Código dos títulos: Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) stock abbreviation: Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) Anúncio n.o: 2022004 bond Code: 143366 bond abbreviation: 17 Huanneng 01
Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699)
Anúncio da resolução da sexta reunião do sétimo conselho de supervisão
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores:
Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) (doravante referida como “a empresa”) a sexta reunião do sétimo conselho de supervisores foi realizada às 11h00 do dia 21 de abril de 2022 na sala de conferências da empresa sob a forma de comunicação no local. A convocação da reunião foi enviada a todos os supervisores por comunicação em 11 de abril de 2022. Há 7 supervisores que devem participar da reunião e 7 realmente participaram.
A reunião foi presidida pelo Sr. Xiao Yaning, presidente do conselho de supervisores da empresa. A convocação e convocação desta reunião obedecem às leis e regulamentos relevantes, ao direito das sociedades e aos estatutos sociais.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
O conselho de supervisores delibera e adota as seguintes resoluções:
(I) relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Este caso deve ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Após deliberação, a proposta foi aprovada com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
(II) proposta de revisão do relatório anual e resumo da empresa em 2021
Consulte o relatório anual de 2021 e o resumo da empresa para obter detalhes.
O Conselho de Supervisores considera que os procedimentos de elaboração e revisão do Relatório Anual 2021 da empresa cumprem o disposto nas leis e regulamentos relevantes e nos estatutos; O conteúdo e formato estão em conformidade com as disposições da CSRC e da bolsa de valores, e as informações contidas refletem verdadeiramente a gestão empresarial e a situação financeira da empresa em 2021 em todos os aspectos; Antes de apresentar este parecer, não foi constatada qualquer violação da confidencialidade por parte do pessoal envolvido na elaboração e deliberação do presente relatório.
Este caso deve ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Após deliberação, a proposta foi aprovada com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
(III) proposta sobre a deliberação do relatório de demonstração financeira da companhia referente ao exercício de 2021, que precisa ser submetido à deliberação da assembleia geral de acionistas.
Após deliberação, a proposta foi aprovada com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
(IV) plano de revisão da distribuição de lucros da empresa em 2021
Os conteúdos específicos da proposta estão apresentados no anúncio do plano de distribuição de lucros para o ano de 2021 (n.º 2022005) da empresa.
Este caso deve ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Após deliberação, a proposta foi aprovada com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
V) Proposta de revisão e confirmação da provisão para imparidade de vários activos
Para o conteúdo específico da proposta, consulte o anúncio da empresa sobre confirmação da provisão para imparidade de vários ativos (nº 2022006).
Após deliberação, a proposta foi aprovada com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
(VI) proposta de revisão e confirmação das diferenças das transações conectadas diárias da empresa em 2021 e das transações conectadas diárias em 2002
Para o conteúdo específico da proposta, consulte o anúncio da empresa sobre confirmação das diferenças de transações diárias conectadas em 2021 e a previsão de transações diárias conectadas em 2022 (nº 2022007).
Este caso deve ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Após deliberação, a proposta foi aprovada com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
(VII) Proposta relativa à análise do relatório da empresa relativo ao primeiro trimestre de 2002
O conselho de supervisores acredita que os procedimentos de preparação e revisão do relatório do primeiro trimestre de 2002 da empresa estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes e os estatutos; O conteúdo e formato estão de acordo com as disposições da CSRC e da bolsa de valores, e as informações refletem verdadeiramente a gestão empresarial e a situação financeira da empresa no primeiro trimestre de 2002; Antes de apresentar este parecer, não foi constatada qualquer violação da confidencialidade por parte do pessoal envolvido na elaboração e deliberação do presente relatório.
Consulte o relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 para o conteúdo específico da proposta.
Após deliberação, a proposta foi aprovada com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
(VIII) Proposta de revisão do apoio financeiro às filiais
Ver anúncio de apoio financeiro às subsidiárias (nº 2022010) da empresa para o conteúdo específico da proposta.
Este caso deve ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Após deliberação, a proposta foi aprovada com 6 votos favoráveis, 0 votos negativos e 1 abstenção.
(IX) Proposta de revisão da eliminação de alguns activos de engenharia de eixos e vias rodoviárias das filiais e sucursais da empresa
Os conteúdos específicos da proposta são mostrados no anúncio sobre sucata e descarte de alguns ativos de engenharia de eixos e estradas das subsidiárias e sucursais da Companhia nº 2022012.
Após deliberação, a proposta foi aprovada com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
(x) Proposta de retoma da provisão de “Fundo de Desenvolvimento de Reconversão de Minas de Carvão”
Ver o anúncio n.º 2022012 sobre a recuperação do fundo de desenvolvimento de minas de carvão para detalhes.
Após deliberação, a proposta foi aprovada com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
(11) Proposta relativa à alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores
Para o conteúdo específico da proposta, consulte o anúncio da empresa sobre Alteração do Regulamento Interno da Companhia para a Assembleia Geral de Acionistas, Regulamento Interno do Conselho de Administração, Regulamento Interno do Conselho de Supervisores, Normas para Transações Conexas, Regras de Implementação para Comitês Profissionais do Conselho de Administração, Sistema de Trabalho de Diretores Independentes e outros Sistemas relevantes (Nº 2022016).
Após deliberação, a proposta foi aprovada com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
(13) O conteúdo específico da proposta de revisão do relatório de responsabilidade social corporativa da empresa em 2021 é mostrado no site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse.com com. cn..
Este caso deve ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Após deliberação, a proposta foi aprovada com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
(14) Proposta de revisão do relatório de avaliação do controlo interno da empresa
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai www.sse.com para o conteúdo específico da proposta com. cn..
Este caso deve ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Após deliberação, a proposta foi aprovada com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
(15) Proposta de revisão do relatório de auditoria de controlo interno da empresa
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai www.sse.com para o conteúdo específico da proposta com. cn..
Este caso deve ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Após deliberação, a proposta foi aprovada com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
O conselho de supervisores da empresa lembra aos investidores que tomem decisões de investimento cuidadosamente e prestem atenção aos riscos de investimento. É por este meio anunciado.
Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) Conselho de Supervisores 23 de Abril de 2022
