Materiais da assembleia geral anual de acionistas em 2021
Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699)
Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699)
26 de Maio de 2002
catálogo
Notas da reunião Ordem do dia das reuniões i III. relatório sobre o trabalho do Conselho de Administração em 2021- 1 – relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021- 20 – relatório de trabalho de diretores independentes em 2021- 25 – proposta de revisão do relatório anual da empresa e resumo de 2021- 32 – proposta sobre a deliberação do relatório de demonstração financeira da sociedade referente ao exercício de 2021- 33 – proposta sobre a distribuição de lucros da empresa em 2021- 42 – proposta de confirmação das diferenças entre as transações diárias conectadas da empresa em 2021 e as transações diárias conectadas em 2002- 43 – proposta por eleição dos directores 49 – proposta relativa à concessão de apoio financeiro às filiais- 50 – proposta relativa à renovação da nomeação da instituição de auditoria em 2002- 52 – proposta de revisão do relatório de avaliação do controlo interno da empresa- 53 – proposta de revisão do relatório de auditoria de controlo interno da empresa- 59 – proposta de revisão do relatório de responsabilidade social corporativa da empresa em 2021- 62 – proposta de alteração dos estatutos – 63 – Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral dos accionistas da sociedade- 83 – proposta relativa à alteração do regulamento interno do Conselho de Administração da sociedade- 84 – proposta relativa à alteração do regulamento interno do conselho de fiscalização da sociedade- 85 – proposta relativa à alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes da sociedade- 86 –
Convocação de reunião
A fim de salvaguardar os legítimos direitos e interesses da maioria dos investidores e assegurar a ordem e eficiência normais da assembleia geral de accionistas, de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades, dos estatutos sociais e do regulamento interno da assembleia geral de accionistas da sociedade, são formuladas as seguintes instruções de participação, devendo todos os membros presentes na assembleia geral de accionistas cumpri-las rigorosamente:
1,A fim de contar o número total de ações detidas pelos acionistas (agentes dos acionistas) presentes na assembleia, por favor, registre os acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia geral para chegar ao local da reunião meia hora antes da reunião, e traga o certificado de identidade original, cartão de conta dos acionistas, procuração e outros originais para assinar; Aqueles que não foram confirmados não estão autorizados a entrar no local. 2,A fim de assegurar a seriedade e a ordem normal da assembleia geral de accionistas e salvaguardar eficazmente os legítimos direitos e interesses dos accionistas (ou agentes) presentes na assembleia, a sociedade tem o direito de recusar a entrada de outras pessoas no local da reunião, nos termos da lei, excepto accionistas (ou agentes), directores, supervisores, secretário do conselho de administração, quadros superiores, advogados e contabilistas contratados pela sociedade e pessoal convidado pelo conselho de administração. 3,Os acionistas terão o direito de falar e exercer os direitos de voto e obrigações relevantes de acordo com a lei. Em caso de perturbação da ordem da assembleia geral e violação dos legítimos direitos e interesses de outros acionistas, a empresa reportará aos departamentos competentes para tratamento.
4,Depois de todas as propostas serem lidas, os acionistas podem fazer perguntas e falar durante a deliberação e discussão de várias propostas. Quando um acionista solicitar a palavra, deve levantar primeiro a mão e depois falar ou fazer perguntas com a permissão do presidente da reunião. Quando os acionistas solicitarem a palavra, não devem interromper o relatório do relator da assembleia ou os discursos de outros acionistas, nem levantar questões alheias à proposta da assembleia. Cada acionista não deve falar por mais de cinco minutos, e o mesmo acionista não deve falar por mais do que eu
Duas vezes. Nenhuma declaração será feita durante a votação da Assembleia Geral.
5,De acordo com os estatutos da sociedade, se os acionistas com qualificação de proposta precisarem apresentar propostas provisórias na assembleia geral de acionistas, eles precisam apresentar as propostas provisórias por escrito ao conselho de administração da sociedade 10 dias antes da assembleia geral de acionistas, e não devem apresentar novas propostas quando falarem.
