Código dos títulos: Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) abreviatura dos títulos: Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) Anúncio n.o: 2022025 Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187)
Anúncio das deliberações da 8ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) (doravante referida como “a empresa”) o conselho de supervisores enviou a convocação da 8ª reunião do 5º conselho de supervisores a todos os supervisores por telefone, fax ou e-mail em 10 de abril de 2022, e a reunião foi realizada por votação no local em 21 de abril de 2022. A reunião foi presidida pela Sra. Zou Fengming, presidente do conselho de supervisores. Havia 3 supervisores que deveriam participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião.
O conteúdo, os métodos de convocação e os procedimentos da reunião estão de acordo com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e do . Após deliberação unânime e aprovação por todos os supervisores, foram adotadas as seguintes resoluções: I. o texto integral e resumo do relatório anual 2021 foram considerados e adotados por 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções
O Conselho de Supervisores acredita que os procedimentos para que o Conselho de Administração elabore e analise o Relatório Anual 2021 da empresa estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da operação da empresa em 2021, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre divulgação do relatório anual Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) 2021, Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) 2021 e Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) 2021 sumário do relatório anual emitido. O relatório de trabalho de 2021 do conselho de supervisores foi revisto e adotado por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) O relatório de trabalho do conselho de supervisores para Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) 2021 emitido.
O relatório final das contas financeiras de 2021 foi revisto e adotado com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Emitido Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) Relatório financeiro anual 2021.
4,0 O plano de distribuição de lucros para 2021 foi revisto e aprovado por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
O Conselho de Supervisores acredita que o plano de distribuição de lucros para 2021 está em consonância com o princípio da distribuição de lucros, tendo como premissa garantir o funcionamento normal e o desenvolvimento a longo prazo da empresa, melhor leva em conta os interesses imediatos e a longo prazo dos acionistas e compartilha ativamente os resultados operacionais do desenvolvimento da empresa com os acionistas, o que está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas. O plano de distribuição de lucros para 2021 é legal, compatível e razoável.
O plano de distribuição acima deve ser submetido à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação antes da implementação.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5,A proposta de contratação de uma instituição de auditoria em 2022 foi considerada e adotada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
O conselho de supervisores acredita que, no processo de auditoria das demonstrações contábeis anuais da empresa 2021, Tianzhi International Certified Public Accountants (parceria geral especial) demonstrou bom profissionalismo em estrita conformidade com os requisitos das normas de auditoria para contadores públicos certificados chineses, concluiu a auditoria do relatório anual da empresa 2021 a tempo, expressou opiniões sobre as demonstrações contábeis da empresa de forma objetiva e justa, e agora combinado com sua ética profissional e capacidade de desempenhar suas funções, O conselho de supervisores concordou em reintegrá-lo como auditor do relatório financeiro de 2022 da empresa e solicitou à assembleia geral que autorizasse a operação e a administração da empresa a determinar as taxas de auditoria relevantes de acordo com o escopo real do negócio de auditoria e o nível de preço de mercado.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncio de Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) sobre o emprego de instituições de auditoria em 2022.
6,O relatório sobre a autoavaliação do controlo interno em 2021 foi revisto e adoptado com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Emitido Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) Relatório anual de autoavaliação de controlo interno 2021.
7,A proposta de previsão de transações diárias conectadas em 2022 foi considerada e adotada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
O Conselho de Supervisores acredita que a previsão da empresa de transações diárias conectadas em 2022 está em consonância com as reais necessidades do desenvolvimento da empresa. Ao considerar a proposta acima, o Conselho de Administração cumpriu os procedimentos para evitar a votação por diretores conectados. Os procedimentos de votação da transação obedecem às disposições relevantes das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais, não havendo comportamento prejudicial aos interesses da empresa e de todos os acionistas. Concordo com este assunto.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio de Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) na previsão de transações diárias conectadas em 2022. 8,A proposta de aquisição de capital próprio minoritário e transações de partes relacionadas de subsidiárias holding foi deliberada e adotada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
O conselho de supervisores acredita que o preço de transação da aquisição de capital próprio minoritário e transações de partes relacionadas da subsidiária holding é justo, em consonância com o plano estratégico geral de desenvolvimento da empresa, propício ao desenvolvimento sustentável da empresa, e não há prejuízo aos interesses da empresa e acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Concordo com este assunto.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio de Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) sobre a aquisição de capital próprio minoritário e transacções de partes relacionadas de filiais holding emitidas por . 9,A proposta de alteração do Regulamento Interno do Conselho de Supervisores foi analisada e aprovada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Regulamento interno do Conselho de Supervisores Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) emitido.
É por este meio anunciado.
Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187)
Conselho de Supervisores
23 de Abril de 2022
