Código dos títulos: Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) abreviatura dos títulos: Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) Anúncio n.o: 2022036 Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021.
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) (doravante denominada “a sociedade”) conselho de administração. A sétima reunião do terceiro conselho de administração da empresa decidiu realizar a Assembleia Geral Anual de 2021 em 20 de maio de 2022.
3. Legalidade e conformidade da reunião: os procedimentos de convocação da assembleia geral de acionistas estão em conformidade com as disposições da lei das sociedades, Shenzhen Stock Exchange GEM Listing Rules e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:00 da sexta-feira, 20 de maio de 2022;
(2) O tempo de votação on-line da bolsa de valores de Shenzhen é das 13:00 às 15:00 em 20 de setembro de 2029 e das 2:30 às 15:30 em 15 de maio de 2029; O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento durante 9:15-15:00 em 20 de maio de 2022.
5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line.
(1) Votação no local: os acionistas comparecem pessoalmente à reunião no local ou confiam a terceiros comparecer à reunião no local através de procuração (ver anexo).
(2) Votação on-line: a assembleia geral de acionistas passará o sistema de negociação e o sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Disponibilizar a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas da empresa poderão exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online.
(3) A mesma ação só pode escolher uma votação no local ou votação online. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
6. Data de registro de capital próprio: terça-feira, 17 de maio de 2022.
7. Participantes:
（1）1. A partir do fechamento do mercado na terça-feira, 17 de maio de 2022, a data de registro de ações é no meio do ano
Todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente por escrito para participar e votar. O agente acionista não pode ser o acionista da empresa;
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local da reunião no local: sala de conferências no segundo andar, No. 410, Jucai Road, Binjiang District, Hangzhou, província de Zhejiang;
2,Questões consideradas na reunião
observações
Código da proposta Nome da proposta
A coluna verificada nesta coluna pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
caso
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021; √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 relatório final das contas financeiras de 2021; √
4.00 Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021; √
Sobre a renovação dos Contadores Públicos Certificados Tianjian (especial √)
cinco
Parceria geral);
6.00 relatório financeiro auditado de 2021; √
Sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 √
sete
A proposta do;
Proposta para a terceira sessão do conselho de administração e do conselho de supervisores
8.00 discussão sobre o padrão salarial e subsídio do pessoal em 2022
Caso;
Sobre usar parte de fundos próprios para dinheiro √
nove
Proposta de gestão
Sobre o teste de imparidade do goodwill da empresa em 2021 √
dez
Proposta do relatório;
Sobre as transações diárias conectadas da empresa em 2022 √
onze
A proposta do;
A proposta acima foi deliberada e adotada na 7ª Reunião do 3º Conselho de Administração e na 7ª Reunião do 3º Conselho de Supervisores. Os procedimentos são legais e os materiais estão completos. Os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre assuntos relevantes. Para mais detalhes, consulte os anúncios e documentos relevantes divulgados pela empresa em cninfo.com em 22 de abril de 2022.
O item 11 envolve transações de partes relacionadas, e acionistas relacionados evitam votar.
Os diretores independentes da empresa informarão sobre suas funções na assembleia geral anual de acionistas.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. No local de inscrição: 18 de maio de 2022 (quarta-feira: 8:30-11:30, 14:00-17:00) 2. No local de inscrição: recepção da empresa.
3. Método de registo:
(1) Registro de acionistas societários: os acionistas societários serão representados por seus representantes legais ou por seus agentes encarregados. Caso o representante legal compareça à reunião, deverá apresentar seu cartão de identificação, certificado válido comprovativo de sua qualificação como representante legal e certificado de participação acionária. Se for confiada a presença de um agente na reunião, o agente deverá apresentar seu cartão de identificação, procuração escrita e certidão de participação emitida pelo representante legal da pessoa coletiva unidade acionária de acordo com a lei.