6,O presidente da assembleia geral responderá às perguntas ou perguntas dos accionistas ou instruirá o pessoal competente para as responder, não devendo o prazo de resposta exceder cinco minutos. Se as questões envolvidas forem complexas, você pode responder após a reunião de acionistas.
7,O presidente da reunião ou o pessoal relevante têm o direito de recusar responder perguntas que não têm nada a ver com o tema ou que vão revelar segredos comerciais da empresa ou obviamente prejudicar os interesses comuns da empresa ou acionistas. 8,A votação in loco da assembleia geral adota o método de votação aberta uma a uma, e os acionistas gozam de um direito de voto de acordo com cada ação da sociedade que detêm. Os accionistas, representantes dos accionistas ou agentes encarregados devem preencher com precisão os votos de voto: devem ser preenchidos os nomes dos accionistas ou accionistas encarregados e o número de acções. Se concordarem, assinalar “√” na coluna “consentimento”, se discordarem, assinalar “√” na coluna “oposição” e, se se absterem, assinalar “√” na coluna “abstenção”. Os votos não preenchidos, erradamente preenchidos, ilegíveis ou não expressos são considerados abstenções. Os acionistas da empresa também podem exercer seus direitos de voto através do sistema de negociação da bolsa de valores de Xangai durante o tempo de votação on-line. Se o mesmo acionista votar repetidamente no local, online ou outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
9,Após a votação da proposta, o presidente da reunião anunciará os resultados das votações e o advogado lerá o parecer jurídico.
II
Convocador: Conselho de Administração
Anfitrião: Wang Zhiqing
Horário de encontro: 10:00 am, May 26, 2022
Local: sala Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) da cidade de Houbao, condado de Xiangyuan, cidade de Changzhi, província de Shanxi
Participantes: acionistas, diretores, supervisores, gerentes seniores, advogados e outro pessoal relevante da empresa
Agenda:
1,O moderador declarou a reunião aberta;
2,Eleição de dois representantes dos acionistas, um contra-voto e um supervisor;
3,Leia e considere as seguintes propostas:
1. Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
2. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3. Relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021
4. Proposta de revisão do relatório anual e resumo da empresa em 2021
5. Proposta de deliberação do relatório final de demonstração financeira da empresa em 2021 6. Proposta de distribuição de lucros da empresa em 2021
7. Proposta de confirmação das diferenças entre as transações diárias conectadas da empresa em 2021 e as transações diárias conectadas em 2002
8. Proposta por eleição dos administradores
9. Proposta relativa à concessão de apoio financeiro às filiais
10. Proposta relativa à reintegração das instituições de auditoria em 2002
11. Proposta de revisão do relatório de avaliação do controle interno da empresa
12. Proposta de revisão do relatório de auditoria de controle interno da empresa
13. Proposta de revisão do relatório de responsabilidade social corporativa da empresa em 202114. Proposta de alteração dos estatutos
15. Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas da sociedade
16. Proposta de alteração do regulamento interno do conselho de administração da sociedade
17. Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores
18. Proposta de revisão do sistema de trabalho dos diretores independentes da empresa
4,Os acionistas ou representantes dos acionistas falam, e diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa respondem perguntas;
5,O anfitrião anuncia o método de votação e votos;
6,Contadores de votos, escrutinadores e advogados de testemunhas contam e escrutinam os votos e contam os resultados das votações; 7,O moderador anuncia os resultados das votações e as resoluções da Assembleia Geral;
8,Os diretores, supervisores e secretário do conselho de administração presentes na reunião assinarão a ata da reunião; 9,O advogado lê o parecer jurídico;
10,O moderador declarou a reunião encerrada.
Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) Informações sobre as reuniões de acionistas
Assembleia Geral Anual 2021
Uma das contas.
Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2001
Caros accionistas e representantes dos accionistas
Agora, em nome do conselho de administração da empresa, farei um relatório sobre os trabalhos de 2021 à assembleia geral para sua deliberação.
