Código dos títulos: Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) abreviatura dos títulos: Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) Anúncio n.o: 2022030 Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604)
Anúncio sobre a resolução da 7ª Reunião do 3º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) (doravante referida como “a empresa”) a sétima reunião do terceiro conselho de supervisores foi realizada na sala de conferências da empresa em 22 de abril de 2022. A reunião foi presidida pela Sra. Jia Shuhua, presidente do conselho de supervisores. A reunião foi votada por meio de comunicação. Havia 3 supervisores que deveriam participar da votação e 3 supervisores que realmente participaram da votação. A reunião foi convocada e realizada em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e os Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) .
2,Reuniões do Conselho de Supervisores
Após deliberação e votação pelos supervisores presentes, foram adoptadas as seguintes propostas:
1. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Para mais detalhes, consulte o anúncio publicado no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC no mesmo dia. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Deliberou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
Para mais detalhes, consulte o anúncio publicado no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC no mesmo dia. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Deliberou e adotou o texto integral e resumo do Relatório Anual 2021
O Conselho de Supervisores acredita que a elaboração e revisão do relatório anual e resumo da empresa 2021 cumprem as disposições relevantes das leis, regulamentos e sistemas relevantes. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa cotada, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões. Para mais detalhes, consulte o anúncio publicado no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC no mesmo dia.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. Deliberou e adotou o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021
O Conselho de Supervisores acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode ser efetivamente implementado.O relatório de autoavaliação de controle interno 2021 reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa. Para mais detalhes, consulte o anúncio publicado no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC no mesmo dia.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5. Deliberou e aprovou a proposta sobre a renovação dos Contadores Públicos Certificados Tianjian (parceria geral especial)
Concordar em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Tianjian (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022, e solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a determinar suas taxas de auditoria de acordo com a situação do trabalho.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6. Revisou e adotou o relatório financeiro anual auditado de 2021
O relatório de auditoria anual da empresa 2021 emitido pelos Contadores Públicos Certificados Tianjian (parceria geral especial) é detalhado no anúncio publicado no site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC no mesmo dia.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7. Deliberou e aprovou a proposta sobre mudanças nas políticas contábeis
O Conselho de Supervisores acredita que a mudança da política contábil se deve à implementação das normas contábeis para Empresas Nº 14 – Receita (doravante denominada nova norma de receita) revisadas pelo Ministério das Finanças desde 1º de janeiro de 2021, o que não tem impacto significativo nas demonstrações financeiras da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8. A proposta sobre o relatório de teste de imparidade do goodwill 2021 da empresa foi deliberada e aprovada
De acordo com as normas contabilísticas para empresas empresariais e outras disposições relevantes, após o teste de imparidade dos ativos de goodwill no âmbito das demonstrações consolidadas a partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa acredita que não há sinal de imparidade do goodwill em 2021. O teste de imparidade do goodwill foi auditado e confirmado pela Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial), com base suficiente, refletindo o princípio da prudência contábil e em linha com a situação real da empresa.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9. Deliberou e aprovou a proposta sobre as transações conectadas diárias da empresa em 2022
Concorda-se que, de acordo com as necessidades reais de desenvolvimento de negócios da empresa, espera-se que a empresa tenha transações diárias de partes relacionadas com a tecnologia de precisão fatidi (Suzhou) Co., Ltd. com um montante total de não mais de RMB 70 milhões em 2022.
As transações diárias de partes relacionadas entre a empresa e as partes relacionadas acima mencionadas são principalmente atividades de aquisição necessárias para atividades comerciais diárias. As partes acima mencionadas seguem os princípios de equidade, abertura, equidade e razoabilidade e determinam o preço de transação com as partes relacionadas em relação ao preço de mercado. Não há situação que tenha um impacto adverso significativo nos interesses da sociedade cotada e dos acionistas. A assinatura do acordo de transação da parte relacionada deve ser assinada por ambas as partes dentro do montante esperado de acordo com a situação real.
Para obter detalhes sobre transações diárias de partes relacionadas, consulte o anúncio sobre transações diárias de partes relacionadas em 2022 emitido pelo site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC no mesmo dia.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10. Deliberou e adotou o relatório do orçamento financeiro para 2022
O conselho de supervisores acredita que a preparação e revisão do relatório do orçamento financeiro da empresa para 2022 cumprem as disposições relevantes das leis, regulamentos e sistemas relevantes, bem como o planejamento estratégico da empresa e as necessidades reais.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
11. A proposta de utilização de parte dos fundos próprios para a gestão de caixa foi deliberada e adoptada
O conselho de supervisores acredita que a empresa pretende usar seus próprios fundos ociosos de no máximo 150 milhões de yuans para gestão de caixa sem afetar o funcionamento normal da empresa, que é usado para comprar produtos financeiros com alta segurança e boa liquidez, cumpre as regulamentações relevantes e concorda em considerar assuntos relevantes na assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
12. A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada
Tendo em conta a situação atual estável da empresa e as amplas perspectivas de desenvolvimento futuro, aliadas à situação atual da escala de capital social da empresa, a fim de otimizar a estrutura de capital social da empresa, aumentar a liquidez das ações, considerar plenamente os interesses e demandas razoáveis dos pequenos e médios investidores e reembolsar melhor os acionistas, com base no cumprimento das leis e regulamentos relevantes e em combinação com as disposições sobre política de dividendos nos estatutos sociais e garantir o funcionamento normal e o desenvolvimento a longo prazo da empresa, Apresente o plano de distribuição de lucros para 2021.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 7ª Reunião de Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) do 3º Conselho de Supervisores
É por este meio anunciado!
Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) Conselho de Supervisores
22 de Abril de 2022
