Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187)
Pareceres de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 15ª reunião do 5º Conselho de Administração
Parecer separado
De acordo com as leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e os Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) (doravante referido como “estatutos”), lemos cuidadosamente os materiais relevantes da 15ª reunião do 5º conselho de administração da empresa, e agora expressamos opiniões independentes sobre os assuntos relevantes considerados da seguinte forma: 1 Pareceres independentes sobre ocupação de capital e garantia externa de partes relacionadas da empresa em 2021
Verifica-se que, durante o período de relato, os acionistas controladores da empresa não ocuparam os fundos da empresa por não operação ou ocorreram em períodos anteriores e continuaram para o período de relato, nem “ocuparam durante o período e retorno ao final do período”.
2. Durante o período de relato, as transações de capital entre a empresa e os acionistas controladores e outras partes relacionadas que atendam às normas especificadas foram revisadas e divulgadas de acordo com a regulamentação. Outras transações diárias de partes relacionadas são necessárias para a produção e operação normais, e estão em conformidade com o escopo relevante e os princípios de preços das transações diárias de partes relacionadas em 2021 anunciadas pela empresa. 3. Durante o período de relato, não houve ocupação ilegal dos fundos da empresa por partes relacionadas.
4. O anúncio da resolução da 11ª reunião do 5º Conselho de Administração realizada em 25 de agosto de 2021 e da primeira Assembleia Geral Extraordinária de acionistas realizada em 15 de setembro de 2021 considerou e adotou a proposta de prestação de garantia às subsidiárias para solicitar empréstimos bancários. Com base na revisão criteriosa dos materiais relevantes e na escuta dos relatórios do pessoal relevante, investigou-se e compreendeu-se a situação operacional e creditícia da garantia e analisou-se a situação financeira da garantia garantida. Em termos de status de operação, perspectiva da indústria e situação de crédito, acreditamos que as questões consideradas pelo conselho de administração da subsidiária integral Gansu Hexi Environmental Protection Technology Co., Ltd. (doravante referida como “Gansu Hexi”) e da subsidiária holding Jiangsu yongzhiqing eliminação de resíduos sólidos Co., Ltd. (doravante referida como “Jiangsu yongzhiqing”) para solicitar empréstimos e fornecer garantias ao banco cumprem as disposições das leis e regulamentos relevantes, e os procedimentos de votação são legais e eficazes, Está em consonância com os interesses da empresa e de todos os accionistas, e não há situação que prejudique os interesses dos accionistas minoritários. Porque a taxa de passivo de ativos da Gansu Hexi excede 70% e a garantia externa total da empresa e de suas subsidiárias é de 923,7 milhões de yuans (incluindo este tempo), representando 63,15% dos ativos líquidos auditados mais recentes da empresa. A garantia também será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. Concordamos unanimemente com a garantia acima e submetemo-la à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Durante o período de referência, para além das garantias acima referidas, a empresa não tinha outras garantias ou garantias externas vencidas. 2,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros 2021
Acreditamos que o plano de distribuição de lucros para 2021 está alinhado com o princípio da distribuição de lucros. Na premissa de garantir o funcionamento normal e o desenvolvimento a longo prazo da empresa, devemos levar melhor em conta os interesses imediatos e a longo prazo dos acionistas e compartilhar ativamente os resultados operacionais do desenvolvimento da empresa com os acionistas, o que está alinhado com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Concordamos unanimemente com esta matéria e submetemo-la à assembleia geral de accionistas para deliberação. 3,Pareceres independentes sobre a proposta de contratação de instituições de auditoria em 2022
Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial) (doravante referida como “Tianzhi internacional”) tem qualificação de títulos e futuros, rica experiência em auditoria e qualidade profissional das empresas listadas, e os relatórios de auditoria emitidos para a empresa refletem objetiva e de forma justa o status financeiro da empresa, resultados operacionais e fluxo de caixa em cada período. O conselho de administração da empresa obteve nossa aprovação prévia antes de considerar a proposta acima.
Concordamos unanimemente em contratar a Tianzhi international como instituição de auditoria da empresa em 2022 e submetê-la à assembleia geral de acionistas para deliberação. 4,Parecer independente sobre relatório de autoavaliação sobre controlo interno em 2021
1. O sistema de controle interno existente da empresa cobriu todos os níveis e elos da operação da empresa. Um sistema de controle relativamente completo foi formado dentro da empresa, que pode atender às exigências da gestão da empresa e as necessidades do desenvolvimento da empresa, e pode efetivamente controlar e supervisionar a operação e gestão da empresa.