Parte I revisão do trabalho em 2021
Ao longo do ano passado, o conselho de administração da empresa aderiu à ideologia norteadora de Xi Jinping socialismo da nova era com características chinesas, centrada na estratégia de desenvolvimento da empresa de “um núcleo, duas asas e quatro unidades”, aderiu à linha principal de desenvolvimento de alta qualidade, focada na gestão enxuta, criação de valor e cultura contábil, analisou o tempo, mediu a situação, fez esforços concertados para enfrentar problemas difíceis e fez ações positivas, e promoveu de forma abrangente prevenção e controle epidêmico, segurança e proteção ambiental, aprofundando a reforma, gestão da operação e prevenção e controle de riscos, Esforce-se para consolidar a base da competitividade central da empresa, aproveite as oportunidades de mercado, aumentar a renda e os lucros, alcançar novos avanços nos indicadores de negócios da empresa e desenvolver a base de qualidade e eficiência para um novo nível. Reflete-se principalmente em oito aspectos:
1,Principais indicadores econômicos atingiram outro recorde
Em 2021, os indicadores operacionais da empresa atingiram o melhor nível da história, com produção de carvão bruto de 54,36 milhões de toneladas, vendas de carvão de 50,35 milhões de toneladas, receita operacional de 45,1 bilhões de yuans, ativos líquidos de 33,4 bilhões de yuans, lucro total de 9,237 bilhões de yuans, lucro por ação de 2,24 yuans, taxa de passivo ativo de 64,75% e impostos pagos de 7,681 bilhões de yuans. Com excelente desempenho, o valor de mercado da empresa está perto de 60 bilhões de yuans.
Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) Informações sobre as reuniões de acionistas
2,O projeto de linha inferior de segurança e proteção ambiental está melhorando constantemente
Ao longo do ano passado, aderimos ao pensamento de linha inferior e fortalecemos a gestão da linha vermelha, prestamos muita atenção à melhoria tridimensional do sistema de responsabilidade da produção de segurança, destacamos a combinação sistemática de pontos e áreas de gestão de segurança, fizemos grandes esforços para consolidar a base da gestão de segurança, fortalecemos continuamente a gestão de mudanças e governança de elos fracos, promovemos solidamente a “ação de três anos para retificação especial da produção de segurança”, e realizamos profundamente as atividades de criação de unidades “zero acidente” e “ano de conformidade pós padronização”, Ao longo do ano, continuamos a manter uma situação estável de segurança no trabalho. Ao mesmo tempo, controlamos de forma abrangente os riscos ecológicos e ambientais, continuamos a aumentar o investimento em proteção ambiental e a gestão da operação das instalações, cobrimos totalmente o mecanismo de inspeção e monitoramento de proteção ambiental e consumo de energia, pusemos fim a acidentes ambientais e eventos ecológicos ao longo do ano e assumimos a liderança no atendimento de vários indicadores de consumo de energia.
3,Controle da operação e promoção do sistema de projeto de melhoria da eficiência
Aderir ao benefício da empresa como o centro, promover vigorosamente a gestão enxuta, a criação de valor e a cultura contábil, concentrar-se na política de melhoria de “contas de compensação, clarificar responsabilidades, encontrar lacunas, incentivar quadros, fortalecer a implementação e aumentar os benefícios”, estabelecer e melhorar o sistema de índice de avaliação e avaliação, promover a gestão do orçamento de criação de valor, classificar e otimizar o sistema e o processo de controle, implementar medidas especiais de incentivo para a eficiência e cavar fundo em meios de gestão inteligentes digitais, de modo que a operação e o nível de gestão da empresa possa alcançar um novo nível.
4,A base do desenvolvimento da qualidade da empresa é mais sólida
A construção de minas intensivas e eficientes tem sido constantemente promovida. Existem 9 minas nacionais padronizadas de primeira classe e 16 minas super seguras e eficientes, com uma capacidade de produção avançada total de 43,3 milhões de toneladas. A proporção de escala está no nível líder de empresas listadas no setor. A construção de minas inteligentes progrediu constantemente, e a construção e aceitação de faces inteligentes de mineração de carvão e faces de direção começaram em lotes,
Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) Informações sobre as reuniões de acionistas
A transformação do subsistema de produção autônoma inteligente foi acelerada em todas as minas.
