Código dos títulos: China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) abreviatura dos títulos: China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) Anúncio n.o: 202216
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151)
Comunicado sobre a resolução da 28ª reunião do 8º Conselho de Administração China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) o Conselho de Administração enviou o aviso da 28ª reunião do 8º Conselho de Administração por escrito e por e-mail em 12 de abril de 2022, China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) realizou a 28ª reunião do 8º Conselho de Administração na sala de conferências da empresa por meio de reunião in loco e votação de comunicação em 22 de abril de 2022. A reunião foi realizada de acordo com as disposições do direito das sociedades e outras leis, regulamentos administrativos e estatutos relevantes.
O Sr. Zhang Peng, presidente do conselho de administração, presidiu a reunião. A reunião adotou um levantamento de mãos. O anfitrião contou os votos e anunciou os resultados das votações. Os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto. As seguintes propostas foram consideradas e votadas na reunião do conselho:
1,Proposta de revisão do relatório de trabalho do gerente geral 2021 da empresa; Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
2,Proposta de revisão do relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021; Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
3,Proposta de deliberação do Relatório Financeiro Anual 2021 da Companhia;
4,Proposta de revisão do relatório financeiro anual da empresa para 2022; Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
5,Proposta de revisão do plano de distribuição de lucros da empresa para 2021; Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
De acordo com a auditoria, a empresa-mãe realizou um lucro líquido de -772074244 yuan em 2021, mais o lucro não distribuído restante de -24047752208 yuan no ano anterior, e o lucro real disponível para distribuição foi de -24819826452 yuan.
Tendo em conta o lucro distributível efetivo negativo da empresa-mãe em 2021, combinado com as reais necessidades de operação e desenvolvimento da empresa, a fim de garantir o desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa e salvaguardar melhor os interesses a longo prazo de todos os acionistas, o plano de distribuição da empresa em 2021 é: sem reserva excedentária legal, sem dividendos monetários, sem ação bônus e sem reserva de capital convertido em capital social.
Os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre os assuntos acima mencionados; Para mais detalhes, consulte China Securities News, Securities Daily, securities times e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia Pareceres de diretores independentes da empresa emitidos. 6,Proposta de revisão da política de distribuição de lucros da empresa em 2022; Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Sugere-se que a política de distribuição de lucros da empresa para 2022 seja:
1. Tempos de distribuição: a empresa não distribuirá lucros em meados de 2022, mas no final do ano;
2. Proporção de distribuição: a proporção do lucro líquido realizado pela empresa em 2022 para distribuição de dividendos não deve ser inferior a 30%;
3. Forma de distribuição: distribuição de dinheiro a todos os acionistas.
A política específica de distribuição de lucros da empresa em 2022 será proposta pelo conselho de administração de acordo com a situação atual naquele momento e submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e decisão, reservando-se o direito de ajustar o plano de distribuição de lucros de acordo com o funcionamento efetivo da empresa.
7,Proposta de revisão da implementação das transações conectadas diárias da empresa em 2021 e previsão de transações conectadas diárias em 2022;
Resultados da votação: 5 a favor, 0 abstenção e 0 contra (diretores relacionados Sr. Zhang Peng, Sr. Han Hong, Sr. Zhang Hui e Sr. Wang duorong abstiveram-se da votação).
Os diretores independentes aprovaram e expressaram opiniões independentes sobre os assuntos acima mencionados antecipadamente; Para mais detalhes, consulte China Securities News, Securities Daily, securities times e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia O anúncio sobre a implementação das transações conectadas diárias da empresa em 2021 e a previsão das transações conectadas diárias da empresa em 2022, os pareceres de aprovação prévia dos diretores independentes da empresa e os pareceres dos diretores independentes da empresa. 8,Proposta de revisão do relatório anual de avaliação do controlo interno da empresa 2021;
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre os assuntos acima mencionados; Para mais detalhes, consulte China Securities News, Securities Daily, securities times e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia O relatório anual de avaliação de controle interno da empresa de 2021 emitido, o relatório de auditoria de controle interno emitido pela instituição de auditoria e as opiniões dos diretores independentes da empresa.
9,Proposta de ajustamento das taxas de auditoria das contas financeiras finais e do controlo interno em 2021 e renovação do emprego das contas financeiras finais da empresa e da instituição de auditoria de controlo interno em 2022; Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Os diretores independentes aprovaram e expressaram opiniões independentes sobre os assuntos acima mencionados antecipadamente; Para mais detalhes, consulte China Securities News, Securities Daily, securities times e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia O anúncio sobre o ajuste das taxas de auditoria das sociedades de contabilidade em 2021 e renovação da nomeação das sociedades de contabilidade em 2022, os pareceres de aprovação prévia de diretores independentes da empresa e os pareceres de diretores independentes da empresa.
