Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187)
Pareceres de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 15ª reunião do 5º Conselho de Administração
Parecer de aprovação prévia
De acordo com as leis e regulamentos administrativos relevantes, tais como as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e disposições relevantes dos Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) estatutos e outros documentos, como diretor independente de Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) (doravante referido como “a empresa”), verificamos cuidadosamente as propostas e materiais relevantes apresentados pelo conselho de administração, revisamos os documentos relevantes e os analisamos cuidadosamente, Aprovamos previamente as propostas pertinentes apresentadas à 15ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia para deliberação: I. Aprovação prévia sobre a proposta de contratação de uma instituição de auditoria em 2022
Ao revisar a proposta apresentada pela empresa sobre a contratação de uma instituição de auditoria em 2022, o conselho de administração propôs renovar a nomeação de Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial) (doravante denominada “Tianzhi internacional”) como instituição de auditoria financeira da empresa em 2022.
Acreditamos que, durante o período de atuação como instituição de auditoria financeira da empresa 2021, a Tianzhi International seguiu as regras e regulamentos relevantes das normas de auditoria independentes para contadores públicos certificados chineses, foi diligente e responsável, aderiu às normas de auditoria independentes, objetivas e justas, expressou de forma justa e razoável suas opiniões de auditoria independentes, cumpriu melhor as responsabilidades e obrigações estipuladas no contrato assinado por ambas as partes e emitiu o parecer de auditoria do relatório financeiro 2021 da empresa dentro do cronograma.
Concordamos unanimemente com este assunto e concordamos em submetê-lo ao conselho de administração da empresa para deliberação. 2,Pareceres de aprovação prévia sobre a proposta sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2022
Após revisão, a previsão da empresa de transações diárias conectadas em 2022 está alinhada com a situação real da empresa e não prejudica os interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente acionistas minoritários. Os procedimentos de deliberação e votação do conselho de administração sobre transações com partes relacionadas estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos administrativos e estatutos relevantes, e os procedimentos são legais e conformes. Concordamos unanimemente sobre este assunto e concordamos em submetê-lo ao conselho de administração da empresa para deliberação, e devemos executar os procedimentos para retirada de diretores relacionados da votação. 3,Pareceres de aprovação prévia sobre a proposta sobre a aquisição de capital de acionistas minoritários de subsidiárias holding e transações de partes relacionadas esta aquisição de capital de acionistas minoritários de Jiangsu yongzhiqing, subsidiária holding da empresa, é propício para melhorar a lucratividade geral da empresa e capacidade de operação sustentável, otimizando a estrutura de negócios da empresa, aumentando a capacidade de desenvolvimento sustentável da empresa e competitividade no mercado, e está em linha com a estratégia de desenvolvimento a longo prazo da empresa. A empresa realizou auditoria, avaliação e outros procedimentos sobre a meta de aquisição. O preço de transação desta aquisição de capital próprio é determinado por ambas as partes através de consulta baseada nos resultados da avaliação de ativos. A instituição de avaliação é independente, o preço é objetivo e justo, e não há prejuízo aos direitos e interesses da empresa e acionistas minoritários.
Concordamos por unanimidade em submeter a proposta à 15ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa para deliberação, e os diretores relacionados deverão realizar o procedimento de votação de retirada quando deliberarem sobre a proposta. 4,A renúncia da empresa do direito de preferência de 33% do patrimônio líquido de carbono yongzhiqing, a subsidiária holding, é a necessidade da empresa para introduzir talentos e ajudar o desenvolvimento do negócio de carbono yongzhiqing, que está em linha com a estratégia de desenvolvimento a longo prazo de carbono yongzhiqing. Esta questão não prejudica os direitos e interesses da empresa e dos accionistas minoritários.
Concordamos por unanimidade em submeter a proposta à 15ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa para deliberação, e os diretores relacionados deverão realizar o procedimento de votação de retirada quando deliberarem sobre a proposta.
Director independente: Zhang Zhongge, Cao yuehongyuan
21 de Abril de 2022
