Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
(Huang Ying)
Como diretor independente de Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) (doravante referido como "a empresa"), em 2021, cumpri fielmente minhas funções e dei pleno jogo à independência de diretores independentes em estrita conformidade com a lei da empresa, as Regras de Listagem da gema da Bolsa de Valores de Shenzhen, as opiniões orientadoras sobre o estabelecimento de sistema de diretores independentes em empresas cotadas e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos, sistema de diretores independentes e outras disposições e requisitos relevantes da empresa O papel profissional, a diligência e a conscienciosidade, salvaguardam eficazmente os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os accionistas, especialmente os pequenos e médios accionistas. Agora reporto o meu desempenho nas funções de director independente em 2021 da seguinte forma: I. Participação na reunião
Em 2021, desde que me tornei diretor independente do terceiro conselho de administração da empresa, o terceiro conselho de administração da empresa realizou três reuniões do conselho. Os procedimentos de convocação, convocação e deliberação de cada reunião do conselho durante o período são legais e efetivos. Durante o período de relato, compreendi e dominei ativamente o funcionamento e o funcionamento da empresa, participei da reunião do conselho a tempo, considerei cuidadosamente várias propostas da reunião, fiz análises e julgamentos razoáveis sobre assuntos relevantes com capacidade profissional e experiência, e exerci o direito de voto com cautela. Durante o período de relatório, não levantei objecções às propostas consideradas na reunião do Conselho de Administração e votei a favor de todas as propostas.
Em 2021, a empresa realizou uma assembleia geral anual e quatro assembleias gerais extraordinárias, onde, depois de exercer a função de diretor independente, participei como delegado sem voto, escutei atentamente as opiniões e sugestões apresentadas pelos acionistas participantes, comuniquei-me plenamente e troquei-me com o funcionamento e a gestão da empresa e desempenhei as funções de diretor independente. 2,Pareceres independentes
De acordo com os estatutos sociais e outras leis, regulamentos e disposições relevantes, durante o período de relato, analisei cuidadosamente várias propostas do conselho de administração e expressei opiniões objetivas e imparciais independentes sobre os seguintes assuntos da empresa. 3,Trabalhos dos comitês especiais do conselho de administração
O conselho de administração da empresa possui quatro comitês profissionais: Comitê de Estratégia, Comitê de Indicação, Comitê de Auditoria e Comitê de Salários e Avaliação. Durante o período de relatório, como membro do comitê de estratégia, apresentei sugestões sobre a direção de I & D da empresa, tecnologia de I & D, levantei projetos de investimento e outros grandes projetos de investimento estrangeiro, escutei o relatório anual de trabalho para avaliação e cumpri seriamente as responsabilidades e obrigações dos membros do comitê. 4,Investigação no local da empresa
Como diretor independente da empresa, cumpro fielmente minhas funções como diretor independente. Em 2021, a empresa realizou investigação no local para entender regularmente a produção, operação e status financeiro da empresa; Por telefone e e-mail, mantenha contato próximo com outros diretores, gerentes seniores e funcionários relevantes da empresa, sempre preste atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, preste atenção aos relatórios relevantes da mídia e da rede na empresa, aprenda oportunamente o progresso das principais questões da empresa e domine a produção e operação da empresa. 5,Outros trabalhos realizados na proteção dos direitos e interesses dos investidores
Exerco estritamente as funções de diretores independentes, consulto cuidadosamente documentos e materiais relevantes, investigo oportunamente, pergunto departamentos e pessoal relevantes, consulto livros contábeis relevantes e atas de reuniões da empresa para cada proposta submetida ao conselho de administração para deliberação, uso meu conhecimento profissional para exercer direitos de voto de forma independente, objetiva e imparcial, mantenho total independência em meu trabalho e sirvo todos os acionistas com cautela, fidelidade e diligência. 6,Formação e aprendizagem
Fortalecer continuamente a aprendizagem e melhorar a capacidade de desempenhar funções. Estudo cuidadosamente leis, regulamentos e regras relevantes, aprofundo minha compreensão e compreensão das leis e regulamentos relevantes, melhoro constantemente minha capacidade de desempenhar minhas funções, praticamente fortaleço a capacidade de proteger os interesses da empresa e dos investidores, formei a consciência ideológica de proteger conscientemente os direitos e interesses legítimos dos acionistas minoritários e forneço melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas da empresa e prevenção de riscos. 7,Outras condições de trabalho (I) nenhuma proposta de convocação do conselho de administração; II) Não existe qualquer envolvimento independente das instituições de auditoria externa e das instituições de consultoria; (III) não há outra proposta para contratar ou demitir uma empresa de contabilidade.
Como diretor independente da empresa, cumpro fielmente minhas funções, participo ativamente na tomada de decisões de assuntos importantes da empresa e faço sugestões para o desenvolvimento saudável e constante da empresa. Através do auto-exame, eu ainda cumpro os requisitos de independência
A declaração e o compromisso do meu candidato não mudaram.
No processo de desempenhar minhas funções no futuro, continuarei cumprindo fielmente minhas funções, participando ativamente na tomada de decisão de assuntos importantes da empresa e fazendo sugestões para o desenvolvimento saudável da empresa.
Apresento-vos!
[não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) relatório anual de trabalho do diretor independente 2021] assinatura do diretor independente:
Huang Ying:
22 de Abril de 2022