10,Proposta de renovação do conselheiro jurídico perene da empresa;
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
11,Proposta de revisão da avaliação anual de desempenho 2021 dos gestores seniores da empresa;
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre os assuntos acima mencionados; Para mais detalhes, consulte China Securities News, Securities Daily, securities times e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia Pareceres de diretores independentes da empresa emitidos. 12,Proposta de revisão do relatório anual de 2021 e resumo da empresa; Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Consulte o texto completo e o resumo do relatório anual de 2021 da empresa emitido no mesmo dia para obter detalhes.
Sobre a aplicação da subsidiária holding à Rongshi International Asset Management Co., Ltd
Resultados da votação: 6 a favor, 0 abstenção e 0 contra (diretores relacionados Sr. Zhang Peng, Sr. Han Hong e Sr. Zhang Hui abstiveram-se de votar).
Os diretores independentes aprovaram e expressaram opiniões independentes sobre os assuntos acima mencionados antecipadamente; Para mais detalhes, consulte China Securities News, Securities Daily, securities times e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia O anúncio sobre o pedido da subsidiária holding para empréstimo de capital de giro da Rongshi International Asset Management Co., Ltd., os pareceres de aprovação prévia dos diretores independentes da empresa e os pareceres dos diretores independentes da empresa.
14,Proposta sobre o pedido da empresa de empréstimos de Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) e outros bancos comerciais em 2022;
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
De acordo com as necessidades de negócios da empresa, está acordado que a empresa se aplicará a bancos comerciais na China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) , China Construction Bank Corporation(601939) , Industrial Bank Co.Ltd(601166) , Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) , China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) , China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) e outros bancos comerciais para um empréstimo de não mais de 551 milhões de yuans em 2022.
15,Proposta sobre o pedido da empresa de crédito integral de Bank Of Communications Co.Ltd(601328) e outros bancos comerciais;
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
De acordo com as necessidades do negócio, a empresa é aprovada para solicitar uma linha de crédito abrangente dos seguintes bancos: 1. Aplicar para uma linha de crédito abrangente de RMB 300 milhões de Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Hepingli sub sucursal por um período de um ano, com as variedades de contratação geral no exterior e negócios comerciais característicos; Emitir uma carta de garantia; Carta de crédito de importação aberta, etc.
2. Aplicar a Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Fuwai Street sub filial para uma linha de crédito abrangente de RMB 400 milhões com um prazo de um ano, incluindo empréstimo de capital de giro, garantia de financiamento, garantia de não financiamento, financiamento comercial, liquidação cambial a prazo e vendas, carta de crédito de espera, etc. 3. Aplicar a Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Beijing Branch para uma linha de crédito abrangente de RMB 150 milhões com um prazo de um ano, incluindo empréstimo de capital de giro, carta de garantia não financeira, financiamento comercial, etc.
16,Proposta de realização de negócios de liquidação cambial e vendas a prazo;
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre os assuntos acima mencionados; Para mais detalhes, consulte China Securities News, Securities Daily, securities times e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia Anúncio sobre a realização de negócios de liquidação cambial e vendas de longo prazo e opiniões de diretores independentes da empresa.
17,Proposta de ampliação do âmbito de negócio da empresa e alteração dos estatutos;
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Para mais detalhes, consulte China Securities News, Securities Daily, securities times e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia Anúncio sobre o aumento do escopo de negócios da empresa e alteração dos estatutos emitidos pela empresa.
18,Proposta de revisão do regulamento de trabalho do conselho de administração e das regras de trabalho do gerente geral da empresa;
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Para mais informações, ver http://www.cn.info.com.cn.cn no mesmo dia Regulamentos sobre o trabalho do conselho de administração emitidos.
19,Proposta de inclusão de diretores da empresa;
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
De acordo com as leis e regulamentos e os estatutos, Wang Xiaofei e Zhang Qingxue foram adicionados como candidatos para diretores do oitavo conselho de administração da empresa (ver o apêndice para resumo). O número total de diretores que, simultaneamente, atuam como altos executivos da empresa e representantes do pessoal no conselho de administração da empresa não excede metade do número total de diretores da empresa.
