Código dos títulos: China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) abreviatura dos títulos: China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) Anúncio n.o: 2022018
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) sobre
Convocação da Assembleia Geral Anual de Acionistas em 2021
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: assembleia geral anual de acionistas em 2021
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da empresa
3. A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual 2021 foi deliberada e adotada na 28ª reunião do 8º Conselho de Administração da Companhia. A convocação desta assembleia de acionistas está em conformidade com as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião:
Data e hora da reunião no local: 14:30 pm em 17 de maio de 2022 tempo de votação on-line: 17 de maio de 2022. Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 am, 9:30-11:30 PM e 13:00-15:00 pm em 17 de maio de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 17 de maio de 2022.
5. Método de reunião:
A assembleia de acionistas adota a combinação de votação no local e votação on-line. a empresa adotará o sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Os accionistas da sociedade devem escolher uma das votações presenciais e online, prevalecendo, em caso de repetição do mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação.
6. Data de registro de capital próprio: 11 de maio de 2022
7. Participantes:
(1) A partir da tarde de 11 de maio de 2022, acionistas registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Os accionistas que, por algum motivo, não puderem comparecer à reunião presencial podem confiar a um agente por escrito para participar na reunião e votar (ver procuração no Anexo I). Ou participe de votação online durante o tempo de votação online.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
8. local de encontro: sala de conferências da empresa de construção do grupo de Zhongcheng, No. 9, estrada xibinhe, Andingmen, distrito de Dongcheng, Pequim
2,Questões consideradas na reunião
Observações sobre a proposta
A coluna assinalada da coluna de nome da proposta de código pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta de revisão do relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta de revisão do relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta de revisão da demonstração financeira anual da empresa 2021 √
4.00 proposta de revisão do relatório financeiro anual de 2022 da empresa √
5.00 proposta de revisão do plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 √
6.00 proposta de revisão da política de distribuição de lucros da empresa em 2022 √
7.00 proposta de revisão do relatório anual 2021 e resumo da empresa √
8h00 sobre revisão da implementação das transações diárias conectadas da empresa em 2021 e 2022 √
Proposta sobre a previsão de transações diárias conectadas
9.00 sobre a subsidiária holding solicitando capital de giro da Rongshi International Asset Management Co., Ltd. √
Proposta relativa ao empréstimo de ouro
10.00 sobre ajustamento das taxas de auditoria das contas financeiras e do controlo interno em 2021 e renovação do emprego √
Proposta de contas finais financeiras 2022 e instituição de auditoria de controle interno
11.00 proposta sobre a realização de negócios de liquidação cambial e vendas a prazo √
12.00 proposta de ampliação do escopo de negócios da empresa e alteração dos estatutos √
13.00 proposta de revisão do regulamento de trabalho do conselho de administração √
14.00 proposta de assinatura de contrato de serviço financeiro com SDIC Finance Co., Ltd. √
Proposta de votação cumulativa
15.00 proposta sobre a eleição de diretores não independentes da empresa (eleição igual) (2 pessoas)
15.01 diretor não independente Wang Xiaofei √
15.02 diretor não independente Zhang Qingxue √
A proposta acima foi considerada e adotada na 28ª reunião do 14º Conselho de Administração em 22 de abril de 2024. Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, Securities Daily, securities times e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Comunicado emitido.
As propostas acima referidas constituem questões importantes que afectam os interesses dos pequenos e médios investidores, devendo os votos dos pequenos e médios investidores ser contados e divulgados separadamente; Entre elas, as propostas 8 e 9 envolvem transações de partes relacionadas, e acionistas relacionados precisam evitar votar; A proposta 12 é uma matéria de voto especial, que deve ser aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia; O projeto de lei 15 adota um sistema de votação cumulativo.
3,Elementos de registo das reuniões
1. Método de inscrição: quando os acionistas comparecem à reunião, eles podem se cadastrar na empresa, segurando o cartão de conta do acionista, certificado de estoque de custódia e cartão de identificação pessoal, ou por carta ou fax.
