China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) Director independente
Parecer de aprovação prévia
De acordo com os regulamentos relevantes da China Securities Regulatory Commission e Shenzhen Stock Exchange, como diretor independente de China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) (doravante referido como “a empresa”), realizamos uma revisão consciente e responsável dos assuntos relevantes a serem submetidos à 28ª reunião do 8º conselho de administração da empresa de forma prática e realista, e emitimos os seguintes pareceres de aprovação prévia:
Sobre a implementação das transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2021 e a previsão de transações de partes relacionadas em 2022
1. A implementação das transações diárias conectadas da empresa em 2021 foi normal, e os procedimentos de tomada de decisão e desempenho não violaram as disposições das leis e regulamentos nacionais relevantes;
2. São necessárias as transações estimadas pela empresa em 2022;
3. O preço das transações com partes relacionadas é justo, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários;
4. A implementação de transações com partes relacionadas é propícia ao desenvolvimento sustentável e sólido da empresa.
2,Proposta de ajustamento das taxas de auditoria das contas financeiras finais e do controlo interno em 2021 e renovação do emprego da instituição de auditoria das contas financeiras finais e do controlo interno em 2022
1. Em 2021, Singapore Yade Co., Ltd. foi incluída no escopo das demonstrações consolidadas da empresa, o escopo do trabalho de auditoria foi aumentado e as taxas de auditoria originais não puderam atender aos requisitos do trabalho de auditoria. Combinado com o trabalho real dos contadores públicos certificados zhongxinghua (parceria geral especial), propõe-se ajustar e aumentar a taxa de auditoria de RMB 300000 em 2021, incluindo a taxa de auditoria de contas financeiras finais em 2021 de RMB 500000 para RMB 700000, e a taxa de auditoria de controle interno de RMB 200000 para RMB 300000.
2. Zhongxinghua Certified Public Accountants (parceria geral especial) é uma instituição de auditoria com qualificação de títulos. Tem muitos anos de experiência e capacidade de fornecer serviços de auditoria para empresas cotadas, pode atender aos requisitos das contas finais financeiras da empresa e auditoria de controle interno, e tem independência suficiente, competência profissional e capacidade de proteção dos investidores, o que é propício para garantir e melhorar a qualidade do trabalho de auditoria das empresas cotadas.
As questões acima referidas estão em consonância com a situação real da sociedade, os procedimentos de revisão estão em consonância com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais, e não há prejuízo aos interesses da sociedade e dos accionistas, especialmente dos pequenos e médios accionistas. Concordamos em ajustar as taxas de auditoria das demonstrações financeiras e controle interno em 2021 e renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados zhongxinghua (parceria geral especial) como agência de auditoria da empresa para demonstrações financeiras e controle interno em 2022 As taxas de auditoria das demonstrações financeiras e controle interno em 2022 são 700000 yuan e 300000 yuan, respectivamente. 3,Proposta relativa à filial holding que solicita um empréstimo de capital de giro da Rongshi International Financial Management Co., Ltd
A fim de garantir o desenvolvimento normal dos negócios da empresa, Yucheng international, a subsidiária holding da empresa, planeja solicitar um empréstimo de capital de giro de no máximo US $ 65 milhões da Rongshi International Asset Management Co., Ltd. em 2022; As transações relacionadas acima são propícias ao desenvolvimento de negócios da empresa, não afetarão a independência da empresa, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e acionistas, especialmente acionistas minoritários.
Diretores independentes: Yu taixiang, Zhang Wei, canção Dongsheng, Niu Tianxiang 22 de abril de 2002
