Código dos títulos: Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) abreviatura dos títulos: Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) Anúncio n.o: 2022017
Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 26 de maio de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia geral (I) tipo da assembleia geral de acionistas e da assembleia geral anual de 2021 (II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado pela assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia geral
Data e hora: 10:00 em Maio 26, 2022
Local: Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) sistema de votação online da sala de conferências (V), data de início e fim e hora de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 26 de maio de 2022
A 26 de Maio de 2022
O sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai é adotado, e o tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e procedimentos de votação para investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas com negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e ações de Xangai conectam investidores
A votação será realizada de acordo com as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada
E outras disposições relevantes. (7) Qualquer questão que envolva a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas.
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Acionista Votante Classe Número de série tipo de nome da proposta
Acionistas de acções A
Proposta de votação não cumulativa
1 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3. Relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021 √
4 proposta de revisão do relatório anual e resumo da empresa em 2021 √
5. Proposta de deliberação do relatório final das contas financeiras da empresa em 2012 √
6 proposta sobre distribuição de lucros da empresa em 2021 √
7.00 confirmação das diferenças diárias de transação de partes relacionadas da empresa em 2021 e 20 √
Proposta relativa às transacções diárias ligadas em 2002
7,01 diferenças nas transações diárias de partes relacionadas em 2021 √
7.02 transações diárias de partes relacionadas em 2022 – contrato de venda de carvão √
7.03 transações diárias de partes relacionadas em 2022 – Contrato de serviços de engenharia e manutenção √
7.04 transações diárias de partes relacionadas em 2022 – contrato de aquisição e reparação de materiais √
9 proposta relativa à concessão de apoio financeiro às filiais √
10 proposta relativa à reintegração das instituições de auditoria em 2002 √
11 proposta de revisão do relatório de avaliação do controle interno da empresa √
12 proposta de revisão do relatório de auditoria de controle interno da empresa √
13 proposta de revisão do relatório de responsabilidade social corporativa da empresa em 2021 √
14 proposta relativa à alteração dos estatutos √
15 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
16 proposta relativa à alteração do regulamento interno do Conselho de Administração √
17 proposta relativa à alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores √
18 proposta de alteração do sistema de trabalho da empresa para diretores independentes √
Proposta de votação cumulativa
8.00 proposta por eleição de diretores (1) diretores a serem eleitos
8.01 Han Yuming √
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
A proposta acima foi deliberada e adotada na 8ª reunião do 7º conselho de administração e na 6ª reunião do 7º conselho de supervisores em 21 de abril de 2022, e divulgada no site da Bolsa de Valores de Xangai e outros meios de comunicação em 23 de abril de 2021. 2. Proposta de resolução especial: 143. Proposta relativa à contagem separada dos votos para os pequenos e médios investidores: 6. 74. Proposta relativa à evasão de voto dos acionistas coligados: 7.
Nomes dos acionistas relacionados que devem evitar votar: Shanxi Lu’an Mining (Group) Co., Ltd., Shanxi Lu’an empresa de engenharia e Tianji Coal Chemical Group Co., Ltd. 5. Propostas envolvendo o voto de acionistas preferenciais: No. III. assuntos que precisam de atenção na votação da assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote.
Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, se
Ele tem várias contas de acionistas e pode usar qualquer conta de acionista que possua as ações da empresa para participar da votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(3) Se o número de votos eleitorais emitidos por um acionista exceder o número de votos eleitorais que possui, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de votos a serem eleitos, seus votos eleitorais para a proposta serão considerados inválidos.
(4) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(5) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação.
(6) O método de votação para eleger diretores, diretores independentes e supervisores por sistema de votação cumulativo consta do anexo 2
4,Participantes na reunião (I) após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) 2022 / 5 / 19
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. (3) Um advogado empregado pela empresa. (4) Outro pessoal
5,Método de registo das reuniões
(I) hora de inscrição: de 24 de maio de 2022 a 25 de maio de 2022, 8h30-11h30 e 14h30-17h30 (II) local de inscrição: Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) Conselho de Administração Secretariado (III) método de inscrição: (1) os acionistas individuais apresentem seu cartão de identificação e cartão de conta de acionista; Se um acionista individual confiar a outros para participar da reunião, o administrador deve apresentar seu cartão de identificação, uma cópia do cartão de identificação do responsável principal, o cartão de conta do acionista e a procuração (ver Anexo 1). (2) O acionista da pessoa coletiva deve apresentar o bilhete de identidade do representante legal, o certificado de identidade do representante legal, a cópia da licença comercial da pessoa coletiva e o cartão de conta do acionista; Se um acionista legal confiar um procurador para participar da reunião, o procurador também deverá apresentar seu cartão de identificação e a procuração escrita emitida pelo representante legal da unidade acionista da pessoa coletiva de acordo com a lei. (3) Os acionistas não locais podem se inscrever por fax, mas o original dos materiais comprovativos acima deve ser apresentado no ato da reunião. (4) A inscrição de comparecimento não será condição necessária para que os acionistas compareçam à assembleia geral, nos termos da lei. Os acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião devem chegar ao local da reunião meia hora antes da reunião, e trazer o original do certificado de identidade, cartão de conta dos acionistas, procuração e assim por diante, para assinar. 6,Outros assuntos 1 A reunião terá duração de meio dia, e os acionistas e seus representantes arcarão com suas próprias despesas de acomodação e transporte. 2. Consulta da conferência: o endereço do Secretariado do Conselho de Administração: Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) sociedade anônima, Houbao Town, Xiangyuan County, Changzhi City, Shanxi Province CEP: 046204 Tel. e fax: 03555958699 é anunciado.
Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) Conselho de Administração 23 de abril de 2022 Anexo 1: procuração Anexo 2: explicação do método de votação para eleger diretores, diretores independentes e supervisores por sistema de votação cumulativo o documento de arquivamento propõe a resolução do conselho de administração para convocar esta assembleia geral de acionistas
Anexo 1: procuração
Procuração
Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) ：
Confio a Sra. ou o Sr. para comparecer em nome da minha empresa em 26 de maio de 2022
Realizou a assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sua empresa e exerceu os direitos de voto em seu nome.
Número de acções ordinárias detidas pelo administrador:
Número de ações preferenciais detidas pelo cliente:
Conta de accionista do cliente n.o.:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 2 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 3 relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021 4 proposta de revisão do relatório anual e resumo da empresa em 2021 5 proposta de revisão do relatório financeiro anual da empresa em 2021 6 proposta de distribuição de lucros da empresa em 2021 7.00 Confirmação de diferenças nas transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2021 e
Transações diárias de partes relacionadas e transações de partes relacionadas do ano 202702
7.04 transações diárias de partes relacionadas em 2022 – contrato de aquisição e reparação de materiais 9 proposta de apoio financeiro às subsidiárias 10 proposta de renovação do emprego das instituições de auditoria em 202211 proposta de revisão do relatório de avaliação do controle interno da empresa 12 proposta de revisão do relatório de auditoria do controle interno da empresa 13 proposta de revisão do relatório de responsabilidade social da empresa em 202114 Proposta de alteração dos estatutos 15 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas 16 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração 17 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores 18 Proposta de alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes da sociedade
Número de série proposta de votação cumulativa nome número de votos
8.00 proposta por eleição dos directores
oito ponto zero um