2. Durante o período de relato, a governança corporativa, produção e operação da empresa, divulgação de informações e eventos importantes foram realizados em estrita conformidade com as disposições dos sistemas de controle interno da empresa, e os possíveis riscos internos e externos em todos os vínculos foram razoavelmente controlados.
3. A empresa estabeleceu e formulou rigorosos sistemas de controle para as principais atividades de controle interno da empresa, tais como transações com partes relacionadas, garantias externas, investimento externo e divulgação de informações, que foram rigorosamente implementados. A organização de controle interno da empresa está completa, o que garante a implementação completa e eficaz e o processo de supervisão das principais atividades de controle interno da empresa.
4. durante o período de relatório, a empresa operou em estrita conformidade com vários sistemas e regulamentos, e não houve violação de regulamentos relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Acreditamos que o relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 reflete verdadeira e objetivamente a situação real da construção e operação do controle interno da empresa. 5,Pareceres independentes sobre a proposta de prever transações conectadas diárias em 2022
As transações diárias de partes relacionadas entre a empresa e Hunan Yongqing Environmental Technology Industry Group Co., Ltd. e algumas de suas subsidiárias de holding atendem às necessidades reais de produção e operação da empresa e podem atender melhor às necessidades de compra de equipamentos e matérias-primas da empresa. O preço de transação é justo e razoável. As transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2021 e as transações diárias estimadas de partes relacionadas da empresa em 2022 atendem à situação real da operação e necessidades futuras de desenvolvimento da empresa, Não há danos aos interesses de outros acionistas, especialmente acionistas minoritários, o que não afetará a independência da empresa ou a capacidade de operação sustentável da empresa. O conselho de administração da empresa obteve nossa aprovação prévia antes de considerar a proposta acima, e os diretores relacionados realizaram o procedimento de votação evasiva ao considerar a proposta acima. Os procedimentos de votação obedecem às leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes.
Concordamos com as referidas transações com partes relacionadas da empresa e as submetemos à assembleia geral de acionistas para deliberação. 6,Pareceres independentes sobre a proposta relativa à aquisição de capitais próprios minoritários e transacções com partes relacionadas de filiais holding
(I) as propostas relacionadas a esta transação foram aprovadas e concordaram em serem submetidas ao conselho de administração para deliberação antes de serem submetidas ao conselho de administração para deliberação.
(II) esta transação com partes relacionadas foi deliberada e adotada na 15ª reunião do 5º conselho de administração da empresa. Os procedimentos de deliberação e votação para a convocação da reunião do conselho de administração obedecem às disposições e exigências das leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos sociais.
(III) a aquisição de capital próprio minoritário e transações de partes relacionadas da subsidiária holding é determinada através de negociação de acordo com o preço de avaliação da instituição avaliadora. O preço de transação é justo. Esta transação está em consonância com o plano estratégico global de desenvolvimento da empresa e conducente ao desenvolvimento sustentável da empresa, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas.
Portanto, concordamos unanimemente sobre este assunto e concordamos em submeter propostas relevantes à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação, e acionistas relacionados devem evitar votar. 7,Pareceres independentes sobre a proposta relativa à renúncia ao direito de preferência e transacções com partes relacionadas de filiais holding
(I) as propostas relacionadas a esta transação foram aprovadas e concordaram em serem submetidas ao conselho de administração para deliberação antes de serem submetidas ao conselho de administração para deliberação.
(II) esta transação com partes relacionadas foi deliberada e adotada na 15ª reunião do 5º conselho de administração da empresa. Os procedimentos de deliberação e votação para a convocação da reunião do conselho de administração obedecem às disposições e exigências das leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos sociais.
(III) a renúncia da empresa ao direito de preferência de 33% de capital próprio da yongzhiqing carbon, uma subsidiária holding, está em linha com a necessidade da empresa de introduzir e reter talentos, a situação real da empresa e estratégia de desenvolvimento, e não terá um impacto significativo na produção e operação da empresa. A renúncia ao direito de preferência não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários.
Portanto, concordamos unanimemente sobre este assunto e concordamos em submeter propostas relevantes à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação, e acionistas relacionados devem evitar votar.
Assinatura do diretor independente: Zhang Zhongge, Cao yuehongyuan
21 de Abril de 2022
