Código dos títulos: China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) abreviatura dos títulos: China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) Anúncio n.o: 202217
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151)
Comunicado sobre as deliberações da 14ª reunião do 8º Conselho de Supervisores
China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) o conselho de supervisores emitiu o aviso da 14ª reunião do 8º conselho de supervisores por escrito e e-mail em 12 de abril de 2022, China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) realizou a 14ª reunião do 8º conselho de supervisores na sala de conferências da empresa em 22 de abril de 2022. Três supervisores devem estar presentes nesta reunião e três realmente presentes. A convocação de reuniões obedece às disposições do direito das sociedades, dos estatutos e das leis e regulamentos relevantes.
O Sr. Luo Hongda, presidente do Conselho de Supervisores, presidiu a reunião do Conselho de Supervisores. A reunião adotou um levantamento das mãos. O presidente contou os votos e anunciou os resultados das votações. As seguintes propostas foram consideradas e votadas na reunião do conselho de supervisores:
1,Proposta de revisão do relatório anual de trabalho de 2021 do conselho de supervisores da empresa; Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2,Proposta de deliberação do Relatório Financeiro Anual 2021 da Companhia; Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
3,Proposta de revisão do relatório financeiro anual da empresa para 2022; Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
4,Proposta de revisão do plano de distribuição de lucros da empresa para 2021; Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
O excedente estatutário da empresa não será distribuído à empresa-mãe em 2021, e o excedente real não será distribuído à empresa-mãe em 2021. O plano da empresa para a não distribuição de lucros em 2021 atende às atuais necessidades reais de desenvolvimento de negócios da empresa, é propício para garantir o desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa, e melhor proteger e salvaguardar os interesses de longo prazo de todos os acionistas; Cumprir as disposições das diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 3 – dividendos em caixa de empresas cotadas e os estatutos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, e não há danos aos direitos e interesses dos acionistas minoritários.
5,Proposta de revisão da política de distribuição de lucros da empresa em 2022; Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
6,Proposta de revisão da implementação das transações conectadas diárias da empresa em 2021 e previsão de transações conectadas diárias em 2022;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Após exame, o Conselho de Supervisores considerou que os procedimentos de deliberação e votação das transações com partes relacionadas acima eram legais e eficazes, e os diretores relacionados evitavam votar, o que estava em conformidade com o disposto no direito das sociedades, na lei dos valores mobiliários e outras leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais, não havendo qualquer situação prejudicial aos interesses da sociedade e de todos os acionistas, especialmente dos acionistas minoritários.
7,Proposta de revisão do relatório anual de avaliação do controlo interno da empresa 2021;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
O conselho de supervisores da empresa acredita que a empresa estabeleceu e melhorou ainda mais o sistema de controle interno envolvendo todos os elos da operação e gestão da empresa de acordo com o direito da empresa, os regulamentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange, os requisitos relevantes das normas básicas de controle interno da empresa e as diretrizes de apoio para o controle interno da empresa, seguiu os princípios básicos de controle interno e de acordo com sua situação real, de modo a garantir o progresso ordenado das atividades comerciais da empresa. Ao mesmo tempo, a empresa estabeleceu uma organização completa de controle interno para garantir a supervisão e implementação eficazes do sistema de controle interno da empresa. Em 2021, as principais atividades de controle interno da empresa foram padronizadas, legais e efetivas, não havendo violação das disposições pertinentes da autoridade reguladora estadual de valores mobiliários e do sistema de controle interno da empresa. Em suma, o conselho de supervisores da empresa acredita que o relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2021 reflete de forma abrangente, objetiva e verdadeiramente a situação real do estabelecimento, aperfeiçoamento e funcionamento do sistema de controle interno da empresa.
8,Proposta de deliberação do relatório anual e resumo 2021;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
De acordo com as disposições relevantes da lei de valores mobiliários e as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, o conselho de supervisores da empresa acredita que:
1. Os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual de 2021 da empresa cumprem as disposições pertinentes das leis, regulamentos, estatutos e sistema interno de gestão da empresa;
2. O conteúdo e o formato do relatório anual 2021 da empresa estão em conformidade com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen, e as informações contidas podem refletir objetiva e verdadeiramente a operação, gestão e status financeiro da empresa em 2021 de todos os aspectos.
9,Proposta sobre a filial holding solicitando empréstimo de capital de giro da Rongshi International Financial Management Co., Ltd.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Após exame, o Conselho de Supervisores considerou que os procedimentos de deliberação e votação das transações com partes relacionadas acima eram legais e eficazes, e os diretores relacionados evitavam votar, o que estava em conformidade com o disposto no direito das sociedades, na lei dos valores mobiliários e outras leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais, não havendo qualquer situação prejudicial aos interesses da sociedade e de todos os acionistas, especialmente dos acionistas minoritários.
É por este meio anunciado.
Documentos para referência futura: resoluções da 14ª reunião do 8º Conselho de Supervisores da Companhia
China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) Conselho de Supervisores 23 de Abril de 2002
