Código dos títulos: Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) abreviatura dos títulos: Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) Anúncio n.o: 2022024 Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187)
Anúncio das deliberações da 15ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) (doravante referida como “a empresa”) o conselho de administração enviou a convocação da 15ª reunião do 5º conselho de administração a todos os diretores por telefone, fax ou e-mail em 10 de abril de 2022, e a reunião foi realizada com presença no local em 21 de abril de 2022. Há 7 diretores que devem participar da reunião e 7 diretores que realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Ma Mingfeng, presidente do conselho.
O procedimento de convocação da reunião está em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, os Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) estatutos de associação (doravante denominados “estatutos”) e leis e regulamentos relevantes, e a votação na reunião é legal e válida. Os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto. Após deliberação, a reunião formou as seguintes resoluções: 1. O texto integral e resumo do relatório anual de 2021 foram considerados e adotados por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre divulgação do relatório anual Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) 2021, Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) 2021 e Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) 2021 sumário do relatório anual emitido. O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi considerado e adotado por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
Os diretores independentes da empresa submeteram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Emitiu o relatório de trabalho do conselho de administração para Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) 2021 e o relatório de trabalho dos diretores independentes para Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) 2021. 3,O relatório de trabalho do gerente geral anual de 2021 foi deliberado e adotado por 7 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. IV. A demonstração financeira anual de 2021 foi deliberada e adotada por 7 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Emitido Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) Relatório financeiro anual 2021. O plano de distribuição de lucros 2021 foi revisto e aprovado por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
De acordo com a comunicação sobre novas questões de implementação relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas, os estatutos sociais e outras disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada “CSRC”), a fim de reembolsar ativamente os acionistas e compartilhar os resultados operacionais do desenvolvimento da empresa com os acionistas, em conformidade com o princípio da distribuição de lucros, Na premissa de garantir o funcionamento normal e o desenvolvimento a longo prazo da empresa e de dar melhor consideração aos interesses imediatos e de longo prazo dos acionistas, o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é formulado da seguinte forma: a partir de 31 de dezembro de 2021, o lucro não distribuído da empresa-mãe é 7131511469 yuan A empresa distribuirá dividendos em dinheiro de 0,80 yuan (incluindo impostos) para cada 10 ações a todos os acionistas com base no capital social total de 644500165 ações, e não converterá a reserva de capital em capital social, Sem acções bónus.
Se houver alguma alteração no capital social total da empresa desde a data do anúncio e divulgação desta resolução até a data da distribuição de capital próprio e do registro de capital próprio, a empresa pretende manter a proporção de distribuição por ação e ajustar a distribuição total em conformidade.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes a este respeito.
O plano de distribuição acima deve ser submetido à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação antes da implementação.
6,A proposta de contratação de uma instituição de auditoria em 2022 foi considerada e adotada por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
No processo de auditoria das demonstrações contábeis anuais da empresa 2021, Tianzhi International Certified Public Accountants (parceria geral especial) mostrou bom profissionalismo em estrita conformidade com os requisitos das normas de auditoria para contadores públicos certificados chineses, concluiu a auditoria do relatório anual de 2021 da empresa dentro do cronograma e expressou opiniões sobre as demonstrações contábeis da empresa de forma objetiva e justa. O conselho de administração da empresa planeja renovar sua nomeação como auditor do relatório financeiro de 2022 da empresa e submeter à assembleia geral de acionistas para autorizar a operação e a administração da empresa a determinar as taxas de auditoria relevantes de acordo com o escopo real do negócio de auditoria e o nível de preço de mercado.
Os diretores independentes da empresa expressaram seus pareceres independentes aprovados e concordaram antecipadamente sobre esta proposta.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncio de Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) sobre a contratação de instituições de auditoria em 2021 emitido pelo Conselho de Estado. O relatório sobre a autoavaliação do controlo interno em 2021 foi considerado e aprovado por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Emitido Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) Relatório anual de autoavaliação de controlo interno 2021. A proposta sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2022 foi considerada e adotada por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
Esta proposta envolve transações de partes relacionadas, e os procedimentos para evitar a votação por diretores relacionados foram realizados, proposta aprovada previamente pelos diretores independentes da empresa e expressaram suas opiniões independentes acordadas.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio de Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) na previsão de transações diárias conectadas em 2022.
Proposta de reconhecimento da remuneração dos gestores superiores da empresa
De acordo com os estatutos, regras de trabalho do gerente geral, sistema de gestão salarial para gerentes seniores e outras regras e regulamentos relevantes, combinados com a situação real da empresa e referente ao nível salarial da indústria e região, o esquema de ajuste para o salário dos gerentes seniores da empresa é o seguinte:
O salário anual dos gerentes seniores da empresa consiste em duas partes: salário anual básico e salário anual de desempenho, que são pagos separadamente de acordo com o sistema de gestão salarial relevante da empresa. A faixa salarial anual básica do gerente geral é Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) yuan / ano – 1 milhão yuan / ano, a faixa salarial anual básica do gerente geral adjunto é 450000 yuan / ano – 750000 yuan / ano, a faixa salarial anual básica do diretor financeiro é 450000 yuan / ano – 750000 yuan / ano, e a faixa salarial anual básica do secretário do conselho de administração é 450000 yuan / ano – 750000 yuan / ano, todos os quais são rendimentos pré-impostos.
