Código dos títulos: Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) stock abbreviation: Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) Anúncio n.o: 2022008 bond Code: 143366 bond abbreviation: 17 Huanneng 01
Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699)
Anúncio por eleição dos directores
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
O Sr. Wang Qiang, ex-diretor da Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) (doravante denominada “a empresa”), demitiu-se em 23 de dezembro de 2021 devido a ajuste do trabalho. O relatório de demissão entrará em vigor a partir da data de entrega ao conselho de administração. Consulte o anúncio da empresa 2021061 para detalhes.
A fim de garantir o funcionamento normal do conselho de administração da empresa, de acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades, as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai e os estatutos sociais, e após a revisão do comitê de remuneração e avaliação de pessoal do conselho de administração, o conselho de administração da empresa nomeou o Sr. Han Yuming para ser eleito como diretor do sétimo conselho de administração e candidato para membro do comitê de investimento estratégico sob o conselho de administração, e o mandato é o mesmo que o do atual conselho de administração.
A 8ª reunião do 7º conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta por eleição de diretores, e concordou em nomear o Sr. Han Yuming como o candidato diretor do 7º conselho de administração da empresa (ver Anexo para resumo).
Diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto: Depois de revisar e verificar o currículo e experiência de emprego do Sr. Han Yuming, acreditamos que a formação educacional, experiência de emprego, capacidade profissional e qualidade profissional dos candidatos a diretores nesta eleição atendem aos requisitos do cargo a ser ocupado, e não se verifica que os diretores na eleição não estão autorizados a ocupar o cargo conforme estipulado na lei da empresa e outras leis e regulamentos e os estatutos sociais, Não há caso de a CSRC ter determinado que o mercado é proibido e a proibição não tenha sido levantada, nem tenha sido sujeita a qualquer punição e punição da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai. O procedimento de nomeação para isso por eleição de diretores é legal e eficaz, e em conformidade com as disposições da lei das sociedades e os estatutos sociais. Concordamos que o Sr. Han Yuming será o candidato para diretor da empresa e submetê-lo à assembleia geral de acionistas para deliberação.
A proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
É por este meio anunciado.
Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) conselho de administração 23 de abril de 2022
recinto:
Currículo de Han Yuming
O Sr. Han Yuming, doutor, é um engenheiro sênior e um especialista desfrutando do subsídio especial do Conselho de Estado. Ele serviu uma vez como o vice-líder da equipe de mineração abrangente da mina de carvão Zhangcun da empresa, o líder da equipe abrangente de instalação de mineração, o vice-diretor da sala de expedição, o vice-diretor do departamento de supervisão de segurança, o vice-engenheiro-chefe, o vice-gerente de mina, o gerente de mina da mina de carvão Changcun, o secretário do partido, presidente e presidente do Lu’an Mining Group Gaohe Energy Co., Ltd; Ele é agora o engenheiro-chefe do grupo químico Lu’an.