Os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre os assuntos acima mencionados; Para mais detalhes, consulte China Securities News, Securities Daily, securities times e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia Pareceres de diretores independentes da empresa emitidos. 20,Proposta de convocação da assembleia geral anual de accionistas.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Proposta de assinatura de contrato de serviço financeiro com a SDIC Finance Co., Ltd. deliberada e adotada na 27ª reunião do oitavo conselho de administração da empresa; A segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, nona, décima segunda, décima terceira, décima sexta, dezessete, dezoito (regulamentos sobre o trabalho do conselho de administração) e dezenove propostas consideradas e aprovadas na 28a reunião do oitavo conselho de administração; O relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 aprovado na 14ª reunião do oitavo conselho de supervisores da empresa; As propostas acima referidas serão submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
De acordo com as leis e regulamentos e os estatutos sociais, a companhia está agendada para realizar a assembleia geral anual de acionistas em 2021 no dia 17 de maio de 2022.
Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, Securities Daily, securities times e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no site da Bolsa de Valores de Shenzhen no mesmo dia e os meios de comunicação que atendem às condições especificadas pela CSRC Convocação China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) 2021 da Assembleia Geral Anual de Acionistas e documentos da Assembleia Geral de Acionistas emitidos.
A reunião ouviu o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021, e os diretores independentes farão um relatório anual na assembleia geral de acionistas de 2021.
É por este meio anunciado.
Anexo: currículo dos candidatos a directores
Documentos para referência futura: resoluções da 28ª reunião do 8º Conselho de Administração da empresa
China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) conselho de administração 23 de abril de 2002
recinto:
1. Sra. Wang Xiaofei: Bacharelado, contador. Ele é atualmente o gerente do departamento de operação e gerenciamento de riscos da China importação de equipamentos completos e Exportação Group Co., Ltd., o diretor da Zhongcheng International Transportation Co., Ltd., o diretor da China importação e exportação de equipamentos completos Yunnan Co., Ltd., o diretor executivo da China importação e exportação de equipamentos completos Dalian empresa, e o diretor da ciência ambiental SDIC e desenvolvimento de tecnologia (Suzhou) Co., Ltd. Ele serviu sucessivamente como um funcionário do Departamento da Ásia Ocidental e África da China National Complete Equipment Import and export Corporation (Group), o terceiro secretário do escritório de negócios da Embaixada Chinesa em Barbados, um funcionário do Departamento Financeiro da China National Complete Equipment Import and export Corporation (Group), o gerente adjunto do Departamento de operação e gestão da China National Complete Equipment Import and export (Group) Corporation, China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) gerente adjunto e gerente do departamento de operação e gestão, e China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) supervisor de funcionários.
Wang Xiaofei não detém ações da empresa; Relacionado com o acionista controlador da empresa: atuou como gerente do departamento de operação e gestão de riscos do acionista controlador da empresa, China completa importação de equipamentos e Export Group Co., Ltd; Não há relação com o controlador real e outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não tenham sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores; Não há caso de ser arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser arquivado para inspeção pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Não a pessoa a ser executada por violação de fé, não o sujeito de responsabilidade por violação de fé ou o objeto de punição por violação de fé; Não há circunstâncias que não possam ser nomeadas como diretor e atender às qualificações exigidas pela lei das sociedades e outras leis, regulamentos e regulamentos relevantes.
2. Ms. Zhang Qingxue: grau de doutor, economista sênior, contador público certificado. Ele é atualmente o vice-gerente do departamento de desenvolvimento estratégico e diretor do centro de investimento direto da China completa importação de equipamentos e Exportação Group Co., Ltd. e o diretor da China completa importação de equipamentos e Exportação Group (Hong Kong) Co., Ltd. Ele serviu sucessivamente como um funcionário do departamento de planejamento empresarial da China completa importação e exportação de equipamentos (Grupo) Corporation, vice-gerente do departamento de desenvolvimento de negócios China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) e vice-gerente do departamento de desenvolvimento estratégico.
A Sra. Zhang Qingxue não detém ações da empresa; Ter um relacionamento com o acionista controlador da empresa: atuando como gerente adjunto do departamento de desenvolvimento estratégico e diretor do centro de investimento direto do acionista controlador da empresa China importação de equipamentos completos e Export Group Co., Ltd; Não há relação com o controlador real e outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não tenham sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores; Não há caso de ser arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser arquivado para inspeção pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Não é a pessoa a ser executada por violação de fé, nem a pessoa responsável por violação de fé