O salário anual de desempenho dos gerentes seniores está ligado aos objetivos de negócios da empresa. Após completar os objetivos anuais de negócios da empresa, os gerentes seniores podem pagar salário anual de desempenho individual dentro de um determinado limite, que será determinado separadamente de acordo com o documento anual de avaliação da responsabilidade de desempenho. Se a alta administração da empresa deixar o cargo devido a mudança de mandato, reeleição, demissão dentro do mandato e outros motivos, será calculada e distribuída de acordo com o seu mandato efectivo.
Ao mesmo tempo, a empresa complementará e confirmará a implementação deste plano de remuneração dos gestores seniores em 2021.
É suspenso o regime de remuneração dos quadros superiores adoptado na décima reunião do terceiro Conselho de Administração. 10,A proposta de aquisição de capital próprio minoritário e transações de partes relacionadas de subsidiárias holding foi deliberada e adotada por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
A fim de desenvolver ainda mais o negócio de eliminação de resíduos perigosos da empresa, melhorar a capacidade de operação sustentável da empresa, aumentar a força de controle e a eficiência de tomada de decisões das subsidiárias, realizar a aglomeração dos principais ativos de negócios e melhorar a lucratividade geral da empresa, a empresa planeja adquirir 30% de capital próprio de Jiangsu yongzhiqing eliminação de resíduos sólidos Co., Ltd. (doravante referido como “Jiangsu yongzhiqing”) detido pela Hunan Yongqing Environmental Technology Industry Group Co., Ltd. (doravante referido como “Grupo Yongqing”) em dinheiro. Após a avaliação, o valor de avaliação da participação de 30% da Jiangsu yongzhiqing é 284864 milhões de yuans, e o preço de transação determinado por ambas as partes através da negociação é de 255 milhões de yuans. Após a aquisição, Jiangsu yongzhiqing tornou-se uma subsidiária integral da empresa.
Como o grupo Yongqing é o acionista controlador da empresa, esta aquisição constitui uma transação conectada, e os procedimentos para evitar a votação por diretores conectados foram realizados. Esta proposta foi aprovada antecipadamente pelos diretores independentes da empresa e expressou suas opiniões independentes acordadas.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio de Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) sobre a aquisição de capital próprio minoritário e transacções de partes relacionadas de filiais holding emitidas por . 11,A proposta de renúncia de direitos de preferência e transações de partes relacionadas para holding subsidiárias foi deliberada e adotada por 6 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
A fim de ajudar o desenvolvimento de negócios da subsidiária holding yongzhiqing carbono (Beijing) Technology Co., Ltd. (doravante referida como “yongzhiqing carbono”), atrair e reter talentos, construir uma equipe profissional com competitividade sustentável, introduzir novas equipes de gestão ou negócios de acordo com as necessidades de desenvolvimento de negócios, e estabelecer um mecanismo de cooperação de compartilhamento de benefícios e compartilhamento de riscos, A empresa concorda que o Sr. Liu daihuan, o diretor, e o Sr. Nie Bing, o gerente geral adjunto, estabelecem uma parceria de gestão empresarial inteligente de carbono Changsha (sociedade limitada) (doravante referida como “plataforma de participação em equipe”), e o Sr. Liu daihuan transfere 33% do patrimônio líquido do carbono yongzhiqing para a plataforma de participação em equipe. Depois que a transferência de capital acima é concluída, o Sr. Liu daihuan e o Sr. Nie Bing indiretamente detêm o patrimônio líquido do carbono yongzhiqing através da plataforma de participação da equipe.
A empresa renuncia ao direito de preferência de compra de 33% de capital próprio do carbono yongzhiqing. Como o Sr. Liu daihuan é um diretor da empresa, o assunto constitui uma transação conectada, e o diretor conectado Sr. Liu daihuan evitou votar. Esta proposta foi aprovada antecipadamente pelos diretores independentes da empresa e expressou suas opiniões independentes acordadas.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio de Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) sobre a renúncia de direitos de preferência e transações de partes relacionadas para holding subsidiárias emitidas. A proposta de alteração e aditamento de alguns sistemas foi considerada e aprovada por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
De acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, combinados com a situação real da empresa, a fim de padronizar a operação e melhorar ainda mais o sistema de governança corporativa, a empresa revisou e acrescentou os seguintes sistemas:
O regulamento interno da assembleia geral de acionistas, o regulamento interno do conselho de administração, as regras de trabalho do gerente geral, o sistema de gestão das ações da sociedade detidas por diretores, supervisores e gerentes seniores e suas alterações, as medidas de gestão para os fundos angariados, o sistema de gestão para o registro de iniciados, o sistema de responsabilização por erros importantes na divulgação de informações do relatório anual, o sistema interno de informação importante, as medidas de gestão para divulgação de informações Sistema de trabalho para diretores independentes, sistema de trabalho para o secretário do conselho de administração, sistema de gestão para garantias externas, sistema de gestão para transações com partes relacionadas, sistema de gestão para impedir a ocupação de fundos por acionistas controladores e partes relacionadas e sistema de gestão para relações com investidores. Entre eles, o regulamento interno da assembleia geral de acionistas, o regulamento interno do conselho de administração, as medidas para a gestão dos fundos levantados, as medidas para a gestão da divulgação de informações, o sistema de trabalho dos diretores independentes, o sistema de gestão de garantia externa e o sistema de gestão de transações conectadas precisam ser submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Emitidos sistemas relevantes. 13,A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi deliberada e adotada por 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
O conselho de administração da empresa propõe a realização da Assembleia Geral Anual 2021 dos acionistas da empresa no dia 16 de maio de 2022, combinando votação in loco e votação on-line.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Convocação de Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) sobre convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 emitida.
É anunciado
Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) Conselho de Administração
23 de Abril de 2022