(2) Registo de accionistas singulares: se comparecerem pessoalmente à assembleia, deverão apresentar o seu cartão de conta de acções, bilhete de identidade pessoal ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar a sua identidade; Se um agente comparecer à reunião em nome de outra pessoa, deverá apresentar o cartão de identificação válido do agente e a procuração do acionista.
(3) Se o acionista for QFII, as formalidades de registro serão tratadas com cópia do certificado QFII, procuração, cópia do cartão de conta do acionista e cartão de identificação do administrador.
(4) Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax com os certificados relevantes acima, e não aceitam registro telefônico. A carta ou fax deve ser entregue à empresa antes das 17:00 do dia 18 de maio de 2022.
4. Endereço postal:
Código postal: 310051
Pessoa de contato: Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) Board Office
Tel.: 057185096193
Fax de contacto: 057188830180
Endereço: No. 410 Jucai Road, Binjiang District, Hangzhou Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604)
Os acionistas da sociedade que não estejam inscritos no prazo de inscrição podem comparecer à assembleia geral de acionistas, mas não têm direito de voto sobre os assuntos discutidos na assembleia.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Por favor, consulte o anexo 1 para detalhes do formato de votação e operação.
5,Outros assuntos
1. As despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas que compareçam à assembleia serão suportadas por eles mesmos, sendo o período de reunião de meio dia.
2. Informações de contacto da reunião
Pessoa de contacto: Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) escritório de administração Tel.: 057185096193 Fax: 057188830180 e-mail: [email protected]. Local de contato: sala de conferências no segundo andar de Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) No. 410 Jucai Road, Binjiang District, Hangzhou código postal: 310051 VI. documentos para referência futura 1 Resoluções da 7ª Reunião do 3º Conselho de Administração; 2. Resolução da 7ª Reunião do Conselho de Supervisores;
Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) conselho de administração 22 de abril de 2022 Anexo I
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 350604
2. Voting abbreviation: Changchuan voting
3. Processo específico: proposta de votação não cumulativa, preenchimento de pareceres de votação, concordo, discordo e abstendo-se;
2,Adotar o procedimento de votação do sistema de bolsa de valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 20 de maio de 2022;. 2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 20 de maio de 2022 e termina às 15h de 20 de maio de 2022 (dia em que termina a assembleia geral local).
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços de rede dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Regras de referência da coluna.
3. De acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido, os acionistas podem fazer login no site: http://wltp.cn.info.com.cn. , votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II
Procuração
Confio ao Sr. (Srª.) assistir 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas em meu nome e exercer o direito de voto em meu nome.
Nome do cliente (nome):
Número do cartão de identificação do cliente (número de registo):
Número de ações detidas pelo administrador:
votação
O código da proposta e o nome da proposta são os mesmos do direito anti-abandono
100 propostas totais: todas as propostas, excepto as propostas de votação cumulativa
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021;
2.00 Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3.00 relatório final das contas financeiras de 2021;
4.00 Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021;
Aviso sobre a renovação dos Contadores Públicos Certificados Tianjian (parceria geral especial)
cinco
Proposta;
6.00 relatório financeiro auditado de 2021;
7.00 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa 2021;
Proposta sobre o salário anual dos membros do terceiro conselho de administração e conselho de supervisores em 2022
oito
A moção sobre o padrão de remuneração e subsídios;
9.00 proposta de utilização de parte dos fundos próprios para gestão de caixa
10.00 proposta sobre o relatório de teste de imparidade do goodwill 2021 da empresa;
11.00 proposta sobre as transações diárias conectadas da empresa em 2022;
Assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.o.
Âmbito da autorização:
Nota: 1. Se o cliente for uma unidade, deve ser carimbado com o selo oficial e assinado pelo representante legal; se o cliente for uma pessoa singular, deve ser assinado pelo cliente.
2. O âmbito da autorização indicará a aprovação, oposição ou abstenção de cada ponto inscrito na ordem do dia da assembleia geral de acionistas. Se o acionista não der instruções específicas, o agente do acionista pode votar de acordo com sua própria vontade. cliente:
Anexo III
Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604)
