Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, o Conselho de Supervisores da Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) (doravante designada “a sociedade”) cumpriu conscienciosamente as suas funções de fiscalização em estrita conformidade com os requisitos do direito das sociedades, dos estatutos sociais, do regulamento interno do Conselho de Supervisores e das leis e regulamentos relevantes, e a fim de salvaguardar eficazmente os interesses da sociedade e os interesses da maioria dos acionistas. Os membros do conselho de supervisores supervisionam as principais questões de tomada de decisão, a situação financeira da empresa e o desempenho dos diretores e executivos seniores, participando em todas as reuniões anteriores do conselho de administração e assembleias de acionistas como delegados sem direito a voto, de modo a garantir o funcionamento padronizado e ordenado da empresa. O relatório do terceiro conselho de supervisores sobre os trabalhos de 2021 é o seguinte:
1,Reuniões do conselho de supervisores durante o período de referência
Em 2021, o Conselho de Supervisores da Companhia realizou 7 reuniões, sendo que a convocação do Conselho de Supervisores, a assinatura de deliberações e o exercício dos direitos dos Supervisores estão em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades, dos estatutos e do regulamento interno do Conselho de Supervisores.
2,Outros trabalhos do conselho de supervisores durante o período de referência
1. Funcionamento jurídico da empresa:
Em 2021, a empresa operava de acordo com a lei, os procedimentos de tomada de decisão estavam alinhados com as disposições do direito das sociedades, estatutos e outros sistemas relevantes, o sistema interno da empresa era sólido e nenhuma operação ilegal foi encontrada. As reuniões do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas são convocadas e realizadas de acordo com os procedimentos previstos nas leis, regulamentos e estatutos relevantes, sendo o conteúdo das deliberações pertinentes legal e efetivo.
O conselho de administração supervisionou e fiscalizava a implementação das deliberações da assembleia geral de acionistas e o desempenho das funções de diretores, gerentes e gerentes seniores. No trabalho de 2021, os diretores, gerentes e outros gerentes seniores da empresa são honestos, diligentes, leais às suas funções, cumprem rigorosamente as leis nacionais relevantes, regulamentos e regras e regulamentos da empresa, esforçam-se para ser responsáveis pelo desenvolvimento da empresa e completam com sucesso todas as tarefas formuladas no início do ano; Se os diretores e gerentes superiores da empresa violaram os estatutos sociais ou as leis e regulamentos da empresa.
2. Verificar a situação financeira da empresa
Os membros do conselho de fiscalização inspeccionaram o sistema de supervisão financeira e a situação financeira durante o período de relato, ouvindo o relatório especial do diretor financeiro da empresa, revisando o relatório anual da empresa e revisando o relatório de auditoria da empresa de contabilidade, considerando que a situação financeira e os resultados operacionais da empresa eram bons, o sistema de controle interno financeiro e contábil era sólido e não havia registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões na contabilidade, A lei contábil, as normas contábeis para empresas empresariais e outras leis e regulamentos foram rigorosamente implementados, e nenhuma violação de regras e disciplinas foi encontrada. O conselho de supervisores acredita que o relatório de auditoria reflete verdadeiramente a situação financeira, os resultados operacionais e o fluxo de caixa da empresa em 2021.
3. Revisão do controle interno da empresa
Durante o período de relato, o conselho de supervisores acompanhou oportunamente o processo de implementação da construção do sistema de controle interno da empresa e supervisionou o conselho de administração para emitir o relatório de autoavaliação de controle interno. O conselho de supervisores acredita que o sistema de controle interno e organização de controle interno estabelecidos pela empresa de acordo com as normas básicas de controle interno da empresa, diretrizes de apoio para o controle interno da empresa e outras leis e regulamentos relevantes são completos e eficazes, o que pode fornecer garantia para várias atividades comerciais da empresa, e concorda com o relatório de autoavaliação de controle interno emitido pelo conselho de administração.
4. Oferta não pública
Através da verificação da oferta não pública da empresa em 2021, a empresa arrecadou 370 milhões de yuans emitindo ações para objetos específicos. Esta oferta não pública está em conformidade com as regulamentações relevantes, e não houve negociação de informações privilegiadas ou outros danos aos interesses dos acionistas da empresa ou perda de ativos da empresa durante o período de relato.
5. Transações com partes relacionadas da empresa
O conselho de supervisores inspecionou e supervisionou as transações conexas durante o período de relato. A empresa realizou as seguintes transações com partes relacionadas em 2021:
1. transações diárias de partes relacionadas com tecnologia de precisão fatidi (Suzhou) Co., Ltd
Através da verificação das transações de partes relacionadas da empresa em 2021, os assuntos acima atendem às reais necessidades de negócios e desenvolvimento da empresa, e não é encontrado comportamento de usar transações de partes relacionadas para prejudicar os interesses dos acionistas minoritários.
6. Garantia externa, capital próprio e substituição de ativos
Em 2021, a empresa não dispunha de garantia externa, capital próprio e substituição de ativos.
3,Principais pontos de trabalho do conselho de supervisores em 2022
Em 2022, o conselho de supervisores da empresa cumprirá rigorosamente as responsabilidades confiadas ao conselho de supervisores pelas leis e regulamentos nacionais e pelos estatutos sociais, será diligente e obediente, melhorará o controle interno da empresa e dará pleno desempenho ao papel da força de supervisão interna da empresa; Governança corporativa, supervisão e melhoria da governança corporativa; Acompanhar as novas exigências das autoridades reguladoras, reforçar a aprendizagem e a formação e continuar a promover a auto-construção do conselho de supervisores.
A empresa emprega Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) como a instituição de auditoria da empresa, e o conselho de supervisores comunicará plenamente com a instituição de auditoria e cooperará com a instituição intermediária na auditoria da empresa;
Supervisionar e instar a empresa a melhorar continuamente a estrutura de governança corporativa com base em várias retificações internas da empresa, em estrita conformidade com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, estabelecer um mecanismo de longo prazo para governança corporativa padronizada e salvaguardar os direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas.
Em 2022, o conselho de supervisores da empresa continuará a cumprir as disposições relevantes do direito das sociedades, os estatutos sociais e o regulamento interno do conselho de supervisores, desempenhará diligentemente as funções do conselho de supervisores com a atitude de ser responsável perante todos os acionistas da empresa, supervisionará ainda mais o funcionamento padronizado da empresa, melhorará a estrutura de governança corporativa da empresa, salvaguardará efetivamente os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas da empresa, especialmente os pequenos e médios acionistas, e promoverá o desenvolvimento constante da empresa.
Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) Conselho de Supervisores 22 de Abril de 2022
