Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) Director independente
Pareceres independentes sobre assuntos relacionados com a sétima reunião do terceiro conselho de administração da empresa
Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) (doravante referida como “a empresa”) realizou a sétima reunião do terceiro conselho de administração em 22 de abril de 2022. De acordo com as disposições relevantes das regras de listagem gem da bolsa de valores de Shenzhen, diretrizes de auto-regulação da bolsa de valores de Shenzhen para empresas listadas n.º 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM, os estatutos da Associação, regras de trabalho para diretores independentes e outras disposições relevantes, Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) (doravante referida como “a empresa”) é um diretor independente da empresa, Consultamos cuidadosamente os materiais relevantes da reunião da empresa e agora expressamos as seguintes opiniões independentes sobre os assuntos relevantes envolvidos na reunião: I. opiniões independentes sobre o relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021
De acordo com as disposições relevantes das normas básicas de controle interno da empresa, verificamos cuidadosamente o relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021 e a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.A empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e sistema de controle de acordo com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen e em combinação com sua própria situação real, Ser capaz de atender aos requisitos da gestão da empresa e as necessidades do desenvolvimento da empresa. Durante o período de relatório, a empresa implementou estritamente o sistema de controle interno, e não houve violação das disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de controle interno da empresa. A gestão dos fundos angariados e a divulgação de informações da empresa são rigorosa, total e eficazmente controladas, o que está em linha com a situação real da empresa e efetivamente assegura o funcionamento normal e gestão da empresa.
O relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 reflete verdadeira e objetivamente a situação real da construção do sistema de controle interno da empresa, implementação do controle interno e supervisão e gestão. Concordamos com o relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021.
2,Proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
Consultamos atentamente os materiais relevantes da empresa e acreditamos que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está alinhado com os compromissos iniciais da empresa e a situação atual, os interesses de longo prazo de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios investidores, os procedimentos de tomada de decisão estão alinhados com as leis e regulamentos relevantes e as disposições dos estatutos sociais, e os procedimentos de auditoria são legais e conformes.
3,Pareceres independentes sobre a proposta relativa às normas de remuneração e subsídios dos membros do terceiro conselho de administração e conselho de supervisores em 2022
De acordo com o disposto no direito das sociedades, o sistema de trabalho dos administradores independentes, os estatutos e outros sistemas societários, as normas de remuneração e subsídios e os procedimentos de pagamento dos membros do conselho de administração e do conselho de supervisores formulados pela sociedade em combinação com a situação real são legais e conformes. Concordamos que as normas de remuneração e subsídios dos membros do terceiro conselho de administração e do conselho de supervisores propostas pelo conselho de administração devem ser submetidas à deliberação da assembleia geral de acionistas após serem submetidas ao conselho de administração para deliberação.
4,Pareceres independentes sobre alterações nas políticas contabilísticas
Esta alteração é uma alteração razoável feita pela empresa de acordo com as normas contábeis para empresas revisadas e emitidas pelo Ministério das Finanças e avisos relevantes, que está em conformidade com as regulamentações relevantes e não terá impacto significativo nas demonstrações financeiras da empresa. Os procedimentos de tomada de decisão do conselho de administração nesta matéria estão em conformidade com as disposições legais, regulamentares e estatutos relevantes, não havendo qualquer situação que prejudique os interesses da sociedade e dos acionistas minoritários, pelo que o conselho de administração concorda com a alteração da política contábil da empresa.
5,Proposta sobre o relatório de teste de imparidade do goodwill da empresa em 2021
De acordo com as normas contabilísticas para empresas empresariais e outras disposições relevantes, após o teste de imparidade dos ativos de goodwill no âmbito das demonstrações consolidadas a partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa acredita que não há sinal de imparidade do goodwill em 2021. O relatório do teste de imparidade do goodwill foi auditado e confirmado pela Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial). A base de exercício é suficiente, reflete o princípio da prudência contábil e está em conformidade com a situação real da empresa. As demonstrações financeiras após a provisão para imparidade dos ativos podem refletir de forma mais justa o status financeiro, o valor dos ativos e os resultados operacionais da empresa.
6,Proposta sobre as transações diárias conectadas da empresa em 2022
De acordo com as necessidades da operação e desenvolvimento reais da empresa, espera-se ter transações diárias de partes relacionadas com a tecnologia de precisão fatidi (Suzhou) Co., Ltd. com um montante total de não mais do que RMB 70 milhões em 2022.
As transações diárias de partes relacionadas entre a empresa e as partes relacionadas acima mencionadas são principalmente atividades de aquisição necessárias para atividades comerciais diárias. As partes acima mencionadas seguem os princípios de equidade, abertura, equidade e razoabilidade e determinam o preço de transação com as partes relacionadas em relação ao preço de mercado. Não há situação que tenha um impacto adverso significativo nos interesses da sociedade cotada e dos acionistas. A assinatura do acordo de transação da parte relacionada deve ser assinada por ambas as partes dentro do montante esperado de acordo com a situação real.
7,Proposta relativa à utilização temporária de fundos próprios ociosos para a gestão de numerário
Sem afetar o funcionamento normal da empresa e garantir a segurança dos fundos, a empresa usa fundos autônomos ociosos de não mais de 150 milhões de yuans para gerenciamento de caixa, o que é propício para aumentar a receita de capital da empresa e melhorar a eficiência do uso de capital. As disposições das leis e regulamentos e documentos normativos estão em consonância com os interesses da empresa, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Portanto, está acordado que a empresa usará seus próprios fundos temporariamente ociosos para a gestão de caixa.
Em conclusão, concordamos com a proposta acima e concordamos em submeter a parte da proposta acima que precisa ser considerada pela assembleia geral de acionistas à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para consideração.
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Yu Xiekang
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Huang Ying
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Li Qingfeng
