Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
(Yu Xiekang)
Acionistas e representantes dos accionistas:
Como diretor independente de Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) (doravante referida como “a empresa”), cumpri fielmente minhas funções em 2021 em estrita conformidade com a lei da empresa, as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as opiniões orientadoras sobre o estabelecimento de sistema de diretores independentes em empresas cotadas e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos, sistema de diretores independentes e outras disposições e requisitos relevantes da empresa, Desempenhar plenamente o papel independente e profissional dos diretores independentes, ser diligente e consciencioso e salvaguardar efetivamente os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
1,Participação nas reuniões
Em 2021, a empresa realizou 7 reuniões do Conselho de Administração. Os procedimentos de convocação, convocação e deliberação de cada reunião do conselho durante o período são legais e efetivos. Durante o período de relato, compreendi e dominei ativamente o funcionamento e o funcionamento da empresa, participei da reunião do conselho a tempo, considerei cuidadosamente várias propostas da reunião, fiz análises e julgamentos razoáveis sobre assuntos relevantes com capacidade profissional e experiência, e exerci o direito de voto com cautela. Durante o período de relatório, não levantei objecções às propostas consideradas na reunião do Conselho de Administração e votei a favor de todas as propostas.
Em 2021, a empresa realizou uma assembleia geral anual e quatro assembleias gerais extraordinárias. Participei da assembleia geral como delegado sem direito a voto, escutei atentamente as opiniões e sugestões apresentadas pelos acionistas participantes, comuniquei e troquei totalmente com a direção da empresa e desempenhei as funções de conselheiros independentes.
2,Pareceres independentes
De acordo com os estatutos sociais e outras leis, regulamentos e disposições relevantes, durante o período de relato, analisei cuidadosamente várias propostas do conselho de administração e expressei opiniões objetivas e imparciais independentes sobre os assuntos que a empresa precisa de diretores independentes para expressar opiniões sobre todos os momentos anteriores deste ano.
3,Trabalhos dos comitês especiais do conselho de administração
O conselho de administração da empresa possui quatro comitês profissionais: Comitê de Estratégia, Comitê de Indicação, Comitê de Auditoria e Comitê de Salários e Avaliação. Durante o período de relatório, como membro do comitê de estratégia, apresentei sugestões sobre a direção de I & D da empresa, tecnologia de I & D, levantei projetos de investimento e outros grandes projetos de investimento estrangeiro, escutei o relatório anual de trabalho para avaliação e cumpri seriamente as responsabilidades e obrigações dos membros do comitê.
4,Investigação no local da empresa
Em 2021, pude deliberar e revisar cuidadosamente as principais questões que precisam ser discutidas e decididas pelo conselho de administração, e realizar inspeção no local de acordo com os regulamentos.
Como diretor independente da empresa, realizei muitas visitas in loco à empresa. Realizei muitas visitas in loco à empresa através da participação na reunião e outras oportunidades adequadas, com foco na inspeção do funcionamento da empresa, gestão e implementação das resoluções do conselho de administração, comunicação ativa com outros diretores, supervisores e executivos seniores da empresa, e entendi a produção e operação da empresa, controle interno e status financeiro de vários ângulos e aspectos; Usando seus próprios conhecimentos profissionais, eles apresentaram sugestões razoáveis para o funcionamento e desenvolvimento da empresa, desempenharam ativa e efetivamente as funções de diretores independentes e promoveram a cientificidade e objetividade da tomada de decisão do conselho de administração.
5,Outros trabalhos realizados na proteção dos direitos e interesses dos investidores
Como diretor independente da empresa, escutei detalhadamente os relatórios de pessoal relevante sobre a produção e operação da empresa, gestão financeira e transações de capital, entendi oportunamente o status operacional diário da empresa e possíveis riscos comerciais, tomei a iniciativa de entender e obter as informações e materiais necessários para tomar decisões no conselho de administração, expressei ativamente opiniões, exerci meus poderes e desempenhei ativa e efetivamente as funções de diretor independente.
Continuar a prestar atenção à divulgação de informações da empresa e exortar a empresa a ser verdadeira, precisa, completa, oportuna e em estrita conformidade com as medidas para a administração da divulgação de informações de empresas cotadas, as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de auto-regulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes dos estatutos e do sistema de gestão de assuntos de divulgação de informações Completar adequadamente a divulgação de informações em 2021.
6,Formação e aprendizagem
Desde que me tornei um diretor independente, estudei cuidadosamente as leis, regulamentos e documentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, escritório regulador provincial de Zhejiang e Shenzhen Stock Exchange, aprofundou minha compreensão e compreensão das leis e regulamentos relevantes que regulam a governança corporativa e protegem os interesses dos acionistas do público, melhorei continuamente minha capacidade de desempenhar minhas funções e efetivamente fortaleci a capacidade de proteger os interesses da empresa e dos investidores, Fornecer sugestões científicas para a proteção dos direitos e interesses dos pequenos e médios acionistas para formar uma melhor conscientização e prevenção legal de riscos.
7,Outras condições de trabalho
(I) não há proposta de convocação do conselho de administração;
II) Não existe qualquer envolvimento independente das instituições de auditoria externa e das instituições de consultoria;
(III) não há outra proposta para contratar ou demitir uma empresa de contabilidade.
Como diretor independente da empresa, cumpro fielmente minhas funções, participo ativamente na tomada de decisões de assuntos importantes da empresa e faço sugestões para o desenvolvimento saudável e constante da empresa.
No processo de desempenhar minhas funções no futuro, continuarei cumprindo fielmente minhas funções, participando ativamente na tomada de decisão de assuntos importantes da empresa e fazendo sugestões para o desenvolvimento saudável da empresa.
De acordo com as disposições e requisitos das leis e regulamentos relevantes sobre administradores independentes, continuarei a desempenhar conscienciosamente, prudentemente, fielmente e diligentemente as funções de diretores independentes, a desempenhar plenamente o papel de diretores independentes, a salvaguardar os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários, e a desempenhar um papel positivo na promoção do desenvolvimento constante da empresa e na criação de uma boa imagem de honestidade e confiabilidade da empresa.
Apresento-vos!
[não há texto nesta página, que é a página de assinatura do relatório de trabalho de 2021 de diretores independentes Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) ]
Assinatura do director independente:
Yu Xiekang: 22 de abril de 2022
