Código dos títulos: Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) abreviatura das acções: Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) Aviso n.o: 2022016 obrigações Código: 143366 abreviatura das obrigações: 17 Huanneng 01
Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699)
O regulamento interno do conselho de administração, o regulamento interno do conselho de administração, o regulamento interno do conselho de supervisão, o regulamento interno do conselho de administração sobre a aplicação do regulamento interno do conselho de administração, o regulamento interno do conselho de administração e outros regulamentos internos pertinentes do conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Em 21 de abril de 2022, a companhia realizou a 8ª reunião do 7º Conselho de Administração e a 6ª reunião do 7º Conselho de Supervisores, que deliberaram e adotaram a proposta de Alteração do Regulamento Interno da Assembleia Geral da Companhia, a proposta de Alteração do Regulamento Interno do Conselho de Administração da Companhia, a proposta de Alteração do Regulamento Interno do Conselho de Supervisores da Companhia, a proposta de Alteração das Regras de Implementação dos Comitês Profissionais do Conselho de Administração da Companhia Proposta de Revisão do sistema de trabalho da empresa para diretores independentes e proposta de Revisão dos padrões da empresa para transações conectadas e outros sistemas relevantes.
Esta revisão baseia-se principalmente nas disposições mais recentes das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, como o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as diretrizes para os estatutos das sociedades cotadas e as diretrizes para a governança das sociedades cotadas, e em combinação com a situação real da empresa, a fim de melhorar ainda mais o nível de operação padronizado e a eficiência na tomada de decisões do conselho de administração e dos comitês especiais do conselho de administração. Os sistemas revistos incluem: regulamento interno da assembleia geral de acionistas, regulamento interno do conselho de administração, regulamento interno do conselho de supervisores, regras detalhadas para a implementação do comitê profissional do conselho de administração, sistema de trabalho de diretores independentes, sistema de trabalho de secretário do conselho de administração, regras padrão para transações conexas, sistema de trabalho de relatório anual de diretores independentes, sistema de registro de iniciados, sistema de gestão de divulgação de informações Sistema de gestão para divulgação de informações sensíveis, sistema de gestão para relações com investidores, sistema de gestão para utilizadores de informações externas e medidas de gestão para comunicação interna de informações importantes.
Entre eles, o regulamento interno da assembleia geral de acionistas, o regulamento interno do conselho de administração, o regulamento interno do conselho de supervisores e o sistema de trabalho dos diretores independentes precisam ser submetidos à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
É por este meio anunciado.
Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) conselho de administração 23 de abril de 2022
Anexos: 1. Regulamento Interno da Assembleia Geral de Acionistas 2. Regulamento Interno do Conselho de Administração 3. Regulamento Interno do Conselho de Supervisores 4. Regras de execução dos comitês profissionais do Conselho de Administração 5. Sistema de trabalho dos diretores independentes 6. Sistema de trabalho do Secretário do Conselho de Administração 7. Normas para transações conexas 8. Sistema de trabalho de relatórios anuais dos diretores independentes 9. Sistema de registro interno 10. Sistema de gestão de divulgação de informações 11 Sistema de gestão para divulgação de informações sensíveis 12. Sistema de gestão para relações com investidores 13. Sistema de gestão para utilizadores de informações externas 14. Medidas de gestão para comunicação interna de informações importantes