2. Horário de inscrição: 13 de maio de 2022 (9:00-11:30 a.m. e 13:30-16:00 p.m.)
3. Local de registo:
(1) Registro no local: Departamento de Valores Mobiliários da empresa
(2) Fax de registo: Fax: 01064218032
(3) Registo de cartas:
Endereço: No. 9, xibinhe Road, Andingmen, Dongcheng District, Pequim
Código Postal: 100011
4. Método de registo:
(1) O representante legal de um acionista de pessoa coletiva deve possuir cartão de conta de acionista, cópia da licença comercial carimbada com selo oficial da empresa, certificado de representante legal e seu próprio cartão de identificação para passar pelos procedimentos de registro; Se for confiada a presença de um agente, ele também deve possuir a procuração da pessoa coletiva e o cartão de identificação do participante.
(2) Os acionistas individuais devem passar pelos procedimentos de registro com seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de acionista ou certificado de participação; O procurador dos acionistas encarregados de participar da reunião também deve possuir o cartão de identificação e procuração do participante (ver Anexo I para detalhes). Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax.
5. Informações de contato da reunião:
Contato: Yu Yangbo, Shang Jin
Tel.: 01086623518, fax: 01064218032
Caixa de correio: complant@complant -ltd.com.
Código Postal: 100011
6. Despesas de reunião: as despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas presentes serão suportadas por eles mesmos. 5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo II para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha.
China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) conselho de administração 23 de abril de 2002 Anexo I:
Procuração
Confio ao Sr. / Sra. (Sr. / Sra.) assistir 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas em nome da empresa e exercer os direitos de voto em meu nome. Nome do cliente / Nome: licença comercial do cliente / número do cartão de identificação: número de ações detidas pelo cliente: número da conta acionista do cliente: nome do administrador: número do cartão de identificação do administrador: opiniões claras sobre a proposta da assembleia geral de acionistas
As observações são as mesmas do código de proposta anti-repúdio direito e a coluna de nome da proposta é verificada
Podem ser lançadas colunas
bilhete
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Investimento não cumulativo
Proposta de votação
1.00 sobre revisão do relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
Movimento
2.00 sobre revisão do relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
Movimento
3.00 √ sobre a revisão do relatório financeiro anual de 2021 da empresa
conta
4.00 √ sobre a revisão do relatório financeiro anual de 2022 da empresa
conta
5.00 √ sobre a revisão do plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
conta
6.00 √ sobre a revisão da política de distribuição de lucros da empresa em 2022
conta
7.00 discussão sobre revisão do relatório anual 2021 e resumo da empresa √
caso
8.00 sobre revisão da implementação das transações conectadas diárias da empresa em 2021 √
E a previsão de transações diárias de partes relacionadas em 2022
conta
9.00 sobre a subsidiária holding da Rongshi International Asset Management Co., Ltd. √
Proposta da empresa para solicitar empréstimo de capital de giro
10h00 sobre ajustamento das contas financeiras finais e controlo interno em 2021 √
Contas financeiras finais e controle interno em 2022
Proposta da instituição de auditoria
11.00 proposta sobre a realização de negócios de liquidação cambial e vendas a prazo √
12.00 sobre o aumento do escopo de negócios da empresa e alteração dos estatutos √
Movimento
13.00 proposta de revisão do regulamento de trabalho do conselho de administração √
14.00 sobre assinatura de contrato de serviço financeiro com SDIC Finance Co., Ltd. √
Proposta da conferência
Adotar eleições iguais cumulativamente e preencher o número de votos eleitorais expressos para candidatos
Sistema de votação
15.00 proposta sobre a eleição de diretores não independentes da empresa (eleição igual) número de candidatos (2)
15.01 diretor não independente Wang Xiaofei √
15.02 diretor não independente Zhang Qingxue √
Nota: 1. O administrador desta assembleia de acionistas terá instruções claras sobre as opiniões de voto do administrador. As instruções de autorização estarão sujeitas ao “√” na caixa abaixo “concordar”, “opor-se” e “abster-se”. Se não houver instruções claras de voto, indicará se o administrador está autorizado a votar de acordo com suas próprias opiniões. 2. Período de validade desta procuração: a partir da data da assinatura desta procuração até o final desta assembleia. 3. Se o cliente for uma pessoa coletiva, deve ser aposto com o selo oficial da unidade. cliente:
