China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) Assembleia Geral Anual 2021
Documentação parlamentar
Ordem do dia da Assembleia Geral Anual de 2021
Hora da reunião no local: 14:30 PM, 17 de maio de 2022
Tempo de votação online: 17 de maio de 2022. Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 am, 9:30-11:30 PM e 13:00-15:00 pm em 17 de maio de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 17 de maio de 2022.
Local da reunião no local: sala de conferências da empresa de construção do grupo Zhongcheng, nº 9, estrada xibinhe, Andingmen, distrito de Dongcheng, Pequim anfitrião: Sr. Zhang Peng, presidente do conselho de administração 1. Leia a abertura da reunião 2. assuntos a serem considerados na reunião 1. proposta sobre a revisão do relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021; 2. Proposta de revisão do relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021; 3. Proposta de deliberação do Relatório Financeiro Anual 2021 da Companhia; 4. Proposta de revisão do relatório financeiro anual da empresa para 2022; 5. Proposta de revisão do plano de distribuição de lucros da empresa para 2021; 6. Proposta de revisão da política de distribuição de lucros da empresa em 2022; 7. Proposta de revisão do relatório anual de 2021 e resumo da empresa; 8. Proposta de revisão da implementação das transações diárias conectadas da empresa em 2021 e previsão de transações diárias conectadas em 2022;
9. Proposta sobre a filial holding solicitando empréstimo de capital de giro da Rongshi International Financial Management Co., Ltd; 10. Proposta de ajustamento das taxas de auditoria das contas financeiras finais e do controlo interno em 2021 e renovação do emprego da instituição de auditoria das contas financeiras finais e do controlo interno em 2022; 11. Proposta de realização de negócios de liquidação cambial e vendas a prazo; 12. Proposta de ampliação do âmbito de negócios da sociedade e alteração dos estatutos; 13. Proposta de revisão do regulamento de trabalho do conselho de administração da empresa; 14. Proposta de inclusão de diretores da empresa; 15. Proposta de assinatura de contrato de serviço financeiro com SDIC Finance Co., Ltd. 3 ,Relatório dos directores independentes sobre o seu trabalho IV. Votação de várias propostas
Ponto de consideração 1:
Proposta de assinatura de contrato de serviço financeiro com SDIC Finance Co., Ltd; Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, securities times, securities daily e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 15 de abril de 2022 Comunicado emitido.
Relatório anual de 2021 e resumo; Plano anual de distribuição de lucros 2021; Política de distribuição de lucros 2022; Implementação de transações diárias conectadas em 2021 e previsão de transações diárias conectadas em 2022; Proposta sobre a filial holding solicitando empréstimo de capital de giro da Rongshi International Financial Management Co., Ltd; Proposta de ajustamento das taxas de auditoria das contas financeiras finais e do controlo interno em 2021 e renovação do emprego das contas financeiras finais da empresa e da instituição de auditoria de controlo interno em 2022; Proposta de realização de negócios de liquidação cambial e vendas a prazo; Proposta de ampliação do escopo de negócios da empresa e alteração dos estatutos; Regulamento sobre o trabalho do Conselho de Administração; Proposta de inclusão de diretores da empresa; Para detalhes das propostas acima, consulte o anúncio da empresa no China Securities Journal, horários de títulos, títulos diários e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 23 de abril de 2022 Comunicado emitido.
Ponto de consideração 2:
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
A todos os accionistas:
2021 é o primeiro ano para a empresa implementar o plano estratégico “14º plano quinquenal”, e é também um ano chave para a transformação e desenvolvimento da empresa. A empresa conscienciosamente estudou e implementou Xi Jinping o pensamento do socialismo com características chinesas em uma nova era e o espírito da quinta e sexta sessões plenárias do 19º Comitê Central do CPC Sob a liderança correta e forte apoio do grupo de investimentos estatais e do grupo Zhongcheng, o conselho de administração da empresa continuamente melhorou a estrutura de governança corporativa e estabeleceu e melhorou o sistema adequado para a estrutura de governança corporativa em estrita conformidade com a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários e outras leis e regulamentos, os estatutos e outras disposições relevantes, Executar conscientemente as funções atribuídas pela assembleia geral de acionistas, tomar decisões diligentes e científicas, melhorar continuamente o nível operacional padrão, promover a implementação da estratégia da empresa e salvaguardar efetivamente os interesses da empresa e os direitos e interesses de todos os acionistas. O relatório de trabalho específico é o seguinte:
1,Revisão da operação e gestão da empresa
Em 2021, a epidemia de covid-19 continuou a se espalhar, o vírus continuou a sofrer mutações e a diferenciação da recuperação econômica intensificou-se. Diante da grave e complexa situação internacional, a empresa respondeu ativamente e buscou ativamente mudanças. Sob a orientação de Xi Jinping socialismo nova era com características chinesas e o espírito do discurso importante do Centenário “1 de julho” da fundação do partido, a gestão da empresa levou os funcionários a superar dificuldades e trabalhar duro para superar os efeitos adversos, tais como a propagação contínua da epidemia covid-19 e o fluxo limitado de pessoal e materiais, e fez grandes esforços para promover a retomada do trabalho e produção. Com base em continuar a mostrar seus negócios existentes, ele se concentrou ativamente na indústria de proteção ambiental, fez uso dos recursos existentes da plataforma de negócios, levou em conta os mercados internacionais e chineses, integrou e otimizou a alocação de recursos, concluiu a reorganização da empresa Yade durante o período de relatório, aumentou a capacidade de desenvolvimento e implementação do negócio de ciência ambiental e tecnologia, expandindo negócios internacionais relevantes de contratação de engenharia, e realizou a transformação e desenvolvimento da empresa para o campo da proteção ambiental.
I) operação
Durante o período de relato, a empresa transformou perdas em lucros. A receita operacional foi 215961271564 yuan, um aumento de 21,29% sobre o mesmo período do ano passado; O lucro operacional foi 8253750909 yuan, um aumento de 138,70% sobre o mesmo período do ano passado; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi 797261929 yuan, um aumento de 102,89% em relação ao mesmo período do ano passado. As principais razões para que a empresa transforme perdas em lucros são as seguintes: 1. De acordo com o plano estratégico de desenvolvimento, a empresa ajustou o pessoal das instituições e departamentos operacionais e gerenciais, e implementou a gestão socializada dos aposentados, resultando em uma diminuição anual das despesas durante o período; 2. A empresa superou as dificuldades da situação epidêmica no exterior e fez grandes esforços para promover o progresso da implementação do projeto. 3. A empresa reforçou ainda mais a cobrança do pagamento do progresso do projeto e recuperou o pagamento do progresso dos projetos de engenharia em fase inicial. Após o teste de imparidade, o montante da provisão da perda de imparidade neste período diminuiu significativamente em comparação com o mesmo período do ano passado; 4. A empresa concluiu a importante reestruturação de ativos da empresa Yade sob o mesmo controle, e a parte resultante da fusão foi incluída no escopo de consolidação da empresa, o que aumentou o lucro líquido da empresa no período de relato.
1. Exportação completa de equipamentos e contratação de projetos
Devido ao impacto adverso da disseminação contínua da pneumonia covid-19 em todo o mundo, o projeto da empresa em construção tem limitado fluxo de pessoal e mobilização de materiais, resultando na desaceleração do andamento do projeto.Durante o período de relato, os principais projetos em construção da empresa são os seguintes:
(1) Projeto do hotel Samrod em Barbados: Apesar do impacto de fatores objetivos, como situação epidêmica e logística limitada no país onde o projeto está localizado, a construção no local ainda está progredindo sem problemas.
(2) Projeto de transformação técnica da gráfica cubana: afetada pela epidemia, a instalação e o comissionamento das três fábricas paralisaram temporariamente.
(3) Projeto de centro de vida Vientiane em Laos: afetado pela deterioração contínua da epidemia em Laos, a data de conclusão do projeto é estendida após consulta com o proprietário.
(4) Projecto de construção do porto seco de C ô te d’Ivoire: durante o período de referência, o proprietário pagou o primeiro adiantamento de 15% de parte auto-levantada à sucursal de Zhongcheng C ô te d’Ivoire (recebendo 15,25 mil milhões de francos ilegais ocidentais, o equivalente a 23,25 milhões de euros). A sucursal de Zhongcheng C ô te d’Ivoire deve concluir a construção de campos de projecto (incluindo campos de habitação e de produção do empreiteiro geral e da unidade de construção) para a parte que recebeu o adiantamento. Outros trabalhos estão em curso.
(5) Yade empresa fez grandes esforços para superar o impacto contínuo da epidemia local. Existem 144 projetos no negócio de contratação de projetos, dos quais a implementação de novos contratos eficazes responde por cerca de 55%. Durante o período de relatório, o negócio de contratação de projetos alcançou uma receita operacional de 819 milhões de yuan, um aumento de 33% sobre o mesmo período do ano passado.
Além disso, a empresa superou múltiplas dificuldades e fortaleceu o desenvolvimento do mercado: em novembro de 2021, China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) e o Ministério dos Transportes, Engenharia e Recursos Hídricos do governo de Barbados assinaram o contrato para o projeto de modernização e reconstrução de estradas na Escócia, Barbados, com um valor contratual não superior a RMB 815500000, que ainda não foi iniciado. Em 2021, a empresa Yade assinou 67 novos contratos para negócios de contratação de engenharia, com um valor de contrato recém-assinado de 2,347 bilhões de yuans, um aumento de 330% em relação ao mesmo período do ano passado.
2. Comércio geral: afetado por múltiplos fatores, durante o período de referência, a empresa reduziu a escala de desenvolvimento de negócios de comércio geral e realizou negócios de importação de grãos a granel e óleo, principalmente gergelim importado de Moçambique.
3. operação industrial no exterior: a fim de otimizar ainda mais a alocação de recursos, de acordo com as necessidades da operação e desenvolvimento da empresa, a empresa transferiu todo o patrimônio da empresa Zhongduo na forma de listagem pública, com o valor de transferência de 500000 yuan. Actualmente, o preço de transferência foi recebido e os procedimentos de acompanhamento relevantes estão a ser tratados.
4. Ciência e tecnologia ambiental: no segmento de negócios de ciência e tecnologia ambiental, a empresa tem principalmente resíduos sólidos urbanos (preparação e gaseificação de resíduos derivados de combustível, fermentação, compostagem e secagem de resíduos orgânicos, eliminação de lamas municipais, etc.), tecnologia de eliminação de resíduos perigosos industriais (incluindo inofensivo de alta temperatura e reciclagem de resíduos perigosos, sistema de purificação de gases de combustão, sistema de tratamento de gases residuais), tecnologia de recuperação de energia e recursos e tecnologia de tratamento de água e águas residuais. Em termos de tratamento de gás de cauda industrial, projetar e fornecer lavagem de poluentes de gases residuais, adsorção, oxidação térmica / oxidação catalítica e outros processos, fornecer projetos e serviços turnkey e garantir altos requisitos de design de processo, sistema de controle de segurança, consumo de energia de tratamento, eficiência de tratamento e concentração de emissão de poluentes. Em termos de tecnologia de tratamento inofensivo de alta temperatura de resíduos perigosos, tem reservas técnicas em sistema de tratamento de resíduos e gestão ambiental, e conjuntos completos de soluções técnicas em tratamento de gás, líquido e sólido. Fornecer aos clientes soluções personalizadas de proteção ambiental desde o projeto de engenharia, gerenciamento de construção, logística de compras e serviços de operação para garantir que os resíduos e subprodutos produzidos por empresas industriais no processo de fabricação sejam descartados com segurança e adequadamente antes de serem descartados no meio ambiente ou reutilizados.
A tecnologia de incineração ultra-baixo nitrogênio de baixa energia de resíduos orgânicos ledenox auto-desenvolvidos e aplicação industrial estão em uma posição de liderança na indústria, e existem dezenas de aplicações maduras. Os padrões de emissão ambiental fornecidos para clientes industriais são mais altos do que os padrões chineses (padrão de controle de poluição por incineração de resíduos domésticos gb184852014 e padrão de controle de poluição por incineração de resíduos perigosos gb184842020) e padrões europeus (padrão de emissão industrial da UE 2010 / 75 / CE), que podem atender às exigências mais altas de muitos clientes multinacionais. Em 2021, a empresa assinou 101 novos contratos para negócios de ciência ambiental e tecnologia, com uma nova quantia de contrato de 646 milhões de yuans, um aumento de 304% em relação ao mesmo período do ano passado; Foram executados 117 projectos, dos quais a execução de novos contratos efectivos representa cerca de 48%; Durante o período de relatório, a receita operacional foi de 515 milhões de yuans, um aumento de 59,06% em relação ao mesmo período do ano passado.
5. produção de material composto: a empresa supera ativamente o impacto da situação epidêmica e fornecimento de matérias-primas e flutuação de preços.Ao tomar medidas como melhorar o processo de produção e processo, melhorar a eficiência da produção, com base na indústria original e clientes, e expandir o campo de aplicação e escopo dos produtos, a escala de negócios da empresa ainda está crescendo em comparação com 2020. Em 2021, 12 novos contratos foram assinados para o negócio de materiais compósitos, com uma nova quantia de contrato de 41,43 milhões de yuans; Durante o período de relatório, a receita operacional foi de 83,51 milhões de yuans, um aumento de 40,55% em relação ao mesmo período do ano passado.
Além disso, durante o período de relatório, com foco no esboço do “14º plano de cinco anos”, a empresa reforçou a pesquisa de mercado em indústrias subdivididas, focada no status de investimento, desenvolvimento de tecnologias-chave e equipamentos principais em campos relevantes da indústria de proteção ambiental da China, acompanhou e estudou os modos de entrada de campos de negócios relevantes e reforçou a docagem de empresas e instituições de toda a China, Também realiza diversas cooperações comerciais e trocas técnicas com parceiros com vantagens técnicas e de canal na indústria, de modo a promover a empresa para acelerar sua integração no novo padrão de desenvolvimento. No início de 2022, SDIC Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) Investimento Ambiental Co., Ltd., uma joint venture investida conjuntamente pela empresa, grupo Zhongcheng e Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) completou os procedimentos de registro industrial e comercial, e construiu uma plataforma de investimento, construção e operação para negócios de resíduos sólidos urbanos.
II) gestão
Durante o período de relato, a empresa ajustou a configuração interna da organização, otimizou e ajustou o sistema de controle e coordenou e otimizou a capacidade de gestão; Consolidar continuamente a base de gestão, fortalecer a gestão de controlo interno e melhorar de forma abrangente o nível de gestão e o nível de serviço; Continuar a melhorar o nível de gestão financeira, reforçar a gestão do risco cambial e prevenir o risco cambial; Fortalecer a capacidade de gestão da conformidade e melhorar o sistema de gestão da conformidade; Reforçar a gestão da produção de segurança; Establish the Party committee of China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) company, give full play to the leading role of Party organization politics, solidly carry out the study and education of party history, pay close attention to Party construction and the construction of Party style and clean government, strengthen the effective integration of Party construction and operation, and help the transformation and sustainable development of the company.
III) Operação de capital
1. Oferta não pública de acções
Durante o período de relatório, a empresa introduziu com sucesso o investimento de construção Gansu e a construção BINGTUAN como investidores estratégicos da empresa, emitiu 41390728 ações não públicas para eles e levantou um total de 24999999712 yuan. Em 9 de junho de 2021, as novas ações acima mencionadas foram listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen. No dia 15 de junho de 2021, após deliberação e aprovação da 15ª reunião do 8º Conselho de Administração, a empresa utilizou os recursos levantados para substituir os fundos auto-levantados, reembolsou os empréstimos bancários e pagou antecipadamente as despesas de oferta não pública, o saldo da conta arrecadada foi transferido para a conta da empresa e os recursos levantados foram utilizados de acordo com o regulamento.
2. Reestruturação importante de ativos
Durante o período de relato, a empresa adquiriu 30% das ações da empresa Yade detidas pela Zhongcheng Hong Kong (correspondente ao número de 1500000 ações da empresa Yade) através da Yucheng international, uma subsidiária integral; Enquanto isso, Zhongcheng Hong Kong confia suas ações remanescentes de 21% da empresa Yade e os direitos de voto correspondentes às ações da empresa Yade detidas no futuro à Yucheng international gratuitamente, exclusiva e irrevogavelmente. 2021
Em 21 de dezembro, os procedimentos de transferência foram concluídos, e a empresa controlava 51% das ações da empresa Yade
Para conseguir um controlo consolidado sobre Yade.
2,Trabalho diário do conselho de administração
I) Reunião do conselho
Em 2021, a empresa realizou 18 reuniões do conselho e considerou 92 propostas,
Todas as propostas foram aprovadas e efetivamente implementadas.
Data da reunião Data da divulgação da reunião Resolução da reunião
Comunicado sobre deliberações da 7ª Reunião do 8º Conselho de Administração (Comunicado n.º 14-15)