5,Progresso sólido foi feito no projeto de resistência de desenvolvimento empresarial
Foram feitos progressos significativos no aumento da capacidade de produção nuclear. Prestámos muita atenção à janela política de garantia do fornecimento de energia, e o forno Mengjia adicionou 1,8 milhões de toneladas de capacidade de produção através do aumento nuclear; O aumento da capacidade da indústria de carvão Yitian passou a verificação no local, Heilongguan e Cilin montanha foram incluídos na lista de aumento de capacidade, a revisão da verificação da capacidade de produção de Xinliangyou e Wenzhuang foi concluída, o ajuste da escala de construção da indústria de carvão Shangzhuang foi aprovado pela Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, e a aplicação de recursos na área de expansão de emenda de Wuyang e outras minas foi promovida de forma eficiente.
6,Grandes realizações foram feitas em inovação científica e tecnológica das empresas
Ao longo do ano, realizou 129 projetos científicos e tecnológicos, como tecnologia de combustão limpa de carvão pulverizado ultrafino, e ganhou um total de 9 prêmios científicos e tecnológicos provinciais e ministeriais, incluindo 2 prêmios de progresso científico e tecnológico da Província de Shanxi e 7 prêmios de progresso científico e tecnológico da Associação da Indústria de Carvão da China; Foram declaradas 126 patentes nacionais. O 13º projeto especial de ciência e tecnologia nacional de cinco anos “integração e demonstração de tecnologia para o desenvolvimento conjunto de emenda única de carvão de baixa permeabilidade na mina de Lu’an” foi aprovado.
7,Realizações notáveis foram feitas na prevenção e controle de epidemias
A empresa assumiu resolutamente a responsabilidade política de prevenção e controle epidêmico, coordenou a situação geral de prevenção e controle científico, saúde dos funcionários e estabilidade da produção, estreitamente ligada às comunidades, governos e hospitais, conjuntamente garantidos e assistidos uns aos outros, ativamente mobilizados, agiu em resposta à situação e cientificamente controlados, continuou a construir de perto uma forte linha de defesa para prevenção e controle epidêmico, e “entrada zero, transmissão zero
Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) Informações sobre as reuniões de acionistas
“Infecção zero”, a produção da empresa e a vida dos funcionários são estáveis e ordenados, o que mostra plenamente o estilo das empresas estatais, vantagens institucionais e força das pessoas.
8,Cumprir a responsabilidade social das empresas estatais
Mostrando as características das empresas estatais e cumprindo responsabilidades sociais, a empresa e suas minas doaram 31,7 milhões de yuans à Sociedade da Cruz Vermelha local para controle de inundações e ajuda em desastres e 11,28 milhões de yuans de instalações de bem-estar público para o governo local gratuitamente; Assumir corajosamente a responsabilidade política de assegurar o aprovisionamento energético e concluir com êxito a tarefa de aumentar a produção e assegurar o aprovisionamento; Voluntários de Zhengzhou e empresas locais de prevenção e ajuda a desastres voam a bandeira da excelência; O nível de renda per capita dos funcionários atingiu um novo patamar ao longo dos anos, o projeto de “exame de saúde para todos os funcionários” foi implementado, mais linhas de transporte foram abertas e o ambiente de escritório foi transformado. Os projetos de benefícios aos funcionários, como a plataforma de e-home do sindicato, foram realizados de forma sólida, e as atividades de assistência e ajuda humanitária, como a ajuda estudantil de outono dourado, assistência mútua para doenças graves e bem-estar caloroso, foram realizadas continuamente, de modo que a felicidade dos funcionários foi continuamente reforçada.
Caros acionistas e camaradas, no ano passado, a empresa aproveitou a oportunidade de mercado e respondeu cientificamente às complexas situações como a epidemia de covid-19, o aumento da produção e a garantia da oferta, a reforma empresarial e o seu desempenho empresarial atingiu um novo recorde. O progresso constante de todo o trabalho é a personificação da forte liderança do partido e do Estado, do sistema nacional e da força do povo e do trabalho árduo da maioria dos quadros e trabalhadores
