima.
Após deliberação, a proposta foi aprovada com 3 votos a favor, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
(IX) Proposta de revisão do relatório da empresa relativo ao primeiro trimestre de 2002
Consulte o relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 para obter detalhes.
Após deliberação, a proposta foi aprovada com 8 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
x) Proposta por eleição dos directores
Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa por eleição dos diretores nº 2022008.
Este caso deve ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Após deliberação, a proposta foi aprovada com 8 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
(11) Proposta relativa à candidatura à actividade global de crédito
Ver anúncio sobre a solicitação de negócios de crédito abrangente (nº 2022009) da empresa para detalhes.
Após deliberação, a proposta foi aprovada com 8 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
(12) Proposta relativa à concessão de apoio financeiro às filiais
Ver anúncio sobre o fornecimento de apoio financeiro para subsidiárias (nº 2022010) da empresa para detalhes.
Este caso deve ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Após deliberação, a proposta foi aprovada com 8 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
(13) Proposta relativa à criação de um ramo de aquisição e fornecimento de materiais
Consulte o anúncio da empresa sobre o estabelecimento da filial de aquisição e fornecimento de materiais nº 2022011 para detalhes. Após deliberação, a proposta foi aprovada com 8 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
(14) Proposta relativa à alienação de alguns activos das filiais
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre sucata e descarte de alguns ativos de engenharia de eixos e estradas de subsidiárias e filiais (Nº 2022012) da empresa.
Após deliberação, a proposta foi aprovada com 8 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
(15) Proposta relativa ao reatamento do “Fundo de Desenvolvimento para a Reconversão da Produção de Carvão”
Veja o anúncio da empresa sobre a retomada da provisão do “fundo de desenvolvimento de conversão de produção de mina de carvão” nº 2022013 para detalhes.
Após deliberação, a proposta foi aprovada com 8 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
(16) Proposta relativa à reintegração das instituições de auditoria em 2002
Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa sobre a renovação do emprego das instituições de auditoria em 2002 (n.º 2022014).
Este caso deve ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Após deliberação, a proposta foi aprovada com 8 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
(17) Proposta de revisão do relatório de avaliação do controlo interno da empresa
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai www.sse.com para obter o conteúdo específico do relatório com. cn..
Este caso deve ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Após deliberação, a proposta foi aprovada com 8 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
(18) Proposta de revisão do relatório de auditoria de controlo interno da empresa
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai www.sse.com para obter o conteúdo específico do relatório com. cn..
Este caso deve ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Após deliberação, a proposta foi aprovada com 8 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
(19) Proposta de revisão do relatório de responsabilidade social corporativa da empresa em 2021
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai www.sse.com para obter o conteúdo específico do relatório com. cn..
Este caso deve ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Após deliberação, a proposta foi aprovada com 8 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
(20) Proposta de alteração dos estatutos
Consulte o anúncio da empresa sobre Alteração do Estatuto nº 2022015 para detalhes. Este caso deve ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Após deliberação, a proposta foi aprovada com 8 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
(21) Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral dos accionistas da sociedade
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai www.sse.com para mais detalhes com. cn..
Este caso deve ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Após deliberação, a proposta foi aprovada com 8 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
(22) Proposta de alteração do regulamento interno do conselho de administração da sociedade
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai www.sse.com para mais detalhes com. cn..
Este caso deve ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Após deliberação, a proposta foi aprovada com 8 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
(23) A proposta de alteração das regras de execução do comitê profissional do conselho de administração da empresa é detalhada no site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse.com com. cn..
Após deliberação, a proposta foi aprovada com 8 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
(24) Proposta de alteração das normas de transação de partes relacionadas da empresa e de outros sistemas relevantes. Os resultados de votação de cada sistema nesta proposta são os seguintes:
Após deliberação, os padrões para transações conectadas aprovaram a proposta com 8 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Após deliberação, o sistema de trabalho do Secretário do Conselho de Administração aprovou a proposta com 8 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Após deliberação, o sistema de trabalho do relatório anual dos diretores independentes aprovou a proposta com 8 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Após deliberação, o sistema de registro de insiders de informação privilegiada aprovou o projeto de lei com 8 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Após deliberação, o sistema de gestão da divulgação de informações aprovou a proposta com 8 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
O sistema de divulgação de informações foi adotado com 0 votos favoráveis e 0 abstenções.
Após deliberação, o sistema de gestão das relações com investidores aprovou a proposta com 8 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Após deliberação, o sistema de gestão de usuários externos de informação aprovou a proposta com 8 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Após deliberação, as medidas de gestão para comunicação interna de informações importantes passaram a proposta com 8 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai www.sse.com para mais detalhes com. cn..
(25) Proposta de revisão do sistema de trabalho dos administradores independentes da empresa
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai www.sse.com para mais detalhes com. cn..
Este caso deve ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Após deliberação, a proposta foi aprovada com 8 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
(26) Proposta de revisão do relatório de avaliação de risco da empresa sobre o tratamento de depósitos e empréstimos na Lu’an Group Finance Co., Ltd
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai www.sse.com para mais detalhes com. cn..
Após deliberação, a proposta foi aprovada com 8 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
(27) Proposta de revisão das instruções especiais da empresa sobre depósitos, empréstimos e outros negócios financeiros envolvendo transações com partes relacionadas de sociedades financeiras em 2021
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai www.sse.com para mais detalhes com. cn..
Após deliberação, a proposta foi aprovada com 8 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
(28) Proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
Consulte o edital da empresa sobre a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (n.º 2022017) para mais detalhes.
Após deliberação, a proposta foi aprovada com 8 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
O conselho de administração da empresa lembra os investidores a tomar decisões de investimento cuidadosamente e prestar atenção aos riscos de investimento. É por este meio anunciado.
Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) conselho de administração 23 de abril de 2022
